وجهت المحكمة اتهامات إلى امرأة سنغافورية تبلغ من العمر 58 عاماً بتشغيل خدمة دفع غير مرخصة في سنغافورة. لكنها أصرت على أنها لم تكن على علم بأصول مئات الملايين من الدولارات التي تم تحويلها إلى الحساب المصرفي للشركة التي تعمل بها.

ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم عليها في الأول من أبريل/نيسان.

معاملات مالية غير مرخصة بقيمة تزيد عن 531 مليون دولار أميركي

بعد تأسيس شركة تجارة جملة تدعى Unione، قامت زين نوي نيونت لاحقًا بفتح ثلاثة حسابات مصرفية للشركات والتي تم استخدامها لاحقًا لتحويل ما مجموعه 531 مليون دولار أمريكي من الأموال غير القانونية. وقد حصلت على مكافأة قدرها 170 ألف دولار مقابل خدماتها.

وعلى نحو مماثل، تلقى شريك زين، نيان وين، وهو مقيم دائم في سنغافورة ويبلغ من العمر 60 عاماً، أكثر من 110 آلاف دولار أميركي مقابل دوره في المخطط. وكان قد أقر في وقت سابق بالذنب في تهم مماثلة، ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في الرابع والعشرين من أبريل/نيسان.

وقد أثارت القضية اهتمام السلطات في سنغافورة بعد أن تلقت معلومات تفيد بأن ضحية عملية احتيال استثمارية أسترالية قامت بتحويل 1.8 مليون دولار أمريكي إلى حسابات مصرفية مرتبطة بشركات في سنغافورة.

كيف تم تشغيل المخطط

في عام 2019، اتصل مواطن من ميانمار يُدعى كو فيليب، والذي ادعى أنه يدير شركة لتجارة السلع الأساسية، بنيان وين طلبًا للمساعدة في إنشاء شركة مقرها سنغافورة لتسهيل عملياته.

وأُبلغ نيان وين بأن الحسابات المصرفية للشركة سوف تُنشأ لاستقبال وتحويل الأموال بناءً على تعليمات فيليب. وفي المقابل، عُرضت عليه عمولة قدرها 0.5 كيات ميانماري عن كل دولار أميركي يتلقاه.

وبسبب عدم تأكده من قدرته على فتح حساب مصرفي من خلال الشركة التي كان يعمل مديراً لها، لجأ نيان وين إلى زوج زين نوي نيونت طلباً للمساعدة.

وبما أن زوجها كان يعمل بدوام كامل، فقد اقترح عليها أن تقوم زين نوي نيونت بتأسيس الشركة بدلاً منها. وبعد أن نجحت زين في تأسيس الشركة، شرعت في فتح حسابات مصرفية في ثلاثة بنوك مختلفة، لكنها سلمت السيطرة، بما في ذلك بيانات الاعتماد المصرفية عبر الإنترنت، إلى نيان وين.

تحويلات مالية ضخمة وإشراف الضحايا

بين عامي 2020 و2021، قامت نيان وين بالتنسيق مع كو فيليب لتسهيل التحويلات المالية واسعة النطاق من خلال الحسابات المصرفية للشركة.

في الفترة ما بين يناير ويوليو 2020، استخدم نيان وين أحد الحسابات المصرفية للشركة لتلقي أكثر من 150 مليون دولار أمريكي قبل تحويل الأموال إلى الخارج.

وفي وقت لاحق، وتحت إشراف نيان، فتح زين حسابًا جديدًا للشركة. وفي الفترة من يوليو/تموز 2020 إلى أبريل/نيسان 2021، تلقى هذا الحساب الجديد أكثر من 250 مليون دولار قبل تحويل الأموال إلى الخارج.

وفي الفترة ما بين أغسطس/آب 2020 ومارس/آذار 2021، تم استخدام حساب مصرفي ثالث لتلقي أكثر من 127 مليون دولار أميركي، ثم تم نقل أكثر من 119 مليون دولار أميركي منه بعد ذلك.

وقال نائب المدعي العام ريان ليم إن أيًا من يونيون أو زين نوي نيونت أو نيان وين لم يكن لديه ترخيص صالح من سلطة النقد في سنغافورة ولم يكونوا من مقدمي خدمات الدفع المعفيين.

وأضاف المدعي العام أيضًا أنه على الرغم من التعامل مع مثل هذه المبالغ الضخمة، لم يطلب زين نوي نيونت ولا نيان وين من السلطات التحقق من مصدر الأموال أو التشكيك في شرعية ادعاءات كو فيليب التجارية.