وكيل مصلحة الضرائب يشهد بشأن سيطرة ستورم على الأموال

هل رومان ستورم ومجموعته من المؤسسين المشاركين مجرد مبدعين، أم أنهم يتحكمون في المعاملات التي تتم عبر المنصة؟

هذا هو السؤال المركزي الذي يتعين على ممثلي الادعاء الأميركيين الإجابة عليه هذا الأسبوع، والإجابة على هذا السؤال سوف تحدد مصير ستورم وشركائه.

مع دخول محاكمة رومان ستورم، المؤسس المشارك لشركة Tornado Cash، يومها الثامن، سلطت شهادة رئيسية من أحد وكلاء مصلحة الضرائب الضوء على مسألة سيطرة ستورم على الأموال المرتبطة بخدمة خلط العملات المشفرة.

صرح ستيفان جورج، وكيل التحقيقات الجنائية الخاص بإدارة الإيرادات الداخلية، خلال شهادته أنه بعد مراجعة سجلات المعاملات، وجد أدلة يمكن أن تثبت أن المنصة كانت تقوم بمعالجة الأموال من crypto.com وBinance الأخرى.

أثناء تحقيقه، زعم جورج أنه عثر على أدلة على تحويلات العملات المشفرة من حساب مرتبط بـ Binance إلى عناوين عقود Tornado Cash الذكية بناءً على الاتصالات بين المؤسسين المشاركين لـ Tornado Cash، Roman Storm، وAlexey Pertsey، وRoman Semenov.

وقد دفع هذا جورج إلى الاعتقاد بأن ستورم ومؤسسيه المشاركين كانوا في الواقع أكثر من مجرد منشئي البروتوكول، بل كانوا في الواقع يعرفون ويتحكمون في المعاملات التي تتم على المنصة.

الدفاع يتحدى الشهادة ويشكك في ادعاءات السيطرة

وتأتي هذه الشهادة بعد طعن من محامي ستورم، الذي استأنف لاستبعاد شهادة شخص آخر، يدعى هانفينج لين.

في البيان، شكك محامو ستورم في سلطة ليني، قائلين إنه يفتقر إلى المصداقية لتقديم بيان عندما يتعلق الأمر بعائدات العملات المشفرة الإجرامية.

مع أن خبرته المحاسبية قد تُمكّنه من إجراء التحليل الذي كُلّف به، إلا أنها لا تُؤهله للإدلاء بشهادته بشأن تتبّع عائدات العملات المشفرة الإجرامية، وهو ما لا تقترحه الحكومة.

وأشار محامو ستورم أيضًا إلى أن لين كان في السابق ضحية لعملية احتيال رومانسية وكان قد شهد سابقًا على عملة مشفرة مسروقة تم توجيهها عبر Tornado Cash.

وبناءً على كل هذه النقاط، هدد محامو ستورم بالسعي إلى إبطال المحاكمة بناءً على هذه النقاط،

القضية المركزية: قدرة العاصفة المزعومة على التحكم في أموال الإعصار

ويظل التركيز الرئيسي للقضية هو ما إذا كان ستورم يتمتع بالقدرة العملية على إدارة عمليات تورنادو كاش، وخاصة ما إذا كان بإمكانه منع أو تثبيط غسل الأموال غير المشروعة من خلال البروتوكول كما زعم المدعون العامون.

وناقش شاهد حكومي آخر، من المقرر أن يدلي بشهادته حول ما إذا كان من الممكن تعديل Tornado Cash لمنع الاستخدام الإجرامي غير المشروع، في المقام الأول استجابة المنصة للعقوبات بدلاً من الضوابط الفنية لردع النشاط غير المشروع.

يواجه رومان ستورم عدة تهم جنائية تتعلق بغسل الأموال والتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية المتعلقة بدوره في تورنادو كاش.

وأشار ممثلو الادعاء إلى نيتهم في اختتام قضيتهم بحلول ظهر يوم الخميس، وبعد ذلك سيبدأ فريق الدفاع عن ستورم عرضه.

وبحسب التقارير الصحفية، يخطط محامو ستورم لاستدعاء "طبيبين أو ثلاثة" للإدلاء بشهاداتهم، وربما شاهد خبير من شركة Chainalysis.