إصلاح النظام النقدي: تخريب ساتوشي ناكاموتو للمجتمع البشري

ترجم بواسطة: مجتمع ستارك نت الصيني

ملخص

• يكمن جوهر ابتكار البيتكوين في اتساع نطاقه (اللامركزية)، والنزاهة المحفزة، وإمكانية التحقق العام

• التحديات والفرص التي تواجه البيتكوين

• من المأمول أن يتمكن البيتكوين يومًا ما من دمج تقنية zk-STARK من خلال شوكة ناعمة

يعني البيتكوين أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين. أريد أن أشارك معكم ما يعنيه البيتكوين بالنسبة لي وأوضح ما أعتقد أنه الابتكار الأساسي لساتوشي ناكاموتو. أولاً، أود أن أوضح أن الابتكار الجوهري الحقيقي في البيتكوين لا يكمن في التشفير، أو الإنترنت، أو تكنولوجيا الكمبيوتر. إن هذه التقنيات الناشئة ليست سوى وسيلة لتحقيق غاية. إن ما ابتكره ساتوشي ناكاموتو حقًا كان أحد أهم اختراعات البشرية: البنية الاجتماعية.

يتطلب الهيكل الاجتماعي النزاهة والإجماع

"النزاهة: فعل الشيء الصحيح حتى عندما لا يراقبك أحد."

—— سي. إس. لويس

عندما تفكر في الهيكل الاجتماعي، قد يتبادر إلى ذهنك الصداقة أو التقاليد الثقافية أو وسائل التواصل الاجتماعي الشائعة اليوم. ومع ذلك، غالبا ما يتم تجاهل حقيقة أن المال هو أيضا بناء اجتماعي. في واقع الأمر، جوهر المال هو البنية الاجتماعية.

العملة هي نظام يحمل قيمة هائلة، ووجود هذه القيمة يعتمد كليًا على موافقة الجميع على أن العملة يجب أن "تعمل مثل العملة". لذلك، لفهم طبيعة المال باعتباره بناء اجتماعي، نحتاج إلى توضيح سؤالين: الأول هو ما الذي يعنيه أن "يعمل المال مثل المال"، والثاني هو لماذا يحتاج الجميع إلى التوصل إلى إجماع حول هذا الأمر.

لدى الناس بعض التوقعات الأساسية فيما يتعلق بالعملة: لا يمكن طباعة الأموال بكميات غير محدودة حسب الرغبة؛ والعملة التي تحتفظ بها لن تختفي أو تزيد دون سبب؛ ويمكنك استخدام عملتك الخاصة بحرية، وما إلى ذلك. وتشكل هذه الخصائص ما أسميه بالنزاهة المتأصلة في المال. بعبارة أخرى، طبيعة المال تعني أنه سيعمل بالطريقة التي تتوقعها حتى لو لم تكن تراقبه باستمرار.

ومع ذلك، فإن النزاهة الجوهرية للعملة لا تشكل سوى جانب واحد. ومن ناحية أخرى، يحتاج المال أيضًا إلى المصداقية (أي النزاهة الملموسة)، وهو ما يعني أنه يجب أن يكون هناك إجماع واسع النطاق على نزاهته في جميع أنحاء المجتمع، وإلا فلن تتمكن العملة من الحفاظ على قيمتها. على سبيل المثال، إذا كانت هناك شائعات تفيد بأن الحكومة ستجبر البنوك على تجميد الأصول، فإن ذلك من شأنه أن يلحق ضررا خطيرا بمصداقية العملة. حتى لو كانت الشائعات كاذبة، فإن العملة قد تبدأ في الانخفاض.

باختصار، تعتمد قيمة العملة على سلامتها الجوهرية ومصداقيتها. أي بنية تعتمد قيمها كلياً على النزاهة والمصداقية الجوهرية فهي بنية اجتماعية. إن المال هو الشكل الأنقى والأكثر تأثيراً للبنية الاجتماعية (وسوف يتم مناقشة الأشكال الأخرى في نهاية هذه المقالة).

لقد كان المجتمع البشري يخترع ويعيد تعريف العملة بشكل مستمر. الطريقة الأبسط هي أن يختار المجتمع موردًا ماديًا متجانسًا ونادرًا ليكون بمثابة العملة. في أيام دراستي الابتدائية، كان هذا المورد المادي هو أغلفة العلكة. في السجون، كانت السجائر هي العملة؛ وفي بعض المجتمعات، كانت الأصداف والملح والحجارة؛ وعلى مدى آلاف السنين حتى عشية العصر الحديث، لعب الذهب دور العملة. لكن اليوم، أصبح المال رقميا في معظمه، وندرته تعتمد على دعم الدولة، كما أن السلطة لإدارة هذا المورد منوطة بعدد صغير من الشركات المحددة (أي البنوك). تعتمد قيمة العملة إلى حد كبير على مدى ثقتنا في سلامة البلدان والآليات التي تدير النظام النقدي.

البيتكوين هي طريقة جديدة تمامًا لتنفيذ هيكل اجتماعي نقدي. إن الابتكار لا يكمن في استخدام أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا الإنترنت، بل في كيفية استخدام الإنترنت لتحقيق البنية الاجتماعية للعملة. على وجه التحديد، يلتزم البيتكوين بثلاثة مبادئ غير مسبوقة: (1) العالمية (أي اللامركزية)، (2) النزاهة المحفزة، و(3) إمكانية التحقق العام. وسوف نشرح كلًا من هذه المبادئ أدناه.

العالمية (اللامركزية)

يتم تعريف البيتكوين من خلال بروتوكول، وهو عبارة عن مجموعة من البرامج التي يتم تشغيلها بشكل مشترك بواسطة العديد من أجهزة الكمبيوتر المتصلة عبر الإنترنت. تعتمد العملات التقليدية أيضًا على البروتوكولات (مثل نظام SWIFT)، ولكن ما يجعل Bitcoin مختلفًا هو أن بروتوكوله يدعو الجميع للمشاركة في تشغيل النظام على قدم المساواة. يمكن لكل واحد منا تنزيل البرنامج مفتوح المصدر الذي يحدد منجم Bitcoin بحرية، والمشاركة في إنشاء كتل جديدة من خلال أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا، وتحديث حالة سجل Bitcoin (أي من يملك عدد Bitcoins). وعلاوة على ذلك، فإن المشاركة الواسعة لا تقتصر على الراحة فحسب؛ بل إن أمن وسلامة وقيمة البيتكوين مرتبطة بشكل مباشر باتساع العقد التي تديرها. كلما زاد عدد الأشخاص المشاركين في التعدين، أصبحت شبكة Bitcoin أكثر أمانًا، وزادت ثقة الجمهور في سلامتها.

على النقيض من ذلك، فإن النظام المصرفي التقليدي لا يرحب بنا للمشاركه في عملياته. في أفضل الأحوال، لدينا فهم محدود للغاية لحالة حساباتنا. إن "الاتساع" هو ابتكار حقيقي في تاريخ المجتمع البشري، يرتكز على مبادئ المساواة والاستقلالية والديمقراطية، التي تشكل حجر الزاوية في المجتمع الحر. إن "الاتساع" يردد الفكرة القديمة والرائعة للديمقراطية المباشرة، لكنه يذهب إلى خطوة أبعد. هنا، لا تتم دعوتنا للتصويت والتعبير عن آرائنا فحسب، بل يتم منحنا أيضًا الحق في إدارة "البلاد". ليس من قبيل المصادفة أن يتم إنشاء البيتكوين في أعقاب الأزمة المالية عام 2008. وقد أدت الأزمة في ذلك الوقت إلى التيسير الكمي (أي طباعة كميات غير محدودة من النقود) وعمليات إنقاذ البنوك "الكبيرة للغاية بحيث لا يمكن السماح لها بالإفلاس". مع نمو عدد سكان العالم غير المتعاملين مع البنوك وتزايد انتشار المراقبة الجماعية في معاملاتنا المالية اليومية، فإن النمو المستمر لعملة البيتكوين هو استجابة مباشرة لهذا الواقع. وبعبارة أخرى، فإن ظهور البيتكوين هو بمثابة مقاومة واستجابة للتآكل المستمر لمصداقية ونزاهة النظام المالي التقليدي.

النزاهة المحفزة

تعد عملية تعدين البيتكوين مربحة - طالما أنك نجحت في تعدين كتلة جديدة، فسوف تتم مكافأتك بالبيتكوين، وهذه العملية مفتوحة للجميع! ربما يكون هذا هو الجزء الأكثر إثارة للدهشة والمفاجأة في اختراع ساتوشي ناكاموتو. يستخدم بروتوكول Bitcoin حوافز اقتصادية (أي مكافآت الدفع) لتشجيع المشاركين على إكمال بعض الإجراءات المحددة (إنشاء كتل صالحة) وبالتالي ضمان سلامة النظام. إن هذا النهج يحفز ويجبر جميع عمال المناجم على "فعل الشيء الصحيح" حتى بدون إشراف. إذا انحرفت عن "المسار الصحيح" (أي بروتوكول البيتكوين)، فسوف تواجه خسائر مالية لأن تكلفة الكهرباء المستخدمة في تعدين الكتل غير الصالحة تضيع، ولن تتلقى أي بيتكوين في المقابل. الشيء الذكي هو أن القيمة التي يتلقاها عمال المناجم ليست بالدولار أو اليورو، بل يتم دفعها لهم في شكل بيتكوين نفسها. باعتبارها بنية اجتماعية، لا يمكن للبيتكوين الحفاظ على قيمتها إلا إذا وثق الجمهور بنزاهتها. وهذا يخلق حلقة مفرغة حميدة: حيث يتم تحفيز عمال المناجم على العمل بحسن نية دون تنسيق، لأن انتهاك البروتوكول هو أمر غبي - سوف تنخفض قيمة عملة البيتكوين التي حصلت عليها بشق الأنفس، وسوف تعاني في النهاية من العواقب. دعونا نقارن مرة أخرى مبدأ "النزاهة المحفزة" مع النظام النقدي التقليدي. في النظام التقليدي، لا تتم دعوتنا للمشاركة في تشغيل البنوك (تفتقر البنوك إلى العالمية)، وأولئك الذين يشاركون فعليًا في تشغيل البنوك لا يتلقون عوائد مباشرة متساوية القيمة مقابل الحفاظ على سلامة البنوك أو العملات الوطنية. وبدلاً من ذلك، تقوم البنوك بتشغيل الأنظمة بنفسها أو تقوم بتعيين مقدمي الخدمات. ولا تعتمد سلامة النظام على الحوافز التي يوفرها الاتفاق، بل يتم تنفيذها من خلال العقود والنظام القانوني الوطني.

تخيل عالما حيث تقدم البنوك الأسهم (حصة من البنك) أو الإيرادات (جزء من رسوم البنك) إلى شبكة واسعة ومفتوحة من المشغلين في المقابل؛ وحيث تسمح الدول للمواطنين بالمشاركة في تشغيل أنظمتها النقدية ومكافأة مساهماتهم بعملة تم إنشاؤها حديثًا. أعتقد أن هذه طريقة أفضل وأكثر ديمقراطية لعمل العملة الوطنية. وأعتقد أن الدول التي تتبنى هذا المعيار الأعلى سوف يكون لديها مواطنون أكثر استقلالية ومجتمعات أكثر حيوية وحرية. وربما في يوم من الأيام، وبفضل اختراع ساتوشي ناكاموتو لعملة البيتكوين، ستتجه البلدان نحو هذا النظام الأكثر مثالية. لكن على الأقل اليوم، هذا ليس واقعًا - وإذا تمكن المجتمع من تحقيق هذه القفزة، فسيكون ذلك بفضل اختراع ساتوشي بالكامل.

إمكانية التحقق العام

الجزء الثالث والأخير من ابتكار ساتوشي ناكاموتو هو إمكانية التحقق العام. وهذا يعني أن أي شخص يمكنه التحقق من سلامة البيتكوين بشكل كامل، بما في ذلك سجل جميع المعاملات منذ إنشاء الكتلة في عام 2008. علاوة على ذلك، فإن التحقق من كل هذا لا يتطلب حاسوبًا عملاقًا، بل يمكن القيام به باستخدام جهاز كمبيوتر محمول فقط! وهذا يعني أيضًا أنني أستطيع استخدام هذا الكمبيوتر المحمول، الذي أكتب عليه هذه الكلمات، للتحقق من أحدث كتل البيتكوين في الوقت الفعلي، والمشاركة شخصيًا في هذه النزاهة الواسعة والديمقراطية والإجماع الاجتماعي الذي تعتمد عليه. إذا حاول أي شخص تقويض سلامة البيتكوين (أي سلامة الشبكة)، فسنعلم جميعًا بذلك.

من الضروري مقارنتها بشبكات الدفع التقليدية مرة أخرى. في النظام التقليدي، تعتمد المؤسسات المركزية (مثل البنوك وشركات بطاقات الائتمان وما إلى ذلك) على عقد حاسوبية ضخمة لمعالجة المعاملات. باعتبارنا مستخدمين عاديين، ليس لدينا أي وسيلة للتحقق بشكل مباشر من سلامة النظام. حتى لو تمكنا من الحصول على نوع ما من الوصول، فإن كمية كبيرة من العمليات الحسابية سوف تكون مستحيلة التنفيذ على جهاز كمبيوتر محمول عادي.

الابتكار في البيتكوين - التحديات والفرص

دعونا نلخص الأمر. يكمن ابتكار البيتكوين في إعادة تنفيذ البنية الاجتماعية القديمة للمال بطريقة جديدة تمامًا. ويستفيد هذا النهج الجديد من التكنولوجيات الجديدة مثل الإنترنت والتوافر الواسع النطاق لمعدات الكمبيوتر منخفضة التكلفة، لكن ابتكاره الأساسي يكمن في بناء الهيكل الاجتماعي للعملة على ثلاثة مبادئ جديدة: العالمية، والنزاهة المحفزة، والقدرة على التحقق العام.

الاستدامة واسعة النطاق؟

إن الاتساع هو الميزة الأكثر هشاشة وإثارة للقلق في البيتكوين، وهي الميزة التي تقلقني أكثر من غيرها. إن إنشاء كتلة بيتكوين جديدة يتطلب قدرًا كبيرًا من الكهرباء أو يعتمد على قدر كبير من الحظ. من الواضح أن الحظ خارج عن سيطرتنا، لذلك لا يمكننا التركيز إلا على قضية الطاقة. من الممكن أن نتخيل مستقبلًا بائسًا حيث يتم التحكم بشكل كامل في تشغيل شبكة البيتكوين - وخاصة الكمية الهائلة من الكهرباء المستهلكة لتأمينها - من قبل كيان واحد أو عدد قليل من الكيانات القوية، مثل دولة قومية أو شركة كبيرة. إن هذا المستقبل المقلق ليس بعيد المنال لسببين: (1) من المرجح أن تمنح اقتصاديات الحجم المشغلين الأكبر ميزة، مما يسمح لهم بالسيطرة تدريجياً على نسبة أكبر من قوة الحوسبة (أي استهلاك بيتكوين للكهرباء)؛ و(2) مع تزايد أهمية بيتكوين في حياتنا واقتصادنا، فإن القوى القوية مثل الدول القومية والشركات الكبرى ستحاول حتماً السيطرة على بيتكوين. إذا حدث هذا، حيث أصبحت عملية تعدين البيتكوين خاضعة لسيطرة كيان واحد أو عدد صغير من الكيانات المنسقة، فإن الإجماع حول سلامة البيتكوين سوف يضعف. وتشمل هذه التوافقات، على سبيل المثال، مقاومتها للرقابة، وعدم وجود حواجز للدخول، ووضع حد أقصى للإصدار لن يتجاوز 21 مليونًا، وآلية دفع لا تتطلب الإبلاغ عن معلومات إضافية للمؤسسات المركزية. إذا تآكلت هذه المبادئ الأساسية، فإن البيتكوين سوف يفقد قيمته.

إن شعبية البيتكوين ليست مضمونة بالضرورة من خلال اختراع ساتوشي ناكاموتو. إن الحفاظ على هذه الميزة يعد معركة طويلة الأمد حيث يجب على كل من يهتم بقيمة ومهمة البيتكوين أن يشارك فيها معًا. ورغم أن عالميتها ستكون قصيرة الأجل، فإن روح الحرية التي تظهرها، مثل الديمقراطية اليونانية القديمة القصيرة الأجل ولكن المجيدة، سوف تصبح منارة في نهر التاريخ الطويل، وسوف تستمر في إضاءة وإلهام كل أولئك الذين يهتمون بالحرية الإنسانية.

قابلية التوسع العالمية للبيتكوين

تأتي إمكانية التحقق العام بثمن مرتفع بالنسبة للبيتكوين. ولضمان إمكانية التحقق من المعاملات باستخدام الأجهزة الشائعة، يتعين علينا الحد من كمية العمليات الحسابية المطلوبة للتحقق من معاملات البيتكوين. يعتمد مبدأ "التحقق العام" على أن قدرة معالجة البيتكوين محدودة بحد أقصى يبلغ حوالي 10 معاملات في الثانية (10 TPS). يحد هذا الوضع بشكل كبير من إنتاجية البيتكوين، ويفسر أيضًا جزئيًا سبب استخدام عدد صغير جدًا من الأشخاص في العالم للبيتكوين في عمليات الشراء اليومية. ببساطة، تفتقر شبكة البيتكوين الحالية إلى النطاق الترددي الكافي لدعم كل من يستخدم البيتكوين لإكمال المعاملات اليومية. ولتحقيق هذا الهدف، نحتاج إلى شبكة بيتكوين قادرة على معالجة آلاف أو حتى ملايين المعاملات في الثانية الواحدة.

لذا، يبدو أننا وقعنا في مأزق - إما أن نصر على إمكانية التحقق العام من البيتكوين، ولكننا مقيدين بنطاق ترددي منخفض وغير قادرين على تلبية احتياجات الاستخدام العالمي؛ أو تحسين قابلية التوسع بحيث يمكن للجميع استخدام البيتكوين لشراء الضروريات اليومية، ولكن هذا سيؤدي إلى فقدان شفافية المعاملات، لأن الأجهزة العادية لم تعد قادرة على التحقق من جميع البيانات بسهولة، وعلينا الاعتماد على تلك المؤسسات المركزية القوية مرة أخرى. وهنا يأتي دور الرياضيات والتشفير.

تعد قنوات الدفع وشبكة Lightning أحد الحلول التشفيرية البارزة المطبقة على Bitcoin منذ مارس 2018. إنه يعمل على توسيع قدرة إنتاج البيتكوين إلى مستويات غير محدودة تقريبًا من خلال السماح بتسوية المعاملات مباشرة بين طرفين. وهذا يشبه إلى حد ما متجر البقالة الذي يسمح للعملاء بالشراء بالائتمان وسداد مشترياتهم في نهاية الشهر، إلا أن العملية برمتها لا تتطلب أي افتراضات ثقة تقريبًا، حيث تعمل شبكة البيتكوين نفسها كمحكم لمنع أحد الأطراف من محاولة الغش.

ولكن هذه الخطة لها عيبان رئيسيان:

• انخفاض كفاءة رأس المال. يجب على كل من متاجر البقالة والعملاء قفل مبلغ من المال مقدمًا في بداية الشهر، وغالبًا ما يلزم أن يكون المبلغ المقفل أعلى من ميزانية الإنفاق الشهرية للعميل من أجل إكمال عملية الدفع بنجاح؛

• المراقبة المستمرة مطلوبة. يجب على كلا الطرفين الانتباه دائمًا لحالة قنوات الدفع الخاصة بهما. إذا تخلف أحد الطرفين عن المراقبة في الوقت المناسب، فقد يستغل الطرف الآخر هذه الفجوة لسرقة الأموال.

على الرغم من أن الأمر يتطلب تعديل بروتوكول Bitcoin (المعروف باسم الشوكة الناعمة)، إلا أن هناك حلاً مختلفًا وأفضل موجودًا بالفعل. هذا هو حل Bitcoin الذي حلمت به لأكثر من عقد من الزمان، وهو ما يدفعني للعمل على blockchain كل يوم. تم اختراع بروتوكول zk-STARK بمشاركتي منذ 15 عامًا عندما كنت أستاذًا أكاديميًا متفرغًا لعلوم الكمبيوتر النظرية. سيسمح لنا هذا البروتوكول بالتحقق من سلسلة الكتل الكاملة الخاصة بعملة البيتكوين، أو حتى مليون مرة أكثر من البيانات، على هواتفنا الذكية، دون الحاجة إلى الثقة في أي طرف ثالث مسؤول عن معالجة معاملات البيتكوين. يقوم هذا الحل بحل العيبين الرئيسيين في شبكة Lightning Network المذكورين أعلاه بشكل كامل. يعتبر هذا الحل فعالاً من حيث رأس المال ولا يتطلب من المستخدمين أن يكونوا يقظين باستمرار. لقد قدمت هذه التقنية الرائدة في سلسلة الكتل لأول مرة في مؤتمر Bitcoin في عام 2013، وشاركت في تأسيس شركة StarkWare في عام 2018 لتعزيز التنفيذ العملي لهذه التقنية. ومنذ ذلك الحين، وبفضل الجهود المشتركة لنظام بيئي بحثي متنامٍ يعتمد على المعرفة الصفرية، نجحنا في تأسيس تقنية zk-STARK باعتبارها الحل الأمثل لتوسيع نطاق Ethereum. إنني أتطلع إلى اليوم الذي يمكن فيه لعملة البيتكوين أيضًا دمج تقنية zk-STARK عبر شوكة ناعمة، وأنا أعمل مع العديد من الأشخاص في النظام البيئي لتحقيق ذلك.

البيتكوين يتجاوز العملة

يتم إنشاء العملة من قبل المجتمع لتحقيق وظائف اجتماعية محددة. باعتبارها بناء اجتماعيًا، تعتمد قيمة المال على عاملين: (1) يجب أن تعمل بنزاهة و(2) يعترف المجتمع عمومًا بمصداقيتها. ربما يكون المال هو المثال الأكثر كلاسيكية للبنية الاجتماعية، ولكنه ليس المثال الوحيد بأي حال من الأحوال. في الواقع، هناك العديد من الأنظمة ومجموعات البيانات والبرامج الأخرى التي تخدم المجتمع أيضًا وتحمل قيمة هائلة، وكلها تستند إلى إجماع اجتماعي واسع النطاق حول مصداقيتها. على سبيل المثال، فإن أنظمة تسجيل الأراضي والممتلكات والسيارات هي هياكل اجتماعية؛ والانتخابات وعمليات الحكم هي هياكل اجتماعية؛ وأنظمة تسجيل الزواج، والألقاب الاجتماعية، والألقاب الدينية، والألقاب الأكاديمية هي أيضا هياكل اجتماعية. حتى سمعتنا الشخصية، مثل تاريخنا الائتماني وسجلاتنا الصحية، هي جزء من النسيج الاجتماعي.

تتم إدارة معظم الهياكل الاجتماعية من قبل كيانات احتكارية ومؤسسات مركزية تعينها الحكومات الوطنية أو الدول القومية. وهذا يقودنا إلى سؤال سأطرحه في نهاية هذه المقالة: هل يمكن تنفيذ هذه الهياكل الاجتماعية بطريقة جديدة تمامًا، على طريقة ساتوشي؟ ويعتمد هذا النهج على ثلاثة مبادئ هي الشمولية، والنزاهة المحفزة، والقابلية للتحقق العام.