تزعم الشرطة في موسكو أنها أغلقت بورصة عملات مشفرة غير مشروعة تعمل تحت ستار وكالة سفر.
وذكرت السلطات أن المشغلين سهّلوا تحويلات العملات المشفرة عبر الحدود، حيث تعاملوا مع معاملات بلغ مجموعها 2.2 مليون دولار للعملاء الروس.
كشفت وزارة الداخلية الروسية في منشور على تطبيق تيليجرام، أن البورصة فرضت على العملاء عمولة قدرها 1% مقابل تحويل الأموال إلى الخارج.
كشفت غارة حديثة أن البورصة كانت متورطة في "أنشطة مصرفية غير قانونية" ومعالجة المدفوعات للعملاء الذين يدفعون نقدًا والذين يرغبون في تحويل الأموال إلى محافظ تشفير خارجية.
وتُظهر لقطات فيديو من المداهمة عملاء وهم يكتشفون أكوامًا من الدولارات الأمريكية والإيصالات ومعدات الكمبيوتر، فضلاً عن استجواب أحد أعضاء الموظفين الذي صرح:
"لم نفعل أي شيء. لقد أجرينا معاملات تبادل العملات المشفرة. ولم نفعل أي شيء آخر."
المصدر: وزارة الداخلية الروسية
قراءة ذات صلة:تعدين العملات المشفرة الروسي ينتج ما يقرب من 54000 بيتكوين في عام 2024 بسبب الكهرباء الرخيصة والبيئة الجغرافية المواتية
ولا تزال التحقيقات مستمرة، حيث تسعى الشرطة إلى تحديد هوية المزيد من المشتبه بهم. وبالإضافة إلى المداهمة الأولية، قام الضباط أيضًا بتفتيش مكاتب أخرى وشقق خاصة، ومصادرة عملات مختلفة وأجهزة اتصال ووثائق.
تم توجيه اتهامات إلى زعيم العصابة المزعوم، في حين تواصل السلطات بحثها عن شركاء آخرين.
تأتي هذه العملية بعد تقارير صدرت في مارس 2023 أشارت إلى أن العديد من بورصات العملات المشفرة التي تتخذ من موسكو مقراً لها كانت تساعد الروس في إرسال Tether (USDT) إلى المملكة المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، في مايو 2023، أبلغ البنك المركزي الروسي عن زيادة كبيرة في معاملات العملات المشفرة على كل من البورصات ومنصات الند للند، على الرغم من أن بورصات العملات المشفرة تفتقر إلى الوضع القانوني في روسيا.
تم اتهام العديد من البورصات غير الرسمية باستخدام العملات المشفرة كوسيلة للتحايل على اللوائح المتعلقة بتحويلات العملات الورقية عبر الحدود، تحت ذريعة تقديم خدمات الاستثمار.
يتلقى حاملو Pudgy Penguins عمليات إنزال جوي بقيمة آلاف الدولارات من مشاريع أخرى. تستمر الشراكة الإستراتيجية مع Walmart في تحقيق الأرباح. مع إطلاق سلسلة Abstract، أصبحت آفاق تطوير Pudgy Penguins أكثر إشراقًا.
JinseFinanceهذه البطاريق البدينة تسيطر على العالم حرفيًا! هل تعلم ماذا يخططون بعد ذلك؟
XingChiعندما انخفض حجم المعاملات والسعر الأدنى لـ NFTs المشهورة مثل BAYC وMoonbird وDoodles، خالفت Pudgy Penguins هذا الاتجاه وأصبحت ذات مرة "رائدة المبيعات" في سوق NFT في 9 مارس.
JinseFinanceNFT و Pudgy Penguins يتقاضون عرش NFT. كيف هربت "البطاريق السمينة" من السوق الهابطة؟ Golden Finance، كيف نجت "البطاريق السمينة" من السوق الهابطة وأصبحت المفضلة الجديدة للرقائق الزرقاء؟
JinseFinanceمن المتوقع إطلاق إصدار ألفا قبل أبريل 2024، مما يوفر للاعبين، بما في ذلك حاملي NFT وأصحاب الألعاب، خيارات لعب مفتوحة وقائمة على السرد.
Alexتقدم Pudgy Penguins لعبة "Pudgy World"، وهي لعبة Web3 على blockchain zkSync، وسط نجاح NFT المتزايد. يرحب إصدار ألفا بجميع اللاعبين، ويقدم امتيازات حصرية لحاملي NFT. يعود اختيار المشروع لـ zkSync إلى قابلية التوسع والدعوة لانتصار Pudgy World. ومع ذلك، فإن الإطاحة بالمؤسسين الأصليين تضيف لمسة من ديناميكيات المجتمع إلى السرد.
Bernice
Bitcoinworldلوكا نيتز لا يخشى إطلاق النار عليه.
nftnowيتصدر سعر الأرضية سريع الارتفاع عام لافتة المجموعة التي تم شطبها مرة واحدة.
Coindeskظهرت Royal Mint NFT في سلسلة من الإعلانات التي تهدف إلى جعل المملكة المتحدة مركزًا عالميًا للعملات المشفرة ، حيث قال المسؤولون إن NFT هو "شعار" للنهج الذي تصمم المملكة المتحدة على اتخاذه.
Cointelegraph