ما هي المخاطر القانونية للمراجحة في دائرة العملة؟

المصدر: المحامي ليو هونغلين

01ما هي العملة دائرة؟؟

لقد كان نموذج المراجحة الفعلي موجودًا منذ فترة طويلة. وبعبارة صريحة، فهذا يعني "الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع" والاعتماد على فرق السعر للحصول على الأرباح. غالباً ما تختلف أسعار السلع المختلفة باختلاف المناطق، ثم تشتريها بسعر منخفض وتبيعها بسعر مرتفع، وبعد خصم التكلفة ستحصل على الربح من هذا "نقل الطوب".

لقد امتد نموذج المراجحة هذا أيضًا إلى دائرة العملة اليوم.

هذه هي عملة الدوجكوين التي وجدها المؤلف على الحساب غير الصغير عند الكتابة المقال تداول الأسعار على منصات مختلفة. من الناحية النظرية، طالما قمت بتسجيل حساب، وشراء العملة الافتراضية المقابلة، والتداول في بورصات مختلفة، يمكنك كسب فرق السعر.

بالمقارنة مع المراجحة السابقة، تتمتع المراجحة في دائرة العملة بمزايا الحد الأدنى والتنفيذ السريع، وقد أصبحت شائعة جدًا مؤخرًا. وبينما استشعرت مجموعة من الأشخاص فرصًا تجارية، ركز بعض المجرمين أيضًا على قطعة "الدهون" هذه.

02 هندسة إجراءات نقل الطوب في دائرة العملة

• فقد رأس المال بسبب الاحتيال

منذ ظهور دائرة العملة لقد ظل متمسكًا به طوال الليل. إن تسمية الثروة المفاجئة وتدفق العديد من المبتدئين جعلت المحتالين يقولون: "هناك الكثير من الكراث ومن الواضح أنه لا يوجد ما يكفي من المناجل". على سبيل المثال، كانت منصة "Plus Token" المذكورة في العديد من المقالات السابقة لشركة Mankiw Law Firm تُعرف سابقًا باسم "Yu'E Bao" في دائرة العملات، وقد اجتذبت عشرات المليارات من الدولارات من الذهب حول العالم وخدعت المستخدمين في شراء العملات السائدة مثل البيتكوين والإثيريوم بأموال حقيقية، وهي عملة افتراضية ولكن جميع الأرباح والعمولات داخل منصتها هي عملات هوائية مثل “عملات بلس”. وفي النهاية، تم إغلاق المنصة وخسر ملايين الأشخاص أموالهم.

تعد منصة "Plus Token" نوعًا نموذجيًا من الاحتيال الذي يخدع مستخدمي استثماراتهم.. لكن، بالإضافة إلى إصدار "العملات الهوائية"، هناك مخطط احتيال آخر للحصول على أصل المبلغ، وهو الخصم على العملات المزيفة.

في 8 أبريل 2020، قامت شرطة أوهاي في مدينة ونتشو بمقاطعة تشجيانغ بفك أول قضية جنائية في البلاد باستخدام "العقود الذكية" الخاصة ببلوكتشين، والتي تضمنت أكثر من 100 مليون يوان. استخدم العديد من الجناة الرئيسيين في القضية مجموعة اتصالات Telegram تسمى "Huobi Global Brick Arbitrage HT Chinese Group Community" للترويج لبرامج المجموعة التعليمية الخاصة بنقل الطوب، واستخدموا "shills" في المجموعة لتعزيز الجو وتحقيق عوائد عالية للبرامج التعليمية الوهم هو خداع العديد من الأشخاص لتحويل ETH الخاص بهم إلى الحساب المقدم من مالك المجموعة، وعندما يتم اكتشاف أن ETH الذي أعاده مالك المجموعة هو بالفعل عملة مزيفة ولا يمكن تداولها، فقد فات الأوان.

(تم تبادل المعلومات في مجموعة Telegram في هذه الحالة)

• فشل المراجحة والتورط في مكافحة الإجرام

بالإضافة إلى الأساليب المذكورة أعلاه للاحتيال على الأموال، طور العديد من المجرمين أفكارًا حول "الأشخاص".

في سبتمبر 2020، قدّم صديقه "لي" شو إلى "السامري الصالح" الذي قاده إلى كسب المال عن طريق تداول Huobi وBitcoin على "Huobi.com". بناءً على طلب وتوجيهات "الصالح" Samaritans"، تقدمت بطلب للحصول على بطاقات مصرفية متعددة في البنوك الكبرى في مدينة Leiyang، وساعدت الطرف الآخر في تحويل أموال داخل وخارج أكثر من 500000 يوان في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2020. ومن الواضح في التحقيق اللاحق أنه تم الحصول على هذه الأموال بشكل غير قانوني عن طريق " Samaritans الطيبون" في عملية ارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت. بعد صدور حكم من المحكمة، حُكم على Xu بجريمة المساعدة في الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات (القضية رقم: (2021) Xiang 0481 Xingchu No. 107، والمشار إليها فيما يلي باسم "جريمة المساعدة") .

فما هي جريمة الشركاء؟ لماذا حُكم على شو بجريمة مساعدة الآخرين؟

تنص المادة 287-2 من "القانون الجنائي" على ما يلي: ""العلم بأن الآخرين يستخدمون شبكات المعلومات لارتكاب جرائم، وتوفير الوصول إلى الإنترنت، واستضافة الخادم، وتخزين الشبكة، ونقل الاتصالات وغيرها من أشكال الدعم الفني لجرائمهم"" ، أو تقديم الإعلانات والترويج والدفع والتسوية وما إلى ذلك، وإذا كانت الظروف خطيرة، فيُحكم عليه بالسجن لمدة محددة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو الحبس الجنائي، كما يُفرض عليه غرامة مالية أيضًا أو فقط."

باختصار، يعني مساعدة الآخرين على ارتكاب أنشطة الجرائم الإلكترونية، وبشكل ذاتي يصل إلى مستوى "المعرفة". من الناحية الموضوعية، ليس من الصعب أن نفهم أن مساعدة الآخرين على ارتكاب أنشطة إجرامية هو حكم واقعي بسيط، وتتمحور هذه الجريمة حول كيفية الوصول إلى مستوى "عن علم" ذاتيًا.

في 21 أكتوبر 2019، أصدرت محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا بشكل مشترك "تفسيرات حول العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين في التعامل مع القضايا الجنائية مثل الاستخدام غير القانوني لشبكات المعلومات والمساعدة" في الأنشطة الإجرامية لشبكات المعلومات"، والذي تضمن تحديد "عن علم" في جريمة المعونة والأمان:

مقال 11: تقديم الدعم الفني أو المساعدة للآخرين في ارتكاب الجرائم، في أي من الظروف التالية، يجوز اعتبار مرتكب الجريمة على علم بأن آخرين يستخدمون شبكات المعلومات لارتكاب الجرائم، إلا في حالة وجود دليل على خلاف ذلك:

(1) الاستمرار في تنفيذ السلوكيات ذات الصلة بعد إخطارها من قبل السلطات التنظيمية؛

< span style="font-size: 18px;">(2) الفشل في أداء واجبات الإدارة القانونية بعد تلقي التقارير ;

( 3) من الواضح أن سعر المعاملة أو الطريقة غير طبيعية؛

(4) توفير البرامج أو الأدوات أو غيرها من الدعم الفني والمساعدة خصيصًا لـ جرائم غير قانونية;

(5) الاستخدام المتكرر للوصول السري إلى الإنترنت، أو تشفير الاتصالات، أو تدمير البيانات وغيرها من التدابير أو استخدام هويات مزيفة للتهرب الإشراف أو التهرب من التحقيق؛

(6) تقديم الدعم الفني والمساعدة للآخرين للتهرب من الإشراف أو تجنب التحقيق؛

(7) ظروف أخرى كافية لإثبات علم الجاني بالجريمة.

ليس من الصعب أن نرى من هذا أن التحديد الذاتي الحالي لجريمة المعونة والثقة في بلادنا لا يتطلب من المشتبه به أن يعرف أنه يساعد الآخرين للانخراط في أنشطة الجرائم الإلكترونية أو الانخراط في أي أنشطة محددة. بالنسبة لهذا النوع من النشاط الإجرامي، طالما أن هناك ظروف مثل أسعار أو أساليب المعاملات غير الطبيعية، واستمرار المعاملات بعد الإبلاغ عنها، فيمكن افتراض ذلك أن يكون المشتبه فيه قد وصل إلى مستوى "العلم" في جريمة المساعدة، بما في ذلك المادة (7) كما يوفر شرط التستر هذا مساحة أوسع للسلطات القضائية لتحديد "العلم" الذاتي.

بالإضافة إلى ذلك، قد يشتمل الاحتيال في دائرة العملة أيضًا على جريمة التستر على العائدات الإجرامية وإخفائها (يشار إليها فيما يلي باسم "جريمة الإخفاء"). هناك العديد من أوجه التشابه بين جريمة الإخفاء وجريمة المساعدة والائتمان، فكلاهما، على سبيل المثال، يشترط وجود جرائم أصلية، ويكونان على علم بالأنشطة الإجرامية الأصلية أو يمكن افتراض علمهما بها، وكلاهما يتطلب القصد الذاتي. أي "الأمل أو السماح بحدوث النتيجة التي تعرض المجتمع للخطر" (المادة 14 من قانون العقوبات)، إلخ.

إن الفرق الرئيسي بين جريمة الإخفاء وجريمة المساعدة والإئتمان ينعكس بشكل رئيسي في موضوع الجريمة. وتنطوي جريمة المساعدة والثقة في الغالب على المشاركة في الأنشطة الإجرامية المنبع، في حين تستهدف جريمة الإخفاء بشكل رئيسي الأموال والممتلكات المسروقة بعد الانتهاء من الجريمة المنبع. وبطبيعة الحال، لا تزال هناك خلافات كثيرة حول الجريمتين في الوسط النظري والعملي، ولن نتطرق إليها هنا كثيراً، طالما أن الجميع يدرك المخاطر الإجرامية التي تنطوي عليها الجريمتان في دائرة العملة.

• البطاقة المصرفية مجمدة ويصعب فتحها

بمجرد اعتبار الأموال الموجودة في البطاقة متورطة في أنشطة إجرامية، فمن المحتمل جدًا أن يتم تجميدها من قبل أجهزة الأمن العام، ويمكن للبنك أيضًا اتخاذ إجراءات تجميد على البطاقة المصرفية من منظور إدارة المخاطر. تواجه شركة Mankiw Law Firm كل يوم تقريبًا استفسارات حول تجميد البطاقات المصرفية بسبب التلاعب بالعملة أو المعاملات البسيطة بالعملة الافتراضية. وبمجرد تجميده بالفعل، يكون الطريق إلى فك التجميد طويلًا، ونادرا ما تكون هناك نتيجة مثالية لفك التجميد في فترة زمنية قصيرة، حتى أن هناك حالات ذهب فيها الشخص المعني إلى عمه للتشاور حول الوضع وتم احتجازه. الى غير رجعة. كما كتب المحامي مانكيو العديد من المقالات حول أسباب تجميد البطاقة المصرفية وإلغاء تجميدها وغيرها من القضايا، ويمكن القول أنها عملية ومراعاة للغاية، ويمكن للأصدقاء المهتمين والمحتاجين الحصول عليها بأنفسهم.

03 ابتعد عن الروتين وحافظ على حريتك وأموالك التي كسبتها بشق الأنفس

أفضل طريقة للابتعاد عن الروتين هي أن تسأل نفسك أولاً عندما تواجه ما يسمى بـ "المشروع الجيد"، كيف يمكنني التواصل مع مثل هذا المشروع "الجيد"، ولماذا يرغب الآخرون في ذلك؟ أعرضه لي عندما يكون مربحًا جدًا؟ لا يوجد نقص في الأساطير حول تحقيق الثراء بين عشية وضحاها في دائرة العملة، ولكن إذا كنت لا ترى ذلك، فإن "جنرال واحد يمكن أن يذبل ألف عظمة"، والتفكير المتأني مسبقًا أفضل من جميع التدابير العلاجية.

ثانيًا، سواء كان "القائد" الذي يأتي ليوصيك بحماس بمشروع نقل الطوب أو "المستثمر" المتحمس لمساعدتك في تشغيل الصناديق يجب أن يكون مدعومًا جيدًا، سواء كان ذلك هل يمكن الاعتماد عليه أم لا هو الذي يحدث الفرق الأكبر، إنه حكم بديهي ومجرد، وبمجرد حدوث خطأ ما، يجدر التفكير أكثر فيما إذا كان لديه القدرة على تحمل المسؤولية وما إذا كان لديك طريقة تمكنه من تحمل المسؤولية. شهد المحامي مانكيو عددًا كبيرًا جدًا من الحالات التي أعلن فيها "القادة" أو "المستثمرون" مسبقًا أنهم جديرون بالثقة وأنهم يستحقون أموال العميل، لكنهم فقدوا الاتصال بعد ثوانٍ من الحادث.

مرة أخرى، إذا كنت تريد حقًا المضاربة في العملات ومعاملات OTC، فمن المستحسن استخدام بطاقة مخصصة، وإجراء مراجعة للأموال، والتحقق من هوية الطرف الآخر، ومعلومات فتح الحساب، وتدفق رأس المال، وما إلى ذلك. واحتفظ بها وأكمل عملية المعاملة وسجلات الدردشة لتجنب عدم القدرة على إثبات براءتك بعد تلقي الأموال المسروقة. حتى لو تم حظرك عن طريق الخطأ، يمكن تقليل التأثير على حياتك الطبيعية.