شرطة سنغافورة تكشف عن شبكة واسعة النطاق لغسل العملات المشفرة تضم 49 مشتبهًا
تحقيق نشط من قبل شرطة سنغافورة مع 49 فردًا يشتبه في تورطهم فيشبكة غسيل أموال متطورة وتتواصل عمليات الاحتيال المرتبطة بحسابات العملات المشفرة، وفقًا لإعلان صدر في 12 يونيو.
تم القبض على المشتبه بهم - 35 رجلاً و14 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 18 و58 عامًا - خلال عملية منسقة على مستوى الجزيرة تم تنفيذها في الفترة من 13 إلى 30 مايو.
وأسفرت جهود التنفيذ، التي قادتها قيادة مكافحة الاحتيال وبدعم من شركة المدفوعات الرقمية StraitsX، عن مصادرة أكثر من 200 ألف دولار من الأصول.
وتكشف التحقيقات الأولية أن المشتبه بهم تم تجنيدهم عبر منصات الرسائل المشفرة مثلتيليجرام و واتساب.
وورد أنهم تلقوا وعدًا بحوافز نقدية تتراوح بين 400 دولار إلى 3000 دولار مقابل منحهم حق الوصول إلى محافظ العملات المشفرة أو حسابات Singpass.
في العديد من الحالات، قدم المحتالون تعليمات خطوة بخطوة، وطلبوا تفاصيل شخصية وبيانات تسجيل الدخول ولقطات شاشة لإكمال عملية التسليم.
وقد تم استخدام هذه الحسابات المخترقة لغسل العائدات غير المشروعة من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
وأكدت السلطات أن التخلي عن السيطرة على الحسابات المالية - سواء كانت بنكية أو مشفرة - قد يؤدي إلى عواقب قانونية وخيمة.
وكان التعاون مع شركة StraitsX فعالاً في الكشف عن أنماط المعاملات غير العادية، مما مكّن المحققين من تحديد هوية المتورطين وتعقبهم بسرعة.
وأكدت الشرطة موقفها الرافض للجرائم المالية، وحذرت من أن أي شخص يثبت تورطه في أنشطة غسيل الأموال سوف يتعرض للملاحقة القانونية إلى أقصى حد يسمح به القانون.
وحثوا أيضًا الجمهور على البقاء يقظًا ورفض أي عروض تعد بأرباح سريعة مقابل الوصول إلى الحسابات - مؤكدين أن مثل هذه المقترحات غالبًا ما تكون واجهات لعمليات إجرامية.
قد يواجه الأفراد المدانون بتسهيل الاحتفاظ بالعائدات الإجرامية عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو غرامة تصل إلى 50 ألف دولار، أو كليهما.
شركتا Bitget وBybit تُقلّصان حضورهما في سنغافورة
تستعد شركتا Bitget وBybit لتقليص عملياتهما في سنغافورةبناءً على توجيه من سلطة النقد في سنغافورة (MAS) يهدف إلى تشديد الرقابة على أنشطة التشفير غير المرخصة.
أصدرت هيئة النقد في سنغافورة إشعارًا نهائيًا يطلب من مقدمي خدمات الأصول الرقمية الذين يعملون بدون ترخيص كامل التوقف عن خدمة العملاء في الخارج بحلول 30 يونيو.
وينطبق الأمر على نطاق واسع - بغض النظر عن حالة ترخيص الشركة - ويستهدف الكيانات التي لديها عملاء خارجيون أو موظفون رئيسيون مقيمون في سنغافورة.
بدأت شركة Bitget بالفعل في نقل الموظفين إلى مناطق أكثر ملاءمة للعملات المشفرة مثل دبي وهونج كونج، حيث تكون الأطر التنظيمية أكثر وضوحًا ودعمًا.
وتشير التقارير إلى أن شركة Bybit تستكشف خيارات مماثلة، على الرغم من أنها لم تؤكد خططها للانتقال بعد.
مع تكثيف التدقيق التنظيمي في المراكز المالية التقليدية، نجحت دبي وهونج كونج في ترسيخ مكانتهما كبدائل جذابة،دبي بدأت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في الولايات المتحدة بالفعل في ترخيص أكثر من 20 شركة تشفير، بما في ذلك Binance و Bybit، وتقدم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية واليقين القانوني.