حُكم على مواطنين فيتناميين اثنين بتهمة غسل الأموال باستخدام USDT

حكمت محكمة في كوريا الجنوبية على مواطنين فيتناميين بالسجن لمدة عامين، لدورهما في مساعدة عصابة تصيد صوتي لغسل الأموال باستخدام أكبر عملة مستقرة في العالم، تيثر.

تم توجيه الاتهام إلى المتهمين الاثنين، وهما طالب جامعي يبلغ من العمر 23 عامًا ولقبه دونج وشخص عاطل عن العمل يُدعى أيضًا فام، بموجب القانون الخاص بمنع الاتصالات والاحتيال المالي واسترداد الأضرار.

وبحسب الادعاء العام، تم تجنيد دوونغ وفام من خلال تطبيق تيليجرام، حيث أصدرت العصابة تعليمات للزوجين بتلقي عائدات من عمليات التصيد الاحتيالي الخاصة بهم، والتي تم جمعها بالوون الكوري، وتحويلها لاحقًا إلى USDT قبل نقل العملات المشفرة مرة أخرى إلى محفظة مشفرة يسيطر عليها أحد أعضاء العصابة في فيتنام.

وقد تم مكافأة الثنائي بمكافأة تتراوح بين 50 ألف وون إلى 100 ألف وون مقابل كل 10 ملايين وون قاموا بغسلها.

استهدفت حلقة التصيد الصوتي الضحايا الكوريين من خلال انتحال شخصيات مسؤولين مختلفين، بما في ذلك عمال توصيل بطاقات الائتمان، وموظفي شركات التأمين، وموظفي دائرة الضرائب الوطنية، وحتى المدعين العامين.

وكثيراً ما قيل للضحايا إن المتصلين كانوا يتحققون من سلامة حساباتهم المصرفية، مما أدى إلى تحويلات نقدية احتيالية تصل قيمتها إلى آلاف الدولارات.

الدفاع يستحق العقاب الشديد

أصدر القاضي لي جونغ هيونغ من قسم الجنايات بمحكمة منطقة سيول الشرقية الأحكام في 22 يونيو 2025.

في حين أشار القاضي إلى عدم وجود أي سجل جنائي سابق للمتهمين في كوريا الجنوبية، إلا أنه أكد على خطورة دورهم كوسطاء في المخطط. صرّح القاضي لي

حتى لو لم يكن المتهمون مدبرين للجريمة، فيجب معاقبتهم بشدة. لقد لعبوا دورًا أساسيًا في الجريمة، حيث ساهموا فيها كوسطاء. كما أنهم لم يبذلوا أي جهود خاصة لتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم.