الادعاء العام الأمريكي يتهم المدير التنفيذي السابق لشركة FTX برشوة مسؤولين صينيين

في الخامس من سبتمبر/أيلول، قدم المدعون العامون الأميركيون مذكرة إلى محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك، كشفوا فيها أن رايان سلامة، وهو مسؤول تنفيذي سابق في بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX، متورط على ما يبدو في رشوة مسؤولين صينيين. وقد تم الكشف عن هذه المعلومات خلال مؤتمر عبر الفيديو مع المدعين العامين المساعدين الأميركيين في أبريل/نيسان 2023.

وتشير تقارير موقع كوين تيليغراف إلى أن المذكرة تشير إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة FTX، سام بانكمان فريد (SBF)، كان متورطًا أيضًا في محاولة رشوة مسؤولين صينيين لإلغاء تجميد الأموال المتعلقة بشركة Alameda Research، وهي شركة شقيقة لشركة FTX. وتزعم النيابة العامة أن سلامة كان جزءًا من مخطط الرشوة هذا، مستخدمًا هوية امرأة تايلاندية لفتح حسابات لهذا الغرض.

المصدر: كوين تيليغراف

اقرأ المزيد:FTX تعتزم توزيع 16 مليار دولار على الدائنين: هل تلوح في الأفق موجة بيع شبيهة بموجة بيع Mt. Gox؟

محاولة سلامة سحب إقراره بالذنب: الخلافات القانونية وانتقادات النيابة العامة

كما تتناول المذكرة طلب سلامة سحب إقراره بالذنب فيما يتعلق بانتهاكات تمويل الحملة الانتخابية. وفي 29 أغسطس/آب، تراجع سلامة عن طلبه بسحب إقراره، لكن القاضي لويس كابلان حدد موعدًا لجلسة استماع في 12 سبتمبر/أيلول لمناقشة هذه المسألة.

وتنتقد النيابة العامة محاولة سلامة سحب إقراره بالذنب باعتبارها "وقاحة وأنانية"، ووصفتها بأنها معيبة من الناحية الإجرائية ولا أساس لها من الصحة. وتزعم المذكرة أن محاولة سلامة التهرب من الحكم بسبب تورطه في مخطط واسع النطاق لتمويل الحملات الانتخابية غير المشروعة وتحويلات الأموال غير المرخصة غير دقيقة ومضللة.

في البداية، قدم سلامة طلب سحب إقراره بالذنب بعد أن أعلنت السلطات عن تحقيق مع شريكته ميشيل بوند، التي تواجه أربع تهم تتعلق بانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية. وقد خرج سلامة وبوند الآن بكفالة.

خلال محاكمة SBF، قالت الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda كارولين إليسون إن شركتها دفعت 150 مليون دولار في شكل رشاوى لمسؤولين صينيين

خلال محاكمة SBF، شهدت الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda كارولين إليسون أن شركتها دفعت 150 مليون دولار كرشاوى لمسؤولين صينيين لإطلاق سراح مليار دولار من الأموال المجمدة من عام 2021. وأشار ممثلو الادعاء إلى أن سلامة ربما لعب دورًا في هذه الجهود لإلغاء تجميد الأصول.

ذكرت مساعدة المدعي العام دانييل ساسون في مكالمة مايو 2023 أن الأدلة تشير إلى أن سلامة كان متورطًا في جهود إلغاء تجميد الحسابات. ويُزعم أن سلامة استخدم "معلومات تعريف شخصية" واستأجر امرأة تايلاندية لفتح حسابات بالعملات المشفرة للتداول الذاتي.

اقرأ المزيد:الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ريان سلامة يسحب إقراره بالذنب في التهم الجنائية المتعلقة بانهيار FTX

آخر مستجدات الحكم على سلامة ومحاكمته: 90 شهرًا في قضية الاحتيال والإجراءات المقبلة لشخصيات FTX

في سبتمبر/أيلول 2023، اعترف سلامة بالتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة والمشاركة في احتيال في تمويل الحملات الانتخابية. وحكم عليه قاضٍ فيدرالي بالسجن 90 شهرًا في مايو/أيار، ومن المقرر أن تستمر محاكمته في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي وقت سابق من شهر مارس/آذار، حُكم على SBF بالسجن لمدة 25 عامًا، رغم أن فريقه القانوني قدم استئنافًا. ولم يتم الحكم على كارولين إليسون، ونيشاد سينغ، المدير الهندسي السابق لشركة FTX، وجاري وانج، المؤسس المشارك لشركة FTX، بعد إقرارهم بالذنب.