النص الأصلي: Huione: الشركة التي تقف وراء أكبر أطلق سوق غير مشروع عبر الإنترنت عملة مستقرة
المصدر: Elliptic Research تم تجميعه بواسطة: 0xjs@金财经
Huione ضمان (Hui Wang ضمان) هو سوق قائم على Telegram يخدم المحتالين في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك أولئك الذين يقومون بما يسمى عمليات الاحتيال الجزيئية "لقتل الخنازير".
يبيع التجار على المنصة التكنولوجيا والبيانات الشخصية وخدمات غسيل الأموال. مع معاملات يبلغ مجموعها 24 مليار دولار على الأقل، يعد هذا أكبر سوق غير قانوني عبر الإنترنت في التاريخ.
أطلقت مجموعة Huione مؤخرًا سلسلة من المنتجات المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك العملات المستقرة بالدولار الأمريكي، وسلسلة الكتل، وتبادلات العملات المشفرة، وتطبيقات المراسلة.
حددت شركة Elliptic الآلاف من عناوين المحفظة المرتبطة بمؤسسات Huione والبائعين غير الشرعيين الذين يعملون بموجب ضمان Huione، مما يمكّن عملاء العملات المشفرة من حماية أنفسهم من مثل هذا الانتهاك للأنشطة.
في يوليو 2024، كشفت Elliptic عن Huione ضمان كسوق بمليارات الدولارات للمحتالين عبر الإنترنت، بما في ذلك المسؤولون عما يسمى المحتالين لقتل الخنازير. ينتمي هذا السوق الصيني إلى مجموعة Huione. مجموعة Huione هي مجموعة كمبودية لها علاقات مع عائلة حاكم كمبوديا هون سين.
اكتشف باحثو Elliptic آلاف البائعين على المنصة الذين يقدمون خدمات غسيل الأموال والبيانات الشخصية المسروقة والتكنولوجيا وغيرها من العناصر اللازمة لإجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت على نطاق واسع. حتى أننا اكتشفنا وجود أغلال كهربائية تُستخدم للاحتيال على عمال المتنزهات، حيث تم تهريب العديد منهم إلى البلاد. يبدو أن هذا السوق هو عامل تمكين رئيسي لعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تحتال على الضحايا في جميع أنحاء العالم.
بعد نشر تقرير بحث Elliptic، حاولت Huione ضمانة أن تنأى بنفسها عن مجموعة Huione. على سبيل المثال، تم تغيير اسم السوق مؤخرًا إلى "ضمان Haowang". كما قامت شركة Huione Pay، وهي شركة المدفوعات التابعة لشركة Huione Group، بإزالة قسم من موقعها الإلكتروني مخصص للسوق ووصف Huione ضمان كشركة فرعية. وعلى الرغم من هذه المسافة، أكدت شركة Huione ضمان أن مجموعة Huione تظل "شريكًا استراتيجيًا ومساهمًا".
أعلنت شركة Huione ضمان تغيير الاسم، لكنها أوضحت أنها لا تزال جزءًا من مجموعة Huione. (مترجمة من المنشور الصيني الأصلي)
يبدو أن أبحاث Elliptic والاهتمام الدولي الناتج عنها قد أثرت أيضًا على سياسة الإدراج الخاصة بشركة Huione ضمانة. قال السوق سابقًا إنه لا يتحمل أي مسؤولية عن عناصر محددة تم شراؤها وبيعها على منصته. ومع ذلك، بعد نشر دراستنا، ذكرت شركة Huione ضمان أن أنواعًا معينة من الأنشطة التجارية محظورة، بما في ذلك أي شيء يتعلق بـ "الاتجار بالبشر" و"الأسلحة النارية" و"الإرهاب".
< نمط الامتداد = "حجم الخط: 14px;">بعد إصدار بحث Elliptic، تمت إضافة إشعار إلى موقع ضمان Huione للإعلان عن قيود جديدة على السلع والخدمات التي يمكن بيعها في السوق.
ومع ذلك، يبدو أن السلع والخدمات المقدمة في ضمان Huione لم تتغير إلى حد كبير، والأعمال التجارية مزدهرة. يظهر أحدث تحليل لدينا أن محافظ العملات المشفرة التي تستخدمها شركة Huione ضمانة ومورديها قد تلقت ما لا يقل عن 24 مليار دولار. ومنذ إصدار تقريرنا البحثي في يوليو/تموز، زادت التدفقات الشهرية بنسبة 51%.
قيمة العملة المشفرة المستلمة في المحافظ التي تستخدمها شركة Huione ضمان ومورديها. تتضمن هذه الأرقام محافظًا جديدة تم تحديدها على أنها تابعة لشركة Huione ضمان منذ تقريرنا الأخير.
بالإضافة إلى ذلك، تدفق ما يقرب من 6 مليارات دولار من العملات المشفرة عبر روبوتات Telegram المستخدمة بشكل أساسي في ضمان Huione للمقامرة عبر الإنترنت. يشير التحليل الأولي للرهانات الموضوعة عبر المنصة إلى أن الكثير منها قد يشكل غسيل أموال.
توضح هذه الأرقام أن ضمان Huione هو بالفعل أكبر سوق غير قانوني عبر الإنترنت في التاريخ. إنها تتفوق على هيدرا، أكبر سوق للإنترنت المظلم على الإطلاق، والتي حصدت حوالي 5 مليارات دولار من العملات المشفرة على مدى ست سنوات. ويعكس هذا الحجم الهائل للاحتيال عبر الإنترنت مقارنة بتجارة المخدرات غير المشروعة عبر الإنترنت، والتي تعد إلى حد كبير محور معظم أسواق الإنترنت المظلم.
أكبر سوق غير مشروع عبر الإنترنت تم إنشاؤه على الإطلاق، استنادًا إلى قيمة تدفقات العملة المشفرة المعروفة. (يتم حساب قيمة معاملات العملة المشفرة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف السائد في وقت كل معاملة) غسل السلع والخدمات، بما في ذلك عائدات ما يسمى بعمليات احتيال الجزارة.
Huione منشورات حديثة من موردي الضمان الذين يقدمون خدمات غسيل الأموال لعمليات الاحتيال المتعلقة بقتل الخنازير والتي تستهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم ("الدردشة"، و"الدردشة الجيدة"، و"المواد الجيدة" تشير إلى صواني قتل الخنازير ونوع الاحتيال بما في ذلك عائداته). (مترجمة من المنشور الصيني الأصلي)
لا يزال يتم تقديم إحدى خدمات غسيل الأموال من قبل شركة أخرى تابعة لمجموعة Huione، وهي Huione Pay - كما ذكرنا في بحثنا السابق. ادعى مزود آخر لخدمات غسيل الأموال أنه يمثل ويدير حديقة احتيال تم الإبلاغ عنها، وهي Golden Fortune. ووفقاً للتقارير، أُجبر مواطنون فيتناميون وماليزيون وصينيون تم الاتجار بهم على ارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت في حديقة جينكاي فورتشن. وورد أن العمال الهاربين تعرضوا للمطاردة والضرب على أيدي حراس الأمن، بينما أُجبرت العديد من العاملات على ممارسة الدعارة والمواد الإباحية.
(يسار) ادعى مقدم خدمة غسيل الأموال أنه يمثل ويدير حديقة احتيال تم الإبلاغ عنها، ويقدم خدمات غسيل الأموال لغسل عائدات ذبح الخنازير.
(يمين) يتكون منتزه جينكايفو من مباني بها شبكات سلكية على النوافذ ويحيط بها سور ارتفاعه 10 أقدام ويعلوه أسلاك شائكة.
في تطورات أخرى، تم إطلاق مجموعة Huione مؤخرًا البنية التحتية للتشفير والاتصالات الخاصة بها، مما قد يقلل الاعتماد على خدمات الطرف الثالث مثل Telegram وعملة USDT المستقرة.
في سبتمبر، أطلقت Huione العملة المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي USDH. ويذكر موقعها الإلكتروني أن ميزة USDH هي أنها "تتجنب قيود التجميد والتحويل الشائعة مع العملات الرقمية التقليدية" وأن "USDH غير مقيد من قبل الهيئات التنظيمية التقليدية".
< نمط الامتداد = "font-size: 14px;">USDH تعزز العملات المستقرة افتقارها إلى الرقابة التنظيمية وغياب تجميد الأصول كمزاياها الرئيسية.
تحتوي العملات المستقرة الأخرى، مثل USDT الخاصة بـ Tether، على وظائف مدمجة تسمح لمصدري الرموز المميزة "بتجميد" الحسابات إذا انخرط المستخدمون في نشاط غير قانوني. في الواقع، تم تجميد أحد حسابات Huione Pay بواسطة Tether في يوليو 2024. يبدو أن السبب في ذلك هو أن هذه المحفظة تلقت أموالاً تتعلق بسرقة مجموعة Lazarus Group في كوريا الشمالية، وليس لأنها مرتبطة بضمان Huione.
يستخدم ضمان Huione حاليًا USDT على نطاق واسع كآلية للدفع، وقد يكون جزءًا من الدافع لإطلاق USDH هو تقليل مخاطر تجميد الأصول المماثلة. بدأ السوق مؤخرًا في الترويج للعملات المستقرة لمستخدميه.
يتم الترويج للعملة المستقرة USDH بواسطة ضمان Huione.
حتى الآن، تم استخدام USDH في سلاسل كتل Ethereum وBSC وTron بالإضافة إلى Huione تم النشر على Huione Chain (المعروفة أيضًا باسم Xone Chain) وهي blockchain التي تم إطلاقها مؤخرًا. ويسعى المشروع إلى جمع الأموال من خلال طرح أولي للعملة (ICO)، يتضمن بيع "HC"، الرمز الأصلي لبلوكتشين.
بالإضافة إلى Huione Chain، أطلقت Huione Group أيضًا برنامج محفظة العملات المشفرة الخاص بها والتبادل اللامركزي (DEX) الذي يسمح بتبادل USDH بأصول عملات مشفرة أخرى.
يعمل ضمان Huione حاليًا من خلال شبكة من القنوات على Telegram< /قوي>. وواجهت تيليغرام ضغوطا متزايدة لتنظيم منصتها ومنع استخدامها لأغراض غير قانونية، وبلغت ذروتها باعتقال مؤسسها بافيل دوروف.
تم إطلاق تطبيق المراسلة "ChatMe" من Huione على Apple AppStore
في أغسطس، أطلقت Huione Group ChatMe، وهو تطبيق مراسلة يكرر العديد من ميزات Telegram. يسمح ChatMe، المتاح للتنزيل في كل من متاجر تطبيقات Apple وGoogle، بإنشاء محادثات جماعية وروبوتات، وهو نوع الروبوتات التي تستخدمها Huione ضمانة لتشغيل سوقها. يتكامل ChatMe أيضًا مع Huione Chain للمدفوعات والميزات الأخرى.
تم إطلاق Huione Crypto أيضًا في سبتمبر، مما يسمح للمستخدمين بالتداول بين عملة USDH المستقرة والأصول المشفرة مثل Bitcoin وEthereum وTRX وSOL وDogecoin. تقدم Huione Pay، ومقرها كمبوديا، خدمات الأصول المشفرة لبعض الوقت، ولكن Huione Crypto هي أول بورصة عملات مشفرة مخصصة لمجموعة Huione. يقع المقر الرئيسي لشركة Huione Crypto في بولندا ويمكنها خدمة المستخدمين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بدعم صيني.
يستمر ضمان Huione في النمو، ويظهر بحثنا أنه أصبح محركًا رئيسيًا لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا.
أفاد مسؤولو الجمارك في كوريا الجنوبية بارتفاع تهريب المخدرات بنسبة 18% في عام 2023، مع ضبط 769 كيلوغرامًا من المخدرات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استخدام العملات المشفرة وتطبيقات المراسلة المشفرة مثل تيليجرام. ويسلط الارتفاع في محاولات التهريب، وخاصة بسبب ارتفاع أسعار المخدرات المحلية والمعاملات غير المباشرة، الضوء على الحاجة الملحة إلى تدابير تنظيمية وإنفاذية أكثر فعالية.
Weatherly该文深入探讨了现行法律框架与行政命令之间的矛盾冲突，并对司法实践中因现行相关法律政策不完善所引发的执行难题进行了细致的分析。
Alexقفز سعر SushiSwap بنسبة 7.3% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تعافي سوق العملات المشفرة والإطلاق القادم لـ Dojo، وهي منصة إطلاق عملة meme جديدة. تم تأجيل الإطلاق، الذي كان مقررًا في البداية في 10 سبتمبر، إلى 17 سبتمبر لتسهيل عملية الإطلاق.
Kikyoيواجه هاتف آيفون 16 من إنتاج شركة آبل انتقادات في الصين بسبب افتقاره إلى ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وهو ما خيب آمال العديد من المستهلكين. ويأتي هذا في الوقت الذي تكتسب فيه أجهزة هواوي المبتكرة، مثل الهاتف الذكي ثلاثي الطي، شعبية كبيرة وتشكل تهديدًا متزايدًا لحصة آبل في السوق.
Anaisستطلق شركة Forbes Web3 قريبًا منصة ولاء تعتمد على تقنية blockchain بالتعاون مع مؤسسة qiibee. وسيتم تقديم معاينة حصرية في مهرجان Crypto Carnival في سنغافورة في 19 سبتمبر خلال Singapore Token2049.
Catherineوقال بوتن إن روسيا أصبحت الرائدة عالميا في تعدين البيتكوين، حيث ستنتج 54 ألف بيتكوين في عام 2023.
Miyukiصنفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية البيتكوين والإيثريوم باعتبارهما عملتين مضاربيتين للغاية، محذرة من مخاطر الاستثمار في منتجات البيتكوين والإيثريوم المتداولة في البورصة. وأبلغ صندوق البيتكوين المتداول في البورصة التابع لشركة بلاك روك عن ثالث تدفق للأموال خارج الصندوق، مع تدفق 9 ملايين دولار خارج الصندوق في بداية الأسبوع.
Weiliangتتخذ سنغافورة إجراءات صارمة ضد التداول غير القانوني لحسابات ورموز Worldcoin، حيث يتم التحقيق مع سبعة أفراد واعتقال خمسة آخرين بالفعل. أوضحت هيئة النقد في سنغافورة أن Worldcoin نفسها لا تخضع للتنظيم بموجب قانون خدمات الدفع، ولكن أنشطة التداول قد تنتهك القانون، مما يؤدي إلى عقوبات شديدة.
Joyدخلت Tether في شراكة مع Tron وTRM Labs لتشكيل وحدة الجرائم المالية T3 (T3 FCU)، وهي مبادرة عامة وخاصة لمكافحة الأنشطة الإجرامية التي تنطوي على USDT على blockchain TRON.
Catherineستصدر المحكمة حكمها على كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research، في 24 سبتمبر 2024 لدورها في قضية الاحتيال على FTX، مع إثارة مخاوف تتعلق بالخصوصية بسبب حذف أسماء المؤيدين في ملفات المحكمة. قد يؤدي تعاونها مع وزارة العدل الأمريكية إلى تخفيف الحكم، على الرغم من مواجهة اتهامات قد تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى 110 سنوات.
Weatherly