سنغافورة تُجمّد 150 مليون دولار مرتبطة بزعيم الاحتيال في بيتكوين، تشين تشي، وسط حملة قمع عالمية

في واحدة من أكبر إجراءات إنفاذ القانون المتعلقة بالعملات المشفرة في جنوب شرق آسيا، جمدت سنغافورة أكثر من 150 مليون دولار سنغافوري من الأصول المرتبطة برجل الأعمال الصيني المولد تشين تشي، رئيس مجموعة برينس القابضة في كمبوديا، بعد مزاعم بأنه كان العقل المدبر لإمبراطورية غسيل بيتكوين بقيمة 14.4 مليار دولار تمتد عبر قارات.

واستهدفت العملية التي جرت في 30 أكتوبر ستة عقارات فاخرة وحسابات مصرفية ومحافظ أوراق مالية واحتياطيات نقدية ويخت و11 مركبة ومجموعات من الخمور الفاخرة التي يملكها تشين وشركاؤه الذين ورد أنهم خارج سنغافورة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اتهامات دولية واسعة النطاق قدمتها السلطات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق من هذا الشهر، متهمة شبكة تشين باستخدام العمل القسري والاحتيال بالعملات المشفرة لبناء واحدة من أكثر عمليات الاحتيال العابرة للحدود الوطنية تطوراً في آسيا.

تأسست مجموعة برينس القابضة عام ٢٠١٥، وقُدِّمت كشركة مشروعة تُمارس أعمالها في قطاعات العقارات والتمويل والضيافة في أكثر من ٣٠ دولة. ومع ذلك، يزعم المدعون العامون أنها تطورت سرًا لتصبح عصابة إجرامية، خدعت آلاف العمال بعروض عمل وهمية، وحاصرتهم في مجمعات سكنية شديدة الحراسة في كمبوديا، حيث أُجبروا على تنفيذ عمليات احتيال مُعقدة تُغري الضحايا عبر الإنترنت قبل استنزاف استثماراتهم في العملات المشفرة من خلال منصات تداول وهمية.

تكشف ملفات المحكمة أن العائدات المسروقة غُسلت عبر شبكة تضم أكثر من 100 شركة وهمية، ومنصة لتداول العملات المشفرة، وعمليات تعدين، قبل تحويلها إلى بيتكوين. وتتبع المحققون ما لا يقل عن 18 مليون دولار من أكثر من 250 ضحية أمريكية، تم تحويلها عبر كيانات في بروكلين وكوينز - وهو جزء ضئيل من المليارات التي عادت في النهاية إلى كمبوديا.

وردًا على ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 146 فردًا وكيانًا مرتبطين بمجموعة برينس، في حين اتهمت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) مجموعة هويون التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها بغسل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من العائدات غير القانونية.

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "هذه استجابة عالمية لجريمة عالمية"، مقدّرًا أن الضحايا الأمريكيين وحدهم خسروا أكثر من 16 مليار دولار. كما انضمت حكومة المملكة المتحدة إلى حملة العقوبات، بتجميد الأصول المرتبطة بتشن والعديد من الشركات التابعة له.

تفاقمت القضية عندما رصد محللو بلوكتشين إعادة تنشيط محافظ بيتكوين مُعطلة منذ فترة طويلة، مرتبطة بـ LuBian، وهو تجمع تعدين صيني كان مرتبطًا سابقًا بتشن. في غضون أيام من إعلان وزارة العدل، حوّلت محافظ LuBian 11,886 بيتكوين، تلتها 15,959 بيتكوين أخرى إلى عناوين متعددة. أثارت هذه المعاملات - وهي أولى تحركات LuBian منذ أكثر من ثلاث سنوات - تكهنات حول ما إذا كانت مناورات دفاعية أم مؤشرات على شبكة غسيل أموال نشطة لا تزال قيد التنفيذ.

وفقًا لـ Arkham Intelligence، كانت منصة LuBian من بين أفضل منصات التعدين في العالم قبل تعرضها لاختراق كارثي في ​​ديسمبر 2020، مما أدى إلى خسارة 127,426 بيتكوين بسبب ثغرات في المفاتيح الخاصة. اختفت المنصة في أوائل عام 2021، واختفى 90% من أصولها، وظلت معظم عملات البيتكوين المسروقة خاملة حتى منتصف عام 2024. يزعم المدعون العامون أن عصابة تشين استخدمت منصة LuBian وWarp Data، ومقرها لاوس، لتوليد "بيتكوين نظيف"، ما أدى فعليًا إلى غسل أموال غير مشروعة من خلال عمليات التعدين.

إذا نجحت، فإن مطالبات وزارة العدل بالمصادرة يمكن أن تمثل واحدة من أكبر عمليات مصادرة البيتكوين في تاريخ الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى توسيع احتياطيات أمريكا الكبيرة بالفعل من العملات المشفرة - والتي تقدر بما بين 15 مليار دولار و20 مليار دولار اعتبارًا من أغسطس 2025.

في نهاية المطاف، تُبيّن قضية تشين تشي كيف لا يزال من الممكن استغلال وعود اللامركزية التي تُقدّمها العملات المشفرة من قِبل الجريمة المنظمة، مما يُحوّل مزارع التعدين وإخفاء هوية البلوك تشين إلى أدوات للاحتيال العالمي. ومع ذلك، تُسلّط هذه القضية الضوء أيضًا على تحوّل: إذ تُنسّق الجهات التنظيمية أخيرًا جهودها عبر الحدود وعبر البلوك تشين. الرسالة واضحة: مع نضج العملات المشفرة، قد تقترب أيام غسل أموال البيتكوين أمام أعين الجميع من نهايتها.