الرئيس التنفيذي لمجموعة برايتوريان يُقرّ بالذنب في قضية احتيال بيتكوين بقيمة 201 مليون دولار، ويواجه عقوبة السجن لعقود

أقر راميل فينتورا بالافوكس، الرئيس التنفيذي لشركة Praetorian Group International (PGI) البالغ من العمر 60 عامًا، بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال بعد تدبير مخطط بونزي Bitcoin بقيمة 201 مليون دولار والذي خدع أكثر من 90 ألف مستثمر في جميع أنحاء العالم.

واعترف بالافوكس، وهو مواطن مزدوج الجنسية من الولايات المتحدة والفلبين، في المحكمة الفيدرالية بأن شركة PGI وعدت المستثمرين بعوائد يومية تصل إلى 3% من خلال تداول البيتكوين بكميات كبيرة.

في الواقع، يقول المدعون العامون إن الشركة لم تكن قادرة على توليد مثل هذه الأرباح على الإطلاق، واستخدمت بدلاً من ذلك الودائع الجديدة لدفع أموال للمشاركين السابقين ــ وهو ما يشبه هيكل بونزي النموذجي.

بين ديسمبر 2019 وأكتوبر 2021، جمعت PGI أكثر من 201 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 171.5 مليون دولار أمريكي من بيتكوين و30.3 مليون دولار أمريكي نقدًا. وللحفاظ على وهم الربحية، أطلقت الشركة بوابةً للمستثمرين تُظهر نموًا مُصطنعًا في الحسابات، مما عزز ثقة المستثمرين وشجعهم على إعادة الاستثمار.

في غضون ذلك، نهب بالافوكس ملايين الدولارات لأغراض شخصية. تُظهر ملفات المحكمة أنه أنفق 3 ملايين دولار على ما لا يقل عن 20 سيارة فاخرة - بما في ذلك طرازات لامبورغيني وفيراري وبورش وماكلارين وبنتلي وبي إم دبليو - وأكثر من 6 ملايين دولار على أربعة منازل في لاس فيغاس ولوس أنجلوس.

كما أنفق 329 ألف دولار على إقامات في فنادق بنتهاوس و3 ملايين دولار أخرى على الملابس والساعات والمجوهرات من متاجر التجزئة الراقية مثل كارتييه ورولكس وغوتشي وهيرميس.

وكشف الادعاء أنه قام بتحويل 800 ألف دولار نقدًا و100 بيتكوين (التي كانت قيمتها 3.3 مليون دولار آنذاك) إلى أحد أفراد الأسرة.

الانهيار والتداعيات القانونية

تم الاستيلاء على موقع PGI الإلكتروني عام ٢٠٢١ عندما انكشف المخطط، مما أدى إلى حرمان آلاف الضحايا من الوصول إلى أموالهم. في أبريل ٢٠٢٥، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) رسميًا شركتي Palafox وPGI Global بالاحتيال على المستثمرين بما يقارب ١٩٨ مليون دولار.

وعلى الرغم من أن PGI جمعت أكثر من 201 مليون دولار إجمالاً، فإن السلطات تقدر أن الضحايا خسروا مجتمعين ما لا يقل عن 62.7 مليون دولار بعد المدفوعات والاسترداد.

بموجب اتفاق إقرار الذنب، وافق بالافوكس على دفع تعويضات قدرها 62.7 مليون دولار. يواجه عقوبة قصوى بالسجن 40 عامًا، لكن من المتوقع أن يُحكم عليه بعقوبة أقل بموجب إرشادات الأحكام الفيدرالية. من المقرر النطق بالحكم في 3 فبراير/شباط 2026، أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ليوني م. برينكيما.

اسم آخر في قائمة متزايدة من احتيالات بونزي في العملات المشفرة

يُضاف إقرار بالافوكس بالذنب إلى قائمة مخططات بونزي للعملات المشفرة المتنامية في السنوات الأخيرة. في وقت سابق من هذا الشهر، قضت محكمة في تكساس بأن ناثان فولر، مالك شركة بريفي للاستثمارات، أدار مخطط بونزي، ورفضت منحه الحماية من الإفلاس، مما جعله مسؤولاً عن ديون بقيمة 12.5 مليون دولار.

حصلت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا على حكمٍ بقيمة 228.6 مليون دولار أمريكي ضد القس إيدي ألكسندر، الذي احتال على 25 ألف مستثمر عبر شركة EminiFX، مُعِدًا إياه بعوائد أسبوعية تتراوح بين 5% و10% باستخدام نظام "مستشار آلي" وهمي. يقضي ألكسندر حاليًا عقوبة السجن لمدة تسع سنوات بتهمة الاحتيال في السلع.

في هذه الأثناء، يواجه فلاديمير أوخوتنيكوف، المؤسس المشارك لشركة فورسيج، اتهامات من الولايات المتحدة بشأن مخطط بونزي بقيمة 340 مليون دولار، كما حُكم على مؤسسي شركة هاشفليير الإستونيين بتهمة الاحتيال بمبلغ 577 مليون دولار، وأُمروا بمصادرة ما يقرب من 450 مليون دولار من الأصول.

يواصل المدعون العامون والهيئات التنظيمية تسليط الضوء على تكتيكات التسويق "الجيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها" - مثل العائد اليومي لشركة PGI بنسبة 3٪ - باعتبارها علامة مميزة للاحتيال في العملات المشفرة.

مع استمرار انتشار مخططات التسويق متعدد المستويات في الصناعة، تحث السلطات المستثمرين على ممارسة الشك، والسعي إلى الوضوح التنظيمي، وإجراء العناية الواجبة قبل الالتزام بأموالهم في منصات التشفير عالية العائد.