مؤسسو HashFlare يناشدون بالرأفة بينما يطالب المدعون العامون الأمريكيون بعقوبة السجن لمدة 10 سنوات
يسعى المؤسسان الإستونيان لشركة تعدين العملات المشفرة المنحلة HashFlare إلى التساهل بعد إقرارهما بالذنب في تهمة الاحتيال الإلكتروني، بينما يطالب المدعون الفيدراليون الأمريكيون بسجن كل منهما لمدة عشر سنوات كاملة.
أعادت هذه القضية البارزة - وهي واحدة من أكبر محاكمات الاحتيال في العملات المشفرة على الإطلاق في الولايات المتحدة - إشعال المناقشات حول مخططات بونزي، وحماية المستثمرين، وكيفية الفصل في جرائم العملات المشفرة عبر الحدود في المحاكم الأمريكية.
وفي الأسبوع الماضي، قدم سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين، اللذان أطلقا موقع HashFlare في عام 2015، مذكرة حكم مشتركة تحث المحكمة على عدم فرض أي وقت سجن إضافي يتجاوز ما قضياه بالفعل.
أمضى الثنائي 16 شهرًا رهن الاحتجاز في إستونيا بعد اعتقالهما في عام 2022 وتم تسليمهما إلى الولايات المتحدة في مايو 2024. وهما الآن خارج السجن بكفالة ومن المقرر النطق بالحكم في 14 أغسطس.
وفي ملفهما، أكد الزوجان على تعاونهما مع السلطات وجادلا بأن احتجازهما السابق للمحاكمة في إستونيا - في ظل ظروف أكثر قسوة بكثير - يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند إصدار الحكم.
وزعموا أيضًا أن الضرر المالي الذي لحق بالعملاء كان مبالغًا فيه وأنهم اتخذوا بالفعل خطوات للتخفيف من الخسائر.
احتيال منذ اليوم الأول؟
يُعارض المدعون الفيدراليون بشدة طلب التساهل. وفي توصيتهم بالحكم، وصفوا عملية HashFlare بأنها "مخطط بونزي تقليدي" تسبب في خسائر فعلية تُقدر بنحو 300 مليون دولار.
وبحسب الحكومة، باع بوتابينكو وتوروجين عقود تعدين عملات مشفرة احتيالية بقيمة تزيد عن 577 مليون دولار إلى 440 ألف عميل بين عامي 2015 و2019.
ويقال إن المخطط اعتمد على ودائع المستثمرين الجدد لدفع العائدات للعملاء السابقين بينما قام المؤسسون باستنزاف الملايين من أجل أسلوب حياتهم الباذخ.
ووصف ممثلو الادعاء عملية الاحتيال بأنها "الأكبر على الإطلاق التي تحاكمها هذه المحكمة"، وحثوا القاضي روبرت لاسنيك على فرض عقوبة السجن لمدة 10 سنوات على المتهمين.
"يجب أن تعكس العقوبة خطورة الجريمة وأن تكون بمثابة رادع لحماية الجمهور من الجرائم المستقبلية ذات الطبيعة المماثلة."
ردّ فريق الدفاع، مُجادلاً بأن الادعاء بالغ في تقدير التداعيات المالية. وزعموا أن 390 ألف مستثمر، ممن استثمروا مجتمعين 487 مليون دولار في HashFlare، سحبوا لاحقاً ما يقارب 2.3 مليار دولار من قيمتها، مما يُشير إلى أن العديد من العملاء حققوا أرباحاً بالفعل، لا خسائر.
وأشاروا أيضًا إلى أن المؤسسين وافقوا على التنازل عن أكثر من 400 مليون دولار من الأصول كجزء من صفقة الإقرار بالذنب، والتي سيتم استخدامها لسداد كامل مستحقات الضحايا المتبقين.
مع ذلك، يُصرّ المدعون العامون على أن نموذج العمل برمته كان احتياليًا منذ البداية. ويزعمون أن HashFlare لم تمتلك قط قوة الحوسبة التي ادّعت امتلاكها، وأنها ضللّت المستثمرين ببيانات مزيفة وعوائد تعدين وهمية.
رفضت الحكومة أيضًا فكرة أن تُعالج القضية في المحاكم الإستونية. وأكدت أن أكثر من 50 ألف ضحية يقيمون في الولايات المتحدة، ويستثمرون مجتمعين أكثر من 130 مليون دولار.
الارتباك بشأن أوامر الترحيل
يُضاف إلى هذه الدراما القانونية نزاعٌ حول وضع المتهمين المتعلق بالهجرة. فرغم صدور أمرٍ قضائي أمريكي يلزمهما بالبقاء في البلاد حتى النطق بالحكم، قال المتهمان إن وزارة الأمن الداخلي أمرتهما في أبريل/نيسان بترحيل نفسيهما فورًا.
وقد أدت التوجيهات المتضاربة إلى ترك الفريق القانوني يسعى إلى توضيح ما إذا كان المؤسسون سيواجهون في نهاية المطاف عقوبة السجن طويل الأمد في الولايات المتحدة أو يُسمح لهم بالعودة إلى إستونيا.
Bitcoinist
