ضابط سابق في وكالة مكافحة الجريمة في المملكة المتحدة يُسجن بتهمة سرقة 4.4 مليون جنيه إسترليني في قضية سيلك رود بيتكوين

حُكم على ضابط سابق في وكالة مكافحة الجريمة الوطنية بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف بتهمة تقييم المحفظة الرقمية سراً لمشتبه به حقق معه، واستولى على 50 بيتكوين، مما جعله يكسب ما مجموعه 4.4 مليون جنيه إسترليني.

كان بول تشاولز المحقق الرئيسي وراء قضية طريق الحرير، والتي منحته امتياز الوصول إلى المحافظ الرقمية للمشتبه بهم الذين كان يحقق معهم.

كانت إحدى المحافظ الرقمية التي تم ضبطها أثناء التحقيق هي محفظة ثومان وايت، المؤسس المشارك لسوق الويب المظلم.

أثناء التحقيق، قام تشاولز بنقل 50 بيتكوين سراً من "محفظة التقاعد" الخاصة بوايت إلى عنوان محفظة كان يتحكم فيها.

ولسنوات عديدة، ظلت أفعاله غير مكتشفة، حيث افترضت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن وايت هو الذي حصل على الأموال بنفسه، دون أن يدرك أن السرقة نشأت من داخل صفوفها.

بعد سرقة عملات البيتكوين، استخدم تشاولز تقنية "بيتكوين فوغ" لإخفاء مسار معاملاته. ثم حوّل البيتكوين إلى جنيهات إسترلينية، وأنفقها باستخدام بطاقات الخصم المباشر من كريبتوباي وويركس على مدى عدة سنوات.

وأظهرت السجلات أنه أجرى 279 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 23309 جنيهًا إسترلينيًا باستخدام بطاقة Cryptopay وأنفق 79885 جنيهًا إسترلينيًا من خلال حساب Wirex بين أغسطس 2021 ويوليو 2022.

وعلى الرغم من أن قيمة البيتكوين الأصلية كانت حوالي 59,409 جنيهًا إسترلينيًا في وقت السرقة، فقد استفاد تشاولز ماليًا بمبلغ 613,147 جنيهًا إسترلينيًا بسبب ارتفاع قيمة العملة المشفرة وأنشطة غسيل الأموال.

توماس وايت يلمح إلى وظيفة داخلية

لم يتم الكشف عن السرقة إلا بعد أن أبلغ توماس وايت، الذي كان خاضعًا لأمر مصادرة بقيمة 1.56 مليون جنيه إسترليني، عن تحويل غير مصرح به من محفظته إلى سلطات الشرطة، مشيرًا إلى أن شخصًا ما في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة فقط هو الذي يمكنه إجراء هذه الحركة لأنهم يمتلكون المفاتيح الخاصة.

بحلول أواخر عام ٢٠٢١، افتُرض أن الأموال المسروقة غير قابلة للتعقب، مما أدى إلى مزيد من التدقيق. وخلال اجتماع روتيني بين شرطة ميرسيسايد والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في أوائل عام ٢٠٢٢، بحضور تشاولز، نوقشت مسألة البيتكوين المفقودة علنًا.

أطلقت شرطة ميرسيسايد تحقيقًا في العملة المشفرة المفقودة، مما أدى إلى اعتقال تشاولز في شهر مايو/أيار من ذلك العام.

واستعاد الضباط هاتف آيفون يربطه بحسابات يستخدمها لتحويلات البيتكوين، إلى جانب سجل البحث في المتصفحات المتعلقة بخدمات تبادل العملات المشفرة.

أقر تشاولز بالذنب في محكمة ليفربول كراون في عدة تهم، بما في ذلك السرقة، ونقل الممتلكات الجنائية، وإخفاء الممتلكات الجنائية.

وتعتزم هيئة الادعاء الملكية متابعة إجراءات المصادرة لاستعادة المكاسب المالية الإضافية من أفعاله.

وتضيف هذه الحادثة وقودًا للمناقشات الجارية حول إدارة وبيع الأصول المشفرة التي استولت عليها الحكومة.

حصلت وزارة العدل الأمريكية على موافقة لبيع ما يقرب من 6.5 مليار دولار من عملة البيتكوين التي تم الاستيلاء عليها من طريق الحرير، على الرغم من أن إدارة ترامب اقترحت تشكيل احتياطي استراتيجي للبيتكوين بدلاً من ذلك.

حصل روس أولبريشت، المؤسس الأصلي لـ Silk Road، على عفو رئاسي كامل في يناير 2025 - بعد معالجة أكثر من 1.5 مليون معاملة بقيمة 213 مليون دولار في Bitcoin أثناء عمله.

تسلط هذه الإدانة البارزة الضوء على المخاطر الكامنة في التعامل مع الأصول المشفرة المصادرة وأهمية الرقابة القوية في وكالات إنفاذ القانون التي تدير الأدلة الرقمية.

وتؤكد النتيجة أيضًا على الاعتماد المتزايد على شركات تحليلات blockchain في الكشف عن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة والسعي إلى التعويض للضحايا والقطاع العام.