عقد بنك الشعب الصيني اجتماعاً لآلية التنسيق الخاصة به لمكافحة المضاربة في تداول العملات الافتراضية.

في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عقد بنك الشعب الصيني، بالتعاون مع ثلاثة عشر جهة حكومية، من بينها وزارة الأمن العام والمحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا، اجتماعًا بعنوان "اجتماع آلية التنسيق لمكافحة تداول العملات الافتراضية والمضاربة عليها". وأكد الاجتماع مجددًا أن الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملات الافتراضية تُعد أنشطة مالية غير قانونية، وشدد على ضرورة مواصلة حملة صارمة ضد جميع أنواع تداول العملات الافتراضية والمضاربة عليها. وفي اليوم التالي، اختُتم بنجاح المنتدى المهني الأول بعنوان "القانون الجنائي + Web3" في مدينة تشنغتشو، والذي استضافته كل من شركة شنغهاي مانكيو للمحاماة وشركة بكين دونغوي (تشنغتشو) للمحاماة. وخلال المنتدى، قدم شاو شيوي، رئيس قسم الجرائم في شركة شنغهاي مانكيو للمحاماة، رؤى معمقة حول ممارسات جرائم العملات الافتراضية والاتجاهات التنظيمية، والتي تتوافق إلى حد كبير مع التوجيهات السياسية الصادرة عن الاجتماع. ستركز هذه المقالة على عرض شاو شيوي في المنتدى، مقدمةً تفسيراً احترافياً لاجتماع آلية التنسيق هذا، وموضحةً الاتجاهات المتغيرة للمخاطر الجنائية في مجال Web3، ومستكشفةً استراتيجيات للمحامين الجنائيين في ممارسة الدفاع.

1. **الموقف التنظيمي: مواصلة موقف الضغط العالي، والعزم الراسخ على مكافحة الانتهاكات**

أشار الاجتماع بوضوح إلى أنه سيواصل تنفيذ روح "إشعار عام 2021 بشأن مواصلة منع ومعالجة مخاطر تداول العملات الافتراضية والمضاربة عليها"، والتصدي بحزم لتداول العملات الافتراضية والمضاربة عليها، وتصحيح فوضى السوق. تجدر الإشارة إلى أن الجهات المشاركة في هذا الاجتماع كانت أوسع نطاقًا من ذي قبل، مع مشاركة فعّالة من جهات قضائية مثل وزارة الأمن العام، والمحكمة الشعبية العليا، والنيابة العامة الشعبية العليا، مما يُشير إلى تصاعد شامل في مكافحة جرائم العملات الافتراضية من مستوى التنظيم المالي إلى مستوى التعاون في مجال العدالة الجنائية.

من تصريح المحافظ بان غونغشنغ في منتدى شارع المال في 27 أكتوبر 2025، وحتى انعقاد اجتماع آلية التنسيق هذا، يتضح جليًا أن العزم الوطني على مكافحة جرائم العملات الافتراضية ثابت ومتعزز باستمرار.

وكما أشار المحامي شاو شيوي في منتدى تشنغتشو، فقد تطور الموقف التنظيمي منذ عام 2017 من "الترقب والانتظار" إلى "رسم خطوط حمراء واضحة"، ثم إلى "حملة شاملة وفهم أعمق".

(نظرية شاو شيوي "التطور التنظيمي ثلاثي المراحل" التي عُرضت في المنتدى) لا سيما بعد عام 2021، ومع إصدار "الإشعار 924" والتنفيذ المعمق لـ"إجراءات كسر البطاقات"، بدأت صناديق السوق السوداء والرمادية باستخدام العملات المستقرة مثل USDT على نطاق واسع لغسل الأموال والتسويات غير القانونية عبر الحدود، مما يُبرز بشكل أكبر خطورة جرائم العملات الافتراضية. في الوقت نفسه، تدخل المخاطر التاريخية المتراكمة من مشاريع Web3، التي نمت بشكل كبير خلال "ثغرة الامتثال" المبكرة، مرحلة تفشي مُركّز. وقد امتدت سلسلة المساءلة لوكالات إنفاذ القانون إلى مراحل التنفيذ التقني والترويج التجاري داخل البلاد. وأصبح عدد كبير من الفرق التقنية وموظفي تطوير الأعمال والتسويق، الذين سبق لهم العمل في مشاريع ذات صلة، أهدافًا رئيسية للمساءلة. وأشار الاجتماع إلى أن "المضاربة على العملات الافتراضية قد عادت للظهور، وأن الأنشطة غير القانونية والإجرامية ذات الصلة تحدث من حين لآخر، مما يُشكّل أوضاعًا وتحديات جديدة أمام الوقاية من المخاطر والسيطرة عليها". تتجلى ما يُسمى بـ"التحديات الجديدة" عمليًا في تزايد احترافية أساليب الجريمة وإخفائها. في المنتدى، ركز المحامي شاو شيوي على تحليل سلسلة أعمال نموذجية لتداول العملات الأجنبية غير المشروع باستخدام العملات الافتراضية: حيث يُستخدم USDT كوسيط، ويتم توظيف نموذج "المقاصة المحلية-الأجنبية" لتحقيق تحويلات مالية عبر الحدود دون أي تدفق فعلي للأموال. هذا النوع من النشاط شديد التستر وينطوي على مبالغ طائلة، مما يجعله أحد القنوات الرئيسية للبنوك السرية وجرائم غسيل الأموال. (صورة لسلسلة معاملات صرف العملات الأجنبية عبر المقاصة باستخدام USDT عبر الحدود). علاوة على ذلك، مع ظهور مفاهيم جديدة مثل RWA وPayFi في مجال Web3، أصبحت أشكال الجريمة أكثر تعقيدًا. وهذا يفرض متطلبات أعلى على قدرات أجهزة إنفاذ القانون في تتبع البيانات على سلسلة الكتل، وحفظ الأدلة الإلكترونية، وآليات التحقيق عبر الحدود. حاليًا، تكتسب أجهزة إنفاذ القانون في بلدي خبرة عملية في هذا المجال. أشار المحامي شاو شيوي، مستندًا إلى خبرته في التعامل مع القضايا، إلى أنه في القضايا الكبرى كالمقامرة الإلكترونية العابرة للحدود ومخططات الاحتيال الهرمية للعملات المشفرة، بدأت أجهزة الأمن العام تدريجيًا في استكشاف سبل فعّالة للتعاون مع منصات التداول الخارجية لتتبع الأموال على سلسلة الكتل وجمع الأدلة. وأكد الاجتماع على ضرورة "التركيز على الروابط الرئيسية كتدفق المعلومات وتدفق رأس المال، وتعزيز تبادل المعلومات، وزيادة قدرات المراقبة". ويرى المحامي شاو أن هذا يعني أن الأجهزة القضائية ستكثف حملاتها على تحويل وغسل الأموال غير المشروعة، مستهدفةً بشكل خاص مسارات تداول العملات المستقرة على سلسلة الكتل، مثل USDT، وستستخدم تقنيات مثل "اعرف عميلك" (KYT) وتحليل عناوين العملات لإجراء تحليل معمق. تُعدّ قضية "إخفاء الجرائم المتعلقة بشراء وبيع عملة USDT الرقمية"، التي عرضها تشو فانغ، مدير مكتب ووتشي التابع لشركة هينان يينغيو للمحاماة، في المنتدى، مثالاً مصغراً لهذا التوجه: فأنشطة العملات الرقمية على مستوى المقاطعات غالباً ما تتشابك بشكل وثيق مع سلاسل صناعية غير رسمية مثل "غسيل الأموال" و"صرف العملات". ومن خلال الحالة النموذجية لشاب من بلدة صغيرة تم التعرف عليه في نهاية المطاف كقناة لأموال احتيالية بعد أن قام بتبادل عملة USDT مقابل رسوم رمزية، تكشف القضية أيضاً عن النقص الواسع في الوعي القانوني بين المشاركين على مستوى القاعدة الشعبية، وتعكس أن مراقبة أجهزة إنفاذ القانون لـ"تدفقات الأموال" قد اقتصرت على معاملات متفرقة على مستوى المقاطعة. ٤. **الاتجاهات المستقبلية: تحديث شامل للوائح، وتطوير أساليب الدفاع الجنائي المتعلقة بجرائم الإنترنت الرقمية** منذ "إشعار منع مخاطر البيتكوين" عام ٢٠١٣، مرورًا بـ"إعلان ٩٤" عام ٢٠١٧، وصولًا إلى "إشعار ٩٢٤" عام ٢٠٢١، وانتهاءً بهذا الاجتماع المشترك لثلاث عشرة جهة، يتضح أن السياسات التنظيمية لبلادي بشأن العملات الرقمية تشهد تحديثًا مستمرًا، وأن نطاق حملات المكافحة يتوسع باستمرار، وأن أساليب إنفاذ القانون تزداد صرامة. وفي هذا السياق، أشار المحامي شاو شيوي، خلال جلسة نقاش في المنتدى، إلى أن قضايا جرائم الإنترنت الرقمية ستشهد في المستقبل اتجاهًا تطوريًا يتمثل في "تزايد العدد وتنوع الأنواع". وأوضح المحامي شاو أن قضايا سرقة العملات الرقمية والاحتيال، التي كانت تُرفض سابقًا بسبب صعوبة الحصول على الأدلة والخلافات حول طبيعة الجريمة، تشهد الآن إقبالًا متزايدًا على رفع الدعاوى، مع تحسن فهم أجهزة الأمن العام وتكتيكاتها. في المستقبل، بالإضافة إلى الجرائم السائدة حاليًا كالمساعدة والتحريض على الاحتيال وإخفاء النشاط الإجرامي، ستظهر أيضًا قضايا تتعلق بالأصول الافتراضية، مثل السرقة والاحتيال والاختلاس، بأعداد كبيرة، مما يزيد من المخاطر الإجرامية لتشمل سلسلة تطوير مشاريع Web3 وتشغيلها وتداولها بأكملها. 5. **في الختام** يُعد الاجتماع الأخير لآلية التنسيق التابعة لبنك الشعب الصيني لمكافحة تداول العملات الافتراضية والمضاربة بمثابة تحذير واضح مجددًا بشأن المخاطر الإجرامية في مجالي العملات الافتراضية وWeb3، ويحدد مسار المرحلة التالية من إجراءات الإنفاذ. ومع ذلك، فإن التخصص المتزايد والطبيعة متعددة المجالات والتطور التكنولوجي للأساليب الإجرامية تفرض أيضًا متطلبات أعلى على الكفاءة المهنية للمحامين. يرى المحامي شاو أن الإلمام بعمليات القطاع، وفهم المنطق التكنولوجي، والتعمق في الخبرة الجنائية، هي السبيل الوحيد أمام المحامين لتحقيق تواصل فعّال ودفاع دقيق في قضايا العملات الرقمية المتزايدة التعقيد، بما يضمن حماية حقوق ومصالح موكليهم المشروعة، ويسهم في تطوير معايير Web3 في السياق الصيني. ملاحظة هامة: هذا المقال من تأليف المحامي شاو شيوي، ويعبّر عن وجهة نظره الشخصية فقط، ولا يُعدّ استشارة قانونية أو رأياً في أي مسألة محددة.