تعمل نيوزيلندا على تشديد قبضتها على التدفقات المالية غير المشروعة من خلال حملة شاملة على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة والتحويلات النقدية عبر الحدود، مما يشير إلى موقف أكثر عدوانية في الحرب العالمية ضد غسيل الأموال والجريمة المنظمة.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، كشفت وزيرة العدل المساعدة نيكول ماكي عن إصلاح كبير لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.

وكان أحد الإجراءات هو فرض حظر كامل على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة ووضع حد أقصى قدره 5000 دولار نيوزيلندي للتحويلات النقدية الدولية.

وتقول السلطات إن الإصلاحات تهدف إلى سد الثغرات التي تستغلها الشبكات الإجرامية، وخاصة في مجال الأصول الرقمية التي لا يمكن تعقبها.

قال ماكي: "سنصعّب أيضًا على المجرمين تحويل الأموال إلى أصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة من خلال حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة". وأضاف: "هذه الحكومة جادة في استهداف المجرمين، لا في عرقلة الشركات المشروعة ببيروقراطية غير ضرورية".

أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة تحت النار

وتأتي الخطوة لحظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بالكامل في أعقاب المخاوف المتزايدة من استخدام هذه الأكشاك كطريق سريع للمجرمين لغسل الأموال القذرة.

كشف تقرير حديث صادر عن المجموعة الاستشارية الوزارية النيوزيلندية المعنية بالجرائم العابرة للحدود الوطنية والخطيرة والمنظمة أن أجهزة الصراف الآلي المشفرة أصبحت أداة مفضلة لتحويل النقود بسرعة إلى عملات مشفرة لصفقات المخدرات والتحويلات الاحتيالية إلى الخارج.

وفقًا لـ Coin ATM Radar، يوجد حاليًا أكثر من 220 كشكًا للعملات المشفرة تعمل في جميع أنحاء نيوزيلندا - وكلها تواجه الآن الإغلاق.

الحكومة تسعى لتوسيع صلاحيات الاستخبارات المالية

وسيتم أيضًا منح وحدة الاستخبارات المالية النيوزيلندية صلاحيات مراقبة أوسع للمطالبة بالمعلومات من البنوك وغيرها من الكيانات المبلغة المتعلقة بالأفراد أو المعاملات التي تم تصنيفها على أنها مشبوهة.

هناك مشروعان قانونيان معروضان بالفعل على البرلمان، ومن المتوقع إقرارهما قبل نهاية العام. ووفقًا لماكي، فإن هذين القانونين لن يعززا إنفاذ قوانين مكافحة غسل الأموال فحسب، بل سيُبسّطان أيضًا التزامات الامتثال للشركات.

نحن بصدد إلغاء بعض متطلبات الامتثال الأكثر إرهاقًا لتوفير راحة عملية للشركات الملتزمة بالقانون. لكن الأمر لا يتعلق بإلغاء المعايير، بل بتطبيقها بذكاء أكبر.

جزء من الاتجاه العالمي ضد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة

وتأتي خطوة نيوزيلندا كجزء من اتجاه دولي متزايد نحو تشديد الضوابط حول أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.

في الشهر الماضي، فرضت هيئة مراقبة الجرائم المالية الأسترالية (AUSTRAC) قواعد جديدة على مشغلي أجهزة الصراف الآلي، حيث حددت الحد الأقصى للإيداع والسحب النقدي عند 5000 دولار أسترالي، في حين عززت بروتوكولات المراقبة والتحقق من العملاء استجابة لنشاط الاحتيال المتصاعد.

وفي الولايات المتحدة، ذهبت مدينة سبوكان في ولاية واشنطن إلى أبعد من ذلك، حيث أعلنت عن حظر كامل على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.

وأمر مجلس المدينة بإزالة الآلات الموجودة ومنع تركيبها في المستقبل، مشيرًا إلى المخاوف بشأن الاحتيال الذي يستهدف الفئات الضعيفة في المناطق ذات الدخل المنخفض.