حملة تيليجرام تُلقي بنتائج عكسية مع عودة سريعة لأسواق الاحتيال في العملات المشفرة
عندما قامت شركة تيليجرام بشكل مفاجئ بتفكيك اثنتين من أكبر الأسواق السوداء الناطقة بالصينية لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة الشهر الماضي، بدا الأمر كما لو أنها وجهت ضربة قوية للجرائم المالية عبر الإنترنت.
ولكن الفراغ الذي تركه خلفه لم يدوم طويلاً.
وبحسب شركة تحليلات بلوكتشين Elliptic، فقد ظهرت بالفعل مجموعة من أسواق الشبكة المظلمة الأصغر حجماً - وازدهرت - على نفس المنصة التي أزالت سابقاتها.
أسواق جديدة تملأ الفجوة بعد إغلاق بقيمة 35 مليار دولار
استهدف الإغلاق في 13 مايو لاعبين مهيمنين، Haowang Guarantee و Xinbi Guarantee، والمعروفين بتسهيل غسيل الأموال على نطاق واسع والخدمات غير المشروعة من خلال Telegram.
وقد مكنت هذه العمليات مجتمعة من إجراء معاملات بقيمة تزيد عن 35 مليار دولار، وكان معظمها مرتبطًا بعمليات احتيال بالعملات المشفرة تم تنظيمها من مجمعات في جنوب شرق آسيا.
وعلى الرغم من الإجراءات الشاملة التي اتخذتها شركة تيليجرام، أفادت تقارير إليبتيك أن اقتصاد السوق السوداء أعاد تنظيم نفسه بسرعة.
وقد ظهرت منذ ذلك الحين أكثر من 30 "سوق ضمان" أصغر حجماً ــ مراكز تجارية على غرار حسابات الضمان تقدم سلعاً وخدمات غير قانونية.
وتزدهر هذه المنصات الجديدة، التي تتكون في معظمها من مجموعات باللغة الصينية، مرة أخرى على تطبيق تيليجرام مع تدخل ضئيل.
ضمان Tudou يرتفع كبديل مرتبط بـ Huione
لقد ارتفعت منصة واحدة بشكل أسرع من الباقيات - Tudou Guarantee.
بفضل الترويج الذي قدمته مجموعة Huione، التي تمتلك Haowang Guarantee، ضاعفت Tudou قاعدة مستخدميها بأكثر من الضعف وهي الآن تتعامل مع ما يقرب من 15 مليون دولار من معاملات العملات المشفرة يوميًا، وهو ما يقترب من الحجم الذي كانت Haowang تسهله في السابق.
وتقول شركة Elliptic إن القناة الرئيسية لـ Tudou وصلت إلى 289 ألف مستخدم - وهو أقل بقليل من 296 ألف مستخدم لـ Haowang في ذروته.
اتجاهات مستخدمي سوق الضمان بعد إغلاق ضمان Huione
قامت شركة Telegram في وقت سابق بإزالة تطبيق Haowang مشيرة إلى انتهاك شروط الخدمة الخاصة بها.
ولكن الشركة لم تتخذ أي إجراء ضد Tudou، على الرغم من المحتوى المتشابه وروابط الملكية.
ويعود جزء من نجاح Tudou إلى التأييد الهادئ من Huione.
عندما أغلقت شركة Haowang، قامت بتوجيه التجار والمستخدمين مباشرة إلى Tudou، وهي المنصة التي تمتلك فيها حصة 30%.
تستمر الخدمات غير المشروعة بشكل علني على تيليجرام
شاركت شركة Elliptic لقطات شاشة مع WIRED تُظهر بائعي Tudou الذين يعرضون كل شيء بدءًا من تطوير مواقع الويب الاحتيالية وحتى خدمات غسيل الأموال.
وتتضمن بعض هذه المنشورات إشارات مزعجة إلى الدعارة، وتظهر مصطلحات مثل "الطلاب" و"لوليتا" إلى جانب صور النساء الشابات.
وعلى الرغم من هذه الانتهاكات الصريحة، ظلت تيليجرام سلبية إلى حد كبير.
وقد عادت شركة Xinbi Guarantee، التي أُزيلت أيضًا خلال حملة شهر مايو/أيار، منذ ذلك الحين تحت حسابات جديدة دون حتى تغيير اسمها.
ولم يتخذ تطبيق Telegram أي إجراء ضد الحسابات التي تم إطلاقها حديثًا، حتى بعد تنبيهه من قبل Elliptic.
تطبيق تيليجرام الانتقائي يثير التساؤلات
في حين اعترفت شركة Telegram بالإزالة الأولية للمنصات المرتبطة بـ Huione، إلا أن استجابتها للظهور الجديد كانت غير متسقة.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الشركة ريمي فون لموقع WIRED:
"تُحظر الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال أو غسيل الأموال بموجب شروط خدمة Telegram ويتم إزالتها دائمًا عند اكتشافها."
ولكن عندما سُئلت الشركة عن Tudou والعمليات الأخرى الجارية، زعمت أن العديد من هذه القنوات يستخدمها مواطنون صينيون يبحثون عن بدائل للقيود المالية التي تفرضها الدولة.
وجاء في تيليجرام:
نرفض رفضًا قاطعًا الحظر الشامل. ونؤكد التزامنا الراسخ بحماية خصوصية المستخدمين والدفاع عن الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الاستقلال المالي.
ولكن توم روبنسون، المؤسس المشارك لشركة Elliptic، يختلف مع هذا الرأي.
"هذه هي الأسواق التي تسهل في المقام الأول غسل الأموال للحصول على عائدات الاحتيال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة."
اقتصاد الاحتيال مستمر على الرغم من ضغوط شبكة مكافحة الجرائم المالية
يبدو أن الإجراء الذي اتخذته شركة Telegram ضد شركة Huione Guarantee جاء في أعقاب ضغوط من الجهات التنظيمية الأمريكية.
في 3 مايو/أيار، صنفت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) مجموعة Huione باعتبارها "مصدر قلق رئيسي فيما يتعلق بغسيل الأموال".
وفي حين توقفت شركة Huione Guarantee عن العمل بعد أسابيع، فإن فروعًا أخرى للمجموعة - مثل خدمة الدفع Huione Pay - لا تزال نشطة، بل وشهد بعضها ارتفاعًا في الاستخدام.
وأشار جاكوب سيمز، وهو زميل زائر في مركز آسيا بجامعة هارفارد، إلى أن تصنيف FinCEN ربما دفع تيليجرام إلى التحرك في ذلك الوقت.
ولكنه حذر من أنه في غياب الضغط المستمر من السلطات، لن يكون لدى المنصات حافز كبير لمواصلة إنفاذ القانون.
"ما لم تكن هناك حالة محددة يتم رفعها إلى انتباه جهات إنفاذ القانون، فإن شركات التكنولوجيا لا تواجه أي مسؤولية قانونية حقيقية."
ارتفعت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة على تيليجرام بنسبة 2000%
ولا يشكل عودة الأسواق السوداء التحدي الوحيد الذي يواجه تطبيق تيليجرام.
كشف تقرير صادر عن بورصة العملات المشفرة OKX عن ارتفاع مذهل بنسبة 2000% في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة على التطبيق هذا العام.
من الروبوتات المزيفة إلى روابط التصيد الاحتيالي، يتم استغلال ميزات Telegram المفتوحة وإمكانية إخفاء الهوية بشكل متزايد من قبل مجرمي الإنترنت.
في إحدى الحالات، أدت عملية احتيال بقيمة 50 مليون دولار تضمنت عروضًا مخفضة لعملات بديلة وصفقات وهمية خارج البورصة إلى ترك الضحايا في جميع أنحاء العالم خاليي الوفاض.
استخدم المحتالون أنظمة المجموعات والقنوات في Telegram لجذب المستخدمين إلى صفقات لم تكن موجودة أبدًا.
قالت إيرين ويست، رئيسة منظمة "Operation Shamrock" غير الربحية لمكافحة الاحتيال، الأمر بصراحة:
"هؤلاء هم الأشرار، الذين يمكّنون أعمال الأشرار من خلال منصتهم الخاصة بهم."
وأضافت:
لديهم القدرة على القضاء على اقتصاد الاحتيال والاتجار بالبشر. عوضًا عن ذلك، يستضيفون موقع كريغزلست لمحتالي العملات المشفرة.
مع إعادة تنظيم مجموعات الاحتيال وتكاثرها، حذرت شركة Elliptic من أنه ما لم تتخذ منصات مثل Telegram تدابير متسقة واستباقية، فإن نظام الجريمة المشفرة سيستمر في التطور.