السجن التنفيذي لشركة Finiko: الكشف عن أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي

حكمت محكمة روسية على موظفة سابقة في مخطط هرم العملة المشفرة "فينيكو" بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لدورها في تدبير أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في "تاريخ ما بعد الاتحاد السوفيتي". وفقًا لتقرير صادر عن إزفستيا، حُكم على ليليا نورييفا، الرئيسة السابقة للشبكات في فينيكو، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف في محكمة في فاخيتوفسكي، كازان في 17 مايو.

تعتقد الشرطة في جميع أنحاء العالم أن الشركة كانت تدير مخططًا بونزيًا محتملاً للاحتيال على المواطنين بحوالي 1.1 مليار دولار. ويقول صناع السياسة إن الكثير من هذه الأموال لن يتم استردادها أبدًا.

جاء السيرك إلى المدينة في عام 2018، مع ادعاءات بأنه يدير نوعًا من "صندوق الاستثمار" للعملات المشفرة. في الواقع، يعتقد البنك المركزي في البلاد الآن أن الشركة كانت عبارة عن عملة مشفرة مزيفة، وخدعت مواطنيها بما يقدر بنحو 1.1 مليار دولار.

وتقول الشرطة إن معظم هذه الأموال لم يتم استردادها وربما لن يتم استردادها أبدًا. انهار المشروع بأكمله في عام 2021، وبعد ذلك فر غالبية العقول المدبرة لفينيكو إلى الخارج. وبعد مطاردة طويلة عبر الحدود، تمكن الإنتربول من القبض على المؤسس المشارك إدوارد صابروف في الإمارات العربية المتحدة في أواخر عام 2022.

المؤسس المشارك كيريل دورونين، "الوجه العام" العملية، وتم اعتقاله منتصف عام 2021. ومع ذلك، تمثل نورييفا أول مدير تنفيذي لشركة Finiko يُدان ويُحكم عليه.

وأضافت المنفذ أنه قبل المحاكمة، كانت نورييفا تواجه حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات في هذه القضية. ومع ذلك، فقد أوضحت للقراء أن المدير التنفيذي السابق قد أبرم "اتفاقية ما قبل المحاكمة"؛ مع المدعين العامين. لكن محامي السلطة التنفيذية أخبر ممثلي وسائل الإعلام أن نورييفا ستستأنف الحكم. وقد أُدينت بتهم الاحتيال والجرائم المتعلقة بالجريمة المنظمة.

لقد أوضحت شركة Finiko ذات مرة للمستثمرين بسعادة أنها تدير "نظامًا آليًا لتوليد الأرباح". والتي قالت إنها تضمن للعملاء أرباحًا "تصل إلى 30%" على حصص بقيمة 1000 دولار أو أكثر. قامت الشركة أيضًا بتشغيل العديد من خدمات الإقراض والتمويل - تتميز جميعها بأسعار فائدة سخية للغاية. قامت Finiko بجمع الأموال من العملاء بعملة Bitcoins. كما أنشأت أيضًا عملة مشفرة خاصة بها.

الشركة استخدمت مخططات بونزي، حسبما تقول المحكمة

ويعتقد ممثلو الادعاء أن الشركة استخدمت الأموال وأن العملاء الأذريين استثمروا لسداد مستحقات العملاء الأقدم. ومع ذلك، أصبح النظام غير مستقر منذ منتصف عام 2021 تقريبًا. ذكر العملاء أن المدفوعات الإضافية لأكثر من عام بدأت تتأخر في معظم النصف الأول من العام.

وتم إيقافهم في يونيو/حزيران. انهارت قيمة العملة التي أنشأتها الشركة. وعمليًا، أغلقت جميع مكاتب Finiko في جميع أنحاء البلاد أبوابها "بين عشية وضحاها تقريبًا". بدأ زعماء Finiko منذ ذلك الحين في إلقاء اللوم على بعضهم البعض في الانهيار. ومع ذلك، في ذروتها، حققت Finiko نجاحًا هائلاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء المستثمرون إلى المحاكمة

تحدثت التقارير الأولى عن مشاركة ما يقرب من 10000 عميل، الذين كان من الممكن أن يضعوا أموالهم على منصات Finiko. أعطى تمثيل دورونين المقنع مصداقية الشركة. صابيروف هو الشريك التجاري السابق لوزير الاتصالات الروسي السابق نيكولاي نيكيفوروف.

وقال محامي نورييفا للمحكمة إن موكلته لم تكن لديها أدنى فكرة عن أن فينيكو كانت مخططة غير قانونية عندما بدأت العمل في الشركة. وأضاف أن نورييفا استثمرت أموالها الخاصة في الشركة، وأدركت أن الشركة كانت احتيالية "في سياق اتصالاتها اللاحقة مع كبار المديرين".

وحضر المحاكمة العديد من المستثمرين في فينيكو. ونقلت إزفستيا عن إحداهن، ليودميلا يامشيكوفا من قازان، قولها:

"في مرحلة ما، توقفت مدفوعات [Finiko]. لقد توقفوا فجأة. لقد استثمرت ما يقرب من [11000 دولار]. كنت أعتمد على المدفوعات، حيث كنت أستخدمها لسداد الرهن العقاري الخاص بي. اشترى نصف مدينتنا شققًا وسيارات وحصلوا على قروض بسبب فينيكو. ولكن بعد ذلك جفت عمليات الانسحاب”.