الأصول الرقمية في قلب فضيحة بملايين الرينغيت الماليزي

تحول تحقيق رفيع المستوى في مزاعم اختلاس أموال الصكوك إلى تحقيق رقمي، حيث كشفت لجنة مكافحة الفساد الماليزية أن حوالي 11 مليون رينجيت ماليزي تم تحويلها إلى عملة رقمية للاستخدام الشخصي.

تركز التحقيقات على شخصية بارزة تحمل لقب "تان سري"، والتي يشتبه في اختلاسها أموالاً مخصصة للبنية التحتية العامة.

وفي مؤتمر صحفي، صرح المفوض الرئيسي لهيئة مكافحة الفساد الماليزية تان سري أعظم باكي،

يُعتقد أن الأموال حُوِّلت إلى عملة رقمية للاستخدام الشخصي. ومع ذلك، ما زلنا نتتبع كيفية سحبها واستخدامها.

وأكد أن استخدام هذه الأموال لا علاقة له بمشروع الطريق السريع MEX II، وأنه تم تأمين توثيق عملية تبادل العملة.

توسيع نطاق التحقيق: تجميد الحسابات، والاعتقالات، ومصادرة الأصول

اتسع نطاق تحقيق هيئة مكافحة الفساد الماليزية. وحتى الآن، سُجِّلت إفادات 55 شاهدًا، وأُلقي القبض على تسعة أفراد، وجُمِّد 14 حسابًا شخصيًا، إلى جانب ثمانية حسابات لشركات - تبلغ قيمتها الإجمالية 156 مليون رينجيت ماليزي - في إطار التحقيق الجاري.

من المتوقع استدعاء ما لا يقل عن عشرة شهود آخرين للمساعدة مع تقدم القضية. كما صادرت السلطات مجموعة من الأصول الفاخرة تُقدر قيمتها بـ 32 مليون رينجيت ماليزي، بما في ذلك حقائب يد فاخرة، ومجوهرات، وسيارات فاخرة، وساعات فاخرة، ونقود، ومنزل فخم - يُعتقد أن جميعها مملوكة لصاحب امتياز الطريق السريع قيد التحقيق.

كما تمت مصادرة مشروبات كحولية فاخرة تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين رينجيت ماليزي، ويشتبه في أن حوالي 20 مليون رينجيت ماليزي من أموال الصكوك تم إنفاقها على أنشطة المقامرة.

وبالإضافة إلى الأصول المحلية التي تبلغ قيمتها 141 مليون رينجيت ماليزي والتي تمت مصادرتها بالفعل، تقوم لجنة مكافحة الفساد الماليزية حاليا بتعقب 15 مليون رينجيت ماليزي من الأصول في الخارج المرتبطة بالقضية.

ومن بين الأشياء المضبوطة 4.5 مليون رينجيت ماليزي في حسابات مصرفية شخصية، و33 مليون رينجيت ماليزي في حسابات شركات، وشقق فاخرة وأراضٍ بقيمة 24.5 مليون رينجيت ماليزي، و26 مليون رينجيت ماليزي في ساعات فاخرة، وتسع سيارات فاخرة بقيمة 7.65 مليون رينجيت ماليزي، ومجوهرات وألماس بقيمة 10 ملايين رينجيت ماليزي.

وتشمل الأصول الأخرى حقائب يد مصممة بقيمة 6 ملايين رينجيت ماليزي، وسبائك ذهبية، وتماثيل، وعملات ذهبية، وأربعة خيول تقدر قيمتها بـ 400 ألف رينجيت ماليزي.

المقامرة وإساءة الاستخدام

وعند سؤاله عن الاستخدام المزعوم لأموال الصكوك في المقامرة، أشار أعظم باقي إلى أنه من المعتقد أن مثل هذه الأنشطة حدثت في الوقت الذي تم فيه صرف الأموال.

ربما استُخدمت في الكازينوهات، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل. أنا لا أقامر بنفسي، لذا لا أعرف،» علق.

ويبحث التحقيق أيضًا في إساءة استخدام محتملة أخرى، بما في ذلك شراء السلع الفاخرة وغسيل الأموال المحتمل من خلال قنوات العملة الرقمية.

تعمل هيئة مكافحة الفساد الماليزية على تتبع تدفق 11 مليون رينجيت ماليزي من الأصول الرقمية وتحديد كيفية إنفاق هذه الأموال في النهاية.

وأكد عزام باقي أن التحقيق من المتوقع أن يكتمل خلال الشهرين المقبلين، وسيتم الإعلان عن أي تطورات مهمة عند ظهورها.

في الوقت الحالي، ليست هناك حاجة فورية لاستدعاء الفرد الذي يحمل لقب "تان سري" لمزيد من الاستجواب.

وتسلط هذه القضية الضوء على التقاطع المتزايد بين الجريمة المالية والأصول الرقمية في ماليزيا، مما يؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير قوية لمكافحة غسل الأموال والفساد في العصر الرقمي.