TG وUSDT وتبادل النقد تحت دائرة الضوء من قبل النيابة العامة الشعبية العليا

المؤلف: ليو يانغ

في 5 أغسطس، نشر الحساب الرسمي للنيابة العامة الشعبية العليا مقالاً:هل هو تستر أم احتيال؟غيّرت النيابة العامة التوصيف ولاحقت بدقة.في الأول من أغسطس، بدأت محاكمة قضية الاحتيال التي تورط فيها لين ووو، والتي رفعتها نيابة منطقة جياوتشنغ في مدينة نينغده بمقاطعة فوجيان. راجعت مجموعة المراجعة السادسة التابعة للنيابة العامة الشعبية العليا أداء المدعين العامين في المحكمة. وذكر المقال أن "هذه هي أيضًا المحطة الأخيرة من مراجعة مجموعة المراجعة السادسة للقضايا الجنائية في فوجيان لدعم الملاحقات القضائية". ومن قبيل المصادفة، كانت المباراتان الأولى والأخيرة متعلقتين بالعملات الافتراضية. وقد انطلقت مراجعة أجهزة النيابة العامة الوطنية للقضايا الجنائية في المحكمة لدعم الملاحقات القضائية في 2 أبريل/نيسان 2025. وركزت القضية الأولى على العملات الافتراضية. كما كتبتُ مقالًا خاصًا عن القضية الأولى: "القضية الأولى التي راجعتها النيابة العامة الشعبية العليا للملاحقة القضائية تتعلق بالعملات الرقمية الافتراضية". وركزت المعركة النهائية مجددًا على العملات الافتراضية، وخاصةً USDT، بما في ذلك عملة TG الشائعة الاستخدام في الدائرة. وهذا ليس مصادفة، بل هو "الموقف" الذي أصدرته النيابة العامة الشعبية العليا. وقد تفوق القادة المشاركون في هذه المراجعة على نظرائهم في الجولة الأولى. تولى المسؤوليةَ مسؤولان على مستوى نائب وزير، هما مياو شينغ مينغ، عضو مجموعة قيادة الحزب في النيابة العامة الشعبية العليا ونائب المدعي العام، وهو جيانجون، أمين مجموعة قيادة الحزب والمدعي العام للنيابة العامة الشعبية لمقاطعة فوجيان. كما شارك في المراجعة أكثر من 50 شخصًا، من بينهم نواب في المجلس الوطني لنواب الشعب، ونواب في مجلس نواب مقاطعة فوجيان، وأعضاء في لجنة مقاطعة فوجيان التابعة للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وقادة معنيون من إدارة نيابة الجرائم العادية التابعة للنيابة العامة الشعبية العليا، وموظفون معنيون من النيابات العامة ذات المستويات الثلاث في مقاطعة فوجيان. وفيما يلي وقائع القضية قيد المراجعة: في أكتوبر/تشرين الأول 2024، انضم لين ووو إلى مجموعة "استبدال المنزل الوطني". في هذه المجموعة، تلقّى الشخصان أوامر لمساعدة محتالي الاتصالات على استلام طرود نقدية من الضحايا أو استلامها منهم مباشرةً، ثم تسليمها إلى الموقع المحدد. بعد إتمام المعاملة، كان لين يخصم 2% من إجمالي قيمة الأموال المُحوّلة كمكافأة. في الفترة من 11 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2024، وجّه لين، سواءً بمفرده أو مع وو، عدة قاصرين لجمع أموال من ضحايا في شيامن وفوجيان ونانتشانغ وجيانغشي وتشنغدو وسيتشوان، بلغ مجموعها 3.3541 مليون يوان. من هذا المبلغ، اعترضت الشرطة 2.32 مليون يوان أثناء عملية الجمع، ولم يتسلمها أحد فعليًا. بلغ إجمالي تورط وو في الجريمة 592,200 يوان، منها 50,000 يوان اعترضتها الشرطة أيضًا أثناء عملية الجمع. في أقل من شهر، كسب الشخصان ما مجموعه 20,682 يوانًا، استخدماها جميعًا لتغطية نفقاتهما اليومية. ببساطة، تلقوا أوامر من مجموعة TG لشراء وبيع USDT خارج الإنترنت. كانوا يفعلون ذلك لأقل من شهر، محققين ربحًا ضئيلًا، وتم اعتقالهم. حذر المحامي ليو يانغ مرارًا وتكرارًا على حسابه الرسمي: أولاً، يُعد شراء وبيع USDT خارج الإنترنت أمرًا محظورًا، لأنه أسهل طريقة للاعتقال، حتى مع النقد. ثانيًا، يُعد شراء وبيع USDT خارج الإنترنت محفوفًا بالمخاطر للغاية لأنك لا تعرف من أين تأتي أموال الطرف الآخر أو الدولار الأمريكي، ومن المرجح جدًا أنه ليس سهلاً. في 27 مارس من هذا العام، أحال فرع جياوتشنغ التابع لمكتب الأمن العام البلدي في نينغده قضيتي لين ووو إلى نيابة مقاطعة جياوتشنغ للمراجعة والمقاضاة للاشتباه في إخفاء عائدات إجرامية. وقد قامت إدارة الادعاء بالرسوم والجرائم الاقتصادية التابعة لنيابة مقاطعة جياوتشنغ بتوجيه التحقيق بنشاط، وجمعت أدلة تثبت المعرفة الذاتية للمتهمين، واستخدامهم خطابًا احتياليًا، وهوياتهم المتنكرة في جمع الأموال من الضحايا. وضعوا نظام إثبات مُستهدف، مُؤكدين على أن المتهمين كانوا شركاء في جريمة الاحتيال، بدلاً من إخفاء عائدات الجريمة. في النهاية، حُوكم لين ووو للاشتباه في تورطهما في الاحتيال. يختلف تحديد هوية هذين الشخصين كشركاء في هذه القضية اختلافًا طفيفًا عن قضايا التداول غير التقليدية الأخرى. كشفت إجراءات المحكمة أن "المُستلِمين" الذين جمعهم المتهمون في هذه القضية كانوا على اتصال مباشر بضحايا الاحتيال. ساعد المتهمون الآخرين عن علم على تحصيل الأموال المُحتال عليها من الضحايا، وأعطوهم تعليمات بالتنكر في هيئة ممثلي خدمة عملاء لكسب ثقة الضحايا. اعتاد ليو لو أن يُطلق على هذا النوع من السلوك اسم "جني المال الوفير".

أما بالنسبة لكيفية تعليق القادة على هذه القضية، فيمكنك الذهاب مباشرة إلى الحساب الرسمي للنيابة العامة الشعبية العليا للاطلاع عليه، لذا لن أتناوله بالتفصيل هنا. هنا، يود المحامي ليو مشاركة بعض الملاحظات الإضافية بناءً على هذه القضية:

أولاً، أود أن أؤكد مجددًا على المخاطر القانونية لتداول USDT خارج الإنترنت. كنت أعتقد أنه لا أحد سيفعل شيئًا أحمقًا كهذا، حتى قبل بضعة أيام، اتصل بي محامٍ وأخبرني أن أحد أقاربه قد تم القبض عليه بسبب تبادل نقدي إلى USDT خارج الإنترنت. سألني عما يجب فعله. اقترحت تسليم نفسه، لأنني سمعت عن تلك القضية. قام العميل أولاً بإيداع USDT لدى ضمان Huiwang، ثم قام شخص ما بتسليم النقود إلى مكان محدد. بعد أن أكد العميل استلام النقود، أصدرت Huiwang العملة، وارتفع سعر USDT بمقدار 1 يوان. ماذا يمكن للمحامي أن يفعل في مثل هذه الحالة؟ كما ذكّرت العميل أيضًا بأن يكون صادقًا تمامًا عند تسليم نفسه، وإلا فإن تسليم نفسه لا يُحتسب.

ثانيًا، لا تظن أن إخفاء الجريمة سيكون أخف بكثير من عقوبة الاحتيال. وفقًا للتفسير القضائي الجديد لجريمة الإخفاء في عام 2021،