تايلاند تستهدف جرائم العملات المشفرة بقواعد جديدة صارمة
تتخذ تايلاند إجراءات أقوى ضد الاحتيال عبر الإنترنت والجرائم الإلكترونية من خلال تشديد لوائح الأصول الرقمية.
وافقت الحكومة على تعديلات على قانون الأعمال المتعلقة بالأصول الرقمية وقانون الجرائم الإلكترونية، والتي تستهدف على وجه التحديد أنشطة التشفير غير القانونية والمنصات الأجنبية التي تستهدف المستخدمين التايلانديين.
وستصبح القواعد الجديدة قانونًا بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.
منصات العملات المشفرة الأجنبية في مرمى النيران
تتمتع السلطات الآن بصلاحيات واسعة لحظر المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول المرتبطة بعمليات التشفير المشبوهة، وخاصة تلك التي تديرها البورصات الخارجية.
كانت هذه المنصات، التي تعمل غالبًا بدون تراخيص محلية، مصدر قلق متزايد لأنها تقدم خدمات التشفير من نظير إلى نظير (P2P) للمستثمرين التايلانديين دون تنظيم.
وقد بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالفعل في تطبيق هذه التدابير.
تتضمن إحدى القضايا البارزة شركة OKX، وهي بورصة رئيسية للعملات المشفرة، والتي تقاضيها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بسبب عملها المزعوم في تايلاند منذ عام 2021 دون ترخيص.
عقوبات أشد على الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة
وبموجب القوانين الجديدة، قد يواجه الأفراد الذين يستخدمون محافظ العملات المشفرة لأغراض إجرامية عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى 300 ألف بات، أي ما يعادل 8700 دولار أمريكي تقريبًا.
وسوف تقوم الجهات التنظيمية أيضًا بإطلاق قائمة سوداء وطنية لتجميد المحافظ المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، مما يقطع المزيد من الوصول إلى تلك الأموال.
ويعزز هذا الموقف الحازم للسلطات التايلاندية بأن إساءة استخدام الأصول الرقمية لأغراض غير مشروعة سوف يقابلها عواقب وخيمة.
معايير أمنية مشددة لشركات العملات المشفرة
يتعين على شركات الأصول الرقمية الآن تلبية نفس توقعات الأمن التي تلبيها البنوك.
ويتضمن ذلك القدرة على تعليق الأنشطة المشبوهة على الفور ومساعدة ضحايا الاحتيال المالي.
الشركات التي تفشل في الامتثال قد تواجه عقوبات أو حتى تفقد تراخيصها.
ومن الجدير بالذكر أن القواعد تمتد إلى ما هو أبعد من بورصات العملات المشفرة.
يمكن أن تتحمل منصات التواصل الاجتماعي وشركات الاتصالات وحتى البنوك المسؤولية إذا سمحت أو فشلت في التصرف بشأن الأنشطة الإجرامية التي تنطوي على أنظمتها.
لماذا تأتي هذه الخطوة الآن
ويأتي قرار تايلاند بتشديد الرقابة وسط مخاوف متزايدة بشأن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
في ديسمبر الماضي،تم القبض على رجل سنغافوري يبلغ من العمر 32 عامًا فيما يتعلق بعملية احتيال العملة المشفرة العابرة للحدود الوطنية والتي تتضمن تطبيق تداول مزيف قام بالاحتيال على الضحايا بأكثر من 649000 دولار.
في فبراير/شباط، ألقي القبض على أربعة مواطنين روس في بوكيت بتهمة التورط في عمليات فدية بقيمة 16 مليون دولار.
ورغم هذه الإجراءات الصارمة، تواصل تايلاند إظهار انفتاحها على الأصول الرقمية.
أعطت الدولة مؤخرًا الضوء الأخضر لتداول USDT، وهي عملة مستقرة شائعة.
إن التحدي الآن يتمثل في إيجاد التوازن بين تعزيز الابتكار وحماية الجمهور.
على الرغم من القواعد الجديدة، لا تزال العملات المشفرة موضع ترحيب من قبل السلطات في تايلاند، طالما أنها ضمن القانون.
ومن خلال تطبيق إجراءات أكثر صرامة ومعايير أعلى، تهدف الدولة إلى تنظيف مساحة الأصول الرقمية الخاصة بها مع دعم النمو المسؤول.