أكبر فضيحة مراهنات في الدوري الاميركي للمحترفين: مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقل 31 شخصًا، وغسل الأموال من خلال العملات المشفرة

في 23 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اعتقال 31 شخصًا، من بينهم نجم ميامي هيت تيري روزير، ومدرب بورتلاند تريل بليزرز تشونسي بيلوبس، و13 عضوًا من أكبر أربع عائلات مافيا في نيويورك! تضمنت القضية تداولًا داخليًا في المراهنات الرياضية وغشًا في البوكر، بلغ مجموعها عشرات الملايين من الدولارات من عمليات الاحتيال في 11 ولاية، مع غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة. وصف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل الأمر بأنه "احتيال صادم". بدأ التحقيق، الذي استند إلى أكثر من 3000 تسجيل صوتي، في عام 2019. والأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن المؤثر في مجال العملات المشفرة، الدكتور هاش، كان شاهد عيان على هذه الحادثة. الدكتور هاش، لاعب بوكر محترف ومستفيد من أكبر عملية توزيع جوي لعملات أستر، تعرض سابقًا للاحتيال بمبلغ 4 ملايين دولار من قبل الغشاش الرئيسي، "شان"، حتى أنه شهد العملية برمتها في منزل أحد أصدقائه. صُنفت هذه العصابة على أنها "مافيا عابرة للحدود" ولها تاريخ من الغش لأكثر من عقد.

أمس، أجرى الدكتور هاش مقابلة مع صحيفتي وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز. أعتقد أن الجميع سيطلعون على التقارير قريبًا.

تنقسم القضية بأكملها إلى مخططين منفصلين ولكنهما متشابكين، يمتدان إلى هامبتونز ولاس فيغاس ولوس أنجلوس وميامي ومانهاتن وأماكن أخرى. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن هذه هي المرة الأولى التي تتسلل فيها الجريمة المنظمة إلى سوق المراهنات الرياضية القانونية على نطاق واسع.

01

المخطط 1: تداول المعلومات الداخلية في المراهنات الرياضية

الشخصية الرئيسية

الطريقة

يُزعم أن روزير قدّم معلومات داخلية، مثل معلومات عن الإصابات وخطط اللعب، للمقامرين للتلاعب بـ"رهانات الدعم" (رهانات أداء اللاعبين). واتُّهم بتزييف الإصابات للتلاعب بنتائج الرهانات. لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أدلة تُثبت أن هذا الأمر قد أثر بشكل مباشر على احتمالات الفوز في منصات المقامرة القانونية مثل DraftKings وFanDuel. التأثير: يُظهر هذا أن المافيا انتقلت من المقامرة السرية إلى المقامرة القانونية، وكان من بين ضحاياها المقامرون العاديون والمستثمرون. توسعت تحقيقات الكونغرس لتشمل فرق هيت، وليكرز، ورابتورز، وهورنيتس، وتريل بليزرز، وفرق أخرى، مما أثار تساؤلات حول سياسة مفوض دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) العلنية بشأن المقامرة.

02

المخطط الثاني: غش البوكر السري (ألعاب بوكر سرية مزورة)

الأبطال

: تشونسي بيلوبس (مدرب فريق تريل بليزرز)، وزعماء وجنود عائلات المافيا الأربع الكبرى: بونانو، وجامبينو، وجينوفيزي، ولوتشيسي. الأساليب: ألعاب بوكر عالية المخاطر، باستخدام طاولات الأشعة السينية وأجهزة تحليل الرقائق للغش. تعرض الدكتور هاش للاحتيال باستخدام هذا المخطط، حيث تم غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة مثل بيتكوين لتجنب التتبع. التهم: احتيال إلكتروني، وغسل أموال، وابتزاز، ومقامرة غير قانونية. لم يكن بيلوبس متورطًا في التلاعب بنتائج مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، بل اقتصرت تورطه على ألعاب بوكر المافيا. مثل روزير وبيلوبس أمام المحكمة في فلوريدا وأوريغون على التوالي بعد ظهر أمس. أنكر كلاهما التهم، وحُددت كفالتهما بملايين الدولارات.

فيما يلي جدول للشخصيات الرئيسية المشاركة في القضية (بناءً على إعلانات مكتب التحقيقات الفيدرالي والتقارير الإعلامية):

وأخيرًا، لا تزال المقامرة هي الأكثر عدالة على السلسلة - فسلسلة الكتل شفافة ولا يمكن التلاعب بها، والعقود الذكية تمنع الغش.