تُعد عملية الاحتيال البالغة 5.5 مليار جنيه إسترليني أكبر قضية غسيل أموال بالعملة المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة.

بقلم هنري فوغان، تجميع Sleepy.txt، BlockBeats ملاحظة المحرر: مع إقرار تشيمين تشيان (المعروف أيضًا باسم يادي تشانغ) بالذنب مؤخرًا في محكمة لندن، وصلت القضية التي تشمل أكثر من 61000 بيتكوين بقيمة إجمالية قدرها 5.5 مليار جنيه إسترليني أخيرًا إلى منعطف حرج. هذه هي أكبر قضية عملات مشفرة في المملكة المتحدة حتى الآن، حيث تورط عامل توصيل صيني عادي في لندن في شبكة غسيل أموال ضخمة تمتد عبر الصين والمملكة المتحدة. تبدأ القصة بمنعطف دراماتيكي. التقت جيان وين، وهي أم عزباء تعيش في فقر في لندن، بالمرأة الثرية الغامضة تشيمين تشيان من خلال إعلان WeChat لمدبرة منزل. سرعان ما تغيرت حياتها تمامًا. انتقلت من مسكن فوق متجر التوصيل الخاص بها إلى قصر هامبستيد بقيمة 17000 جنيه إسترليني شهريًا، حيث قادت سيارة مرسيدس، واشترت سلعًا فاخرة، وسافرت حول العالم. ظاهريًا، تبدو قصة "عصفور يصعد من أصول متواضعة"، لكن وراءها تكمن هاوية إجرامية هائلة. يمكن إرجاع مصدر هذا المبلغ الضخم إلى الفترة من 2014 إلى 2017. خلال تلك السنوات، دبرت تشيمين تشيان عملية احتيال استثماري ضخمة في الصين، حيث سحبت أموالًا من أكثر من 128 ألف مستثمر، معظمهم من كبار السن. ثم حوّلت الأموال إلى بيتكوين وهربت إلى المملكة المتحدة بالأصول الرقمية. عمل جيان وين وكيلًا لها في لندن، حيث غسل الأموال غير المشروعة. كانت أساليبهم في غسل الأموال بدائية للغاية: اشتروا مجوهرات وساعات وسيارات فاخرة، بل واستهدفوا عقارات لندنية فاخرة، بما في ذلك قصر من سبع غرف نوم بسعر 23.5 مليون جنيه إسترليني. كان هذا المستوى من الإنفاق يتناقض تمامًا مع دخل جيان وين السنوي المعلن والذي يقل عن 6000 جنيه إسترليني، مما أثار تحذيرًا من مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة وكشف الشبكة الإجرامية بأكملها. صرح ويل لاين، رئيس إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بشرطة العاصمة، بأن هذه القضية تُعدّ من أكبر قضايا غسل الأموال في تاريخ المملكة المتحدة، ومن أعلى قضايا العملات المشفرة قيمةً على مستوى العالم. وأوضح أنه من خلال تحقيق دقيق وتعاون غير مسبوق مع جهات إنفاذ القانون الصينية، حصلت الشرطة في النهاية على أدلة كافية تؤكد أن أصول العملات المشفرة التي حاول تشيان غسلها في المملكة المتحدة كانت مشتقة من مصادر إجرامية. كشفت القضية، التي استمرت سبع سنوات وانتهت بمطاردة دولية، عن كيفية استخدام العملات المشفرة لنقل وإخفاء العائدات غير المشروعة، وسلطت الضوء على تعقيد الجرائم المالية الحديثة. تعاونت شرطة العاصمة بشكل وثيق مع فرق إنفاذ القانون في تيانجين وبكين، الصين، لتقديم الجاني الرئيسي إلى العدالة. وقد جادلت جيان وين، التي حُكم عليها بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر بتهمة غسل الأموال في مايو 2024، باستمرار بأنها تعرضت للخداع والاستغلال. الآن، مع إقرار الجاني الرئيسي بالذنب، تشيمين تشيان، تم حل الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة الإجرامية، وهي الآن تنتظر الحكم القانوني الكامل. فيما يلي تقرير تحقيقي متعمق، كُتب في عام 2024، يروي أحداث أكبر قضية غسيل أموال بالعملات المشفرة في تاريخ بريطانيا. في سبتمبر 2017، بعد أسابيع قليلة من وصول يادي تشانغ إلى لندن، تركت جيان وين وظيفتها في مطعم صيني للوجبات الجاهزة، وانتقلت من سكن الموظفين، واستقرت في قصر من ست غرف نوم بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني بالقرب من هامبستيد هيث. روّج الزوجان لأعمال مجوهرات دولية، وتجارة الماس والتحف في اليابان وتايلاند والصين. سافرا حول العالم، وأنفقا عشرات الآلاف من الجنيهات على الملابس والأحذية المصممة في هارودز. في هذه الحياة الجديدة، اشترت وين سيارة مرسيدس بنز الفئة E بقيمة 25000 جنيه إسترليني وسجلت ابنها في مدرسة هيثسايد الإعدادية، حيث تبلغ الرسوم 6000 جنيه إسترليني لكل فصل دراسي. لكن أجراس الإنذار دقت عندما حاولت شراء بعض أغلى العقارات في لندن، بما في ذلك قصر مكون من سبع غرف نوم بقيمة 23.5 مليون جنيه إسترليني مع حمام سباحة وفيلا بقيمة 12.5 مليون جنيه إسترليني مع سينما وصالة ألعاب رياضية. ومع ذلك، أعلنت وين عن دخل قدره 5979 جنيهًا إسترلينيًا فقط في السنة المالية 2016/2017 ولم تتمكن من تفسير مصدر عملة البيتكوين المستخدمة لدفع ثمن العقارات. في 31 أكتوبر 2018، داهمت الشرطة منازلهم لأول مرة. جيان وين قيد المحاكمة في محكمة ساوثوورك كراون. الصورة: CPS لم يدرك المحققون إلا بعد عامين ونصف أنهم أكملوا بالفعل أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة، حيث عثروا على أكثر من 61000 بيتكوين محفوظة في محفظة رقمية واحدة. بلغت قيمة هذه البيتكوين حوالي 1.4 مليار جنيه إسترليني في ذلك الوقت، وبحلول مارس 2024، تجاوزت قيمتها السوقية 3 مليارات جنيه إسترليني. لا تزال 23,308 عملة بيتكوين مرتبطة بالقضية متداولة، وتبلغ قيمتها الآن أكثر من مليار جنيه إسترليني. كشفت شهادة المحكمة أن عملات بيتكوين مصدرها عملية احتيال استثماري بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني دبرتها تشانغ البالغة من العمر 45 عامًا في الصين. بين عامي 2014 و2017، احتالت على ما يقرب من 130,000 مستثمر من خلال مخطط ثروة احتيالي، ثم دخلت المملكة المتحدة باستخدام جواز سفر مزور من سانت كيتس ونيفيس. لم تُتهم وين بالتورط في عملية الاحتيال. فرت تشانغ، واسمها الحقيقي تشيمين تشيان، من المملكة المتحدة ومكان وجودها غير معروف. أدينت وين، البالغة من العمر 42 عامًا، بتهمة غسل الأموال بين أكتوبر 2017 ويناير 2022. لم تتمكن هيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك كراون من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تهمتين مماثلتين أخريين. صرح المدعون العامون بأنهم لن يطلبوا إعادة المحاكمة، وسيصدر الحكم على وين في العاشر من مايو. يستأجران منزلًا في هامبستيد مقابل 17 ألف جنيه إسترليني شهريًا. الصورة: CPS. لم تُنشر تهم غسل الأموال العشر الأخرى التي بُرئ منها وين في محاكمة العام الماضي علنًا، خشية أن يؤدي الكشف عن الأرقام إلى جذب قراصنة إلى الشركات التي تحتفظ بالعملات المشفرة المصادرة. اقتيد وين، وهو سجين من الفئة أ، قصير القامة ويرتدي نظارات دائرية كبيرة، إلى منصة الشهود مكبل اليدين. وقف اثنان من ضباط المحكمة عند الباب بينما أدلت بشهادتها. أخبرت المحلفين عن خلفيتها: فقد جاءت من عائلة من الطبقة العاملة في الصين، والتقت بزوجها ماركوس باراكلو، وجاءت إلى المملكة المتحدة بتأشيرة زوجية في عام 2007 عندما أصبحت حاملاً. زارت وين متجر شوكولاتة ليندت في سويسرا. صورة: شرطة لندن الحضرية

تغيير نمط حياة وين

بعد ولادة ابنها، انهار زواجها، وعاشت وين حياة متواضعة في ليدز، حيث حصلت على دبلوم في القانون ثم بكالوريوس في الاقتصاد. انتقلت إلى لندن في صيف عام 2017. وبحلول ذلك الوقت، كانت قد فتحت حسابًا للعملات المشفرة، ودوّنت بدقة سجلاتها في دفتر ملاحظات يحمل صور شخصيات الأنمي. لكنها تدّعي أنها "لم تكن تتخيل" أنها ستنخرط قريبًا في معاملات بيتكوين واسعة النطاق كهذه. أثناء عملها في مطعم صيني في آبي وود، جنوب شرق لندن، تقدّمت لعشرات الوظائف، وسكنت في غرفة أسفل المطعم. لم تلتقِ بتشانغ لأول مرة إلا بعد أن رأت إعلانًا لمدبرة منزل على وي تشات في فندق رويال جاردن ذي الخمس نجوم في كينسينغتون. أدرجت الوظيفة في سيرتها الذاتية كـ"مساعدة شخصية مقيمة للأفراد ذوي الثروات الكبيرة". بعد فترة وجيزة، دفع الزوجان وديعة قدرها 40,000 جنيه إسترليني وإيجار ستة أشهر مقدمًا، وانتقلا إلى منزل في هامبستيد بإيجار شهري قدره 17,000 جنيه إسترليني. سافر وين لاحقًا إلى تايلاند ودبي، كما زار الزوجان دولًا أوروبية مختلفة بشكل متكرر. استخدم تشانغ أسماء مستعارة مثل "روز" و"إيما" و"هوا هوا" لتجنب الدول التي أبرمت معها الصين اتفاقيات تسليم مجرمين. حاول وين شراء عقار في هامبستيد. مصدر الصورة: شرطة العاصمة لندن. استبدلا البيتكوين بالنقود واستخدماه لشراء مجوهرات باهظة الثمن. تُظهر الإيصالات مشتريات بقيمة 25,600 و18,750 جنيهًا إسترلينيًا من متجر كريستوفر والسر فينتيج دايموندز في زيورخ، وساعتين من متجر فان كليف آند آربلز في سويسرا، بتكلفة حوالي 49,300 و69,900 جنيه إسترليني على التوالي. خلال ثلاثة أشهر بنهاية عام ٢٠١٧، بلغت قيمة مشتريات وين من هارودز أكثر من ٩٠ ألف جنيه إسترليني، بما في ذلك ملابس نسائية ومجوهرات وأحذية. وجادلت في المحكمة قائلةً: "كنتُ أحمل الحقائب فحسب". كما اشترت وين شقتين في دبي بمبلغ إجمالي يزيد عن ٥٠٠ ألف جنيه إسترليني، وفكرت لفترة وجيزة في شراء فيلا من القرن الثامن عشر مطلة على البحر في توسكانا مقابل ١٠ ملايين جنيه إسترليني. وأدت محاولاتهما لشراء منزل في لندن إلى مراجعة لمكافحة غسل الأموال. وبسبب عجزهما عن تفسير مصدر عملات البيتكوين، فشلت المعاملات التي بلغت قيمتها ملايين الجنيهات الإسترلينية. ادعت وين في البداية أن العملة المشفرة جاءت من التعدين، لكنها غيرت روايتها لاحقًا إلى "هدية حب". حتى أنها صاغت صك هبة يفيد بأن تشانغ قد منحها ٣٠٠٠ بيتكوين، والتي كانت قيمتها آنذاك حوالي ١٥ مليون جنيه إسترليني. جادل المدعون بأن وين تصرفت فعليًا كعميل، وساعدت في إخفاء مصدر الأموال المسروقة، التي حُوّلت إلى عملات رقمية لنقلها خارج الصين. وجادلت المحامية جيليان جونز خلال المحاكمة بأنه عند وصول تشانغ إلى لندن، كانت بحاجة إلى تسييل عملات البيتكوين، إما إلى عقارات أو مجوهرات أو سلع أخرى عالية القيمة. واعترفت وين بالمشاركة في بعض ترتيبات التعامل مع البيتكوين، لكنها أصرت على أنها لم تكن على علم بالمصدر الإجرامي للأصول. وأكدت أنها تعرضت للخداع من قبل "رئيسها": "كنا قريبين... لكن بالنظر إلى الماضي، أشعر أنني تعرضت لاستغلال شديد. لا أعرف أين هي". وقالت الشرطة إنها لا تزال تبحث بنشاط عن تشانغ.