في خطوة قوية تشكل سابقة، حكمت محكمة فيدرالية أمريكية على محمد أزهر الدين تشيبا بالسجن لمدة 30 عامًا وأربعة أشهر لاستخدامه العملات المشفرة لتمويل الإرهاب - وهو ما يمثل واحدة من أقسى العقوبات التي تم فرضها على الإطلاق في قضية تمويل الإرهاب المتعلقة بالعملات المشفرة.
وتسلط الأحكام الضوء على التركيز المتزايد من جانب جهات إنفاذ القانون على كيفية استغلال الأصول الرقمية لدعم المنظمات المتطرفة مثل داعش.
حملة تشيبا لجمع التبرعات لصالح داعش
في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2019 وأكتوبر/تشرين الأول 2022، دبر تشيبا مخططًا متطورًا لجمع الأموال عبر الإنترنت وشخصيًا، وتحويلها إلى عملة مشفرة، وتوجيهها إلى سوريا عبر تركيا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية.
تكشف وثائق المحكمة أنه جمع أكثر من 185 ألف دولار أمريكي واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات لجمع التبرعات. وفي مناسبات عديدة، سافر مسافات طويلة لجمع الأموال شخصيًا.
وقالت السلطات إن هذه الأموال كانت موجهة في المقام الأول إلى عضوات داعش المحتجزات في معسكرات الاعتقال، بهدف تمويل عمليات الهروب من السجون ودعم المقاتلين المنتشرين في أنحاء سوريا.
على مدار العملية التي استمرت ثلاث سنوات، استخدم تشيبا أساليب متنوعة للتهرب من الكشف. عمد إلى إخفاء آثاره باستخدام عناوين بريد إلكتروني مستعارة مكتوبة بشكل خاطئ، وهواتف وهمية، وأسماء حجز مزيفة لإخفاء أنشطته عن أجهزة إنفاذ القانون.
رغم هذه الجهود، أُلقي القبض عليه أثناء محاولته الفرار عبر المكسيك في طريقه إلى مصر، وذلك بموجب نشرة زرقاء صادرة عن الإنتربول. أُدين تشيبا في ديسمبر/كانون الأول بخمس تهم جنائية، منها التآمر ومحاولات متعددة لتقديم دعم مادي لداعش.
تحول الجماعات الإرهابية نحو العملات المشفرة
وتشكل قضية تشيبا جزءًا من اتجاه أوسع نطاقًا للمنظمات الإرهابية التي تستغل بشكل متزايد عدم الكشف عن هوية العملات المشفرة وإمكانية الوصول إليها عبر الحدود لتمويل عملياتها.
ولجأت جماعات مثل داعش وحماس والحوثيين في اليمن إلى الأصول الرقمية لتجاوز العقوبات وتحويل الأموال بين الولايات القضائية.
وتشمل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية مصادرة ما يقرب من 200 ألف دولار من العملات المشفرة المرتبطة بحماس وإدراج المحافظ التي يستخدمها الحوثيون لشراء الأسلحة والتحايل على العقوبات في القائمة السوداء.
ويستخدم ممولو الإرهاب مجموعة متنوعة من تقنيات التعتيم، بما في ذلك أجهزة خلط وخلط العملات المشفرة، التي تمزج الأموال غير المشروعة مع الأموال النظيفة لتعطيل تتبع المعاملات.
يُضيف التنقل بين السلاسل - نقل الأموال عبر سلاسل كتل مختلفة - مستوى آخر من التعقيد. كما تُعيق عروض العملات الأولية المزيفة والمحافظ المجهولة قدرة المحققين على تتبع المعاملات غير المشروعة.
الحملة العالمية على تمويل الإرهاب
تُكثّف السلطات حول العالم جهودها لتفكيك شبكات تمويل الإرهاب القائمة على العملات المشفرة. في المملكة المتحدة، حُوكم مراهق مؤخرًا بتهمة جمع أموال لتنظيم القاعدة باستخدام أصول رقمية.
في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، تستفيد وكالات إنفاذ القانون من تحليلات blockchain لتتبع وتعطيل تدفقات العملات المشفرة غير القانونية.
يقوم الاتحاد الأوروبي بسن لوائح شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل هذه التدابير حظر العملات المشفرة المخصصة للخصوصية، والتعريف الإلزامي للمرسلين والمستلمين للتحويلات المشفرة، وإنشاء هيئة مركزية لمكافحة غسل الأموال (AMLA).
بحلول يوليو 2027، سيتم حظر المحافظ المجهولة والعملات الرقمية الخاصة في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من منصات تداول العملات المشفرة التحقق من جميع المستخدمين والإبلاغ عن أي معاملة تزيد قيمتها عن 1000 يورو.