الحالات المتكررة: الأنماط والتعريف والدفاع الفعال ضد غسل أموال العملات الافتراضية

خلفية قضايا غسل الأموال الحالية بالعملات الافتراضية

في السنوات الأخيرة، واستنادًا إلى خصائص العملات الافتراضية، مثل اللامركزية، وإخفاء الهوية، وسهولة التحويل عبر الحدود، تزايدت عمليًا حالات أنواع مختلفة من الجرائم غير المشروعة باستخدام "العملات الافتراضية" لغسل الأموال؛ كما حُدِّثت أساليب غسل الأموال باستمرار، وأصبحت وسائله أكثر سرية، واكتسبت سماتٍ كالعصابات والسلاسل والأنشطة الصناعية. وقد أدرج "تفسير المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا بشأن عدة مسائل تتعلق بتطبيق القانون في معالجة قضايا غسل الأموال الجنائية" (المشار إليه فيما يلي باسم "تفسير غسل الأموال لعام 2024")، الذي دخل حيز التنفيذ في 20 أغسطس 2024، بوضوح معاملات "الأصول الافتراضية" كطريقة لغسل الأموال. وبالطبع، فإن "غسل الأموال" مجرد تعبير بديهي. ولا يعني هذا أن استخدام "العملات الافتراضية لغسل الأموال" يُشكل جريمة غسل أموال بشكل مباشر أو حصري. وفقًا لعمليات البحث، حتى 17 سبتمبر/أيلول 2025، استرجعنا ما مجموعه 4446 حكمًا قضائيًا باستخدام كلمتي "العملة الافتراضية" و"الجريمة" ككلمات مفتاحية، تتعلق بالعديد من الجرائم في القانون الجنائي وفي عدة مقاطعات رئيسية ذات قضايا متشابهة. في الممارسة القضائية، تتضمن ثلاث جرائم رئيسية: جريمة مساعدة أنشطة شبكات المعلومات الإجرامية، وجريمة إخفاء عائدات الجريمة وإخفاؤها، وجريمة عائدات الجريمة، وجريمة غسل الأموال.

قضايا غسل أموال العملات الافتراضية الحقيقية الأخيرة

القضية الأولى: "الخدعة" وراء مكافأة الـ 140 مليون يوان (عناوين قانونية)

وفقًا لمكتب الأمن العام في هونان، أنشأت العصابة منذ يوليو 2024 قناة لغسل الأموال على أربعة مستويات تحت غطاء "تجار خارج البورصة بتقنية بلوكتشين".

في المستوى الأول، قام "الممولون" الأجانب بتحويل الأموال المسروقة من عمليات الاحتيال الإلكتروني والمقامرة الإلكترونية وغيرها إلى "حسابات وهمية" داخل البلاد؛

في المستوى الثاني، تم تقسيم الأموال وتحويلها إلى بطاقات ثانوية من خلال "فريق نقطة التشغيل"؛

في في المستوى الثالث، سحب "السائقون" النقود في الصباح الباكر وسلموها إلى "المسافرين" من المستوى الرابع على الفور؛ وفي المستوى الرابع، حُوِّلت الأموال أخيرًا إلى USDT عبر بنوك سرية وأُعيدت إلى جماعات إجرامية في الخارج؛ وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، غسلت هذه القناة ما مجموعه 170 مليون يوان، وحققت العصابة أرباحًا غير مشروعة تجاوزت المليون يوان؛ وفي يوليو/تموز، في 28 يوليو 2025، أصدرت المحكمة الشعبية العليا ومحكمة الشعب العليا "آراء حول التعامل مع القضايا الجنائية مثل مساعدة أنشطة شبكات المعلومات الإجرامية"، والتي عاقبت الحالات النموذجية لمساعدة أنشطة شبكات المعلومات الإجرامية والجرائم ذات الصلة وفقًا للقانون، وقضية المتهم الرابع وانغ مو وآخرين الذين أخفوا عائدات الجريمة وعاقبوها بشدة على جريمة تحويل الأموال المسروقة من خلال معاملات العملات الافتراضية وفقًا للقانون.

[الوقائع الأساسية للقضية]

في منتصف يوليو 2022، تآمر المتهمون وانغ وتشانغ وتشاو لتحويل أموال متأتية من أنشطة إجرامية لصالح آخرين من خلال تحويلات وسحوبات وشراء عملات افتراضية للاستفادة من أنشطة غير قانونية. كان لدى الثلاثة تقسيم واضح للعمل: قدّم وانغ الأموال، ومن خلال تشاو، اشترى العملة الافتراضية وسلمها إلى وكيله الإلكتروني كوديعة. ثم اشترى وانغ وتشانغ عددًا كبيرًا من البطاقات المصرفية من آخرين وقدموها إلى وكيلهم عبر الإنترنت لتلقي الأموال الإجرامية. بمجرد إيداع الأموال الإجرامية في البطاقات المصرفية التي قدمها وانغ وآخرون، أبلغ الوكيل عبر الإنترنت وانغ وآخرين، الذين رتبوا بعد ذلك للآخرين سحب النقود من بنوك متعددة في مدينة داتشينغ بمقاطعة هيلونغجيانغ. بعد أخذ عمولة تتراوح بين 10٪ و 15٪ على الأموال المستلمة، استخدموا الأموال المتبقية لشراء العملة الافتراضية وتحويلها إلى وكيلهم عبر الإنترنت. كشف التحقيق أنه في الفترة ما بين 5 و 14 أغسطس 2022، تعرض 15 ضحية، بمن فيهم لين، للاحتيال بأكثر من 400000 يوان من قبل وانغ وآخرين حولوا الأموال إلى وكيلهم عبر الإنترنت. تُعد سلسلة غسيل الأموال المذكورة أعلاه أيضًا الطريقة الأكثر شيوعًا لغسل الأموال باستخدام العملة الافتراضية. في النهاية، حكمت محكمة الشعب بمنطقة هاربين أتشنغ، بعد محاكمة قانونية، على وانغ وتشانغ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر وغرامة قدرها 30 ألف يوان صيني لإخفائهما عائدات الجريمة. كما حُكم على تشاو بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وغرامة قدرها 25 ألف يوان صيني. استأنف وانغ وتشانغ وتشاو الحكم، لكن محكمة الدرجة الثانية أيدت الحكم الأصلي. القضية 4: (2024) يو 0223 شينغ تشو رقم 171 في ديسمبر 2020، التقى المدعى عليه لي بوانغ (الذي حُكم عليه بالفعل) من خلال تطبيق الدردشة Batchat وأضافهما كأصدقاء على WeChat. طلب ​​وانغ من لي تقديم بطاقته المصرفية وهاتفه المحمول وبطاقة SIM للسفر إلى تشنغتشو للمشاركة في غسيل الأموال عن طريق شراء USDT (المعروف باسم "Tether"). استخدم لي الأموال المسروقة المحولة (التي كانت الجريمة قد ارتُكبت بالفعل) من مجرمين من المنبع إلى البطاقة المصرفية المُقدمة على تطبيق هوبي، والتي قام بتنزيلها وتسجيلها، لشراء العملة الافتراضية USDT. ثم قام بتحويل عملات USDT الافتراضية هذه إلى العناوين التي حددها مجرمو المنبع مثل شاو، مما أدى إلى غسل أموالهم. سهّل هذا غسل أموال مجرمين من المنبع، مما أدى إلى تحويل إجمالي قدره 577,337 يوانًا. بعد التحقق، تعرض الضحايا للاحتيال بمبلغ 109,000 يوان. في النهاية، أدانت المحكمة المدعى عليه لي بتهمة المساعدة والتحريض على أنشطة إجرامية لشبكة المعلومات، وحكمت عليه بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 5,000 يوان. القضية 5: احتيال جمع الأموال وغسيل الأموال، قضية وانغ موجيان وما مو وآخرين. في عام 2020، صمم المدعى عليهم وانغ موجيان وآخرون عملة افتراضية تُسمى GUCS وتطبيق "Wa11et Pro" المرتبط بها (محفظة GUCS) عن طريق التلاعب برموز عملات افتراضية أخرى. وبدفع رسوم ووسائل أخرى، وضعوا عملات GUCS على منصة إلكترونية عامة. بعد تنزيل تطبيقات مثل "Wa11et Pro"، سجل المستخدمون كأعضاء داخل تطبيقات المنصة، وربطوا بطاقاتهم المصرفية وحساباتهم على Alipay وWeChat، واستبدلوا الرنمينبي بالعملة الافتراضية "Tether". ثم استخدموا Tether لشراء عملات GUCS. تآمر وانغ موجيان مع المدعى عليهم يانغ موبين وشي موماو وآخرين لإخفاء حقيقة وصولهم إلى عملات GUCS وكميتها عمدًا. اختلقوا ادعاءات مفادها أن هذه العملة، مثل بيتكوين، يمكن توليدها باستمرار من خلال قوة الحوسبة وربطها بالتمويل الدولي. كما دبروا للمتهمين دوان مولي ووانغ مو وآخرين التلاعب بسعر عملات GUCS عن طريق شرائها وبيعها فيما بينهم، مما خلق وهمًا بالطلب القوي وارتفاع الأسعار. روّج وانغ موجيان وآخرون علنًا لمشروع عملة GUCS من خلال توزيع مواد ترويجية كاذبة وعقد ندوات. روّجوا للقيمة الاقتصادية للعملة وآفاق الاستثمار، ووعدوا بعوائد فائدة عالية وحثوا الجمهور باستمرار على الاستثمار فيها، مما أدى إلى خسائر بلغت 1.794 مليار يوان صيني (نفس العملة أدناه) لأكثر من 29000 مستثمر. خلص التحقيق إلى أن عملة GUCS ليس لها تطبيقات تقنية أو دعم في العالم الحقيقي وكانت خالية من القيمة الفعلية. في أوائل أكتوبر 2020، حوّل المدعى عليه وانغ موجيان ما يقرب من 249 مليون يوان صيني من عملة Tether (USDT) التي حصل عليها من خلال هذه الوسائل إلى المدعى عليه ما مو. غيّر ما مو، من خلال وسائل مختلفة، طبيعة العملة الافتراضية من خلال الاستثمار في منصات صرف العملات الأجنبية الخارجية ثم حوّل لاحقًا أكثر من 90 مليون يوان صيني إلى وانغ موجيان. حُكم على المدعى عليه، ما مو، بالسجن ثماني سنوات وغرامة قدرها 500,000 يوان صيني بتهمة غسل الأموال. وعقب صدور الحكم، استأنف المدعى عليه ما مو الحكم. وفي 11 يونيو/حزيران 2024، أصدرت محكمة الشعب العليا لمقاطعة سيتشوان الحكم الجنائي رقم (2024) تشوان شينغ تشونغ 77: رُفض الاستئناف وأيّد الحكم الأصلي. تحليل الحالة: سبق أن عرضنا الجرائم الرئيسية لـ"غسل الأموال" باستخدام العملات الافتراضية من خلال حالات عملية. عمليًا، هناك أربعة نماذج رئيسية لتحديد الجريمة: الأول هو أن يرتكب الجاني جريمة ثم يغسل الأموال باستخدام "العملة الافتراضية". في هذه الحالة، تُحدد الجريمة عمومًا بناءً على السلوك المحدد. لا يُشكل فعل "غسل الأموال باستخدام العملات الافتراضية" وحده جريمة منفصلة. على سبيل المثال، في الحالة الأولى، ارتكب الجاني فعل الاختلاس ثم استخدم العملة الافتراضية لغسل الأموال المختلسة. في هذه الحالة، تُعتبر جريمة الاختلاس فقط. أما النوع الثاني، فهو معرفة العصابة السابقة بارتكاب جريمة معينة والتآمر معها لغسل العائدات غير المشروعة باستخدام "العملات الافتراضية" في السلسلة الإجرامية؛ وفي هذه الحالة، يُثبت ارتكاب جريمة مشتركة مع العصابة السابقة. على سبيل المثال، إذا أُدينت العصابة السابقة بالاحتيال، يُدان الجاني أيضًا بالاحتيال. لم يعد غسل الأموال بالعملات الافتراضية يُعتبر جريمة منفصلة بشكل عام؛ أما النوع الثالث، فهو إذا كانت المعرفة بالجريمة السابقة ضئيلة، أو إذا أدرك الشخص أنها عائدات أو أرباح الجريمة، ومع ذلك قدم المساعدة، و"غسل الأموال باستخدام العملات الافتراضية"، يُشتبه في أنها تُشكل جريمة مساعدة أنشطة شبكة المعلومات الإجرامية وجريمة إخفاء وإخفاء عائدات الجريمة أو عائداتها. رابعًا، إذا كان الشخص على علم بأن الأموال المسروقة هي عائدات من سبع فئات من الجرائم السابقة، مثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات، والجريمة المنظمة ذات الطبيعة المافياوية، والأنشطة الإرهابية، والتهريب، والفساد والرشوة، والجرائم التي تعطل نظام الإدارة المالية، والاحتيال المالي، وكذلك مصدر وطبيعة العائدات المتولدة، فسيكون مذنبًا بغسل الأموال ولن يُدان بإخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة أو عائدات العائدات الإجرامية. أحكام الجرائم الرئيسية الثلاث: [مساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات] إذا قدم شخص ما عن علم للآخرين دعمًا فنيًا مثل الوصول إلى الإنترنت، واستضافة الخادم، وتخزين الشبكة، ونقل الاتصالات، أو الإعلان، أو الترويج، أو تسوية المدفوعات، لغرض ارتكاب جريمة، وكانت الظروف خطيرة، يُحكم عليه بالسجن لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الاحتجاز الجنائي، ويجوز أيضًا أو لا يجوز إلا تغريمه. [جريمة إخفاء أو اخفاء عائدات الجريمة وعائدات عائدات الجريمة] يعاقب بالسجن لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالاحتجاز الجنائي أو المراقبة العامة، كما يعاقب بغرامة أو بغرامة فقط كل من يؤوي أو ينقل أو يشتري أو يبيع نيابة عن آخرين أو يخفي أو يخفي مثل هذه العائدات من الجريمة أو عائداتها بوسائل أخرى. إذا كانت الظروف خطيرة، يحكم عليه بالسجن لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، ويغرّم أيضًا.

[جريمة غسل الأموال] كل من يرتكب أيًا من الأفعال التالية لإخفاء أو إخفاء مصدر وطبيعة عائدات الجرائم المتعلقة بالمخدرات، والجرائم المنظمة ذات الطبيعة المافياوية، والأنشطة الإرهابية، والتهريب، والفساد والرشوة، والجرائم التي تقوض نظام الإدارة المالية، أو الاحتيال المالي، تصادر عائدات الجرائم المذكورة أعلاه وعائداتها، ويحكم عليه بالسجن لمدة محددة لا تزيد على خمس سنوات أو الاحتجاز الجنائي، ويغرّم أيضًا أو يغرّم فقط؛ إذا كانت الظروف خطيرة، يحكم عليه بالسجن لمدة محددة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ويغرّم أيضًا. ▍الاختلافات بين الجرائم الرئيسية الثلاث:

▍الاختلافات الرئيسية بين جريمة المساعدة والتحريض وجرائم غسل الأموال وإخفائها هي: من الناحية الموضوعية، جوهر جريمة المساعدة والتحريض هو التواطؤ في الجريمة، لذا لا يمكن ارتكاب جريمة المساعدة والتحريض إلا قبل اكتمال الجريمة السابقة؛ فالعلم بجريمة المساعدة والتحريض علم عام، يتطلب من الجاني أن يكون على علم بارتكاب آخرين لجرائم شبكات المعلومات، ولكنه لا يتطلب ذاتيًا معرفة نوع السلوك الإجرامي المُساعد عليه. في المقابل، فإن العلم بجرائم غسل الأموال وإخفائها يتطلب من الجاني أن يكون على علم بارتكاب آخرين لأفعال إجرامية وأن الأموال عائدات أو دخل إجرامي، ولكنه لا يتطلب معرفة نوع العائدات الإجرامية المحدد (يجب أن يقتصر غسل الأموال على الجرائم السابقة السبع). في الوقت نفسه، يشترط أيضًا أن يكون الجاني على علم بارتكاب الجريمة الأصلية. الفرق بين غسل الأموال والإخفاء: أولًا، تختلف أنواع الجرائم الأصلية. لا يمكن أن يكون غسل الأموال إلا واحدًا من سبعة أنواع من الجرائم الأصلية: الجرائم المتعلقة بالمخدرات، والجرائم المنظمة ذات الطابع المافيوي، والأنشطة الإرهابية، والتهريب، والفساد والرشوة، والجرائم التي تُخل بالنظام المالي، والاحتيال المالي. من ناحية أخرى، لا يشترط الإخفاء نوعًا محددًا من الجرائم الأصلية. ثانيًا، يشترط غسل الأموال أن يكون لدى الجاني معرفة ذاتية بالجريمة الأصلية. يمكن أن تكون هذه المعرفة معرفة عامة، أي إدراكًا لنوع الجريمة الأصلية، دون أن يقتضي بالضرورة فهم طبيعتها أو تهمتها المحددة. من ناحية أخرى، يشترط الإخفاء فقط فهمًا عامًا بأن العائدات تُشكل دخلًا غير مشروع. ثالثًا، يُركز غسل الأموال على "غسل" الأموال المسروقة، أي تغليف العائدات غير المشروعة للجرائم الأصلية السبع بغطاء قانوني لإخفاء مصدرها وطبيعتها. لا تقتصر جرائم إخفاء عائدات الجريمة على إخفاء مصدرها وطبيعتها فحسب، بل تشمل أيضًا ظروفًا أخرى، مثل إخفاء الموقع الفعلي لها. استراتيجيات الدفاع في قضايا غسل الأموال بالعملات الافتراضية: عند التعامل مع قضايا غسل الأموال التي تنطوي على "عملات افتراضية"، يكون الهدف الأساسي هو "تحويل الجنايات إلى جنح، والجنح إلى براءة"، وضمان سحب القضية، أو عدم الملاحقة القضائية، أو تعليق الأحكام، أو تحويل الجنايات إلى جنح. لذلك، عند التعامل مع مثل هذه القضايا، تُعطى الأولوية في تحديد التهم واختيارها لمدى امتلاك الجاني لقصد إجرامي ذاتي، وإمكانية براءته. ثم، بناءً على سلوك الجاني، ينبغي إجراء تحليل لتحديد ما إذا كان ينبغي تطبيق تهمة المساعدة والتحريض أو الإخفاء أو غسل الأموال. 1. فيما يتعلق بالعلم الذاتي بجريمة المساعدة والتحريض، ووفقًا للتفسيرات القضائية ذات الصلة، ينبغي أن يستند تحديد العلم الذاتي إلى الوقت والطريقة وعدد المرات والأدوات التي استخدمها الفاعل لتقديم المساعدة، وما إذا كان السلوك المعني ينتهك محظورات القانون، وما إذا كان الفاعل يتهرب من المراقبة أو يتحايل على التحقيق وما إذا كان يحقق أرباحًا غير مشروعة، وما إلى ذلك، إلى جانب القدرة المعرفية للفاعل وهويته المهنية وخبرته السابقة وعلاقته بالشخص الذي يتلقى المساعدة واعترافه ودفاعه.

يمكن اعتبار أي من الظروف التالية "ظروفًا أخرى كافية لتحديد أن الجاني كان على علم بالفعل"، إلا إذا كان هناك دليل على العكس:

(1) التزويد غير القانوني بمعدات إدخال بطاقات الهاتف بكميات كبيرة، والتزويد غير القانوني بالمعدات والبرامج ذات الوظائف مثل تغيير أرقام المتصلين، والاتصال الافتراضي، والوصول غير القانوني إلى هواتف الإنترنت لشبكات الاتصالات العامة، والتزويد غير القانوني بالحسابات بكميات كبيرة، وأنظمة التبديل التلقائي لعناوين الشبكة، ومنصات للتحقق من الرسائل النصية القصيرة بكميات كبيرة والتحقق الصوتي؛

(2) الاستمرار في الانخراط في سلوك ذي صلة بعد تقييده أو تعليقه من قبل المؤسسات المالية أو مشغلي الاتصالات أو مزودي خدمات الإنترنت بسبب ظروف غير طبيعية مثل الاحتيال؛

(3) إعداد الخطاب مسبقًا للرد على التحقيقات. عادةً، حتى في حال صدور إدانة، إذا كانت المعرفة بالجريمة الأصلية ضئيلة، فإن التهمة الأساسية هي المساعدة والتحريض. أما فيما يتعلق بالعلم الذاتي بالإخفاء، فوفقًا للتفسيرات القضائية ذات الصلة، يشمل "العلم" هنا العلم أو كان ينبغي أن يعلم. ينبغي إجراء مراجعة شاملة وإصدار حكم بناءً على المعلومات التي اطلع عليها الجاني وتلقاها، وظروف تعامله مع العائدات الإجرامية وعائدات الآخرين، وأنواع ومبالغ العائدات الإجرامية وعائداتها، وطرق تحويلها، وأي خلل في معاملاته وحساباته المالية، بالإضافة إلى الخبرة المهنية للجاني، وعلاقته بالمجرم الأصلي، واعترافاته ودفاعاته. يُعد جانب العلم الذاتي نقطة دفاع حاسمة، وغالبًا ما يكون محور النزاع الرئيسي في مثل هذه القضايا. يتطلب هذا تحليلًا مفصلًا لجميع أدلة القضية، مثل سجلات الدردشة ذات الصلة، وكشوف الحسابات المصرفية، واعترافات المتهمين الآخرين، والخبرة المهنية، والأرباح، والعلاقات مع الأطراف المعنية في القضية، لإثبات أن الأدلة الموجودة لا تثبت العلم الذاتي، وبالتالي لا تُشكل غسل أموال. ٤. من لحظة المشاركة، إذا وقعت قبل اكتمال الجريمة السابقة ولم يكن هناك مؤامرة لارتكابها، فمن المناسب إدانة المتهم بالمساعدة والتحريض؛ أما إذا وقعت بعد اكتمال الجريمة السابقة، فينبغي النظر في إمكانية إثبات جريمة غسل الأموال أو إخفائها. ٥. نظرًا لخطورة جريمة غسل الأموال مقارنةً بالعقوبة المقررة لجرائم المساعدة والتحريض والإخفاء، ولأن جريمتي غسل الأموال وإخفائها ترتبطان بالعلاقة بين القوانين العامة والخاصة، فعند اختيار تطبيق جريمة غسل الأموال أو إخفائها تحديدًا، يمكن استخدام أسلوب الاستبعاد لتحديد ما إذا كانت جريمة غسل الأموال قد ثبتت أولًا. (١) لا تنتمي الأموال المسروقة المخفية أو المخفية إلى الفئات السبع المحددة للجرائم السابقة التي تقتضيها جريمة غسل الأموال. في قضايا غسل أموال العملات الافتراضية، تكون الأموال المعنية ضخمة، ومصادرها معقدة ومتفرقة. وغالبًا ما تمر عبر طبقات متعددة وتحويلات متعددة لغسلها، مما يُصعّب على السلطات القضائية إثبات أن الأموال المعنية هي جميع عائدات الجرائم السبعة المنبعية وفوائدها. لذلك، عند تمثيل مثل هذه القضايا، من المهم التحقق من الأدلة الموضوعية ومراجعتها، مثل تقارير التدقيق وكشوف الحسابات المصرفية، ثم دمجها مع اعترافات المتهمين الآخرين لإثبات أن الأموال المعنية لا تندرج ضمن الجرائم السبعة المنبعية، وأن الأطراف المتورطة لا تُشكل غسل أموال. (2) عدم العلم الشخصي بأن عائدات الجريمة وعائدات المكاسب مستمدة من أحد أنواع جرائم غسل الأموال السبعة. يشمل العلم هنا "العلم أو كان ينبغي أن يعلم"، ولكنه لا يشمل "المعرفة المحتملة". بالإضافة إلى اعتراف الجاني بعلمه، فإن التفسير القضائي لغسل الأموال قد وضع أحكامًا لاستنتاج العلم، أي أنه عند تحديد العلم الذاتي للجاني، يجب أن يستند ذلك إلى المعلومات التي اطلع عليها وتلقاها، وظروف التعامل مع عائدات الجريمة وعائدات الآخرين، وأنواع ومبالغ عائدات الجريمة وعائدات المكاسب، وطرق نقل وتحويل عائدات الجريمة وعائدات المكاسب، والظروف غير الطبيعية مثل سلوكيات المعاملات وحسابات الأموال، والخبرة المهنية للجاني، وعلاقته بالمجرمين السابقين، واعترافه ودفاعه، وشهادة المتهمين المشاركين وشهادة الشهود، وما إلى ذلك. ويجب إجراء مراجعة شاملة وإصدار حكم. 6. فيما يتعلق بحالة طلب عدم الملاحقة القضائية لجريمة المساعدة والتحريض على جرائم شبكات المعلومات، وفقًا لآراء المحكمة الشعبية العليا بشأن المسائل المتعلقة بالتعامل مع القضايا الجنائية التي تنطوي على مساعدة جرائم شبكات المعلومات (فا فا [2025] رقم 12)، إذا ارتكب شخص جرائم مثل المساعدة والتحريض على جرائم شبكات المعلومات وكان لديه أي من الظروف التالية، فقد يُمنح عقوبة مخففة وفقًا للقانون: (1) تم خداعه لارتكاب الجريمة؛ (2) شارك لفترة قصيرة من الزمن وحقق ربحًا ضئيلًا؛ (3) أقر بالذنب وقبل العقوبة؛ (4) تعاون بنشاط مع سلطات التحقيق في التحقيق في جرائم شبكات المعلومات ذات الصلة ولعب دورًا مهمًا. إذا تم استيفاء الظروف المحددة في الفقرة السابقة وكانت الجريمة بسيطة، فقد يُعفى من الملاحقة القضائية أو العقوبة الجنائية وفقًا للقانون.

لذلك، إذا وقع الجاني في أي من الحالات الأربع المذكورة أعلاه، يمكننا أن نسعى بنشاط إلى عدم المقاضاة في مرحلة النيابة العامة؛ وخاصة في الحالتين الأولى والرابعة، من ناحية، يجب علينا جمع الأدلة من جميع الجوانب لإثبات أننا خُدعونا لارتكاب الجريمة، مثل سجلات الدردشة، وشهادات الشهود ذات الصلة، والشروحات التي يمكن أن تراجع الحس السليم في الرد على أسئلة السلطات القضائية؛ من ناحية أخرى، يجب علينا التعاون بنشاط مع سلطات التحقيق في تعقب الجرائم ذات الصلة قدر الإمكان؛

كشف للممارسين المعنيين

مع صدور أحدث التفسيرات القضائية لجرائم المساعدة والتحريض، والإخفاء، وغسل الأموال، من جهة، في مجال العمل والحياة بشكل خاص، يجب أن يكون لدينا شعور بالمخاطرة وتجنب التورط في جرائم جنائية بسبب المعاملات المتعلقة بـ "العملات الافتراضية"؛ ومن جهة أخرى، يجب أن يكون لدينا شعور بالأدلة. عمليًا، عند تحديد ما إذا كانت جرائم المساعدة والتحريض، والإخفاء، وغسل الأموال تُشكل جريمة، أي نوع من الجرائم يُشكلها؟ إن المسألة الأهم هي المعرفة الذاتية. لذلك، يجب أن يكون لدينا حسٌّ بالأدلة. عند اكتشاف أي شذوذ، يجب علينا على الفور تأمين الأدلة وحفظها لإثبات أننا كنا غافلين أو خُدِعنا لارتكاب الجريمة. هذا يمكن أن يساعدنا على الحصول على البراءة، والخضوع للمراقبة، وحفظ الأدلة لاحقًا، بدلًا من "المعاناة في صمت".