هونج كونج تطلق أداة جديدة لتتبع العملات المشفرة مع تزايد حالات غسل الأموال المرتبطة بالأصول الرقمية

هونغ كونغ تعاونت إدارة الجمارك والضرائب في هونغ كونغ مع جامعة هونغ كونغ لتطوير أداة رقمية تهدف إلى تتبع معاملات العملات المشفرة المرتبطة بغسيل الأموال المشتبه به.

التحدث يوم الخميس وأكد مساعد المفوض ماريو وونغ هو ين على عزم الإدارة على تعميق التعاون مع الباحثين الأكاديميين والمحترفين الماليين في جميع أنحاء المنطقة ووكالات إنفاذ القانون الدولية لمواجهة التهديد المتزايد للجرائم المالية عبر الحدود.

وأوضح وونغ خلال مؤتمر صحفي:

"تتميز تهديدات غسل الأموال هذه بطبيعتها العابرة للحدود الوطنية، ولا يمكن لأي وكالة بمفردها معالجة هذه المشكلة."

وفي حين أكد وونغ المبادرة، إلا أنه رفض الكشف عن تفاصيل محددة حول كيفية عمل الأداة، مشيرًا إلى السرية التشغيلية.

هونغ كونغ تُسجّل عددًا متزايدًا من قضايا غسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة

بين عام 2021 ومايو 2025،هونغ كونغ كشفت الجمارك عن 39 قضية غسيل أموال كبرى، منها سبع قضايا تتعلق بالعملات المشفرة.

وكانت معظم المخططات تعتمد على التجارة، حيث كانت الأموال غير المشروعة تُخفي في صورة معاملات تجارية روتينية.

وفي إحدى الحالات البارزة، حددت السلطات أكثر من ألف معاملة مشبوهة بلغت قيمتها الإجمالية 1.8 مليار دولار هونج كونج (حوالي 229 مليون دولار أميركي) عبر خمس شركات و18 حساباً مصرفياً محلياً.

تم القبض على ثلاثة أفراد، اثنان منهم متهمان بتحويل 760 مليون دولار هونج كونج من خلال منصة تشفير.

لتعزيز التعاون الدولي ضد الجرائم المالية الرقمية، استضافت إدارة الجمارك والضرائب وجامعة هونج كونج ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع.

وشارك مسؤولون من جهات إنفاذ القانون وممثلو القنصليات من ثماني ولايات قضائية - بما في ذلك الصين والهند وإيران ونيوزيلندا وتايلاند وسنغافورة - في المناقشات التي تهدف إلى تعزيز التنسيق عبر الحدود.

مسؤول تنفيذي في مجال العملات المشفرة متهم بغسل 530 مليون دولار

تم القبض على مؤسس منصة المدفوعات المشفرة Evita Pay، يوري جوجنين، في نيويورك وتم توجيه 22 تهمة فيدرالية مرتبطة بـ 530 مليون دولار مزعومةمخطط غسيل الأموال تتعلق بالبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، فإن جوجنين متهم باستخدام معاملات العملات المستقرة لمساعدة العملاء الروس - المرتبطين بالمؤسسات المالية المدرجة في القائمة السوداء مثل سبيربنك و VTB - على التحايل على العقوبات والحصول على تقنيات أمريكية مقيدة.

ويقول المدعون إن العملية استمرت من يونيو 2023 إلى يناير 2025 وتضمنت احتيالًا إلكترونيًا،غسيل الأموال ، وإدارة أعمال تحويل الأموال دون ترخيص.

إذا ثبتت إدانته، قد يواجه جوجنين عقوبة السجن مدى الحياة.