في صباح يوم 10 يونيو/حزيران، نشر المدون "س" مقالًا بعنوان "شرطة هانغتشو تُجري تحقيقًا منهجيًا مع ممارسي العملات المشفرة". عندما رأى المحامي ليو المقال، صُدم وتساءل: هل دُمرت بيئة الويب 3 المحلية تمامًا؟ بعد تحليل مقال المدون، لا تزال لديّ بعض الشكوك، فكتبتُ: "مُصدوم! يُشاع أن هانغتشو تُجري تحقيقًا واسع النطاق مع مُمارسي التشفير". يُحلل المقال بشكل رئيسي أن الصين القارية فرضت إجراءات تنظيمية صارمة على قطاع التشفير بأكمله بناءً على "إشعار 9.24" في عام 2021. سيكون من الصعب تطوير الرقابة في المستقبل. مبدئيًا، أميل إلى الاعتقاد بوجود قضية جنائية في دائرة العملات في هانغتشو، مما دفع الشرطة إلى التحقيق مع بعض مُمارسي دوائر العملات. بعد عمليات تحقق مُتعددة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر السلطات القضائية المحلية في هانغتشو، وزملائي المحامين، ومُمارسي الويب 3 المعروفين للمحامي ليو، وغيرهم)، توصلنا إلى أن ما يُسمى بحادثة تحقيق هانغتشو معلومات كاذبة. ▍ ما حقيقة الأمر؟ إذن، ما حقيقة الأمر؟ بناءً على معلومات المحامي ليو، من المؤكد تورط فريق عملات رقمية كبير نسبيًا في هانغتشو في القضية (التي تتعلق بجرائم صرف أجنبي، وعلى الأرجح عمليات تجارية غير قانونية). قد تكون المعلومات التي سربها المدون في المقال السابق نتيجة تعاون الأفراد المعنيين أو الشهود في تحقيقات أجهزة الأمن العام.
يستند المحامي ليو إلى أن أصدقاء من قناتين أرسلوا لي رسائل خاصة تفيد بأن أصدقاء في دائرة العملات الرقمية في هانغتشو فقدوا الاتصال منذ عدة أيام، وأن فريق الأصدقاء المفقودين كبير نسبيًا. لذلك، أفترض أن حقيقة "تحقيق هانغتشو" تكمن في وجود فريق متخصص في العملات المشفرة في هانغتشو متورط في القضية، وليس أن هانغتشو تريد التحقيق أو حتى ملاحقة قطاع التشفير بأكمله. بالطبع، هذا مجرد استنتاجي بناءً على المعلومات المحدودة التي حصلت عليها. إذا كان لدى القراء معلومات أخرى، فيمكنهم إبلاغ المحامي ليو. ▍حادثة هانغتشو بمثابة تحذير لقطاع التشفير. هناك تحذيران: 1. يجب أن تعرف الخطوط الحمراء للجهات التنظيمية في البر الرئيسي؛ 2. كيفية التصرف إذا تم التحقيق معك من قبل السلطات القضائية.
(أ) الخطوط الحمراء التنظيمية
في الواقع، كتب المحامي ليو بالفعل في "مُصدوم! : لقد ذُكر في المقال "يُشاع أن هانغتشو تُجري تحقيقًا واسع النطاق لممارسي التشفير". سأكرره هنا. في الوقت الحالي، يُحظر على الأصدقاء في دائرة العملة في البر الرئيسي القيام بما يلي: 1. إجراء تبادل العملات الافتراضية والعملات القانونية؛ 2. التبادل بين العملات الافتراضية؛ 3. شراء وبيع العملات الافتراضية كطرف مُقابل مركزي؛ 4. شراء وبيع العملات الافتراضية كطرف مُقابل مركزي؛ 5. شراء وبيع العملات الافتراضية كطرف مُقابل مركزي؛ 6. شراء وبيع العملات الافتراضية كطرف مُقابل مركزي؛ 7. شراء وبيع العملات الافتراضية كطرف مُقابل مركزي؛ 8. شراء وبيع العملات الافتراضية كطرف مُقابل مركزي؛ 9. شراء وبيع العملات الافتراضية كطرف مُقابل مركزي؛ 10. شراء وبيع العملات الافتراضية كطرف مُقابل مركزي؛ 11. شراء وبيع العملات الافتراضية كطرف مُقابل مركزي؛ ١٢. شراء وبيع العملات الافتراضية كطرف مقابل مركزي؛ ١٣. شراء وبيع العملات الافتراضية كطرف مقابل مركزي؛ ١٤. شراء وبيع العملات الافتراضية كطرف مقابل مركزي؛ ١٥. شراء وبيع العملات الافتراضية كطرف مقابل مركزي؛ ١٦. شراء وبيع العملات الافتراضية كطرف مقابل مركزي؛ ١٧. شراء وبيع العملات الافتراضية كطرف مقابل مركزي. ٤. توفير معلومات وسيطة وتسعير لمعاملات العملات الافتراضية؛ ٥. تمويل إصدار الرموز ومعاملات مشتقات العملات الافتراضية؛ ٦. فتح بورصات (سواء في الصين أو خارجها) وتقديم خدمات لسكان البر الرئيسي؛ ٧. تقديم خدمات (التسويق، وتسوية المدفوعات، والدعم الفني، إلخ) لبورصات العملات الافتراضية الخارجية؛ ٨. لا يجوز للشركات القائمة، والأسر الصناعية والتجارية الفردية، والكيانات الأخرى استخدام كلمات مثل "عملة افتراضية"، أو "أصول افتراضية"، أو "عملة مشفرة"، أو "أصول مشفرة"، وما إلى ذلك؛ ٩. العملات الافتراضية التعدين، إلخ.
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن "إشعار 9.24" يسرد الخطوط الحمراء المذكورة أعلاه، إلا أنه لا ينص على عواقب قانونية واضحة، كما أن "إشعار 9.24" نفسه ليس قانونًا أو لائحة (إنه ينتمي إلى الوثائق المعيارية الإدارية واللوائح التنظيمية للقطاع). حتى لو استُخدم كأساس لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة من قبل الهيئات القضائية في الممارسة القضائية، يجب الالتزام الصارم بمبدأ شرعية الجريمة والعقاب في القضايا الجنائية.
(ثانيًا) كيفية الاستجابة عند التحقيق
ولكن في الوقت نفسه، قال المحامي ليو في "《》 ذكر بوضوح أن القضايا الجنائية في عالم العملات المشفرة تشهد "توسعًا" طبيعيًا، ومن السهل على السلطات القضائية إيجاد أسباب لملاحقتها. المواطنون العاديون كالنمل في مواجهة سلطة قضائية وطنية ضاربة. لذلك، يُقدم المحامي ليو لرواد الأعمال الجادين في مجال الويب 3 الاقتراحات التالية للرجوع إليها في حال واجهتم مشاكل قانونية جنائية. 1. حدّدوا وضعكم أولًا. ينص القانون الصيني على أن كل مواطن مُلزم بالتعاون مع السلطات القضائية في معالجة القضايا. ومع ذلك، يحق للشخص الخاضع للتحقيق معرفة ما إذا كان يُحقق معه كشاهد أم كمشتبه به جنائي؛ فإذا كان شاهدًا، تُعتبر جميع السجلات المُسجّلة "سجلات استجواب". جميع محاضر المشتبه به جنائيًا هي "سجلات استجواب" (بالطبع، هذه الحيلة ليست فعالة تمامًا. في عدد قليل من الحالات، تُنشئ الشرطة أولًا "سجل استجواب" للمشتبه به، وقد لا تكون القضية الجنائية قد رُفعت حينها؛ ثم يُصبح المحضر الثاني "سجل استجواب"). 2. مكان التعاون في التحقيق
في الممارسة القضائية، تفرض أجهزة الأمن العام متطلبات منخفضة نسبيًا على الشهود. على سبيل المثال، يمكنهم الذهاب إلى وحدة الشاهد أو مسكنه أو حتى فندقه للتعاون في التحقيق وفهم الوضع.
يمكن للشهود أيضًا طلب التعاون مع أجهزة الأمن العام في الوقت الذي يناسبهم؛ إلا أن المشتبه بهم جنائيًا لا يتلقون هذه المعاملة. تقوم أجهزة الأمن العام إما باعتقالهم مباشرةً من منازلهم (دون منحهم فرصة لتسليم أنفسهم) أو بإخطارهم هاتفيًا بالمثول أمام المحكمة. وفي كلتا الحالتين، يجب عليهم التعاون مع تحقيقات الجهة المختصة (مركز الشرطة، مركز معالجة القضايا، إلخ).
3. مدة التعاون في التحقيق
بالنسبة للمشتبه بهم جنائيًا، لا تتجاوز مدة التعاون الأولى في التحقيق 12 ساعة عادةً، ولا تتجاوز أطول مدة 24 ساعة (غالبًا ما تُنتهك هذه النقطة عمليًا)؛
بالنسبة للشهود، لا يوجد شرط زمني إلزامي، وعادةً ما تُرتب أجهزة الأمن العام مدة التعاون مع الشهود. 4. إجراءات التحقيق 
Brian
Weiliang
Miyuki