مؤسسو KuCoin يغادرون بعد أن دفعت بورصة العملات المشفرة 297 مليون دولار مقابل إدارة أعمال غير مرخصة

KuCoin تدفع 297 مليون دولار بعد إقرارها بالذنب في تحويل الأموال بشكل غير قانوني

تم تغريم KuCoin، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، ما يقرب من 300 مليون دولار بعد اعترافها بإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة في الولايات المتحدة.

وتنبع المشاكل القانونية التي تواجهها الشركة من لائحة اتهام فيدرالية صدرت عام 2024 اتهمتها بتسهيل مليارات الدولارات في معاملات مشبوهة، بما في ذلك الأموال من أسواق الشبكة المظلمة، وهجمات برامج الفدية، وأشكال أخرى من الاحتيال.

شركة بيكين جلوبال المحدودة تعترف بالذنب أمام المحكمة الأمريكية

وظهرت البورصة، التي تعمل تحت اسم بيكين جلوبال المحدودة، أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أندرو كارتر في مانهاتن هذا الأسبوع، حيث اعترفت الشركة بالذنب في العمل دون التراخيص اللازمة لإجراء الأعمال في الولايات المتحدة.

فرضت المحكمة غرامة جنائية قدرها 113 مليون دولار، بالإضافة إلى مصادرة 184.5 مليون دولار.

وتعد هذه التسوية جزءًا من الاتجاه الأوسع المتمثل في زيادة التدقيق على بورصات العملات المشفرة من قبل الحكومة الأمريكية، حيث يواصل المنظمون التركيز على ضمان الامتثال للوائح الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.

المؤسسون يواجهون العواقب ويتنحون

إلى جانب العقوبات المالية، وافق مؤسسا KuCoin، تشون جان (المعروف أيضًا باسم مايكل) وكي تانغ (المعروف أيضًا باسم إريك)، وكلاهما مواطنان صينيان، على التنازل عن 2.7 مليون دولار لكل منهما.

وقد وقع كلاهما على اتفاقيات تأجيل الملاحقة القضائية، مما يسمح لهما بتجنب المزيد من الملاحقة القضائية طالما استوفيا شروطًا معينة.

وفي إطار القرار، أكد جان أنه سيستقيل من جميع الأدوار في الشركة، واصفًا النتيجة بأنها "قرار إيجابي" رفض جميع التهم الموجهة إليه وإلى تانغ.

فيبيان رسمي وأكد جان أنه لم يكن ينوي مطلقًا انتهاك القانون الأمريكي أو الانخراط في أي أنشطة إجرامية.

كما سيخرج تانغ، المتورط أيضًا في التهم، من إدارة KuCoin.

من اليسار إلى اليمين: مايكل تشون وإيريك تانج

المشاكل القانونية السابقة التي واجهتها KuCoin

في ديسمبر 2023، توصلت KuCoin إلى تسوية مع الجهات التنظيمية في ولاية نيويورك، ووافقت على دفع 22 مليون دولار كغرامات واسترداد الأموال.

وبموجب الاتفاق، أوقفت البورصة عملياتها داخل الولاية.

واتهمت الشركة بالفشل في التسجيل كوسيط في الأوراق المالية والسلع وتقديم نفسها على أنها بورصة مرخصة.

تشكل هذه التسوية فصلاً آخر في جهود KuCoin المستمرة لحل مشكلاتها التنظيمية في الولايات المتحدة.

بورصة مقرها سيشل في المياه الساخنة

كانت شركة KuCoin، التي يقع مقرها في سيشل، قيد التحقيق بسبب فشلها في تنفيذ برامج فعالة لمكافحة غسيل الأموال ومعرفة العملاء، وهي ضمانات حاسمة لمنع الجرائم المالية.

واتهم ممثلو الادعاء البورصة بالسماح للأنشطة الإجرامية بالازدهار من خلال عدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN).

وعلى الرغم من هذه النكسات القانونية، فإن الرئيس التنفيذي المعين حديثًا لشركة KuCoin، BC Wong، متفائل بشأن المستقبل.

وفي منشوره على X، قال وونغ:

"لا تتعلق هذه اللحظة بحل التحديات فحسب، بل تتعلق أيضًا بالنظر إلى المستقبل بهدف متجدد. [...] ثقتكم ودعمكم يلهمنا للابتكار وضمان الامتثال وتقديم قيمة أكبر."

خلال بيان رسمي آخر وأكد أيضًا أنه يركز على تحسين ممارسات الامتثال العالمية واستكشاف الخيارات للعودة إلى السوق بالتراخيص المناسبة.

"بصفتي الرئيس التنفيذي، أركز على تعزيز حضورنا العالمي وتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية لإنشاء نظام مالي آمن وشامل."

BC Wong هو خبير قانوني سنغافوري حاصل على درجة دكتوراه في القانون من جامعة سنغافورة للإدارة ودرجة الماجستير من جامعة جورج واشنطن.

بي سي وونغ

شغل سابقًا منصب كبير مسؤولي الشؤون القانونية في KuCoin، حيث لعب دورًا رئيسيًا في تأمين التراخيص التنظيمية وتعزيز العلاقات مع الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الاتحاد الأوروبي وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

مزيد من المشاكل لبورصات العملات المشفرة

وتأتي قضية KuCoin في أعقاب عقوبة أخرى رفيعة المستوى لبورصة العملات المشفرة.

في وقت سابق من هذا الشهر، تم إطلاق BitMEX، التي يوجد مقرها أيضًا في سيشل،تم تغريمها بمبلغ 100 مليون دولار لعدم امتثالها لقوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية .

لقد تعرضت كل من KuCoin وBitMEX لحملة قمع أوسع نطاقاً على بورصات العملات المشفرة في عهد إدارة بايدن، حيث واجهت الصناعة تدقيقًا متزايدًا على مدى السنوات العديدة الماضية.

تواجه KuCoin، التي تضم أكثر من 30 مليون مستخدم مسجل في 207 دولة، الآن تحدي إعادة بناء عملياتها تحت إشراف تنظيمي متزايد، مع خطط للنمو المستقبلي مشروطة بالالتزام الصارم بمعايير الامتثال العالمية.