أكبر قضية غسيل أموال بالبيتكوين في تاريخ المملكة المتحدة! بتهمة حيازة ما قيمته 3 مليارات جنيه إسترليني من البيتكوين، الحكم على امرأة صينية بالسجن لمدة 6 سنوات و8 أشهر

في يوم الجمعة 24 مايو، ذكرت وسائل الإعلام البريطانية، بما في ذلك ديلي ميل وسكاي نيوز، أن المرأة الصينية التي تقف وراء قضية الاحتيال بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني حُكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات و8 أشهر. احتال هذا المخطط على 128 ألف مستثمر، وأنفقت المرأة الصينية ببذخ في متجر هارودز وحاولت شراء قصر بقيمة 23 مليون جنيه إسترليني.

أثناء التحقيق، صادرت الشرطة البريطانية أكثر من 61000 عملة بيتكوين. حُكم على جيان وين (الترجمة الحرفية) بالسجن لمدة 6 سنوات و8 أشهر بتهمة غسيل الأموال في 24 مايو. وكانت قد لفتت انتباه شرطة المملكة المتحدة في وقت سابق لمحاولتها شراء قصر فاخر في لندن تبلغ قيمته أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني.

وذكر ممثلو الادعاء أنه بين عامي 2014 و2017، ساعد وين في إخفاء أصول مبلغ كبير من الأموال المسروقة، والتي جاءت من مخطط احتيال لإدارة الثروات شارك فيه ما يقرب من 130 ألف مستثمر صيني. تم تنظيم مخطط الاحتيال هذا من قبل امرأة صينية تدعى يادي تشانغ، واسمها الحقيقي تشيمين تشيان.

كان Zhimin Qian مطلوبًا في بكين بتهمة الاحتيال، واتهم بسرقة 5 مليارات جنيه إسترليني من مخطط احتيال في الصين، وتحويل الأموال إلى عملة البيتكوين، والوصول إلى لندن بهوية مزيفة في عام 2017. ووقع ما يصل إلى 130 ألف ضحية في المخطط. تشيان مفقود حاليا.

وفقًا للتقارير، حاول جيان وين البالغ من العمر 42 عامًا سابقًا شراء عقارات باهظة الثمن في لندن، بما في ذلك قصر بقيمة 23.5 مليون جنيه إسترليني مع حوض سباحة وعقار آخر مجاور بقيمة 12.5 مليون جنيه إسترليني، والذي يتضمن سينما وصالة ألعاب رياضية.

داهمت الشرطة منزل وين وعثرت على خزنة تحتوي على محافظ رقمية بها عملات بيتكوين تبلغ قيمتها أكثر من 1.4 مليار جنيه إسترليني في ذلك الوقت، والتي زادت قيمتها الآن إلى حوالي 3 مليارات جنيه إسترليني.

أصبح هذا التحقيق أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة.

لم يشارك ون بشكل مباشر في عملية الاحتيال ولكن يُزعم أنه كان بمثابة "القفاز الأبيض". للمساعدة في إخفاء مصدر الأموال، حيث يتم استخدام بعض الأموال لشراء العملات المشفرة ونقلها إلى الخارج عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة من الصين.

وفي الشهر الماضي، وبعد إعادة المحاكمة، أدين وين بجريمة غسل أموال تتعلق بـ 150 عملة بيتكوين، تقدر قيمتها حاليًا بنحو 8 ملايين جنيه إسترليني.

وكان من المقرر أن يعلن رئيس المحكمة سال آن هيلز الحكم في 10 مايو/أيار، لكنه أجله بسبب جدول أعماله المزدحم، وأصدر الحكم أخيرًا بعد أسبوعين. وذكرت في حكمها الأخير أن وين شاركت في جريمة معقدة وكبيرة مخططة، وحكم عليها بالسجن 6 سنوات و8 أشهر. وعلمت المحكمة أن وين، المحتجزة منذ مارس/آذار 2022، تخطط لاستئناف إدانتها والحكم الصادر بحقها.

وتصر ون على أنها لم تكن تعلم أن عملة البيتكوين جاءت من عائدات احتيالية، زاعمة أنها تعرضت للخداع من قبل أحد المحتالين. وذكرت أنها ساعدت في إدارة شركة مجوهرات شرعية لها فروع في سنغافورة وماليزيا والصين.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، انتقل وين إلى المملكة المتحدة في عام 2007 وعاش حياة متواضعة في ليدز من عام 2011 إلى عام 2017 قبل أن يعمل في مطعم للوجبات الجاهزة الصينية في آبي وود، جنوب شرق لندن. لقد استجابت لإعلان على تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني WeChat للعمل "مدبرة منزل" لامرأة تدعي أنها متورطة في تجارة الماس والتحف في جميع أنحاء العالم.

بعد مقابلة جيمين تشيان في فندق رويال جاردن، دفع وين وتشيان وديعة قدرها 40 ألف جنيه إسترليني وانتقلا إلى قصر هامبستيد بإيجار شهري قدره 17 ألف جنيه إسترليني في سبتمبر 2017. وقادت وين سيارة مرسيدس وأحضرت ابنها من الصين بعد 18 شهرًا، وسجلت كان في مدرسة هيثسايد الإعدادية المرموقة القريبة، بينما كان ينفق 30 ألف جنيه إسترليني شهريًا في هارودز.

وأثناء المحاكمة، اعترفت وين بالتعامل مع بعض العملات المشفرة، لكنها زعمت أنها لم تكن على علم بأنها عائدات إجرامية.

وقال محامي الدفاع عنها، مارك هاري، إن وين، القادم من خلفية منخفضة، كان أيضًا ضحية، وخدعه تشيان واستغله. ورد المدعي العام جيليان جونز بأن دافع وين كان الحصول على فوائد مالية غير قانونية، وليس بسبب الإكراه أو التهديد أو الاستغلال.

مع موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية على صندوق Bitcoin ETF الفوري، أصبح حماس السوق غير مسبوق. اعتبارًا من 25 مايو، تبلغ قيمة كل عملة بيتكوين ما يقرب من 69000 دولار، مما يجعل قيمة أصول العملة الافتراضية هذه حوالي 3 مليارات جنيه إسترليني.

وهذه القضية جديرة بالملاحظة لتورطها في عمليات نقل الأصول عبر الوطنية على نطاق واسع وجهود الاسترداد.

قام البروفيسور هوانغ فنغ، من مركز أبحاث مكافحة الفساد واسترداد الأصول لمجموعة العشرين في جامعة بكين للمعلمين، بتحليل سابقًا أنه إذا ادعت تشيمين تشيان أن عملات البيتكوين لا علاقة لها بها، فقد تلجأ المملكة المتحدة إلى إجراءات الاسترداد المدنية، ويجب على المستثمرين الصينيين رفع دعاوى قضائية مدنية في المملكة المتحدة. للمطالبة بالملكية. إذا ادعت أن عملات البيتكوين هي أصولها القانونية وأدانتها شرطة المملكة المتحدة، فقد تصادر المملكة المتحدة الأموال بشكل جنائي، ويمكن للشرطة الصينية التعاون مع سلطات المملكة المتحدة، وتقديم أدلة لإثبات أن الأصول كانت عائدات إجرامية من الصين.