لقد أدت الجولة الجديدة من الاتهامات مرة أخرى إلى دفع تشانغ بينغ تشاو إلى عين العاصفة العالمية.

فيما يلي جميع المعلومات المتاحة للعامة حول هذا الوضع. يأتي هذا الادعاء الأخير من منشور لـ DefiWimar على X، يستشهد بتقرير حديث لصحيفة Financial Times. ووفقًا للمنشور، يُتهم تشانغ بينغ تشاو الآن "بالمساعدة في تحويل الأموال إلى حماس"، وهو تصريح أثار على الفور مخاوف بشأن صدمة أخرى في السوق. يتضمن المنشور صورة لمقال فاينانشال تايمز ورابطًا مباشرًا يؤكد رفع دعوى مدنية جديدة في محكمة اتحادية أمريكية. ووفقًا لصحيفة Financial Times، فإن المدعين هم عائلات ضحايا هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويتهمون تشانغ بينغ تشاو وبينانس بتسهيل المدفوعات لدعم الهجوم، ويطالبون بتعويضات بموجب قانون مكافحة الإرهاب. والجدير بالذكر أن هذه دعوى مدنية، وليست تهمة جنائية جديدة. فالدعاوى المدنية تتطلب إثباتًا أقل، وتركز على التعويضات، وهي مستقلة عن أي عفو رئاسي. هذا التمييز بالغ الأهمية لأن تشانغ بينغ تشاو قد حصل على عفو من الرئيس دونالد ترامب في 23 أكتوبر 2025، لإدانته الفيدرالية السابقة بانتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال. ومع ذلك، فإن العفو يعفيه فقط من العقوبات الجنائية ولا يمنع الدعاوى المدنية المرفوعة بشكل خاص. إن سياق هذه القضية بالغ الأهمية. فهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها بينانس وتشانغ بينغ تشاو مزاعم بتسهيل تدفق الأموال المتعلقة بالمنظمات الخاضعة للعقوبات أو الإرهابية. في نوفمبر 2023، أقرت بينانس وتشانغ بينغ تشاو بالذنب في العديد من التهم الفيدرالية الرئيسية في الولايات المتحدة. في ذلك الوقت، صرح المدعون العامون والهيئات التنظيمية أن بينانس انتهكت لوائح مكافحة غسل الأموال، وعملت بدون ترخيص مناسب، وعالجت معاملات تشمل إيران وداعش وحماس وكيانات أخرى عالية المخاطر. كانت التسوية، التي بلغ مجموعها 4.3 مليار دولار، واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ الولايات المتحدة لمثل هذه الانتهاكات. كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب، استقال تشانغ بينغ تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي وبدأ قضاء عقوبة بالسجن الفيدرالي لمدة أربعة أشهر في أبريل 2024. في فبراير 2024، رفعت عائلات ضحايا ورهائن هجمات 7 أكتوبر دعوى مدنية أخرى ضد بينانس (لم تكن في البداية ضد تشانغ بينغ تشاو بشكل مباشر). تتهم الدعوى بينانس بالعمل كمصدر أموال لحماس بين عامي 2017 و2023 بسبب فشلها في تطبيق الضوابط المناسبة والسماح بمعاملات كان ينبغي الإبلاغ عنها أو حظرها. تشكل هذه الدعوى السابقة جزءًا من نمط أوسع ظهر مرة أخرى في هذه الدعوى الجديدة. ومع ذلك، تستهدف هذه الدعوى الجديدة تشانغ بينغ تشاو بشكل مباشر، وتأتي بعد عودته إلى الأضواء بعد العفو عنه. تدعي الدعوى أن مشكلات الامتثال طويلة الأمد في بينانس، إلى جانب قرارات القيادة الشخصية لتشاو، سهّلت بشكل مباشر تدفق الأموال المتعلقة بحماس. على الرغم من أن هذه دعوى مدنية وليست جنائية، إلا أنها لا تزال تنطوي على مخاطر تتعلق بالسمعة وخسائر مالية محتملة. تتطلب الدعوى المدنية إثبات تقديم تشاو وبينانس "مساعدة مادية" أو "تسهيلهما عن علم" لأنشطة ضارة، حتى دون وجود دليل على نيتهما دعم الإرهاب. حتى الآن، لم يصدر أيٌّ من تشانغبينغ تشاو ولا بينانس ردًا علنيًا. لا تزال القضية في مراحلها الأولى، وقد رُفعت أمام محكمة اتحادية أمريكية، على غرار الإجراءات القانونية السابقة. لا يزال من غير الواضح ما إذا كان لهذه القضية تأثير كبير على الوضع القانوني لتشانغبينغ تشاو، ولكن تأثيرها على سمعته الشخصية، وعلامة بينانس التجارية، والثقة السوقية الأوسع قد يكون كبيرًا. بشكل عام، أصبح من الصعب تجاهل هذا النمط بشكل متزايد. وثّقت بينانس وتشانغبينغ تشاو انتهاكات، واعترفتا بها في اتفاقيات الإقرار بالذنب الرسمية. سبق أن صرحت الجهات التنظيمية بأن بينانس تفتقر إلى الضوابط المناسبة، مما سمح بتدفق الأموال المرتبطة بالمنظمات الخاضعة للعقوبات والجماعات الإرهابية عبر المنصة. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الادعاءات الجديدة ستُثبت بشكل كافٍ في المحكمة. تُسلط الاتهامات المتكررة، المدعومة من قِبل مدعين جادين ووسائل إعلام رئيسية، الضوء على تداعيات قيادة تشانغبينغ تشاو. هذه الدعوى القضائية الجديدة ليست معزولة. فهي تعكس الضغط العالمي المتزايد الذي تواجهه بينانس، وكيف أن سوء سلوك تشاو التنظيمي لا يزال يُؤرقه حتى بعد عفوه. يكمن اللغز المُبهم ليس فقط في ما إذا كان تشاو قد سهّل التدفقات المالية غير المشروعة، بل أيضًا في ما إذا كان النظام الذي بناه قد جعل هذه التدفقات متوقعة وقابلة للمنع، بل وضارة في نهاية المطاف. حاليًا، يُركز عالم العملات المشفرة مجددًا على فصل آخر محفوف بالمخاطر في هذه الدراما الطويلة المتعلقة بتشانغ بينغ تشاو.