وزارة العدل الأمريكية: يجب أن يقضي مؤسس Binance، Changpeng Zhao، ثلاث سنوات في السجن

المؤلف: نيخيليش دي، CoinDesk؛ تم التجميع بواسطة: White Water، Golden Finance

وزارة الخارجية الأمريكية صرحت العدالة ليلة الثلاثاء أنه يجب الحكم على مؤسس Binance والرئيس التنفيذي السابق Changpeng Zhao بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمساعدته في تبادل العملات المشفرة على انتهاك العقوبات الفيدرالية وقوانين غسيل الأموال.

في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن أقر بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية، قدم محامو وزارة العدل مذكرة حكم تطالبه بالقضاء 36 شهرًا في السجن، ودفع غرامة مالية قدرها 1000 دولار غرامة قدرها 50 مليون دولار.

"الحكم في هذه القضية لا يرسل رسالة إلى Changpeng Zhao فحسب، بل يرسل أيضًا رسالة إلى العالم. تلقى Changpeng Zhao مكافآت ضخمة لانتهاكه قوانين الولايات المتحدة، ويجب أن يكون ثمن هذا السلوك غير القانوني هو وجاء في الوثيقة: "ضخمة، من أجل معاقبة سلوك تشاو تشانغ بينغ الإجرامي بشكل فعال وردع الآخرين الذين يسعون إلى بناء إمبراطوريات الثروة والأعمال من خلال انتهاك القوانين الأمريكية".

بموجب شروط اتفاق الإقرار بالذنب، واجه تشانغبينغ تشاو في البداية عقوبة تصل إلى 18 شهرًا في السجن. وقالت وزارة العدل الأمريكية في ملفها يوم الثلاثاء إن “تشانغبينج تشاو متورط في العديد من سوء السلوك ويجب أن يتحمل عواقب عديدة”.

"كنتيجة جزئية لفشل Changpeng Zhao في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال في Binance، استخدمت الجهات الفاعلة غير القانونية منصة Binance بعدة طرق، بما في ذلك تشغيل خدمات الخلط التي تخفي الأصل و وقالت الوثيقة، مشيرةً إلى التدفقات المالية من أسواق الشبكة المظلمة وخلاطات العملات المشفرة: "حيازة العملات المشفرة وكسب عائدات غير مشروعة من هجمات برامج الفدية؛ وتحويل العائدات من معاملات سوق الشبكة المظلمة، واختراقات البورصة، ومختلف عمليات الاحتيال المتعلقة بالإنترنت".

يعكس جزء كبير من الوثيقة الحجج التي قدمتها وزارة العدل عندما أعلنت لأول مرة عن الاتهامات الموجهة ضد Binance وChangpeng Zhao العام الماضي، مشيرة إلى كيفية عمل البورصة داخل الولايات المتحدة.

توضح الوثيقة أيضًا تفاصيل الحسابات التوجيهية الصادرة عن وزارة العدل، مشيرة إلى أن المبادئ التوجيهية أوصت بفترة تتراوح من 12 إلى 18 شهرًا، لكنها قالت إن تشانغبينج تشاو كان يعلم أن بينانس تنتهك القانون وشجعته.

تناولت الوثيقة أيضًا كيفية تعامل المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام مع انتهاكات قانون السرية المصرفية، قائلة إنها "لم تكن مصممة لمعاقبة سوء السلوك بهذا الحجم أو السلوك الذي يضر بالأمن القومي الأمريكي بشكل مناسب".

تم الاتفاق على غرامة قدرها 50 مليون دولار أمريكي من قبل المدعين وفريق الدفاع عن تشاو تشانغ بينغ. كما تنازل Changpeng Zhao عن حقه في استئناف أي حكم يصل إلى 18 شهرًا.

كان من المقرر أصلاً أن يصدر الحكم عليه في نهاية شهر فبراير، ولكن بموافقة الطرفين، تم عقد الجلسة سيتم تأجيله إلى يوم 30 أبريل. لم يتمكن من العودة إلى دبي منذ مثوله الأول أمام المحكمة الفيدرالية.

اعترفت Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، وChangpeng Zhao في الوقت نفسه بالذنب واتفقتا على قبول غرامة ضخمة قدرها 4.3 مليار دولار وتقديم تقرير إلى مراقب معين من قبل المحكمة. &نبسب;