السلطات التايلاندية تعتقل مواطنًا من كوريا الجنوبية متهمًا بغسل 50 مليون دولار من العملات المشفرة عبر سبائك الذهب

اعتقال رجل من كوريا الجنوبية في تايلاند بتهمة غسيل أموال بقيمة 50 مليون دولار من العملات المشفرة إلى الذهب

تم اعتقال مواطن كوري جنوبي يبلغ من العمر 33 عامًا، يُعرف باسم هان، في مطار سوفارنابومي في بانكوك بعد اتهامه بغسل أكثر من 50 مليون دولار من العملات المشفرة وتحويلها إلى سبائك ذهب.

تزعم السلطات التايلاندية أن هان لعب دورًا محوريًا في شبكة احتيال بمركز اتصال وعدت الضحايا بعوائد مرتفعة تتراوح بين 30% و50%، ودفعت في البداية مبالغ صغيرة لكسب الثقة قبل منع عمليات السحب الأكبر.

كيف تم تحويل العملات المشفرة إلى ذهب؟

كشف المحققون أن عملية هان نقلت أكثر من 47.3 مليون USDT، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار، إلى ذهب مادي بين يناير ومارس 2024.

وتشير التقارير إلى أن كل معاملة من معاملات الذهب شملت أكثر من 10 كيلوغرامات، تقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار.

وتقول الشرطة إن الذهب تم الحصول عليه من بائعين في الخارج ثم تم توزيعه على مشغلي الاحتيال، مما يسمح بنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود مع تجنب اكتشافها.

المصدر: بيكسلز

التهم وتفاصيل الاعتقال

ويواجه هان عدة تهم، بما في ذلك الاحتيال وانتحال الشخصية وجرائم الكمبيوتر وغسيل الأموال والمشاركة في عصابة إجرامية.

ويأتي الاعتقال بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية التايلاندية في فبراير/شباط 2025.

إلى جانب هان، ألقت السلطات القبض بالفعل على عشرة أفراد آخرين مرتبطين بالاحتيال، بما في ذلك خمسة مشتبه بهم في غسل الأموال وخمسة أصحاب حسابات يستخدمون كبغال أموال.

الضحايا المستهدفون بوعود عالية العائد

وتشير التقارير إلى أن المخطط اجتذب الضحايا من خلال وعود بدخل بدوام جزئي من خلال تعزيز المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى بعد ذلك إلى استثمارات أكبر في مخططات ذات عائد مرتفع.

ورغم أن المدفوعات المبكرة خلقت شعورا زائفا بالشرعية، فقد تم رفض الطلبات بسحب مبالغ أكبر بموجب قواعد امتثال ملفقة.

ودفعت شكاوى الضحايا قسم مكافحة الجرائم التكنولوجية إلى إطلاق تحقيق كامل.

قلق متزايد بشأن جرائم العملات المشفرة العابرة للحدود

وأكدت السلطات التايلاندية على صعوبة تتبع العملات المشفرة عند تحويلها إلى أصول مادية مثل الذهب.

تعكس هذه القضية اتجاهاً أوسع في جرائم الأصول الرقمية عبر الحدود، حيث تسمح سرية المعاملات المشفرة وسرعتها للمحتالين بالتهرب من الرقابة المالية التقليدية.

وقد زادت أجهزة إنفاذ القانون الإقليمية من التدقيق، مع التحقيق في قضايا مماثلة في تايوان تتعلق بـ 70 مليون دولار من العملات المشفرة.

السياحة المشفرة والتنظيم في تايلاند

ويأتي الاعتقال في الوقت الذي تتحرك فيه تايلاند لتوسيع قطاع العملات المشفرة لدعم السياحة.

المصدر: ذا نيشن

أعلنت وزارة المالية مؤخرا عن برنامج تجريبي مدته 18 شهرا يسمح للسياح بتحويل العملات المشفرة إلى البات عبر البورصات المحلية، بحد أقصى 550 ألف بات (حوالي 17 ألف دولار) لكل عملية تحويل لمنع النشاط غير المشروع.

تحاول السلطات تحقيق التوازن بين الابتكار والحذر مع استمرار عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في تصدر عناوين الأخبار.

سجل احتيال العملات المشفرة في كوريا الجنوبية

ولا تعد قضية هان حادثة معزولة.

قبل أقل من عام، ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على أكثر من 200 شخص في عملية احتيال منفصلة تتعلق بالعملات المشفرة والتي أدت إلى سرقة 228 مليون دولار، مما يمثل أكبر عملية احتيال بالعملات المشفرة في البلاد حتى الآن.

وحذر الخبراء من أن المخططات العابرة للحدود والنمو السريع للأصول الرقمية تجعل إنفاذ القانون على المستوى العالمي أكثر صعوبة على نحو متزايد.

ويظل هان قيد الاحتجاز في بانكوك بينما تواصل السلطات التحقيق مع أفراد إضافيين مرتبطين بشبكة غسيل الأموال.

وقد صادرت الشرطة هاتفه وسجلات حسابات العملات المشفرة الخاصة به لدعم المزيد من الملاحقة القضائية.