يمهد انتصار Tornado Cash الطريق لتطوير الشبكات اللامركزية

في 26 نوفمبر 2024، قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة بأن عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد شركة Tornado Cash كانت غير قانونية وتتجاوز سلطتها القانونية. كما قال بول، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase: "هذا انتصار تاريخي لصناعة التشفير ولكل من يهتم بالدفاع عن الحرية."

لا أحد يريد أن يستخدم المجرمين بروتوكولات التشفير لكن القوانين التي سنها الكونجرس لا تمكن المنظمين من حظر كود مفتوح المصدر محايد تكنولوجيا بالكامل لأن بعض المستخدمين يفعلون الشر. يجب أن يكون التنفيذ التنظيمي الذي يتجاوز السلطة محدودًا.

أوضحت المحكمة الابتدائية أنه على الرغم من أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لديه أسباب قانونية لحظر السلوك غير القانوني، فإن Tornado Cash بمثابة عقد ذكي غير قابل للتغيير (خط من البرامج الكود الذي يدعم الخصوصية) ليست "ملكية" لمواطنين أو كيانات أجنبية، مما يعني (1) أنه لا يمكن حظرها بموجب القانون و(2) يتجاوز مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلطته القانونية التي يمنحها الكونجرس.

هذا الحكم له أهمية كبيرة في صناعة التشفير، فهو لا يوضح فقط تعريف العقود الذكية غير القابلة للتغيير، ولكنه يوفر أيضًا إرشادات لأولئك الذين يواجهون المجمع العالمي توفر البيئة التنظيمية لصناعة التشفير التوجيه والتوجيه.

لذلك، تحلل هذه المقالة أهمية قضية تورنادو كاش من وجهة نظر ممارس قانوني في Web3، وتنظر في مصدر السلطة التنظيمية والتنفيذية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. والتي لا يمكن تغيير تعريف العقد الذكي (غير القابل للتغيير)، واتجاه التطوير المستقبلي للشبكات اللامركزية.

1. ما هو تورنادو كاش

تورنادو كاش هو يهدف تطبيق خلط العملات المعروف على Ethereum إلى توفير حماية الخصوصية للمستخدمين للمعاملات، فهو يحقق معاملات خاصة ومجهولة عن طريق الخلط بين المصدر والوجهة والطرف المقابل لمعاملات العملة الرقمية.

يقبل Tornado Cash المعاملات (ودائع المستخدم) لأنواع مختلفة من الرموز المميزة. يجمع العقد الذكي بين أنواع مختلفة من الرموز المميزة من خلال تطبيق تقنية Zero Knowledge Proof للمعاملات يتم خلطها معًا، وبالتالي قطع الرابط العام بين عنوان الإيداع وعنوان السحب، ومن ثم نقلها إلى الطرف المقابل (سحب المستخدم)، مما يحقق خصوصية المعاملة، ولم يعد المستخدمون بحاجة إلى القلق بشأن مراقبة معاملاتهم على السلسلة.

يوفر خلط العقد الذكي لعملة Tornado Cash وظيفتين قيمتين: الخصوصية (المعاملات الرقمية المجهولة) والثبات (لأن رمز البرنامج لا يمكن امتلاكه، ولا يمكن التحكم فيه وغير قابل للتغيير - ولا حتى من خالقه).

على الرغم من أن المحفظة الموجودة في السلسلة مجهولة، إلا أن المعاملات بين المحافظ يمكن تتبعها وتسجيلها بشكل دائم على blockchain، ويمكن للأطراف المهتمة مطابقة سجلات معاملات المحفظة مع بعض الوسائل التقنية الأفراد في العالم الحقيقي، وهو أمر مخيف للغاية. يمكن لـ Tornado Cash حل مشكلة الألم هذه بدقة ومقاطعة مسارات المعاملات بين المحافظ، وبالتالي حماية خصوصية المستخدمين خلف المحفظة.

(قضية Tornado Cash)

2. خلفية معاقبة Tornado Cash

يمكن أن يساعد Tornado Cash، وهو تطبيق مبتكر للتكنولوجيا المحايدة، المستخدمين الشرعيين على توفير حماية خصوصية المعاملات، لكنه لا يستطيع منع المستخدمين الضارين من الاستخدامات غير القانونية، مثل استخدامه الفعلي في جرائم غسيل الأموال.

في 8 أغسطس 2022، تم فرض عقوبات على Tornado Cash من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بروتوكول Tornado Cash، 37 تم تصنيف عقود Tornado Cash الذكية (بما في ذلك ما لا يقل عن 20 عقدًا ذكيًا غير قابل للتغيير) والعنوان المستخدم لقبول التبرعات على أنها "كيانات" وتم إدراجها في قائمة العقوبات على أساس أن مجموعة القرصنة الكورية الشمالية تستخدم Tornado Cash لارتكاب جرائم إلكترونية مثل كغسيل الأموال.

بعد ثلاثة أشهر، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إرشادات جديدة تتضمن فرض عقوبات على 53 عنوان إيثريوم مرتبط ببروتوكول تورنادو كاش. تحدد المبادئ التوجيهية Tornado Cash ككيان تديره منظمة DAO الخاصة بها، وبالتالي تحظر "جميع الممتلكات والمصالح الحقيقية والشخصية وغيرها من الممتلكات" لكيانات Tornado Cash الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية.

من خلال إضافة Tornado Cash إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (SDN)، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظرًا شاملاً على أي معاملات تتضمن "ممتلكات" مرتبطة بـ Tornado Cash ". من بينها، يعرّفها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على أنها تتضمن كود كمبيوتر مفتوح المصدر يسمى "العقود الذكية".

بمعنى آخر، من غير القانوني لأي كيان أو فرد أن يتفاعل مع العناوين الموجودة على السلسلة في قائمة SDN. وفي بيان صحفي في ذلك الوقت، ذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه منذ عام 2019، تجاوز حجم الأموال المغسولة باستخدام Tornado Cash 7 مليارات دولار أمريكي. وقد قدمت Tornado Cash مساعدة مادية أو رعاية أو دعمًا ماليًا وفنيًا لأنشطة الشبكة غير القانونية في الولايات المتحدة وفي الخارج، قد تشكل هذه الإجراءات تهديدًا كبيرًا للأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة الاقتصادية والاستقرار المالي للولايات المتحدة، وبالتالي تخضع لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

3. يتمتع الحكم الابتدائي OFAC بالسلطة القانونية

من خلال Coinbase، قام مستخدمو Tornado Cash الممولون برفع دعوى قضائية ضد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في القضية الابتدائية. وكانت نظريتهم الرئيسية، والوحيدة المدعومة في الاستئناف، هي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) انتهك قانون الإجراءات الإدارية الأمريكي، أي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ليس لديه سلطة استخدام تورنادو كاش. مُدرج في قائمة العقوبات على أساس أن (1) Tornado Cash ليس "مواطنًا" أو "فردًا" أجنبيًا؛ (2) العقود الذكية غير القابلة للتغيير ليست "ملكية"، (3) لا يمكن لشركة Tornado Cash امتلاك ملكية في عقود ذكية غير قابلة للتغيير؛ " فائدة".

رفضت المحكمة الابتدائية طلب مستخدم Tornado Cash، وخلصت إلى ما يلي: (1) Tornado Cash هو "كيان" يمكن تصنيفه على أنه كيان فرد بموجب القانون، (2) تشكل العقود الذكية "ملكية"، (3) ولدى DAO التي تدير Tornado Cash "مصلحة" في عقودها الذكية لأنها تستمد أرباحًا من الخدمات التي تعمل على العقود الذكية.

تسبب هذا الحكم في جدل كبير في الصناعة، خاصة فيما يتعلق بتوصيف "العقد الذكي"، وهو منتج في ظل خلفية محايدة من الناحية التكنولوجية، وقد تسبب في الصناعة للتفكير في خصوصية Web3 والإشراف المالي. بمجرد تعريف كود البرمجيات مثل العقود الذكية على أنها "ملكية"، فهذا يعني أنها قد تنتهك حقوق المواطنين في حرية التعبير والخصوصية الشخصية بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.

لحسن الحظ، أعطانا الحكم الثاني الأخير إجابة واضحة ومستقبلًا مشرقًا لتطوير الشبكات اللامركزية.

(من Tornado Cash الحادثة، انظر إلى المنطق التنظيمي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة بشأن العملات المشفرة)

حكم الدرجة الرابعة والثانية يوضح تعريف العقود الذكية غير القابلة للتغيير

في 26 نوفمبر 2024، ألغت محكمة الدرجة الثانية الحكم الأول حكم المحكمة في قضية الاستئناف – مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) كانت العقوبات غير قانونية وتجاوزت سلطتها القانونية.

تركز القضية على: بروتوكول برنامج معاملات العملة المشفرة مفتوح المصدر مثل Tornado Cash، سواء كان "ملكية" أو "مصالح" تحت إشراف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية .

إذا كانت الإجابة لا، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ليس لديه السلطة لفرض عقوبات على تورنادو كاش.

تأتي صلاحيات الإنفاذ التنظيمية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية من: قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية وقانون العقوبات وتعزيز السياسات على كوريا الشمالية، اللذين يمنحان الرئيس سلطة التنظيم (أو block ) "ممتلكات" يكون فيها "مواطن" أو "فرد" (أو "كيان") أجنبي "مصلحة".

يعد قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية جزءًا لا يتجزأ من نظام العقوبات الأمريكي الحديث، والذي يسمح للرئيس بتجميد أي كيان يعتبر أنه يشكل تهديدًا للمواطنين الأمريكيين. أمن أصول الجهات الأجنبية وحظر التعامل معها. تتم إدارة هذه السلطة الواسعة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، والذي يشرف على برامج العقوبات الاقتصادية المختلفة.

يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اللوائح من خلال هذه السلطات، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بـ "الشخص" و"الكيان" و"الملكية" و"(المصالح)" وغيرها من التعريفات أحكام. كما أنه يوفر وسيلة للأشخاص المتأثرين بتصنيف الحصار للطعن فيه، ويمنح أحيانًا الإذن بالمشاركة في المعاملات التي تنطوي على ممتلكات محظورة.

4.1 عقد ذكي غير قابل للتغيير

القاضي في وثيقة الحكم يتم تمييز العقود الذكية لتجنب سوء الفهم في الحكم الابتدائي بأن جميع العقود الذكية تم الخلط بينها وتم تحديدها بشكل موحد على أنها "ملكية".

يمكن تقسيم العقود الذكية إلى نوعين: (1) العقود الذكية غير القابلة للتغيير، والتي يتم التحكم فيها عادةً بواسطة موضوع واحد أو أكثر (2) غير قابلة للتغيير (غير قابلة للتغيير)؛ عقد ذكي، لا أحد يستطيع السيطرة عليه. بمجرد أن يصبح العقد الذكي غير قابل للتغيير، لا يمكن لأحد استعادة السيطرة عليه.

يتوافق مع Tornado Cash، وهو بروتوكول برمجي لامركزي مفتوح المصدر تم تطويره لأول مرة تم إطلاقه من قبل مجموعة من المطورين في عام 2019. على الرغم من أن بعض العقود الذكية كانت قابلة للتغيير في ذلك الوقت، إلا أنه في عام 2020، أطلق المطورون "حفل إعداد موثوق" لإزالة السيطرة على العقود الذكية. وشارك أكثر من 1100 مستخدم، وتم تحويل ما لا يقل عن 20 عقدًا ذكيًا بشكل لا رجعة فيه إلى عقود ذكية غير قابلة للتغيير.

وبالتالي، يصبح Tornado Cash رمزًا حاسوبيًا يتم تنفيذه تلقائيًا ولم يعد من الممكن تغييره أو حذفه أو التحكم فيه. يتم نشر بروتوكول البرنامج على blockchain ويعمل من تلقاء نفسه دون أي تدخل بشري. يخضع العقد الذكي بالكامل وشبكة Tornado Cash إلى منظمة DAO.

4.2 أساس عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

على الرغم من أن تورنادو كاش بشكل محايد، يمتلك معظم المستخدمين أيضًا نوايا حسنة، مثل التبرع بشكل مجهول للحرب في أوكرانيا لتجنب المتسللين. ومع ذلك، فمن الصعب على البروتوكول تقييد المستخدمين الضارين من غسل العائدات غير القانونية من خلال أداة Tornado Cash.

لهذا السبب تدخل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بموجب قانون القوى الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ الذي يسمح للرئيس "بإعلان حالة طوارئ وطنية ردًا على" أي "غير عادي أو غير عادي" ممارسة صلاحيات اقتصادية خاصة في أعقاب التهديدات" التي تنشأ كليًا أو جوهريًا خارج الولايات المتحدة وتشكل تهديدًا للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد للولايات المتحدة. ويشمل ذلك تجميد أي ممتلكات يكون لأي دولة أجنبية أو أحد مواطنيها مصلحة فيها.

4.3 Tornado Cash ليست ملكية

على الرغم من منحها بواسطة القانون يتمتع الرئيس بسلطة تنظيم وإنفاذ "مصالح" "المواطنين" الأجانب أو "الأفراد" (أو "الكيانات"). ومع ذلك، لم تعترف المحكمة الابتدائية بأن العقود الذكية غير القابلة للتغيير يمكن تصنيفها على أنها "ملكية" و"حقوق ومصالح".

يجب أن تكون "الملكية" أصلًا يمكن امتلاكه، مع ملكية واضحة وحقوق التصرف المقابلة، والحصرية، وما إلى ذلك.

الملكية لها معنى واضح: فهي قابلة للتملك. تشمل الملكية كل ما هو موضوع ملكية أو يمكن أن يكون، سواء أكان ملكية قانونية أم لا منفعة أو ملكية خاصة.

هي "شرط أن تكون مملوكة أو تنتمي إلى شخص أو أشخاص" وتشمل "الحق في التملك والاستخدام والتصرف في شيء." كما يتضمن الحق في "استبعاد الجميع من التدخل فيها."

في هذه الحالة، من الواضح أن تورنادو كاش - وهو عقد ذكي غير قابل للتغيير، لا يمكن أن يملكه أي شخص، ولا يمكنه استبعاد أي شخص من استخدامه. يمكننا أن نرى أنه حتى لو تمت معاقبة Tornado Cash من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فلا يزال بإمكان المستخدمين الاتصال بالعقد الذكي الأساسي الخاص به لاستخدامه.

"تظل هذه العقود الذكية غير القابلة للتغيير في متناول أي شخص لديه اتصال بالإنترنت."

< strong>4.4 Tornado Cash ليس عقدًا أو خدمة

OFAC يُزعم أن العقود الذكية غير القابلة للتغيير يمكن أن تشكل "حقوقًا ومصالح" تتعلق بـ "الملكية"، مثل الحقوق والمصالح في العقود والحقوق في الخدمات. ومع ذلك، أوضحت المحكمة الابتدائية أنه على الرغم من أن العقد الذكي يسمى عقدًا ذكيًا، إلا أنه ليس عقدًا حقيقيًا (العقد الذكي ليس في حد ذاته عقدًا).

العقد هو اتفاق يتم التوصل إليه بين طرفين أو أكثر وهو قابل للإلغاء. من الواضح أن العقود الذكية هي مجرد رموز برمجية ولا يمكنها تقديم عروض أو إجراء عمليات إلغاء وغيرها من الحقوق التعاقدية التي يجب أن يمارسها موضوع العقد. وبالمثل، لا يمكننا أن نجعل عقدًا ذكيًا غير قابل للتغيير يغير رمزه، أو يحذف رمزه، أو تتم إزالته من شبكة Ethereum blockchain. العقود الذكية هي ببساطة تفاعلات بين المستخدمين ورمز البرنامج.

وبالمثل، تشير الخدمة إلى "تنفيذ بعض الإجراءات المفيدة أو سلسلة من الإجراءات لصالح الآخرين، وعادةً ما يكون ذلك مقابل رسوم." لا يمكن تنفيذ مجرد جزء من كود الكمبيوتر لصالح الآخرين، أو للحصول على منافع.

عقود تورنادو كاش الذكية هي أدوات تستخدم في تقديم خدمة ولا تتحكم في هذه العقود الذكية (العقود الذكية غير القابلة للتغيير ليست ملكية لأنها غير قابلة للتملك وليست العقود وليس الخدمات).

4.5 حكم محكمة الدرجة الثانية

وهكذا ، المحكمة الابتدائية ألغت المحكمة حكم المحكمة الابتدائية وقررت أن الإنفاذ التنظيمي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية تجاوز سلطته القانونية.

صرحت المحكمة أخيرًا: يمكننا أن نرى عيوب العالم الحقيقي لبعض التقنيات غير المنظمة والتي لا يمكن السيطرة عليها. وكان الرؤساء والحكومات يشعرون بالقلق إزاء الأنشطة السيبرانية الخبيثة، وعلى هذا فقد أصبح قانون IEEPA قانوناً في عام 1977، قبل سنوات من اختراع الإنترنت الحديث.

إلا أن القانون يمنح الدوائر الحكومية الرئاسية فقط صلاحيات واسعة لتنظيم المعاملات الاقتصادية المختلفة، ولا تكون صلاحياتها غير محدودة أو موسعة.

5. انتصار الشبكة اللامركزية

على الرغم من ذلك هذا هو فقط حكم محكمة الدرجة الثانية الذي يحق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية رفع القضية إلى المحكمة العليا. ومع ذلك، فقد رأينا في حكم الدرجة الثانية أنه من الصعب نقض الحجج القوية للعقود الذكية غير القابلة للتغيير.

كما قال Coinabse، On Chain هو الإنترنت الجديد. مع وصول المزيد والمزيد من البروتوكولات والشبكات اللامركزية إلى آلاف الأسر، يحتاج النهج السابق غير المسموح به على السلسلة إلى مزيد من التحسين وجعله قانونيًا ومتوافقًا. إن كيفية تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والإنفاذ التنظيمي من منظور محايد تكنولوجياً هو اقتراح مهم يحتاج كل مشرع ومنظم إلى مناقشته.

على أية حال، مثلما مهدت قضية Grayscale الناجحة ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الطريق لتمرير صندوق BTC ETF، مهدت قضية Tornado Cash أيضًا الطريق لاعتمادها مهدت الشبكات اللامركزية الطريق لمزيد من التطوير.

كما قال الإمبراطور بوتين: لا يمكن حظر البيتكوين وطرق الدفع الإلكترونية الأخرى، باعتبارها تقنيات جديدة، بشكل كامل، وسوف تستمر في التطور لأنها تتمتع بمزايا في الحد من التكاليف وتحسين موثوقية المعاملات.