وزارة العدل الأميركية تستهدف شبكات غسل الأموال الروسية بالعملات المشفرة في حملة كبرى

أطلقت وزارة العدل الأمريكية عملية كبيرة لتعطيل شبكات غسيل الأموال الروسية، ويُقدر تأثيرها بنحو 800 مليون دولار.

وتشمل هذه الحملة توجيه اتهامات إلى مواطنين روسيين متهمين بتشغيل مخططات غسيل أموال واسعة النطاق، إلى جانب مصادرة العديد من النطاقات المرتبطة ببورصات العملات المشفرة المستخدمة في أنشطة غير مشروعة.

مجرمو الإنترنت "Taleon" و"JokerStash" يواجهان اتهامات خطيرة

يواجه سيرجي إيفانوف، المعروف عبر الإنترنت باسم "تاليون"، اتهامات تتعلق بغسيل الأموال والاحتيال المصرفي. ووفقًا لوزارة العدل، فإن عمليات إيفانوف، التي تشمل خدمات مثل UAPS وPinPays وPM2BTC، عالجت أكثر من 1.15 مليار دولار من المعاملات، منها ما يقرب من 368 مليون دولار مرتبطة بأنشطة إجرامية.

ويُزعم أن تورطه ساهم في تسهيل الجرائم المالية مثل الاحتيال، ودفع الفدية، وغيرها من المعاملات غير القانونية.

وعلى نحو مماثل، يُتهم تيمور شاخماميتوف، الملقب بـ "جوكر ستاش"، بإدارة موقع البطاقات سيئ السمعة "جوكر ستاش". ويقال إن هذه المنصة باعت ملايين من تفاصيل بطاقات الدفع المسروقة، مما أدى إلى توليد أرباح محتملة تتجاوز المليار دولار.

إغلاق منصة Cryptex من قبل الخدمة السرية

وبالتزامن مع إجراءات وزارة العدل، صادرت هيئة الخدمة السرية الأمريكية نطاقات مرتبطة بشركة Cryptex، وهي منصة تشفير مرتبطة بغسل الأموال غير المشروعة. وكشفت التحقيقات أن شركة Cryptex عالجت أكثر من 1.4 مليار دولار من المعاملات، مع ما لا يقل عن 441 مليون دولار من الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال ومدفوعات برامج الفدية.

ويؤكد إغلاق شركة Cryptex على الجهود المنسقة لمكافحة هذه الجرائم المالية التي يتم تنفيذها عبر الإنترنت.

التعاون الدولي

ولم تكن العملية ضد هذه الشبكات الروسية من تنفيذ الولايات المتحدة وحدها، بل إنها شملت تعاوناً كبيراً مع وكالات إنفاذ القانون الدولية، بما في ذلك الشرطة الهولندية.

وقد تمكنوا معًا من الاستيلاء على خوادم مرتبطة بـPM2BTC وCryptex، مما أدى إلى تفكيك هذه المنصات بشكل أكبر وإعاقة النظام الإجرامي الأوسع.

التأثير على الشبكات المالية الروسية

إن الجهود المنسقة التي تبذلها وزارة العدل ترسل رسالة قوية حول جدية مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية. وبالإضافة إلى إجراءات وزارة العدل، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من هذا العام عقوبات على 13 كيانًا وشخصين.

وتهدف هذه العقوبات إلى الحد من قدرة روسيا على تجاوز الشبكات المالية الدولية، وخاصة في ضوء التوترات الجيوسياسية المحيطة بتصرفات البلاد في أوكرانيا.