جوجل وآبل تزيلان تطبيقات مرتبطة بسوق الويب المظلم في كمبوديا بقيمة 24 مليار دولار، مما يغذي عمليات الاحتيال العالمية - هل أصبحت العملات المشفرة والبلوكشين محفوفة بالمخاطر؟

ضمان Huione وراء 24 مليار دولار من المعاملات الاحتيالية على الويب المظلم

اتخذت شركتا جوجل وآبل مؤخرًا إجراءات لإزالة العديد من التطبيقات المرتبطة بمجموعة Huione Group، وهي شركة مقرها كمبوديا متهمة بتشغيل واحدة من أكبر الأسواق غير المشروعة عبر الإنترنت حتى الآن.

وقد حظيت سوق الشركة، Huione Guarantee، والتي تم تغيير علامتها التجارية مؤخرًا إلى Haowang Guarantee، باهتمام واسع النطاق لارتباطها بأنشطة غسيل الأموال والاحتيال والجرائم الإلكترونية.

تأتي هذه الحملة الصارمة في أعقاب تقارير من شركتي تتبع جرائم التشفير Elliptic و Chainalysis، والتي كشفت أن Huione Guarantee سهلت معاملات تزيد قيمتها عن 24 مليار دولار منذ إنشائها.

ما هو ضمان Huione، ولماذا يسبب الإنذار؟

توفر Huione Guarantee، المعروفة في المقام الأول بأنها سوق تعتمد على Telegram، منصة لخدمات غسيل الأموال والبيانات الشخصية المسروقة والأدوات المستخدمة في أنواع مختلفة من الاحتيال عبر الإنترنت.

لقد توسع السوق بمعدل مثير للقلق، ليصبح أحد أكبر العمليات غير المشروعة في العالم الرقمي.

وفقًا لبحث Elliptic، تجاوزت Huione Guarantee حتى أسواق الويب المظلمة سيئة السمعة مثل Silk Road وHydra من حيث المبيعات، حيث وصلت إلى 24 مليار دولار في المعاملات.

المصدر: Elliptic

ويُعتقد أيضًا أن لديه قاعدة مستخدمين متنامية تتجاوز 900 ألف فرد، وكثير منهم متورطون في أنشطة احتيالية.

تعمل المنصة كوسيط في المعاملات الاحتيالية، وتوفر خدمات الضمان للبائعين والمشترين.

وعلى الرغم من مزاعمها بأنها تظل محايدة، فقد أصبحت مركزًا رئيسيًا لعمليات الاحتيال، بما في ذلك "ذبح الخنازير"، حيث يتم خداع الضحايا للاستثمار في منصات تشفير مزيفة.

حتى أن أحد البائعين عرض قيودًا كهربائية لاستخدامها على العاملين في مراكز الاحتيال، والذين يقال إن بعضهم يتم تهريبهم إلى البلاد.

يتم تسويق الأغلال والعصي الكهربائية على موقع Huione Guarantee، حيث يوصي البائعون باستخدامها على العمال في المرافق الاحتيالية.

وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة Elliptic، توم روبنسون،

"أعتقد أن جوجل وآبل يجب أن تدرسا ما إذا كانت مجموعة Huione هي الشركة المناسبة لتوزيع التطبيقات من خلال منصاتهما."

دور عملة USDH المستقرة في نمو Huione Guarantee

أحد العوامل المهمة في النمو السريع لشركة Huione Guarantee هو إطلاقها لعملة USDH، وهي عملة مستقرة مدعومة بالدولار، في سبتمبر 2024.

على عكس العملات المستقرة الأخرى مثل Tether (USDT)، تفتقر USDH إلى آليات تجميد الأصول، مما يجعلها خيارًا جذابًا لمجرمي الإنترنت الذين يسعون إلى التهرب من الرقابة.

يتم الترويج لعملة USDH باعتبارها حلاً لتجميد المعاملات وقضايا التدقيق، حيث توفر تبادلاً سلسًا للعملة القانونية دون تعقيدات.

تعمل USDH عبر العديد من سلاسل الكتل، بما في ذلك Ethereum وBNB Chain وTron، مما يوسع نطاقها في الأنشطة غير القانونية.

يسلط تقرير Elliptic الضوء على التصميم المتعمد للعملة المستقرة لتجنب التدقيق التنظيمي، مشيرًا إلى أن USDH أصبح أداة مفضلة للمعاملات المالية غير المشروعة.

وقد ارتبط تقديمه بالشعبية المتزايدة التي اكتسبتها Huione Guarantee بين مجرمي الإنترنت والمحتالين الذين يرغبون في تجاوز الأنظمة المالية التقليدية.

ضمان هويون: مركز للاحتيال الإلكتروني

لا يقتصر توسع شركة Huione Guarantee على غسيل الأموال أو الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة.

وتتيح المنصة أيضًا أشكالًا أخرى من الجرائم الإلكترونية، حيث توفر للمستخدمين الأدوات اللازمة لإجراء عمليات احتيال على نطاق صناعي.

يدعم السوق مجموعة واسعة من الخدمات الاحتيالية، بما في ذلك البيانات الشخصية المسروقة، وطرق غسيل الأموال، والتكنولوجيا المستخدمة في الهجمات الإلكترونية.

وأشار الخبراء في Elliptic إلى أن Huione Guarantee تعمل بمثابة "ممكّن رئيسي لمجموعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي ترتكب عمليات احتيال ضد الضحايا في جميع أنحاء العالم".

يعكس نمو Huione Guarantee التطور المتزايد لعمليات الاحتيال الإلكتروني، والتي يدعم الكثير منها استخدام العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain.

لقد سهلت بورصة Huione Chain (المعروفة أيضًا باسم Xone Chain)، وهي بورصة لامركزية للمنصة (DEX)، على المستخدمين استبدال USDH مقابل العملات المشفرة الأخرى، مما يوفر بوابة سلسة للمعاملات المالية غير المشروعة.

أبل وجوجل تردان على المخاوف المتزايدة

في أعقاب المخاوف المتزايدة بشأن دور شركة Huione Guarantee في تسهيل الاحتيال والجرائم الإلكترونية، بدأت Google وApple في اتخاذ إجراءات ضد تطبيقات الشركة.

قامت شركة Google بإزالة جميع التطبيقات المرتبطة بمجموعة Huione من متجر Play الخاص بها، بينما قامت شركة Apple، في وقت كتابة هذا التقرير، بإزالة Huione Pay، تطبيق تبادل العملات المشفرة الخاص بها.

ومع ذلك، لا تزال العديد من التطبيقات الأخرى المرتبطة بمجموعة Huione متاحة على App Store.

حذرت شركة Elliptic من أن استخدام مثل هذه المنصات للأنشطة غير القانونية يشكل خطرًا خطيرًا على سلامة مجال الأصول الرقمية.

كما قال توم روبنسون من Elliptic،

"يجب على جوجل وآبل إعادة النظر في سياساتهما المتعلقة بتوزيع التطبيقات التي قد تكون مرتبطة بأنشطة غير مشروعة."

اتصال مجموعة لعازر

ويزيد النطاق المثير للقلق للأنشطة غير المشروعة لشركة Huione Guarantee من احتمال ارتباطها بمجموعة Lazarus Group سيئة السمعة، وهي عصابة إجرامية إلكترونية كورية شمالية.

في يوليو 2024، قامت شركة Tether بتجميد حساب USDT مرتبط بـ Huione Pay، إحدى خدمات مجموعة Huione، مستشهدة بارتباطات بمجموعة Lazarus.

تُعرف مجموعة لازاروس بتورطها في هجمات إلكترونية رفيعة المستوى وعمليات مالية غير مشروعة، وتثير علاقاتها مع شركة هويون جارناتي المزيد من المخاوف بشأن دور المنصة في تسهيل الجريمة الدولية.

ارتبطت مجموعة لازاروس بالعديد من الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك اختراق شركة سوني عام 2014 وهجوم برامج الفدية WannaCry.

إن تورط شركة Huione Guarantee في جرائم العملات المشفرة، وخاصة فيما يتعلق بتحويلات الأموال، يُظهر المخاطر المتزايدة للأسواق الرقمية غير المنظمة.

إن إساءة استخدام شركة Huione Guarantee من قبل الجماعات الإجرامية يعكس أيضًا التحديات التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون في معالجة الجرائم الإلكترونية العالمية.

تغيير العلامة التجارية إلى ضمانة هاووانج: محاولة للهروب من التدقيق؟

ردًا على التدقيق المتزايد، أطلقت شركة Huione Guarantee على نفسها اسم Haowang Guarantee.

ويبدو أن جهود الشركة لتغيير علامتها التجارية تمثل خطوة استراتيجية لإبعاد نفسها عن اسمها السابق، على الرغم من أن أبحاث Elliptic تشير إلى أن العمليات الأساسية تظل دون تغيير.

في إعلان إعادة تسمية العلامة التجارية، أوضحت شركة Huione Guarantee أنها تظل قسمًا من مجموعة Huione. (مترجم من منشور صيني أصلي / المصدر: Elliptic)

وعلى الرغم من إعادة تسمية العلامة التجارية، تستمر أنشطة Huione Guarantee المزعجة، حيث أشارت Elliptic إلى:

"ربما لا تتحمل أي جهة أخرى نفس القدر من المسؤولية مثل شركة Huione Guarantee عن وباء الاحتيال الإلكتروني العالمي، والذي دمر حياة عدد لا يحصى من الناس."

مع تطور شركة Huione Guarantee وتوسيع عملياتها، يدق الخبراء ناقوس الخطر بشأن المخاطر التي تشكلها مثل هذه المنصات في عالم العملات المشفرة المتنامي باستمرار.

مع تدفق مليارات الدولارات عبر الأسواق الرقمية غير المشروعة، تواجه السلطات تحديات كبيرة في معالجة الدور الذي تلعبه المنصات غير المنظمة في تعزيز الجرائم الإلكترونية.