منصات ضمان تداول العملات المشفرة هي منصات للتوفيق والوساطة، تُقدم بشكل رئيسي خدمات ضمان التداول للصناعات غير المشروعة في جنوب شرق آسيا. تشمل أهداف خدماتها الكيانات المرتبطة بأنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال، والدفع، وفحص الملفات، والتهريب، والمقامرة. وقد أصبحت في الوقت الحاضر أداةً قويةً لعصابات الجرائم الإلكترونية.
بالإضافة إلى هذه الأنواع من الجرائم التقليدية، تُمارس بعض منصات ضمان التداول أيضًا أنشطة الاتجار بالبشر باسم "خدمات العمالة الأجنبية". تهدف هذه المقالة إلى الكشف عن اتجاه تطور هذه الصناعة المُناهضة للجرائم البشرية، ودراسة حجم أعمالها وتلويث رأس المال بناءً على تحليل العملات المشفرة.
تحتاج جماعات الاحتيال في الاتصالات في جنوب شرق آسيا إلى توظيف موظفين من جنسيات مُماثلة وفقًا للفئات المستهدفة من الاحتيال. لنأخذ عملية "ذبح الخنازير" الاحتيالية التي تستهدف الجالية الصينية كمثال، حيث يعبر عدد كبير من الشباب الصينيين الحدود سنويًا عبر قنوات قانونية أو غير قانونية للعمل في سوق الاحتيال في مجال الاتصالات.
تكشف إحدى الشركات في مجموعة عامة عن كيفية خداع/خطف الشباب الصينيين
عادةً ما يُخدع هؤلاء الشباب ويُجبرون على دخول جنوب شرق آسيا. وعندما يدركون أنهم بِيعوا كعبيد في سوق الاحتيال الإلكتروني، غالبًا ما يكون قد فات الأوان للهرب. أسعار السكان في مختلف الفئات العمرية (بالدولار الأمريكي)
عادةً ما يكون الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا هم الأكثر رواجًا، ويمكن بيعهم بأسعار أعلى. أما من تقل أعمارهم عن 20 عامًا أو تزيد عن 35 عامًا، فيُعتبرون "خردة"، وتكون أسعارهم إما أقل أو تتطلب تقييمات أكثر صرامة. أما النساء، فنادرًا ما يُستبعدن من نطاق المعاملات.
تم بيع اختطاف الممثل وانغ شينغ، الذي أثار جدلاً واسعًا في الصين القارية سابقًا، إلى شبكة الاحتيال الإلكتروني عبر هذه القناة.
فيما يتعلق بمعاملات المواد السوداء والرمادية التقليدية، يتشابه منطق عمل منصة ضمان المعاملات مع منطق عمل منصات التجارة الإلكترونية مثل أمازون وتاوباو. يتعين على التجار دفع وديعة للمنصة قبل بدء أعمالهم، ولا يجوز أن يتجاوز إجمالي حجم الأعمال التي تتم في الوقت نفسه حد الوديعة. إذا لم يتمكن التاجر من تقديم خدمات أو سلع فعّالة لأسباب خاصة، يحق للمشتري التقدم بطلب تحكيم عبر المنصة، بل وحتى الحصول على تعويض من الوديعة. من خلال هذا النموذج، رسّخت منصة ضمان المعاملات الثقة بين طرفي المعاملة غير القانونية.
قواعد معاملات ضمان السيارات ذات الضغط القوي من مجموعة لينغهانغ للضمان
فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، فإن النموذج الأساسي هو نفسه. عندما يتم تداول البشر كموضوع، يُطلق على هؤلاء التجار اسم "تجار ضمان معاملات العمالة". مع ذلك، بما أن الضحايا غير الطوعيين قد يقفزون من السيارة (حرفيًا)، ويتصلون بالشرطة، ويرفضون التعاون في أي وقت، فإن بعض التجار يلجأون إلى ترهيبهم وإكراههم وضربهم أثناء النقل. يُطلق على تجار الضمان الذين يقدمون هذه الخدمات الإضافية اسم "تجار ضمان معاملات السيارات بضغط قوي".
يشير الضغط القوي، وهو مصطلح عام في هذا المجال، إلى الاختطاف هنا.
شركة تودو جارنتي، التابعة لمجموعة هويوانغ، تُركز على "القيمة الحقيقية".
نظرًا للحملة التي تُشنها جهات إنفاذ القانون حول العالم على جرائم الاتجار بالبشر العابرة للحدود، ترفض معظم منصات تداول الضمانات تقديم خدمات ضمان المعاملات للمعاملات غير القانونية مثل الاتجار بالبشر. حتى تودو جارنتي، منصة تداول الضمانات الرائدة على الإطلاق التابعة لمجموعة هويوانغ الكمبودية، شددت أيضًا على "القيمة الحقيقية للإنسانية" وأعلنت أنها لن تُشارك، مما يُظهر مدى وحشية هذا النوع من الأعمال.
تعتبر شركة Linghang Guarantee هي الوحيدة من بين أكبر عشر منصات لضمان المعاملات في جنوب شرق آسيا التي تدير أعمال المجموعة العامة (المجموعة العامة) والمجموعة الخاصة (المجموعة الخاصة) الخاصة بـ "خدمات العمالة الخارجية"، وقد صرحت بوضوح أنها تقدم خدمات الضمان لـ "معاملات المركبات الضاغطة".
الإعلان الرسمي لقناة ضمان لينغ هانغ
ذكر الإعلان الرئيسي لقناتها الرسمية على تيليجرام أن "تجار ضمان المركبات ذات الضغط القوي" بموجب ضمان لينغ هانغ يحتاجون إلى تقديم إيداع من خلال عنوان إيداع جماعي خاص، مما يشير إلى أن الأطراف المقابلة للعنوان العام مرتبطة جميعًا بكيانات في صناعة الاتجار بالبشر عبر الوطنية في جنوب شرق آسيا.
بفضل هذا، تمكن محققو Bitrace من إجراء تحليل blockchain.
بيانات من أداة التحقيق Bitrace Pro
تم تنشيط أحدث عنوان إيداع جماعي خاص لضمان Pilot في 23 فبراير 2025، وفي أقل من 5 أشهر، تدفق ما مجموعه 10,074,805.56 USDT، بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدفعة من الأموال هي فقط الإيداع المقدم من التجار بموجب ضمان Pilot الذين يديرون فقط أعمال "ضمان مركبة الضغط القوي" إلى عنوان المجموعة الخاص. ضمن نطاق الإيداع، يمكن للتجار تكرار التعامل. يتجاوز المبلغ الفعلي للأموال المتعلقة بالاتجار بالبشر عبر الحدود الوطنية في جنوب شرق آسيا هذا الرقم بكثير.
من خلال تحليل أموال الأطراف المقابلة لمجموعة ضمان الطيارين، حاول محققو Bitrace تقييم استغلال منصات التداول المركزية.
بيانات من أداة التحقيق Bitrace Pro
فيما يتعلق بمصدر الأموال، حوّلت البورصتان ما مجموعه 72,418 USDT إلى الجهات الخاضعة للتدقيق في 18 معاملة. ويعني هذا أن تجار Leading Guarantee استخدموا عناوين البورصتين مباشرةً لدفع ودائع إلى Leading Guarantee، وقد استُخدمت هذه الودائع لضمان أعمالهم في الاتجار بالبشر.
فيما يتعلق بسحب الأموال، استقبل 262 عنوان مستخدم من البورصات الأربع 414 معاملة، بإجمالي 1,689,730 معاملة من الجهات الخاضعة للتدقيق. USDT، معنى هذه المعاملات هو أنه بعد أن أوقف تجار ضمان Linghang أعمالهم، قاموا بنقل الودائع التي أعادتها المنصة مباشرة إلى حسابات التبادل.
الصورة مأخوذة من أداة التحقيق Bitrace Pro
هذه البورصات الأربعة كلها مقرها الصين، ومجموعات المستخدمين الرئيسية هي مستخدمون ناطقون بالصينية، وهو ما يتفق مع أعمال تجار المجموعة الخاصة بضمان Linghang الذين يبيعون بشكل أساسي الصينيين إلى منتزهات الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا. من بينها، كانت OKX، باعتبارها واحدة من بورصات العملات المشفرة المركزية الرائدة في العالم، أول من تأثر بهذه العملية واستُخدمت على نطاق واسع في مدفوعات الإيداع وتخزين الأموال الإجرامية. تم توجيه 17.3٪ من أنشطة السحب من عناوين الإيداع لمجموعة ضمان الطيار إلى 236 عنوان مستخدم OKX.
غالبًا ما يتم دمج منصات ضمان المعاملات غير القانونية مع برامج التواصل الاجتماعي مجهولة الهوية وغسيل الأموال على السلسلة، مما يشكل تهديدًا ماليًا مستمرًا وخفيًا لمؤسسات التشفير.
خذ تطبيق Telegram APP، وهو برنامج التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا، كمثال. على الرغم من أن عددًا كبيرًا من تجار المجموعات العامة سيكشفون عن محتوى أعمالهم وعناوينهم التجارية عبر القناة، إلا أن المعاملات غير القانونية الخطيرة غالبًا ما تكون مخفية في مجموعات خاصة غير عامة أو مجموعات كبار الشخصيات، مما يصعب اكتشافه.
كما أن تغيير عناوين الأعمال بشكل متكرر يُشكل تحديًا للمراقبة المستمرة. فبالإضافة إلى منصة ضمان المعاملات الرئيسية، التي ستحافظ على دوران مستقر نسبيًا لعناوين الأعمال، فإن منصات الضمان الأخرى الصغيرة والمتوسطة الحجم لديها عدد كبير من عناوين الأعمال المختلطة، واستبدال غير منتظم، وتداخل في وظائف الأعمال، مما يتطلب سرعة التدخل من قِبل مسؤولي مراقبة المخاطر.
لذلك، ليس فقط منصة ضمان معاملات العملات المشفرة غير القانونية، بل أيضًا الأموال المتعلقة بالجرائم المنظمة، مثل المقامرة عبر الإنترنت وغسل الأموال والاحتيال، ستشكل تهديدًا ماليًا للكيانات المركزية مثل منصات التداول.
أطلقت ميرا موراتي، المديرة التقنية السابقة لشركة OpenAI، Thinking Machines Lab، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تركز على الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والبحث المفتوح. وقد قامت الشركة بتجنيد أفضل المواهب من OpenAI وMeta وMistral وهي الآن تبحث عن التمويل لتوسيع نطاق عملها.
Weatherlyمن المقرر أن تصبح محافظ العملات المشفرة الأداة الأساسية لإدارة الأصول المشفرة، حيث اقترح الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance CZ أن البورصات يجب أن تلبي احتياجات المتداولين المحترفين، تاركة المحافظ كواجهة رئيسية للمستخدمين اليوميين.
Catherineحصلت شركة Bullish على ترخيص لتداول العملات المشفرة في هونج كونج، لتنضم بذلك إلى تسع منصات مرخصة أخرى. وتخطط الشركة للتركيز على خدمة العملاء المؤسسيين وتوسيع حضورها عالميًا، بينما تواصل هونج كونج تعزيز دورها كمركز رائد للأصول الرقمية.
Anaisتعمل شركة جوجل على تبسيط معاملات البيتكوين من خلال دمج تسجيلات الدخول إلى المحفظة مع حسابات جوجل، بهدف جعل البيتكوين سهل الاستخدام مثل Gmail. ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن المركزية والمخاطر الأمنية داخل مجتمع التشفير.
Weatherlyتقاضي نيجيريا منصة Binance بمبلغ 81.5 مليار دولار بسبب الخسائر الاقتصادية والتهرب الضريبي. ومع تصاعد الضغوط التنظيمية، تخرج منصات التشفير من السوق. ومع تصاعد المعارك القانونية، هل هناك أي راحة في الأفق لمنصة Binance؟
Catherineتكشف نتائج جديدة كيف اكتشف متداول عملات مشفرة مثير للجدل عملة الرئيس ترامب الميمية قبل ساعات فقط من الإعلان عنها. وبينما ينفي المعلومات الواردة من مصادر داخلية، يدعي أنه اكتشف إشارات رئيسية على السلسلة. هل كانت حدسًا حادًا، أم أن هناك المزيد وراء مكاسبه التي بلغت ملايين الدولارات؟
Kikyoتراجع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مقترحات للسماح بالتداول في صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بإيثريوم، كما أقرت بتقديم طلبات لصناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بعملة الريبل، مما فتح فترة التعليق العام. ويتزايد الاهتمام المؤسسي بإيثريوم، وقد تؤدي التغييرات التنظيمية في ظل إدارة ترامب إلى زيادة فرص الحصول على الموافقات على صناديق الاستثمار المتداولة.
Weatherlyقد يعمل نموذج Muse من Microsoft، وهو نموذج ذكاء اصطناعي توليدي لإنشاء صور اللعب وحركات وحدة التحكم، على إحداث تحول في إنشاء المحتوى وإحضار ألعاب Xbox الكلاسيكية إلى الأجهزة الحديثة. فهل يمثل هذا الخطوة التالية في تطور المحتوى؟
Catherineتعتزم مجموعة برازا البرازيلية إطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالريال البرازيلي على سجل XRP لتحسين المدفوعات عبر الحدود. ويُعد هذا الإطلاق، المتوقع في أوائل عام 2025، جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها البرازيل لتبني تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية، بما في ذلك الموافقة على أول صندوق تداول متداول XRP.
Anaisوزعم ترامب أنه أنهى موقف بايدن المناهض لعملة البيتكوين، وتعهد بجعل الولايات المتحدة رائدة في مجال العملات المشفرة، وأرجع ارتفاعات البيتكوين القياسية إلى التزامه.
Kikyo
