منصة خفية لقتل الأجانب: "قال الزعيم إنها تهدف إلى مساعدة المستخدمين الأجانب على الاحتفاظ بالعملة الافتراضية"

ملخص

• خلال فترة التجربة التي استمرت سبعة أيام، كان تشو جون يتعلم كيفية التنكر بزي امرأة يابانية لجذب المستخدمين الكنديين للانضمام إلى المجموعة. وفي نهاية السوق، وُزعت مبالغ نقدية، "إما أُودعت على دفعات في البنك، أو استُخدمت لشراء الذهب".

• كانت الضحية في الخارج، وكان من الصعب إبلاغ الشرطة المحلية بالقضية. بعض الأحكام لم تتضمن شهادة الضحية، ولم تُصدر إدانة إلا بناءً على عدد الرسائل المرسلة.

• معظم المعتقلين كانوا من أعضاء القاعدة الشعبية في المنظمات الإجرامية، وُلدوا في مناطق ريفية، شبابًا غير متعلمين. يعتقد الكثيرون خطأً أن "الاحتيال على أموال الأجانب ليس مخالفًا للقانون".

• تتداول العملات الافتراضية بين منصات ودول مختلفة. لا جدوى من معرفة أين ذهبت الأموال. المشكلة تكمن في كيفية استعادتها.

النص الرئيسي

تشو جون (اسم مستعار)، البالغ من العمر 26 عامًا، لديه سر. قبل حوالي عام ونصف، كان موظفًا اسميًا في "شركة تجارة خارجية"، لكنه في الواقع كان هو وزملاؤه يحتالون على الأجانب ويستولون على أموالهم.

بدأت وظيفته في نوفمبر 2023 وانتهت في مارس 2024. دخل المكتب الساعة 12 منتصف الليل وغادر الساعة 8 صباحًا. "أقوم بتركيب لوحة كندية"، شرح لمراسل صحيفة "ساوثرن ويك إند" سبب نشاطه ليلًا وكسله نهارًا.

وفقًا لوصف تشو جون، تتمثل هذه الوظيفة في أن يتظاهر الموظفون بأنهم نساء يابانيات على منصات التواصل الاجتماعي، ويشيرون إلى "الكتاب الصوتي"، ويبحثون عن مستخدمين من كندا للدردشة معهم بشكل خاص، ثم ينقلونهم إلى برنامج الدردشة الخاص، وينصحون بتنزيل تطبيق لتداول العملات الافتراضية من متجر إنترنت محلي، ويشجعون المستخدمين على شراء وبيع العملات الافتراضية عليه لكسب المال.

لا يضم التطبيق مدربين متخصصين في تعليم المستخدمين كيفية استخدامه فحسب، بل يضم أيضًا مستخدمين حققوا أرباحًا من خلال مشاركة تجاربهم. لكن كل شيء مزيف، "لقد فعلنا ذلك خلف الكواليس". يستبدل المستخدمون الكنديون الدولار الكندي بعملات افتراضية مثل بيتكوين وإيثريوم، ويستثمرون في هذا التطبيق، ويمكن لرئيس الشركة أن يشهد كل شيء في الخلفية. تنتقل هذه العملات الافتراضية بين عدة جهات وتتدفق إلى المحفظة الإلكترونية التي تديرها "شركة التجارة الخارجية". بعد فترة، حولت الشركة بيتكوين إلى تيثر، وهي عملة افتراضية مرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي، ثم غسلتها إلى نقود بالرنمينبي، والتي وصلت بدورها إلى تشو جون وزملائه. عندما أراد المستخدمون سحب أموالهم، وجدوا أن قناة السحب مغلقة. "قال المدير إننا نحتفظ بهذه العملات الافتراضية مؤقتًا للمستخدمين، لكنني أدركت لاحقًا أن هذا "قتل للأجانب"." "قتل الأجانب" هو مثل شعبي في جرائم الاحتيال في مجال الاتصالات. وهو يشبه "قتل الخنازير"، لكن أهداف الاحتيال هم الأجانب. تُصادق العصابات الإجرامية الأجانب عبر "الكتب الناطقة" وبرامج الترجمة والدردشة، وبعد أن تكسب ثقتهم، تخدعهم لاستثمار أموالهم والاحتيال عليهم. في السنوات القليلة الماضية، كان "قتل الأجانب" هدفًا لحملات قمع شنتها أجهزة الأمن العام والنيابة العامة والقضاء في أماكن مختلفة. في أبريل 2025، أبلغت محكمة منطقة التنمية الاقتصادية في مدينة هيزي بمقاطعة شاندونغ عن قضية "احتيال أجنبي" حديثة. احتال تسعة محتالين على 66,800 هندي بين يونيو 2023 ويناير 2024، بمبلغ إجمالي قدره 517 مليون روبية هندية (حوالي 40 مليون يوان). ليس من السهل القضاء على "الاحتيال الأجنبي". فقد وجد مراسلو صحيفة "ساوثرن ويك إند" أنه بالإضافة إلى السفر إلى الخارج للمشاركة في احتيال الاتصالات، فإن بعض "الاحتيال الأجنبي" مختبئ في أماكن مزدحمة بالمدن المحلية. بالنسبة للغرباء، لا يقوم الممارسون إلا بعمل لائق وعادي.

1 الكلام، الشخصية، "التجارة الإلكترونية العابرة للحدود"

كانت ممارسة "الاحتيال الأجنبي" في شركة في مبنى تيانهوي أول وظيفة لتشو جون في شنتشن بعد تخرجه.

يقع مبنى تيانهوي في منطقة يوسونغ، مقاطعة لونغهوا. ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد، توجد مناطق صناعية كبيرة مثل فوكسكون وهواوي، بالإضافة إلى سوق سانهي للمواهب (الذي أُعيدت تسميته الآن بـ"ساحة الكفاح")، الذي اشتهر سابقًا بـ"الأجور اليومية". هذا مبنى مكاتب دائري من ثمانية طوابق يتكون من أربعة مبانٍ، ABCD. في صباح يوم 18 مايو 2025، وصل مراسل صحيفة "ساوثرن ويك إند" إلى هنا. واجه الباب الرئيسي للمبنى B تقاطعًا مزدحمًا، ودخل تشو جون مبنى المكاتب من هنا.

باستثناء بعض المتاجر المواجهة للشارع والتي تم تحويلها إلى فنادق ومتاجر، تم تقسيم بقية الوحدات في المبنى إلى حجرات بأحجام مختلفة ومدرجة على جانبي الممر. معظمها محاط بجدران ستائر زجاجية غير شفافة، ولا يتم عرض أسماء الشركات والمؤسسات بشكل أساسي خارج الجدران الستارية، مما يجعل من الصعب على الآخرين معرفة الأعمال الرئيسية للشركة من الخارج.

على السطح، وظيفة تشو جون جذابة بالفعل: في صناعة التجارة الخارجية، توفر الشركة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من اللوازم المكتبية وبرامج الترجمة؛ وقت التنقل قصير، ولا يلزم سوى إشارتي مرور للوصول إلى العمل؛ هناك ستة أيام في الأسبوع، "لأن الأجانب لا يفضلون استخدام برامج التواصل الاجتماعي يوم الأحد"، وساعات العمل ثابتة، ولا يتواصل القادة والزملاء بعد انتهاء العمل؛ الراتب الأساسي 4000 يوان، ورغم عدم وجود ضمان اجتماعي أو صندوق ادخار، إلا أن هناك عمولة تتراوح بين 10% و20%، ولا يوجد حد أقصى للعمولة. بعد انضمامه إلى الشركة، وجد العديد من النقاط المثيرة للريبة: خلال فترة التجربة التي استمرت 7 أيام، كان تشو جون يتعلم كتابًا للكلمات، علمه كيفية التنكر بزي امرأة يابانية لجذب المستخدمين للانضمام إلى المجموعة؛ لم يكن هناك عقد موقّع للعمل، وكان اسم الشركة غير واضح، ولم يكن الزملاء يعرفون أسماءهم الحقيقية، وكانوا ينادون بعضهم البعض بأسماء مستعارة أو إنجليزية؛ استخدم المكتب خادمًا خارجيًا، وبُنيت مجموعة العمل على شبكة خارجية، وكان هاتف العمل المحمول مزودًا أيضًا ببطاقة هاتف محمول خارجية؛ كانت الأجور تُدفع نقدًا عادةً، وكانت هناك حُزم نقدية عند إغلاق الحساب. "كان بعض الأشخاص يتلقون أكثر من 100,000 نقدًا دفعةً واحدة، إما بإيداعها على دفعات في البنك أو بشراء ذهب."

كما وجد تشو جون أن معظم زملائه الآخرين كانوا من نفس مسقط رأسهم، زملاء دراسة أو أصدقاء، وبعضهم بدا وكأنه قد بلغ سن الرشد. في ذلك الوقت، لم يكن هناك سوى تشو جون، الذي وجد هذه الشركة على منصة توظيف إلكترونية، ووُصفت وظيفة التوظيف بأنها "مبيعات خدمة عملاء للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود". بعد أكثر من عام، قال تشو جون إنه لم يعد قادرًا على العثور على معلومات التوظيف الخاصة بالشركة في ذلك الوقت.

درس تشو جون الهندسة في الجامعة، وكان مساره المهني الأمثل هو العمل في مصنع كعامل صناعي، يتعامل مع الآلات والمعدات. لكنه أراد العمل في مكتب، ولأنه اجتاز امتحان CET-4، أراد تجربة التجارة الخارجية. كانت الوظائف التي لا تتطلب مؤهلات مهنية، مثل العمليات وخدمة العملاء والمبيعات، مناسبة له تمامًا.

بعد وقت قصير من تقديم سيرته الذاتية، دعته الشركة المذكورة لإجراء مقابلة. الشركة صغيرة، لا يتجاوز عدد موظفيها العشرين شخصًا. سقفها مُعلّق بأعلام ملونة لدول مختلفة. المكتب مليء بالشباب الذين يكتبون على الكمبيوتر، ويشغلون حجرة صغيرة في مبنى تيانهوي. لم يطرح المُقابل الكثير من الأسئلة، بما في ذلك ما إذا كان تشو جون يفهم التجارة عبر الحدود وما إذا كان سيستخدم حسابات التواصل الاجتماعي الخارجية. بعد تقديم معلومات هويته، تم تعيينه بسرعة.

تمتلك هذه الشركة "قسم دردشة دقيق" و"قسم عقود". انضم تشو جون في البداية إلى "قسم الدردشة الدقيقة"، الذي كان يتطلب منه التواصل مع الأجانب بشكل فردي. لكن بعد انتهاء فترة الاختبار، شعر بالقلق من التورط المباشر في عمليات احتيال، فانتقل إلى "قسم العقود" وأصبح "مُسوِّقًا" في مجموعة واتساب الخاصة ببرنامج الدردشة، مسؤولًا عن تأجيج الصراعات وتشجيع المستخدمين على إعادة شحن التطبيق، وحصل على راتب ثابت قدره 4000 يوان شهريًا. "قسم العقود" أشبه بشبكة واسعة النطاق. هناك موظفون متخصصون يجمعون أرقام الهواتف المشتراة من الموردين الرئيسيين أو المستخدمين الذين يأتون للاستشارات عبر الإعلانات إلى مجموعة واتساب. تضم كل مجموعة حوالي 300 شخص، وقد تم جمع حوالي 100 مجموعة. حصل تشو جون أيضًا على "كتاب حواري" جديد. شخصيته الجديدة هي مستثمر. يخلق جوًا من الود في المجموعة ويخبر الآخرين أنه حقق عوائد كبيرة من خلال متابعة خبراء الاستثمار في التطبيق. لكن في الواقع، كان خبير الاستثمار الذي ادّعى أنه من مورغان ستانلي زميلًا لتشو جون، وكان التطبيق يُدار من قِبل زميل آخر. كانت الشركة التي تقف وراء التطبيق مجرد شركة وهمية مسجلة في أونتاريو، كندا، لتحويل الحسابات، وكان المدير وحده هو من يستطيع معرفة مقدار الأموال التي استثمرها المستخدمون في التطبيق.

بالمقارنة مع العمولة الأعلى لـ"جينغلياو"، فإن عمولة قسم "العقود" أقل قليلاً، حيث تبلغ 20%. يحتاج كلا القسمين في النهاية إلى تعريف الضحايا المحتملين بالتطبيق. أما بالنسبة لموعد "القتل"، فيقرره قائد الفريق. وقد مرّ تشو جون بهذه التجربة بعد وصوله بفترة وجيزة. عندما أُغلق "طبق القتل الأجنبي"، دعا المدير جميع العاملين في القسم لتناول وجبة في كشك للوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل بالقرب من الشركة احتفالًا بذلك. هناك ثلاث عملات بيتكوين في الخلفية. ووفقًا لسعر 60 ألف دولار أمريكي للبيتكوين الواحد آنذاك، يبدو أنه تم جمع أكثر من مليون يوان صيني.

عند الحديث عن إغلاق الصفقة أو الحصول على المال، سيشعر تشو جون أن كل هذا "مبالغ فيه". خوفًا من المخاطر الكبيرة الكامنة وراء العوائد المرتفعة، خطط في البداية للبحث عن وظيفة جديدة بعد عيد الربيع 2024. ولكن في إحدى ليالي مارس، حضرت مجموعة من الغرباء فجأة إلى المكتب وطلبوا من المدير التقدم لتنسيق مشكلة "عدم المساواة في توزيع الغنائم" بين الفريق، وإلا فسيتصلون بالشرطة. لاحقًا، اتصلت المجموعة بالشرطة بالفعل. في اليوم نفسه، باستثناء المدير الذي لم يحضر، اقتيد الجميع إلى مركز الشرطة.

لأنه كان مجرد موظف عادي، ولأن الأدلة لم تكن كافية لإدانته، أُطلق سراح تشو جون من مركز الشرطة بعد أقل من 24 ساعة. ومنذ ذلك الحين، غادر الشركة تمامًا وغير بطاقة هاتفه، على أمل أن يودع هذه التجربة، "كأنه يستيقظ من حلم".

داخل مبنى تيانهوي. (تصوير: وانغ شو تشيولين، مراسل صحيفة ساوثرن ويك إند) 2 "شعرتُ بغرابة، ولم أجرؤ على طرح المزيد من الأسئلة" ما عايشته تشو جون كان نموذجًا نموذجيًا لـ"تدمير الأسهم الأجنبية": في نظام استثمار وهمي، يُمنح الضحية وهمًا زائفًا بالربح، ويُشجع على استثمار أكبر قدر ممكن من المال. كلارا، أمريكية من أصل صيني، ضحية لهذا النموذج. في عام 2023، التقت "بمستثمر" على منصة التواصل الاجتماعي لينكد إن، وتعرّفت على موقع إلكتروني للاستثمار في العملات الافتراضية، ظنًا منها أنها تستطيع تحقيق أرباح من خلال التداول فيه. أخبرت كلارا مراسل صحيفة ساوثرن ويك إند أنها استثمرت في بيتكوين وتعرفت على كيفية إدارته. استثمرت 3 بيتكوين حتى اكتشفت أنها لا تستطيع سحب أرباحها من الموقع الإلكتروني الوهمي. إنهم يخدعون أشخاصًا مثلنا، يبدو أنهم أكثر درايةً ويظنون أنهم لن يُخدعوا.

بالإضافة إلى الاستثمارات الوهمية، يشمل نموذج "التخلص من الأوراق المالية الأجنبية" للاحتيال على الضحايا إنشاء أوراق مالية في الخارج، بالإضافة إلى وظائف بدوام جزئي وتسوية الطلبات، وهي أمور شائعة في "التخلص من الأوراق المالية غير الموثوقة".

تُسمى ورقة رأس المال أيضًا "ورقة المساعدة المتبادلة". يَعِد المتداول بالأرباح ويجذب الناس باستمرار "للاستثمار". ويُستخدم استثمار المستثمرين الجدد لتلبية رغبات المستثمرين القدامى حتى ينهار النظام. إنه في جوهره مخطط بونزي. اتصل مراسل صحيفة "ذا ساوثرن ويك إند" بأكيانغ (اسم مستعار) باسم التواصل بين الأقران. وقال إنه طبق هذا النموذج من "التخلص من الأوراق المالية الأجنبية" في السنوات القليلة الماضية. قبل أبريل 2024، عمل فريقه على مشاريع استثمارية في الهند وجنوب إفريقيا ونيجيريا. "يحسب المشاركون الأموال بناءً على الرصيد الختامي، والنموذج أشبه بالهرم، ويتعين استقطاب المشاركين." يتذكر أكيانغ أن عدد المشاركين في السوق الجنوب أفريقية بلغ حوالي 1000 مشارك، وفي السوق الهندية حوالي 13000 مشارك. بصفته مندوب مبيعات، يحصل على عمولة 10% عند إتمام عملية البيع عن كل طلبية. بخلاف مشاركة أكيانغ النشطة، دخل بعض الممارسين عن طريق الخطأ في "سوق الاستثمار الأجنبي". "سأنشر صورًا غير مألوفة، وسأشارك تجربتي." في سبتمبر 2023، انضم خريج الجامعة تشانغ شو (اسم مستعار) إلى شركة تجارة إلكترونية عابرة للحدود كـ"خدمة عملاء لتحويل حركة المرور". تشانغ شو طالب هندسة أيضًا، وظروفه الوظيفية مشابهة لظروف تشو جون. بعد انضمامه إلى الشركة، زودته الشركة بخمسة هواتف محمولة وطلبت منه إدارة حسابات على إنستغرام وفيسبوك. صرّح تشانغ شو لمراسل صحيفة "ساوثرن ويك إند" أن هذه الحسابات كانت تُدار سابقًا من قِبل الشركة، وأن الشخصيات فيها جميعها شابات بيضاوات ثريات من أوروبا. كان ينشر يوميًا بعض الصور التي تُقدمها الشركة، تمامًا كما لو كان يُدير دائرة أصدقاء. كلما بادر أحد المستخدمين بالإعجاب أو الدردشة بشكل خاص، كان يُحادث الطرف الآخر وفقًا لـ"دفتر الشروط" ويطلب منه إضافة حساب واتساب الذي يُديره "قسم المبيعات" في الشركة. كان تشانغ شو يحصل على عمولة مقابل كل مستخدم يُضيفه قسم المبيعات. لكنه لم يكن يعرف منتجات الشركة. سأل المدير، لكن إجابة الطرف الآخر كانت دائمًا غامضة. "شعرتُ بغرابة القيام بهذا يوميًا، أشبه بالاحتيال، لذلك توقفتُ عن ذلك، لكنني لم أجرؤ على طرح المزيد من الأسئلة." إذا كان قسم المبيعات متورطًا في احتيال الاتصالات، فإن عمل تشانغ شو في "تحويل حركة المرور" يُعتبر ما يُعرف في هذا المجال بـ"تجارة المساحيق"، ويُشتبه في مساعدته في أنشطة إجرامية أو احتيال على شبكات المعلومات. كان هذا الأمر يفوق إدراكه، "لم أتخيل قط أن أُعتقل لمجرد ذهابي إلى العمل". وجد مراسلو صحيفة "ساذرن ويك إند" أن الشركات في شبكة "شايانغبان" الإجرامية تُراقب بصرامة موظفيها العاديين لمعرفة المزيد عن المنظمة، ويُكلَّف الموظفون بأداء مهام فردية متكررة، بينما يتحكم كبار المديرين في المزيد من الموارد. قال لي فاي (اسم مستعار)، وهو خبير مُلِمٌّ بـ"شايانغبان" والسلاسل الصناعية ذات الصلة: "الموظفون العاديون أشبه بأدوات إجرامية". تعلم تشو جون في العمل أنه إذا أحسن أحدهم العمل، يُمكنه "الخروج والعمل بمفرده"، مما يعني أنه يستطيع تشكيل فريق جديد لمكافحة الاحتيال، ومشاركة منصة التشغيل الأصلية، ودفع عمولات للشركة. كان المشرف المباشر لتشو جون، الملقب بـ"مايكل"، هو من أدار شؤون الشركة. كان رئيس مايكل هو "الأخ لي"، وكان لا يتواصل معه إلا نادرًا، ونادرًا ما كان يظهر في المكتب. "أما رئيس الأخ لي، فلا نعلم عنه إلا من خلال الإشاعات، ويُقال إنه تواصل مع أشخاص في شمال ميانمار". أكد أكيانغ هذا الوضع، قائلاً إنه ورئيس الشركة من نفس البلدة، لكن كان لرئيسه أيضًا رئيس. "يُقال إنه (رئيس الرئيس) تعلم هذه المجموعة (في إشارة إلى "إتلاف اللوحات الأجنبية") بعد عودته من شمال ميانمار. لم يفعل ذلك بنفسه، بل كان مجرد وسيط لسحب بعض الأموال، واستثمر في العديد من اللوحات في الوقت نفسه". لم يرَ أكيانغ هذا الرئيس كثيرًا، ولم يرَ ذلك إلا مرة واحدة عندما قام الرئيس بتبادل عملة تيثر وطلب منه تبادل النقود شخصيًا.

أتشيانغ يعشق كسب المال ويرغب فيه. قال إنه يرغب أيضًا في السفر إلى الخارج لمواصلة هذا العمل، لكن ليس لديه أي علاقات أو من يوصله إلى الخارج. في قسم التعليقات على بعض منصات التواصل الاجتماعي، تجد دائمًا بعض الحسابات التي تترك رسائل مثل "أرجوك اصطحبني" أو "أرجوك أعطني الاتجاهات" أسفل صفحات تناقش عمليات احتيال مثل "إلغاء لوحات تسجيل السيارات الأجنبية".

ترك مراسلو صحيفة "ساذرن ويك إند" رسائل لهذه الحسابات باسم طلاب يبحثون عن عمل، طالبين أفكارهم. ردّ أحد الحسابات: "ليس لديّ موارد كافية. اذهب إلى شركة واعمل فيها أولًا، واكتسب الخبرة، وعندما يغادر زملاؤك، اسألهم عن الشركة التي سيعملون بها وما إذا كانت الوظيفة جيدة، وعندها ستكون أمامك خيارات أكثر". عند سؤاله عما يجب فعله إذا انطوى هذا النوع من العمل على مخالفة القانون، أجاب الطرف الآخر بأنه أمرٌ محفوفٌ بالمخاطر، قائلاً: "إذا أُلقي القبض عليك، فسيتم اعتقالك". التقى المحامي لونغ يي، من مكتب هونان ينغتشي للمحاماة، بالأطراف المتورطة في "قتل الأجانب" في مركز الاحتجاز، ورأى أنهم يتحلون بنوع من "الحظ والتهرب". وخلص لونغ يي إلى أن معظم هؤلاء الأطراف كانوا أفرادًا عاديين في منظمات إجرامية، وُلدوا في مناطق ريفية، شبابًا، يعيشون في ظروف أسرية عادية ومستوى تعليمي منخفض. بل إن العديد منهم كان لديهم فكرة خاطئة مفادها أن "الاحتيال على أموال الأجانب ليس أمرًا غير قانوني" و"هذا عمل وطني". 3. صعوبة الإبلاغ والحصول على الأدلة. مثّل المحامي دينغ كاي، من مكتب غوانغدونغ نانفانغ فريد للمحاماة، العديد من قضايا "قتل الأجانب". يرى أن بعض المحتالين قد كوّنوا مسارًا يعتمد على الانخراط في صناعات غير مشروعة، ولكن في السنوات الأخيرة، ازدادت صعوبة الاحتيال في مجال الاتصالات المحلية، مما دفعهم إلى تغيير أساليبهم المتبعة في الأصل للاحتيال على الصينيين واستخدامها ضد الأجانب. وعلى عكس "لوحة قتل الخنازير"، يصعب إبلاغ الشرطة المحلية عن ضحايا "لوحة قتل الأجانب" لوجودهم في الخارج. لذلك، غالبًا ما تأتي الأدلة على مثل هذه الحالات من التحقيقات النشطة التي تجريها أجهزة الأمن العام أو من بلاغات الموظفين الداخليين. حلل دينغ كاي أن "قتل الأجانب" في الممارسة القضائية يواجه معضلة صعوبة الحصول على الأدلة: "بدون بلاغ الضحية، يصعب إثبات تعرضهم للخداع (مشيرًا إلى الضحية) وليس طوعًا. كما يصعب تتبع استخدام كلا الطرفين للعملات الافتراضية أثناء الاحتيال. يعمد بعض المجرمين إلى حذف سجلات الدردشة بانتظام، ويغيرون مواقع مكاتبهم ومنصات التداول وحسابات الدفع، لذلك حتى لو كانت بعض الشركات تعمل منذ فترة طويلة، فقد يكون من الصعب معرفة المبلغ المتورط بدقة." على شبكة وثائق الأحكام، يمكن استرجاع أكثر من 40 حكمًا باستخدام الكلمتين المفتاحيتين "قتل الأجانب" و"الأجانب المحتالون". تأتي هذه الأحكام من محاكم شعبية في فوجيان وهونان وقوانغشي وشاندونغ ومقاطعات أخرى. بعض هذه العصابات ترتكب جرائم في الخارج، بينما يرتكب آخرون جرائم في الصين. وبالمقارنة مع حدائق الاحتيال الإلكتروني في الخارج، فإن شركات الاحتيال المحلية صغيرة الحجم، وعادةً ما لا يزيد عدد أفراد الشركة الواحدة عن 20 شخصًا.

جاءت أولى الحالات في مقاطعة داو بمقاطعة هونان في عام 2019، حيث قام 14 شخصًا بقيادة جيانغ مو بالاحتيال على 55 أجنبيًا بمبلغ إجمالي قدره 519000 دولار أمريكي بحجة اتباع "خبير استثمار" للاستثمار في العملات الافتراضية.

بعد عام 2022، بدأ الاسم الشائع "قتل اللوحات الأجنبية" في الظهور في الوثائق القانونية. كما أظهر سلوك العصابات الإجرامية تغييرات جديدة: حيث أصبح نطاق النفوذ أكبر. في إحدى الحالات، قد يكون هناك آلاف أو حتى عشرات الآلاف من الأجانب الذين تلقوا معلومات احتيالية؛ حجم الاحتيال أكبر، وقد يصل في بعض الحالات إلى عشرات الملايين من اليوانات؛ ونطاق الضحايا أوسع، ويقع الضحايا في اليابان وكوريا الجنوبية والهند والولايات المتحدة ونيجيريا ودول أخرى. من ناحية أخرى، قد لا تظهر شهادات الضحايا في هذه الوثائق، كما تُصدر بعض الأحكام على المتهمين بناءً على عدد الرسائل المرسلة.

أوضح دينغ كاي أن هذا يرتبط أيضًا بصعوبة الحصول على بعض الأدلة أثناء التحقيق في مثل هذه القضايا. عندما يُستخدم عدد الرسائل المرسلة وعدد المكالمات الهاتفية للإدانة، ستُقرر المحكمة أنها محاولة ارتكاب جريمة، وسيُحكم على هؤلاء الأشخاص بعقوبة مخففة نسبيًا، ولكن إذا أمكن معرفة حجم أرباحهم، فيمكن الحكم عليهم بعقوبة أشد.

أصدرت محكمة الشعب المتوسطة رقم 1 في تشونغتشينغ ثلاثة أحكام نهائية عام 2024، تُحدد الخطوط العريضة لعملية احتيال "شايانغبان". بدأت عملية الاحتيال في القضية في فبراير 2022، ووقعت في مارس 2023. في غضون عام، استخدمت المنظمة ثلاث منصات تداول وهمية لجذب الضحايا الهنود للاستشارات والاستثمار، وفي النهاية احتالت على أكثر من 40 مليون يوان.

كان الطرف الذي حصل على أكبر عمولة هو الطرف الذي باع المنصة، حيث بلغت 40%. مهمته هي توفير منصة عبر الإنترنت وخطاب احتيالي وتحويل العملة الأجنبية التي تم الحصول عليها من الاحتيال إلى الرنمينبي ونقلها إلى قناة تسوية الأموال المحلية. يوضح الحكم أن موظفي المنصة عاشوا في هوبي في فبراير 2022، مستخدمين اسمًا مستعارًا، ولم يمثلوا أمام المحكمة حتى ديسمبر 2024.

المساهم الثاني هو شريك في القضية. وعادةً ما يتواصل مع حزب المنصة ويمتلك حصة 25٪. في هذه الحالة، تتمثل مهمته في تجنيد الأشخاص وتنظيمهم لارتكاب الاحتيال، وقيادة فريق إلى حزب منصة هوبي لتعلم كيفية ارتكاب الاحتيال.

مدير الفريق هو ثالث أكبر مساهم، ويمتلك حصة 15٪. وهو يجند وينظم الموظفين مع المساهم الثاني، وهو مسؤول عن الإدارة اليومية للفريق. بالإضافة إلى ذلك، يضم الفريق العديد من المساهمين المسؤولين عن الدعم اللوجستي وإدارة البائعين، ويمتلكون 3%-5% من الأسهم.

على مدار عام، استمر انضمام أشخاص جدد، وانقسمت المنظمة بأكملها: وبموجب اتصال ودعوة المساهمين الثاني والثالث، بدأ الأشخاص الثلاثة في تعلم نموذج ومهارات الاحتيال وشكلوا ثلاثة فرق جديدة. شاركت هذه الفرق الثلاثة منصة التداول المزيفة مع الفريق الأصلي. في الفريق الجديد، يمكن للمساهمين امتلاك 12.5%-15% من الأسهم، وقد احتالت هذه الفرق الثلاثة الجديدة على مواطنين هنود بمبلغ إجمالي يزيد عن 10.2 مليون يوان.

في أبريل 2025، اتصل مراسلو Southern Weekend بالعديد من محامي الدفاع في القضية، ولكن حتى وقت النشر، لم يتم تلقي أي رد من الطرف الآخر. صرح غو يو، المحامي في مكتب هينان جيانسو للمحاماة، لمراسلي صحيفة "ساوثرن ويك إند" بأنه في منظمة "كيلينغ فورين بلايت" الإجرامية، يصعب تعقب القادة الحقيقيين والعناصر القيادية، لأنهم يرتبطون عادةً عبر برامج تواصل اجتماعي مجهولة الهوية يصعب تتبع هوياتهم الحقيقية. عند إغلاق هذا الوكر الإجرامي، يكون المقبوض عليهم عادةً من الموظفين العاديين. قد يحققون أرباحًا ضئيلة نسبيًا، لكنهم لا يزالون يتحملون مسؤولية التعويضات المقابلة ويقبلون العقوبات القانونية. "السلسلة الإجرامية دقيقة ومهنية، والجرائم قائمة على التعاون الشديد، وتقسيم العمل واضح، مما يشكل عصابة إجرامية احتيالية قائمة على تقسيم العمل والاعتماد المتبادل والمصالح المشتركة." لخصت محكمة شاندونغ هيزي الخصائص السلوكية لقضية "قتل اللوحات الأجنبية" في إشعارها الصادر في أبريل 2025. 4. التهرب من التتبع وتعزيز الرقابة. كما أن تداول العملات الافتراضية بين مختلف المنصات والدول يُصعّب تتبع الجريمة. بعد تعرضها للاحتيال في الولايات المتحدة، أرادت كلارا مقاضاة المنصة التي تتبعت بيتكوين في الولايات المتحدة، وتقديم طلب لتجميد الحساب المعني، واستعادة الممتلكات المسروقة، لكنها لم تُفلح. في عام 2025، سترفع هي و150 ضحية أخرى دعوى قضائية في المملكة المتحدة. ينتمي هؤلاء الضحايا إلى دول مختلفة مثل الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، وقد تعرض بعضهم للاحتيال بأكثر من مليون دولار أمريكي. وقالت كلارا إن العملة الافتراضية المسروقة مرت عبر منصات مختلفة وعشرات المحافظ الإلكترونية، وبعضها اختلط مع عملات افتراضية قانونية. لا جدوى من معرفة كيفية تداول الأموال وأين ذهبت. المشكلة تكمن في كيفية استعادتها.

علم مراسلو صحيفة "ساذرن ويك إند" من لي فاي ودينغ كاي ومتطوع في مكافحة الاحتيال أن المراحل الأولى والثانية من "إزالة لوحات الأرقام الأجنبية" تشمل في الواقع قطاعات أكثر: تسجيل وبيع حسابات التواصل الاجتماعي في الخارج، وفتح وبيع بطاقات الهاتف، وتطوير وتعبئة تطبيقات ومنصات الاحتيال، والحصول على صور "الشخصيات"، والإعلان عبر الإنترنت وخارجه واكتساب العملاء، وسرقة وتسريب المعلومات الشخصية للمستخدمين في الخارج، وفتح شركات وحسابات مصرفية في الخارج، وغسل الأموال وتبادل النقد، إلخ.

في السنوات الأخيرة، وفي ظل سياسة الصين الراسخة تجاه الاحتيال في مجال الاتصالات، بدأ بعض الأعضاء الرئيسيين في الفريق بالسفر إلى دول أخرى للتهرب من الرقابة والتتبع، وأحيانًا بتجنيد أشخاص محليين لتشكيل فرق احتيال. وفقًا للمعلومات الصادرة عن هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC)، ألقت الهيئة في ديسمبر 2024 القبض على عصابة احتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة والرومانسية. ومن بين المشتبه بهم البالغ عددهم 792، كان من بينهم 148 مواطنًا صينيًا و40 فلبينيًا وكازاخستاني واحد وباكستاني واحد وإندونيسي واحد. وذكرت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية أن العصابات الأجنبية جندت نيجيريين محليًا، وزودتهم بحسابات واتساب مرتبطة بأرقام هواتف أوروبية، واستخدمت التصيد الاحتيالي للعثور على ضحايا عبر الإنترنت. وكان من بين الأهداف الرئيسية للاحتيال أمريكيون وكنديون ومكسيكيون وأوروبيون. ولا يزال زعيم العصابة طليقًا حتى الآن. وفي يناير 2025، دخلت القضية مرحلة المحاكمة. مثل المشتبه بهم أمام المحكمة واحدًا تلو الآخر بتهم متنوعة، مثل الاحتيال المشتبه به، وحيازة وثائق مزورة، وسرقة هوية، وغسل أموال.

كما أولت السفارة الصينية في نيجيريا هذه القضية اهتمامًا بالغًا. ففي اجتماع مع رئيس هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في مارس 2025، صرّح السفير الصيني لدى نيجيريا بأن التعاون في مجال إنفاذ القانون جزءٌ مهم من العلاقة بين البلدين، وأن الصين مستعدة للعمل مع نيجيريا لتعزيز التبادل والتعاون في مجال إنفاذ القانون، ومكافحة الاحتيال في المقامرة عبر الإنترنت والجرائم العابرة للحدود بشكل مشترك.

بعد أشهر قليلة من مغادرته "شركة التجارة الخارجية"، سمع تشو جون أن الشرطة ألقت القبض على عصابة أخرى لقتل لوحات السيارات الأجنبية في مبنى تيانهوي. كان سعيدًا بخروجه في الوقت المناسب، لكن هذه التجربة ظلت سرًا في قلبه. لاحقًا، وجد تشو جون وظيفةً تناسب تخصصه، وعاد إلى مصنع دلتا نهر اللؤلؤ ليصبح عاملًا صناعيًا. لا تزال الوظيفة الجديدة تتطلب دوامًا كاملًا، وكثافة العمل فيها أكبر بكثير من ذي قبل، لكن تشو جون راضٍ للغاية: فهناك عقد عمل، وضمان اجتماعي، وصندوق ادخار، والأهم من ذلك كله، "العودة إلى الحياة الطبيعية". في أبريل 2024، علم رئيس أتشيانغ بالخبر فتوقف. قال أتشيانغ إنه طلب العمل عدة مرات خلال العام الماضي، لكن الطرف الآخر قال إن الوضع صعب ولن يستمر.