"البركات من خلال العملات المشفرة" - كشف مخطط احتيالي

أُمر الزوجان مايكل وأماندا جريفز من ولاية تينيسي بدفع غرامات تصل إلى نحو 7 ملايين دولار بعد تدبير عملية احتيال.العملات المشفرة مخطط تجمع السلع القائم علىلجنة تداول السلع الآجلة أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) يوم الخميس.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في 25 سبتمبر، أقنعت عائلة جريفيز 145 مستثمرًا بالمساهمة بحوالي 6.5 مليون دولار في برنامج يسمى Blessings Thru Crypto، ووعدوا بأن الأموال ستُستخدم في تداول العقود الآجلة للسلع على منصة Apex Trading تحت إشراف شخصية غامضة تُعرف فقط باسم "المدربة ويندي".

في الواقع، كان مجمع السلع هذا مجرد خدعة، تعكس عمليات بورصة خارجية. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العقل المدبر المزعوم "المدربة ويندي" لا يزال مجهول الهوية، مما يترك أحد أكبر ألغاز القضية دون حل.

وبحسب النتائج التنظيمية، تم تحويل أكثر من 4 ملايين دولار من الأموال إلى البورصة غير الشرعية وتوزيعها بسرعة عبر حسابات تداول خارجية متعددة.

وقد تم اختلاس الأموال المتبقية لتغطية نفقات شخصية للزوجين جريفيز، بما في ذلك سداد الديون وشراء السلع الاستهلاكية، مما أدى إلى تعميق خرق ثقة المستثمرين.

بموجب أمر تراضي قُدّم إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى بولاية تينيسي، وافق آل جريفيز على دفع تعويضات قدرها 5,528,121 دولارًا أمريكيًا لضحايا الاحتيال، بالإضافة إلى غرامة مدنية قدرها 1,355,232 دولارًا أمريكيًا. وإجمالًا، تجاوزت الغرامات المالية 6.8 مليون دولار أمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه الزوجان حظرًا مدى الحياة على التداول أو التسجيل لدى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ويُحظر عليهما انتهاك قانون بورصة السلع الأساسية أو أي لوائح ذات صلة بلجنة تداول السلع الآجلة في المستقبل.

قال تشارلز مارفين، القائم بأعمال رئيس فرقة العمل المعنية بمكافحة الاحتيال في تجارة التجزئة والإنفاذ العام التابعة لقسم إنفاذ القوانين في هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC): "هذه القضية بمثابة تحذير صارخ بضرورة توخي الحذر بشأن من تأتمنه على أموالك". وأضاف: "إذا بدت فرصة الاستثمار رائعة للغاية لدرجة يصعب تصديقها، فمن شبه المؤكد أنها كذلك - لك ولأي شخص تصطحبه معك".