الرئيس التنفيذي لكازينو العملات المشفرة يستخدم أموال المستثمرين لتأجيج إدمان القمار

وجه المدعون الفيدراليون في نيويورك اتهامات إلى ريتشارد كيم، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Zero Edge الناشئة للكازينو التي تعمل بالعملات المشفرة، بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني، زاعمين أنه اختلس ملايين الدولارات من التمويل الأولي وقام بالمقامرة بها بدلاً من بناء الشركة.

وفقًا للائحة اتهام كُشف عنها يوم الأربعاء، حوّل كيم، البالغ من العمر 39 عامًا، 3.8 مليون دولار من أصل 4.3 مليون دولار جُمعت في جولة التمويل التأسيسي لشركة زيرو إيدج في يونيو الماضي، لاستخدامه الشخصي. وفي غضون سبعة أيام فقط من إغلاق جولة التمويل، يقول المدعون إنه تم تحويل مليون دولار إلى حساب كيم الشخصي في شافل، وهو كازينو للعملات المشفرة ومنصة مراهنات رياضية.

تفسيرات متضاربة لاختفاء الأموال

يزعم المدعون أن كيم قدّم للمستثمرين روايات متناقضة حول الأموال المفقودة. أُبلغ أحد المستثمرين أن خسائر الشركة ناجمة عن التداول اليومي، بينما أُبلغ آخرون أن الأموال فُقدت بسبب "استراتيجيات إدارة خزينة سيئة".

في مقابلة مع CoinDesk العام الماضي، اعترف كيم بأن "الشياطين القديمة" عادت إلى الظهور بعد أن خسر 80 ألف دولار في هجوم تصيد، مما أثار ما وصفه بـ "دوامة سلبية من تداول الرافعة المالية، وجمع المزيد من رأس المال، وإخفاء الحقيقة".

وبعد إلقاء القبض عليه، زُعم أن كيم أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه كان يعلم أنه "كان مخطئًا بوضوح منذ البداية" ووصف أفعاله بأنها خيانة "غير مبررة تمامًا" لثقة المستثمرين.

نمط الإخفاء

وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر رايا إن كيم "راهن على أن التأكيدات الكاذبة من شأنها أن تحفز المزيد من الاستثمارات وتخفي الطبيعة الحقيقية لإنفاقه".

قبل تأسيس شركة زيرو إيدج في مارس 2024، عمل كيم مستثمرًا في صندوق استثماري لدى شركة جالاكسي ديجيتال، وهي شركة تشفير مؤسسية. وقالت جالاكسي، التي استثمرت مبلغًا صغيرًا في زيرو إيدج، في بيان إنها أبلغت السلطات بتصرفات كيم بعد علمها بالادعاءات.

كما قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات بالاحتيال ضد كيم في مايو/أيار، زاعمة أنه بدأ في اختلاس أموال المستثمرين "بعد محاضر" من استلامها.

وأشار المنظمون إلى أن Zero Edge لم يتم إطلاقها مطلقًا وهي الآن في طور التصفية.