رأسمالية العنكبوت 2.0: حالة تشين تشي، والعملات المشفرة، وجنوب شرق آسيا

مع كشف إمبراطورية تشين تشي الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، المسيطر الفعلي على مجموعة برينس في كمبوديا، وتضييق الخناق عليها من قبل الحكومتين البريطانية والأمريكية، برزت شبكتها التجارية العالمية المعقدة. ومن المثير للصدمة أن هذه المجموعة، المعروفة بأساليبها الاحتيالية في مجال الاتصالات، والاتجار بالبشر، والعمل القسري، سيطرت على 50% من أسهم شركة هابانوس، إحدى كبرى شركات السيجار الكوبي، من خلال هيكلية خارجية معقدة. تُعدّ الصين أكبر سوق استهلاكية لشركة هابانوس. يكشف هذا الارتباط غير المتوقع أنه في العصر الرقمي، تتشابك الأنشطة الاقتصادية غير القانونية والأعمال التجارية المشروعة عبر تقنية البلوك تشين والشبكات المالية الخارجية، مُشكّلةً "شبكة عنكبوتية" جديدة لرأس المال. تحاول هذه المقالة تحليل المنطق التشغيلي لما يُسمى "رأسمالية شبكة العنكبوت 2.0" - أي تطوير الرأسمالية الخارجية التقليدية في ظل الظروف الخاصة لتقنية البلوك تشين وجنوب شرق آسيا - انطلاقًا من قضية تشين تشي، وتوضيح كيفية تشكيل شبكة رأس مال خارجية لامركزية. رأسمالية العنكبوت 2.0 = رأسمالية خارجية × عملة رقمية × جنوب شرق آسيا. يمكن فهم "رأسمالية العنكبوت 2.0" على أنها شكل جديد من أشكال الرأسمالية، حيث تُطوّر الشبكات المالية الخارجية التقليدية نفسها باستخدام تقنية بلوكتشين. تشير الرأسمالية الخارجية إلى الممارسة التقليدية المتمثلة في نقل رأس المال عالميًا عبر مراكز مالية خارجية وشركات وهمية، وغيرها، للتهرب من اللوائح والضرائب. في الماضي، غالبًا ما استخدم الأثرياء والتكتلات ملاذات ضريبية مثل جزر كايمان والبنوك السويسرية لإخفاء أصولهم والتهرب من اللوائح المحلية. وقد وفّر صعود العملات الرقمية أداة تكنولوجية جديدة تمامًا لهذه العملية الخارجية: إذ يُمكن نقل أصول بلوكتشين، مثل بيتكوين، عالميًا من نظير إلى نظير، دون الاعتماد على النظام المصرفي التقليدي، مما يُؤدي إلى بناء "هيكل خارجي لامركزي". اليوم، يُشبه فتح محفظة على السلسلة أو تداول العملات المستقرة على منصة تداول لامركزية امتلاك حساب سويسري بدون وسيط ائتماني، مما يسمح للأموال بالتدفق بحرية عالميًا ويصعب اعتراضها. تسمح هذه الأصول على السلسلة، إلى جانب شبكات التداول الموازية، بإخفاء ثروات هائلة في رموز وعناوين مجهولة، مما يُصعّب على الهيئات التنظيمية التدخل بفعالية. تُبرز آسيوية جنوب شرق آسيا الموقع الجغرافي لهذا الشكل الجديد من الرأسمالية. أصبحت دول الأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا، بضعف تنظيمها، وتخلف أنظمتها المالية، وتعطشها للاستثمار الأجنبي، إلى جانب رخص العمالة وبعض المناطق الرمادية من التواطؤ السياسي-التجاري، أرضًا خصبة لاختبار التقارب بين رأس المال الخارجي والأصول على السلسلة. تمتلك هذه المنطقة أرضًا خصبة للتمويل الخارجي التقليدي (مثل ضوابط صرف العملات الأجنبية المتساهلة وبيئة الفساد)، كما تُوفر ملاذًا آمنًا للتقنيات الجديدة مثل العملات المشفرة. بعبارة أخرى، تُمثل جنوب شرق آسيا "بيئة اختبار" للهيكل الخفي للرأسمالية العالمية. يمكن لقوى رأس المال المختلفة أن تُجري تجارب جريئة هنا، عبر تداول الأموال الرمادية رقميًا في الخارج. على سبيل المثال، يُجسّد هذا الاتجاه ظهور العديد من مناطق الاحتيال الإلكتروني والأنشطة المالية السرية التي تهيمن عليها الصناديق الأجنبية في السنوات الأخيرة في كمبوديا وسيهانوكفيل و"المناطق الاقتصادية الخاصة" في ميانمار. تشن تشي ومجموعة برينس: نموذج مصغر مثالي للويب 2.0 يُعدّ تشن تشي ومجموعة برينس الكمبودية مثالًا بارزًا على "رأسمالية الويب 2.0": حيث تتكامل الحماية التقليدية للنخبة، والصناعات الرمادية المحلية، وقنوات غسل الأموال عبر سلسلة التوريد، والهياكل الخارجية العالمية. بالنظر إلى إمبراطورية تشن تشي التجارية، تمتد كياناتها المسجلة إلى بر الصين الرئيسي، وهونغ كونغ، وسنغافورة، ومناطق قضائية خارجية مثل جزر فيرجن البريطانية (BVI) وجزر كايمان، مُشكّلةً شبكة قابضة مُعقدة. ووفقًا لتحقيق أجرته شركة ليانخه زاوباو السنغافورية، يرتبط تشن تشي بما يصل إلى 128 شركة حول العالم، 17 منها مُسجلة في سنغافورة. تُعلن معظم هذه الشركات عن أنشطتها التجارية في الاستشارات الاستثمارية والعقارات وخدمات الوساطة، إلا أن وظائفها الفعلية موضع شك. كما تتبع العديد من الشركات الوهمية استراتيجية "أسماء متعددة في مواقع متعددة" - على سبيل المثال، تظهر أسماء مثل Alphaconnect وAlphaconnect Investments II وGreenbay وBinary وDrew في وقت واحد في سجلات سنغافورة وتايوان. تأسست أربع شركات تحمل الاسم نفسه تقريبًا في نفس الفترة في أوائل عام 2019، والشخص الذي يقف وراءها هو المواطن السنغافوري ليم تشونغ ليانغ، إلا أن ليم نفسه ليس مدرجًا على قائمة العقوبات. تستخدم هذه الشركات، التي يشمل نطاق أعمالها الاستشارات الاستثمارية والتجارة الدولية في كلا الموقعين، هياكل قانونية محلية (مثل الشركات الخاصة المعفاة في سنغافورة) لإخفاء هوية المساهمين المسيطرين. كما كُشف أن تشين تشي يمتلك أسهمًا مباشرة في العديد من الشركات في سنغافورة المسجلة كشركات خاصة محدودة (تتطلب إفصاح المساهمين)، بينما يمتلك هو مباشرةً الشركات المعفاة المذكورة أعلاه، بعدد لا يزيد عن 20 مساهمًا، مما يعفيها من إفصاح المساهمين المؤسسيين. العقارات والبنية التحتية: إن التوسع العدواني لشركة Chen Zhi لا ينفصل أيضًا عن المركز المالي الآسيوي، ألا وهو سوق رأس المال في هونغ كونغ. ومن عام 2017 إلى عام 2019، استحوذ على التوالي على حصص مسيطرة في شركتين مدرجتين في بورصة هونغ كونغ الرئيسية، وهما Zhihaoda Holdings (01707.HK) وKun Group Holdings (00924.HK). Zhihaoda Holdings (01707.HK): كانت في الأصل شركة مقاولات هندسية محلية في هونغ كونغ، وتم إدراجها في أكتوبر 2017. وبعد مرور أكثر من عام بقليل على إدراجها، باع المساهمون الأصليون حصتهم بالكامل بسرعة في ديسمبر 2018، مما سمح لشركة Chen Zhi بالحصول على جميع الأسهم وأن تصبح على الفور المساهم المسيطر بنسبة 54.79٪. وفي الشهر نفسه، أصبح Chen Zhi مديرًا تنفيذيًا وجلب صديقه المقرب، Qiu Dong، وهو مسؤول تنفيذي كبير في Prince Group، للمشاركة في إدارة مجلس الإدارة. بعد ذلك، بدأت الشركة في "التحول الكمبودي"، متوسعةً في تطوير العقارات الكمبودية ابتداءً من عام 2019 مع الحفاظ على أعمالها الهندسية الأساسية في هونغ كونغ، ثم دخلت قطاع مبيعات السلع الفاخرة في عام 2023. شغل تشين تشي نفسه منصب مدير فرعها للسلع الفاخرة حتى استقالته في منتصف عام 2023. يُذكر أنه على الرغم من استقالة تشين تشي ظاهريًا من منصبه في شركة Zhihaoda في يوليو من هذا العام، إلا أن الشركات التي يسيطر عليها لا تزال تحتفظ بمعاملات تجارية مع Zhihaoda. على سبيل المثال، اعترفت Zhihaoda بتقديم خدمات إدارة العقارات لعقارات هونغ كونغ المملوكة لشركات تشين تشي، وقد أُودعت أموال الشركة سابقًا في بنك برينس، الذي يسيطر عليه تشين تشي. يشير هذا إلى أن العلاقات المالية بين تشين تشي والشركة المدرجة لم تنقطع تمامًا. مجموعة كون القابضة (00924.HK): شركة هندسة كهروميكانيكية مقرها سنغافورة مسجلة في جزر كايمان، مدرجة في هونغ كونغ في يوليو 2019. في يناير 2023، باعت عائلة هونغ المؤسسة جميع أسهمها، وتولى تشين تشي المسؤولية، ليصبح المساهم المسيطر بحصة 55٪. يتمثل العمل الرئيسي لمجموعة كون في توفير الهندسة الكهروميكانيكية لمشاريع الإسكان الحكومية في سنغافورة. بعد الإدراج، كانت لا تزال تديرها الإدارة الأصلية. تجدر الإشارة إلى أنه بعد الإعلان عن قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، أقرت مجموعة كون بأن تشين تشي هو المساهم المسيطر الفعلي وأعلنت أن نسبة ملكيته كانت حوالي 55٪. على الرغم من أن تشين تشي لا يشغل منصب مدير في مجموعة كون، إلا أنه حقق بوضوح السيطرة على الشركة من خلال الاستثمار وراء الكواليس. في هونغ كونغ، بما في ذلك الشركتين المدرجتين المذكورتين أعلاه، يسيطر تشين تشي بشكل مباشر أو غير مباشر على 10 شركات أخرى. معظم هذه الشركات لأغراض القابضة والاستثمار. على سبيل المثال، تكشف لائحة الاتهام الأمريكية أن شركة "هينغ سينغ" الوهمية في هونغ كونغ كانت بمثابة بنك سري لتشن تشي لتحويل مبالغ طائلة عبر الحدود. وتُظهر التحقيقات أنه في غضون أربعة أشهر فقط، من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى مارس/آذار 2023، حوّلت هينغ سينغ ما يقرب من 60 مليون دولار أمريكي إلى شركة تابعة في لاوس مسؤولة عن أعمال تعدين العملات المشفرة لمجموعة "برنس". واستُخدمت أموال شركة التعدين اللاوسية هذه لاحقًا لدفع تكاليف الاستهلاك الفاخر لزوجات مسؤولي مجموعة "برنس"، بما في ذلك شراء ساعات رولكس ولوحات بيكاسو. صن وي تشيانغ، المساهم الوحيد ومدير شركة "هينغ سينغ"، مسجل ببطاقة هوية في شانتو، الصين، لكن لا توجد سيرة ذاتية أخرى متاحة للجمهور، وهو غير مدرج في أي قائمة عقوبات. وهذا يشير إلى أن هذه الشركات الوهمية في هونغ كونغ كانت مجرد "واجهات" لتشن تشي لإدارة أمواله، مما قد يُخفي جهات مالية حقيقية ووجهة الأصول الخارجية. هونغ كونغ، باعتبارها مركزًا ماليًا حرًا، وفرت لتشن تشي بيئةً مثاليةً لغسل الأموال. غسل أمواله من خلال الهندسة والعقارات وبيع السلع الفاخرة، وامتلك منازل فاخرة وعقارات تجارية في المدينة. ووفقًا لصحيفة هونغ كونغ الاقتصادية، امتلكت الشركات التابعة لتشن تشي المبنى بالكامل الكائن في 68 شارع كيمبرلي، تسيم شا تسوي، واشترت فيلا ماونت نيكولاس المرموقة في ذا بيك مقابل 1.4 مليار دولار هونغ كونغي.

المصدر: صورة من تصوير يو جون ليانغ

الاستثمار في صناعة القمار وغسيل الأموال:

شهدت صناعة القمار في كمبوديا ازدهارًا كبيرًا في الماضي، وشاركت مجموعة برينس بنشاط في أعمال الكازينوهات والمقامرة عبر الإنترنت. بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من فنادق الكازينو في سيهانوكفيل، تولت مجموعة برينس مشاريع مثل منتزه جولدن فورتشن التكنولوجي في منطقة الحدود بين كمبوديا والصين، والذي كان في الواقع كازينو عبر الإنترنت ومركزًا للاحتيال. في الوقت نفسه، سيطرت أيضًا على منصات المقامرة عبر الإنترنت مثل Amiga Entertainment، وسجلت تراخيص كازينوهات عبر الإنترنت في الخارج، وجندت المقامرين في الصين من خلال مواقع الويب والتطبيقات. خلص حكم محكمة صينية إلى أن مجموعة برينس حصلت على أكثر من 5 مليارات يوان من الإيرادات من خلال المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت وتورطت في غسيل أموال واسع النطاق. جعلت الطبيعة شديدة السرية وعابرة للحدود للأموال في صناعة المقامرة منها قناة حاسمة لغسيل أموال تشين تشي - حيث سمح شراء وبيع رقائق المقامرين والمعاملات التعويضية بين شركات المراهنات بخلط الأموال غير المشروعة في التدفق النقدي. أشار المدعون العامون الأمريكيون إلى أن بعض عائدات مجموعة برينس الاحتيالية قد تم غسلها من خلال أعمال المقامرة الخاصة بها قبل أن تتدفق إلى حسابات مشروعة. تم تحديد مجموعة هويون كواحدة من القنوات الأساسية التي أدار من خلالها تشين تشي سرًا تدفقات نقدية ضخمة في هونغ كونغ وجنوب شرق آسيا. ادعت مجموعة هويون أنها تقدم خدمات التكنولوجيا المالية الرائدة، بما في ذلك المدفوعات الإلكترونية (HuionePay). وفقًا لمصادر متعددة، كان مؤسس هويون مديرًا ماليًا سابقًا لدى تشين تشي في مجموعة برينس، مما حافظ على علاقة وثيقة معه. ووفقًا لشبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN)، فقد ساهمت مجموعة هويون في غسل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة بين أغسطس 2021 ويناير 2025. منها حوالي 37 مليون دولار ناتجة عن عمليات قرصنة كورية شمالية، و36 مليون دولار من عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة، وحوالي 300 مليون دولار مرتبطة بجرائم إلكترونية أخرى. حتى أن هويون وانغ وُصفت بأنها "أكبر منصة سوق سوداء إلكترونية في العالم". وقد كشف تحقيق أجرته شركة تحليلات بلوكتشين الأمريكية "إليبتيك" أن هويون قد أنشأت "منصة جرائم شاملة" على تيليجرام، تجمع تجار السوق السوداء الذين يبيعون البرامج الضارة والبيانات الشخصية وخدمات غسل الأموال، ويخدمون بشكل رئيسي مجموعات احتيال العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا. في وقت مبكر من مايو 2015، حظرت تيليجرام جميع القنوات والمجموعات المتعلقة بهويوانج، مما يشير إلى السمعة السيئة للمنصة منذ فترة طويلة. في هذه العملية المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حددت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) مجموعة هويوانج بشكل مباشر كمركز رئيسي في شبكة غسيل الأموال لمجموعة برينس، وحكمت الولايات المتحدة، بموجب المادة 311 من قانون باتريوت، بقطع جميع العلاقات بين هويوانج والنظام المالي الأمريكي. يتطلب إشعار العقوبات من جميع المؤسسات المالية حظر فتح أو الاحتفاظ بحسابات وكالة لبنك إتش إس بي سي ومنعه من الوصول بشكل غير مباشر إلى نظام الدولار الأمريكي. نسج تشين تشي، من خلال المؤسسات المالية الموازية مثل إتش إس بي سي، شبكة واسعة لغسيل الأموال بشكل علني وخفى. في أعقاب الأخبار الأخيرة عن العقوبات الأمريكية والبريطانية، توافد عدد كبير من الكمبوديين على نقاط صرف العملات غير المتصلة بالإنترنت التابعة لبنك إتش إس بي سي، حتى أنهم باعوا أموالهم الإلكترونية بخصم 10٪ في محاولة للهروب في أسرع وقت ممكن. [صورة لشركات ذات صلة مكشوفة] [صورة للعملات المشفرة والسيجار] [صورة لتعدين البيتكوين كأكثر أساليب غسل الأموال "ابتكارًا" في شبكة تشين تشي الإجرامية] تكشف لائحة الاتهام أن تشين تشي استثمر جزءًا كبيرًا من الأموال المختلسة في شركة تعدين عملات مشفرة كان يديرها، وبالتالي "تعدين" عملات بيتكوين جديدة دون أي ذنب جنائي. في عملية تعدين بيتكوين التي تبدو مشروعة، حُوّلت الأموال الأصلية غير المشروعة إلى أصول رقمية "نظيفة" مستمدة من مكافآت سلسلة الكتل، في محاولة لقطع الصلة بين الأموال والجريمة. والجدير بالذكر أن تشين تشي استحوذ أيضًا بهدوء على حصة في شركة هابانوس إس إيه، أكبر شركة سيجار كوبي في العالم. هابانوس هي شركة احتكارية للسيجار مملوكة بشكل مشترك للحكومة الكوبية وإسبانيا، وتمتلك حقوق التوزيع الحصرية لعلامات السيجار الفاخرة حول العالم. في عام 2020، قررت شركة التبغ البريطانية العملاقة "إمبريال براندز" بيع أعمالها في مجال السيجار الفاخر، بما في ذلك حصتها البالغة 50% في شركة "هابانوس". استحوذ تشين تشي، من خلال شركة "ألايد سيجار كوربوريشن" المسجلة في هونغ كونغ، على هذه الحصة مقابل 1.04 مليار يورو في ذلك العام. وعقب هذه الصفقة، خضعت شركة "ألايد سيجار" لتغييرات هيكلية متكررة خلال أشهر. ففي أبريل، نقلت أسهمها إلى "ألايد سيجار فند إل بي"، وهو صندوق مسجل في جزر كايمان. وفي مايو، أُعيدت تسمية الشركة إلى "إنستانت ألاينس المحدودة"، وفي نوفمبر، نُقلت الأسهم إلى شخص يُدعى تشانغ بينغشون. وتم حل الشركة في يونيو 2021. وقد صعّبت هذه التغييرات المبهرة على الجهات الخارجية تحديد المستفيد الحقيقي من "هابانوس". في أواخر عام 2023، حصلت شرطة جوتنبرج في السويد على وثائق (رقم الملف MKN-2025–5445) أثناء التحقيق في قضية تهريب السيجار، وكشفت عن هيكل المساهمين في شركة Habanos Nordic، والتي شملت Chen Zhi وشركة من هونغ كونغ، وهي Asia Uni Corporation Ltd. ونشرت وكالة الأنباء السويدية المتخصصة في السيجار Cigar World هذه الوثيقة البوليسية، مؤكدة أن Chen Zhi سيطر بشكل غير مباشر على 50٪ من أسهم Habanos من خلال طبقات متعددة من الشركات (بما في ذلك Asia Uni، وهي شركة مقرها هونغ كونغ). استرداد الأصول ووجهة الأموال حتى الآن، بالإضافة إلى الكمية الهائلة المذكورة أعلاه من Bitcoin التي صادرتها الولايات المتحدة، تتعقب وكالات إنفاذ القانون أيضًا مكان وجود أصول أخرى لمجموعة Chen Zhi. على سبيل المثال، تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى مصادرة مدنية لأصول Chen Zhi وحساباته المصرفية في الولايات المتحدة وأصدرت مذكرة توقيف بحقه. تنتظر الممتلكات المجمدة في المملكة المتحدة أحكام المحكمة بالمصادرة. أعلنت السلطات الكمبودية، تحت ضغط دولي، أنها ستتعاون مع جهات إنفاذ القانون الأجنبية ولن تحمي المخالفين في حال توفر أدلة كافية. ومع ذلك، لم تتخذ الحكومة الكمبودية أي إجراء ضد تشين تشي نفسه حتى الآن، ولم تتأثر عمليات شركاته المحلية ظاهريًا. حتى أن مجموعة "برنس" نفت علنًا جميع الادعاءات، مدعية أن السبب هو "اختلاس مجرمين لاسمها". كما أن بعض المسؤولين التنفيذيين في مجموعة "برنس" يحاولون نقل أصولهم؛ فعلى سبيل المثال، سارعت الشركة المدرجة في بورصة هونغ كونغ إلى توضيح انفصالها عن تشين تشي. ووفقًا لصحيفة "هونغ كونغ إيكونوميك جورنال"، أعلنت شرطة هونغ كونغ أنها جمدت أصول مجموعة يُشتبه في تورطها في عمليات احتيال دولية في مجال الاتصالات وغسيل أموال، بقيمة 2.75 مليار دولار هونغ كونغي. ورغم عدم الكشف عن هوية المجموعة، إلا أنه من المعروف ارتباطها بتشن تشي، مؤسس مجموعة "برنس" في كمبوديا. وذكرت الشرطة أن الأصول المجمدة تشمل نقودًا وأسهمًا وأموالًا يُعتقد أنها عائدات جريمة. لقد فُككت شبكة رأس المال العالمية التي نسجها تشين تشي ومجموعة برينس طبقةً تلو الأخرى على يد أجهزة إنفاذ القانون في دول متعددة. وقد سهّلت هذه الشبكة، من خلال نموذج "مجمعات الاحتيال - البنوك السرية - مزارع تعدين البيتكوين - الشركات الوهمية - السلع الفاخرة"، تدفق الأرباح غير المشروعة عبر الحدود وغسلها من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا وأمريكا. من منازل هونغ كونغ الفاخرة ومباني المكاتب في لندن إلى أسهم شركة سيجار كوبية وعشرات الآلاف من محافظ البيتكوين، تكشف جميعها عن آثار مذهلة لنقل الثروة. وراء هذه الثروة تكمن دماء ودموع مئات الآلاف من الضحايا الذين فقدوا كل شيء، ومعاناة عشرات الآلاف ممن تم الاتجار بهم وسجنهم وإجبارهم على العمل. وكما أرسى هيرمان كارل رام "المعيار الصناعي" للصوص الأمريكيين في القرن العشرين، ربما يكون تشين تشي ومجموعته التابعة قد أظهروا للجمهور كيف يمكن للرأسمالية الخارجية في القرن الحادي والعشرين الاستفادة من المزايا الجغرافية والتقنيات الناشئة لغسل مبالغ طائلة من الدخل غير الرسمي. مع ذلك، فإن Web3 ليس منطقةً خارجةً عن القانون. فبينما حاولت السوق السوداء التهرب من التنظيم باستخدام لامركزية وإخفاء هوية تقنية البلوك تشين، فإنها ستواجه في النهاية تصفيةً منهجيةً بفضل شفافية البلوك تشين. وتوفر هذه القدرة على التتبع، بدورها، أساسًا تكنولوجيًا غير مسبوق لجهود مكافحة غسل الأموال والاحتيال العالمية.