بعد حركة حماس المتطرفة بعد هجمات إرهابية على إسرائيل في أوائل أكتوبر، تعتقد حكومات مختلفة، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن العملات المشفرة ربما سهلت أنشطة جمع الأموال للإرهاب. ويبدو أن "ترون" قد ظهر في حرب إسرائيل ضد تمويل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، من حماس إلى حزب الله.

تجذب TRON اهتمام الجماعات الإرهابية

وفقجهاز التوجيهفي مقابلة وتقرير، مع سبعة خبراء في الجرائم المالية ومتخصصين في تحقيقات blockchain، تجاوزت Tron، الأسرع والأرخص من منافستها الأكبر Bitcoin، منافستها كمنصة لنقل العملات المشفرة المرتبطة بالمنظمات التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة على أنها جماعات إرهابية. ، ودول أخرى.

يكشف تحليل أجرته رويترز عن عمليات ضبط العملات المشفرة التي أعلنتها أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ عام 2021 عن اتجاه جدير بالملاحظة: زيادة كبيرة في استهداف محافظ ترون لأول مرة، مصحوبة بانخفاض في عمليات ضبط محافظ بيتكوين.

قال مريجانكا باتنايك، الرئيس التنفيذي لشركة تحليل blockchain Merkle Science ومقرها نيويورك:

"في السابق كانت عملة البيتكوين، والآن تظهر بياناتنا أن هذه المنظمات الإرهابية تميل إلى تفضيل ترون بشكل متزايد."

المزيد من الأدلة

في 19 أكتوبر، قام مؤثر العملات المشفرة @Phyrex_Ni بدمج وإصدار مخطط يوضح تسلل أموال حماس إلى المنصة X. في الرسم البياني أدناه، إلى جانب استخدام عملة تيثر (USDT) المستقرة، فإن ترون هي شبكة عملات مشفرة أخرى تستخدمها حماس.

وقام @Phyrex_Ni بإعادة النظر على وجه التحديد في منشور كتبته إليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ماساتشوستس، في نفس اليوم لتعزيز مصداقية المخطط المتكامل.

"جمعت حماس الملايين عبر العملات المشفرة في الأشهر التي سبقت هجومها على إسرائيل".

إسرائيل تجمد 143 محفظة ترون

تواصل رويترز الإشارة إلى أنه في الفترة ما بين يوليو 2021 وأكتوبر 2023، قام المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) بتجميد 143 محفظة TRON، معتبرًا إياها مرتبطة بـ "منظمات إرهابية محددة". أو يتم استخدامها في "جرائم إرهابية خطيرة". ومع ذلك، فإن ما إذا كانت هذه المحافظ متورطة حقًا في تمويل الإرهاب يظل خاضعًا لمزيد من التحقيق.

اعترف العديد من المستخدمين الذين تم تجميد محافظهم باستخدام TRON لكنهم أنكروا أي ارتباط بين محافظهم والمنظمات الإرهابية. لقد زعموا أن معاملاتهم بالعملات المشفرة كانت مخصصة فقط للتعامل مع أعمالهم وشؤونهم المالية الشخصية.

رد جاستن صن وترون

فيما يتعلق بتقرير رويترز، رد مؤسس TRON جاستن صن على X الليلة الماضية، مشيرًا إلى أن تركيزه الأساسي يظل على "اللامركزية". لضمان أمن أصول المستخدم.

"في حين أننا ملتزمون بمكافحة تمويل الإرهاب من خلال دمج مختلف مشاريع التحليل والشركاء، فإن أولويتنا القصوى تظل الحفاظ على اللامركزية، وضمان سلامة أصول الجميع."

بالإضافة إلى ذلك، أشار هايوارد وونغ، قائد العلاقات العامة في ترون، في إحدى المقابلات، إلى استخدام الدولار الأمريكي لغسل الأموال كمثال. أشار،

"يمكن استخدام جميع التقنيات "نظريًا في أنشطة مشكوك فيها". ولم تكن لشركة ترون سيطرة على من يستخدم تقنيتها وأنها ليست مرتبطة بالمجموعات التي حددتها إسرائيل.

هل سيؤثر ذلك على المحكمة في ديسمبر؟

في مارس، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية دعوى قضائية ضد جاستن صن، مؤسس ترون في عام 2017. وتزعم الدعوى القضائية أن أحجام التداول متضخمة بشكل مصطنع والبيع غير المسجل لرموز ترون كأوراق مالية.

يقترب موعد محاكمة جاستن صن في ديسمبر. من غير المؤكد ما إذا كانت علاقات ترون المزعومة بمنظمة إرهابية ستؤثر على مراجعته. بعد اعتراف Binance CZ بالذنب في تهم غسل الأموال، من المحتمل أن يكون جاستن صن هو الهدف التالي للتدقيق التنظيمي.