اعتقلت السلطات في الإمارات العربية المتحدة إيلدار إلهام، مؤسس شركة WhiteRock Finance، فيما يتعلق بتحقيق في عملية احتيال بملايين الدولارات مرتبطة بمشروع العملة المشفرة الفاشل ZKasino.
ويأتي الاعتقال وسط تدقيق متزايد بشأن بروتوكول DeFi، مع مزاعم بأن إلهام لعب دورًا في سحب 30 مليون دولار من مستثمرين غير مطلعين.
تم إطلاق ZKasino في أبريل 2024 مع وعود كبيرة بالإنزال الجوي للرموز والعوائد المستقبلية.
ولكن تلك العائدات لم تأت أبدا.
وبدلاً من ذلك، تم تحويل أكثر من 10,500 ETH - بقيمة حوالي 27 مليون دولار في ذلك الوقت - إلى رمز المشروع الخاص وتم حبسها، مع عدم تمكن المستثمرين من استرداد أموالهم.
وبعد فترة وجيزة، ألقت السلطات الهولندية القبض على رجل يبلغ من العمر 26 عامًا، حددته وسائل الإعلام المحلية باسم إلهام نورزاي.
وجهت إليه تهم الاحتيال والاختلاس وغسيل الأموال فيما يتعلق بالمخطط.
الآن، وبعد مرور أكثر من عام، تم القبض على إلهام، وهو مواطن نرويجي يبلغ من العمر 21 عامًا والمعروف أيضًا عبر الإنترنت باسم @XBT_Prometheus، في الإمارات العربية المتحدة.
وتستعد السلطات لتسليمه إلى هولندا، حيث تستمر القضية هناك.
وأثار اعتقال إلهام اضطرابات فورية في السوق.
انخفضت عملة WhiteRock، WHITE، بنسبة تزيد عن 40% إلى 0.0003909 دولار بعد الأخبار، مما أدى إلى محو ملايين الدولارات من قيمتها السوقية.
تم تداول الرمز المميز بسعر 0.0006582 دولار في وقت سابق من ذلك اليوم.
وفي غضون 24 ساعة، انخفض حجم تداولاته بأكثر من 76%، مما أثار الذعر بين حامليه.
ارتفع سعر رمز WhiteRock بأكثر من 116% في أواخر شهر مايو بعد انتشار شائعات حول شراكة كبيرة مع شركة نفط سعودية.
ومع ذلك، أثيرت مخاوف بشأن شفافية المشروع وممارساته المالية.
وقال محلل بلوكتشين ZachXBT، الذي كان يتابع قضية ZKasino عن كثب، على X إن البيانات الموجودة على السلسلة ربطت إلهام مباشرة بالاحتيال من خلال نشاط المحفظة وعناوين البريد الإلكتروني الشخصية.
وكتب،
"يبدو أن أحد أعضاء الفريق على الأقل من عملية احتيال الخروج بقيمة 30 مليون دولار من ZKasino متورط في مشروع WhiteRock WHITE."
وحذر ZachXBT أيضًا من أن خطر سحب السجادة يظل مرتفعًا نظرًا لارتباطات WhiteRock بمشاريع مشكوك فيها أخرى مثل Syncus و Zigzag.
وقد أثار المراقبون المزيد من الشكوك حول المشروع، بما في ذلك الطبيعة المجهولة لفريقه وخلط الأموال بين المحافظ المرتبطة بـ WhiteRock وZKasino.
تتضمن الأدلة التي شاركها ZachXBT رسائل بين إلهام ونورزاي والتي يُزعم أنها تكشف عن نيتهما عدم إعادة أموال المستثمرين أبدًا.
يُظهر النشاط على السلسلة أيضًا محفظة مرتبطة بالاحتيال تضع رهانًا بقيمة 27 مليون دولار على سعر ETH - وهي الأموال التي فقدت في النهاية.
تضاف هذه القضية الأخيرة إلى القائمة المتزايدة من عمليات الاحتيال المشفرة البارزة التي أدت إلى تآكل الثقة في المنصات اللامركزية.
وقد شددت الهيئات التنظيمية في أوروبا والولايات المتحدة بشكل متزايد إجراءاتها ضد مثل هذه المخططات، ولكن في ظل تطبيق محدود لهذه القوانين على المستوى العالمي، تواصل مشاريع مثل ZKasino إيجاد طرق للعمل تحت الرادار.
مع تراجع مصداقية WhiteRock وتراجع قيمة رمزها، يتساءل المستخدمون عن من يمكنهم الثقة به في مجال التمويل اللامركزي.
إن اعتقال إلهام في بلد أجنبي وتسليمه المحتمل إلى أوروبا يرسل رسالة واضحة: مؤسسو العملات المشفرة ليسوا بعيدين عن متناول أيدينا.
قد يكمن وعد DeFi في اللامركزية، ولكن كما توضح هذه الحالة، فإن هذا لا يعني الحصانة.
ومع ظهور المزيد من الروابط بين المشاريع المبهرة والجهات الفاعلة السيئة، أصبحت الصناعة مضطرة إلى حساب تكلفة الثقة المفقودة - والثمن الذي يدفعه المستثمرون لملاحقة الضجيج.
مارتي، شركة تركية لتأجير السيارات، ضخّت 20% من سيولتها في بيتكوين، وتعتزم زيادة هذه النسبة إلى 50%. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة طويلة الأمد لاستخدام العملات المشفرة كمخزن للقيمة مع الحفاظ على نمو أعمالها الرئيسية.
Anaisبدأت eToro بعرض أسهم أمريكية مُرمزة على إيثريوم، وتخطط لبناء سلسلة كتل خاصة بها. سيُتيح هذا للمستخدمين تداول الأسهم مثل العملات المشفرة واستخدامها في التمويل اللامركزي.
Anaisوافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على التداول العيني لصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الخاصة بالبيتكوين والإيثريوم، مما يسمح للشركات بتداول العملات المشفرة مباشرةً بدلاً من استخدام النقد. من المتوقع أن يُخفّض هذا التغيير التكاليف، ويُحسّن التداول، ويُسهّل على كبار المستثمرين دخول سوق العملات المشفرة.
Weatherlyشهدت مجموعة CryptoBatz، وهي مجموعة رموز غير قابلة للاستبدال تابعة لأوزي أوزبورن، ارتفاعًا كبيرًا في المبيعات والسعر بعد نبأ وفاته. وارتفعت أحجام التداول بأكثر من 100,000% في يوم واحد، مما رفع سعرها الأساسي لفترة وجيزة إلى حوالي 295 دولارًا.
Anaisيخطط بنك جي بي مورغان للسماح لعملائه باقتراض الأموال باستخدام العملات المشفرة، مثل بيتكوين وإيثريوم، كضمان. يأتي هذا في الوقت الذي تتضح فيه قواعد الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، ويتزايد فيه الطلب من العملاء الأثرياء.
Anaisصرح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بأن الإيثريوم لا يُعتبر ضمانًا ماليًا، مما شجع الشركات على زيادة استثماراتها فيه. وقد ساهمت هذه الرؤية التنظيمية الواضحة في رفع سعر الإيثريوم وجذبت اهتمامًا أكبر من المستثمرين والشركات.
Anaisصرحت ChatGPT: أضاف بنك شينهان أدوات تتبع العملات المشفرة وأدوات تعليمية إلى تطبيق SOL الخاص به، ليصبح أول بنك كوري جنوبي يقدم هذه الخدمات. تشير هذه الخطوة إلى تزايد قبول العملات المشفرة في الخدمات المصرفية التقليدية، مع خطط للتوسع في عمليات شراء العملات المشفرة وإدارة المحافظ قريبًا.
Weatherlyحثّ فيتاليك بوتيرين المطورين على تبسيط شبكات الطبقة الثانية من إيثريوم باستخدام الطبقة الأساسية للإيثريوم لضمان الأمان والتوافق. وقال إنّ المشاريع يجب أن تتوقف عن إعادة بناء الميزات التي توفرها إيثريوم بالفعل، وأن تركّز فقط على معالجة المعاملات والتحقق منها.
Weatherlyبدأ بنك ستاندرد تشارترد بتقديم تداول فوري لعملتي بيتكوين وإيثريوم مباشرةً لعملائه من المؤسسات عبر فرعه في المملكة المتحدة. وهذا يجعله أول بنك عالمي رئيسي يُتيح تداول العملات المشفرة المُنظّم باستخدام أنظمة الصرف الأجنبي الحالية.
Weatherlyأطلق بنك أوف أمريكا سلسلة أبحاث جديدة بعنوان "On Chain" لاستكشاف تقنية البلوك تشين والعملات المستقرة والأصول الرمزية. ويرى البنك أن الإيثريوم وشركات مثل سترايب تُعدّ مفتاحًا لمستقبل التمويل الرقمي وأنظمة الدفع.
Weatherlyلا يزال مستخدمو ZKasino ينتظرون استرداد الأموال الموعودة في ظل تزايد الاتهامات بالاحتيال. ولا يزال مستقبل المشروع غير مؤكد، مع تحديات قانونية ومالية كبيرة تنتظره.
Berniceعادت wstETH بقيمة 21 مليون دولار إلى محفظة ZKasino متعددة التوقيعات، مما جدد أمل الضحايا وسط التحقيقات والاعتقالات في أعقاب عملية احتيال الخروج المزعومة.
Weiliangينتقد فيتاليك بوتيرين شركة ZKasino لاستغلالها أدلة المعرفة الصفرية، مما أدى إلى سحب بساط بقيمة 32 مليون دولار ورد فعل عنيف كبير من مجتمع العملات المشفرة.
Weiliangتواجه ZKasino رد فعل عنيفًا لإساءة استخدام أموال بقيمة 33 مليون دولار، وتضليل المستثمرين بوعود تكنولوجية لم يتم الوفاء بها، مما يؤدي إلى اتهامات بالاحتيال والإبعاد من قبل المستثمرين.
Miyukiقال كيفن روز ، الشريك المؤسس لشركة Moonbirds Creator Proof ، إن محفظة Ethereum الخاصة به "تم اختراقها" بعد أن تم تمرير أصول ثمينة.
decryptكما استقال الرئيس التنفيذي لشركة Celsius Alex Mashinsky الأسبوع الماضي.
Coindeskومع ذلك ، يرى بعض المتداولين زيادة في التقلبات في الرموز المتعلقة بـ Kwon في الأيام المقبلة.
Coindeskتخطط شركة 1Inch للتوسع في سوق آسيوية غير مستغلة إلى حد كبير ، لكن الافتقار إلى معرفة DeFi يمنع التبني الجماعي
CointelegraphWeb3 ليست على وشك الانهيار على الرغم من المحن التي تجتاح سوق العملات المشفرة. يكاد يكون فصل الشتاء المشفر حرفيًا ...
Bitcoinist未来十年将是人类历史上发展最快、最伟大的技术变革，不要与之对抗，我们的未来都寄托在变化之中。
Cointelegraph