كشف أول حالة رئيسية لـ"هروب رأس المال" من العملات المستقرة "شين كانججيا"

المؤلف: الجنية، صائد السلسلة

المحرر: تي بي،

صائد السلسلة

"يا رفاق! مرحبًا بالجميع! أنا السيد هوانغ. أنا مسافر بالفعل. معدل ذكاء كل شخص يعادل ثروته. ولأن ثروتك لا تعادل معدل ذكاءك، أريدك أن تعادله. لقد سلبتُ منك الثروة التي لا تعادل معدل ذكاءك. أتمنى أن تشكروني. كونوا شاكرين لي. تذكروا الدرس الذي علمتكم إياه هذه المرة."

صورة رسالة مؤسس "شينكانغجيا" المنتشرة على الإنترنت

هذه "الرسالة الوداعية" المنتشرة على نطاق واسع هي بمثابة إبرة مسمومة تخترق قلوب مليوني ضحية من ضحايا "شينكانغجيا".

ترتدي "شينكانغجيا" عباءة العملة المستقرة، تحت راية بورصة دبي، وتزعم ارتباطها بدبي كابيتال وتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع بتروتشاينا. بدعوى "ضمان رأس المال وفوائد مرتفعة"، اجتذبت المنصة عددًا لا يُحصى من كبار السن ومتوسطي العمر وأصحاب الأعمال في المدن من الدرجة الثالثة والرابعة لاستثمار أموالهم، ثم انهارت في النهاية.

الآن، لا تستطيع المنصة سحب الأموال، وقد فر العقل المدبر هوانغ شين إلى الخارج. قبل يومين من الانهيار، قُسِّمت مبالغ ضخمة من الأموال، وصلت إلى 1.8 مليار دولار أمريكي، إلى 12 دفعة، ونُقلت إلى 3 عناوين مشفرة جديدة.

من مجرد هيكل فارغ إلى مخطط هرمي "مُعسَّك"، كيف وقعت شينكانغجيا في فخ ملايين الضحايا؟ في مارس 2021، سجل كل من هوانغ شين، وشاو شينكانغ، ووانغ يانجيا شركة "قويتشو شينكانغجيا لخدمات البيانات الضخمة المحدودة" بأسمائهم الخاصة، برأس مال مسجل قدره 30 مليون يوان. كان الشخص الاعتباري الأصلي هو شاو شينكانغ، ثم تغير لاحقًا إلى ليو هاي ليانغ. ومع ذلك، فإن رأس مال الشركة المدفوع صفر، وعدد موظفي الضمان الاجتماعي صفر، وهي شركة نموذجية فارغة. ولكن سرعان ما طُليت هذه الشركة الفارغة بالذهب. في مايو 2023، بدأت شينكانغجيا العمل بمنصة "تشاينا بتروليوم"، وأعادت تسميتها إلى "بورصة دبي للذهب والسلع شينكانغجيا للبيانات" في سبتمبر. زعمت أنها الفرع الصيني الرسمي لـ"بورصة دبي للذهب والسلع"، كما روجت لخدع "ربط رؤوس أموال الشرق الأوسط" و"التعاون الاستراتيجي مع شركة البترول الصينية"، مدّعيةً أنها قادرة على تحقيق ربح يومي بنسبة 2%، مما يجذب عددًا لا يُحصى من المستثمرين.

بعد تنزيل الأعضاء لتطبيق "بيانات DGCX Xinkangjia"، سيتبعون "المعلم" لإجراء عمليات محاكاة والتنبؤ بصعود السوق وهبوطه. ظاهريًا، تبدو هذه معاملة، ولكن في الواقع، يمكن للخلفية التلاعب ببيانات الصعود والهبوط كما تشاء. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم المنصة عملة USDT بشكل موحد كوسيلة للإيداع والسحب، وتُحدد جميع الأسعار الداخلية باستخدام USDT. يجب على جميع الأعضاء تحويل الرنمينبي إلى USDT بأنفسهم ثم تحويل المبلغ إلى حساب المنصة. يستخدم هذا الاحتيال أيضًا هيكلًا عسكريًا للتسويق متعدد المستويات. تُقسّم المنصة البلاد إلى أربع "مناطق حرب" في الشرق والجنوب والغرب والشمال، ويتم ترقية المروجين وفقًا لرتب "قائد - قائد جيش - قائد فرقة". إذا جنّدت 50 شخصًا، فستتم ترقيتك إلى قائد لواء وتحصل على عمولة 15%. إذا جنّدت 500 شخص، فستحصل على سيارة بورش. يضم أكبر فريق في يونان 150,000 عضو، وفي جيانغشي 100,000 عضو، مما يُشكّل شبكة تسويق متعدد المستويات ضخمة. في الواقع، في أكتوبر 2024، أصدرت مقاطعة غونغ في سيتشوان تحذيرًا من المخاطر، مشيرةً إلى أن المنصة تفتقر إلى المؤهلات القانونية. لكن معظم المستخدمين لا يزالون غارقين في وهم "الربح المضمون دون خسارة". لم تبدأ المنصة بالظهور إلا بعد أن أضاءت 12 مقاطعة، بما فيها هونان وهوبي، الضوء الأحمر على التوالي. في مايو 2025، ارتفعت رسوم السحب من المنصة من 5% إلى 10%، واضطر أكثر من 50 ألف يوان إلى الانتظار في طوابير لمدة 30 يوم عمل. في 26 يونيو، أغلقت المنصة قناة السحب تمامًا، وتعطل النظام، وجُمدت أموال ملايين المستثمرين تمامًا. حتى الآن، فتحت الشرطة في أنحاء عديدة من البلاد تحقيقًا، وأُلقي القبض على 37 قائد فريق، وجُمدت أكثر من 120 مليون يوان من الأموال المتعلقة بالقضية. قناع هوانغ شين وهروبه

انتشر ملف شخصي زائف لهوانغ شين على الإنترنت

هناك شائعات أيضًا حول تورط هوانغ شين في مخططات هرمية في سنواته الأولى. قبل عشر سنوات، اشتبه في مشاركته في لوحة رأس المال "يونليانهوي" وشغل منصب مدير الترويج في شرق الصين. في عام 2018، حددت شرطة قوانغدونغ هذه المنظمة كقضية كبيرة غير قانونية تتعلق بمخطط هرمي، بلغت قيمتها الإجمالية 330 مليار يوان، وتضم أكثر من 5 ملايين عضو. وقد توسعت بشكل كبير تحت شعار "تخفيضات الاستهلاك". في أكتوبر 2024، حصل هوانغ شين، الذي كان لديه شعور بأن عملية احتيال "شينكانغجيا" على وشك الانهيار، على جواز سفر سانت كيتس من خلال هجرة الاستثمار، مما سمح له بالتمتع بمعاملة بدون تأشيرة في أكثر من 160 دولة ومنطقة. في الوقت الحالي، فر إلى الخارج، ولا يزال مكانه غامضًا. لقد ترك انهيار "شينكانغجيا" ملايين العائلات قلقة ومتأثرة. هذه القضية نموذجية لعملية احتيال مالي تجمع بين "مخطط بونزي + انقسام مخطط هرمي + غسيل أموال عبر الحدود"، لكن ما يستحق الحذر حقًا هو "تطوير" أساليبها: فالإدخال الكامل لعملة USDT المستقرة كقناة لتدفق رأس المال إلى الداخل والخارج قد حسّن بشكل كبير من إخفاء عملية الاحتيال وكفاءة التحويل عبر الحدود. في الآونة الأخيرة، أصدرت حكومتا ووشي وجينان أو أحالتا وثائق متتالية لمناقشة العملات المستقرة، ويوشك تطبيق "مرسوم العملة المستقرة" في هونغ كونغ على الدخول حيز التنفيذ. يتسارع تنظيم العملات المستقرة عالميًا، لكن عمليات الاحتيال التي تستغل هذه الموجة تُجدد أيضًا نصوصها باستمرار.

ستغير الفقاعات جلودها، لكن الجشع والثقة هما دائمًا أسهل الرقائق التي يمكن حصادها.