خسر رجل أعمال ماليزي يبلغ من العمر 74 عامًا، ويحمل لقب "داتوك"، مبلغًا كبيرًا قدره 26.65 مليون رينجيت ماليزي (حوالي 5.87 مليون دولار أمريكي) بعد أن تم إغرائه بمخطط استثماري احتيالي في العملات المشفرة.
تم تقديمه إلى المخطط من خلال تطبيق UVKXE، والذي ظهر أنه شرعي بعد بحث بسيط على Google، مما دفعه إلى الاعتقاد بأنه فرصة حقيقية.
الضحية، وهو مدير شركة إنشاءات، وقع في نهاية المطاف ضحية عملية احتيال.
تمت إضافة الرجل إلى مجموعة WhatsApp بعد العثور على فرصة الاستثمار عبر الإنترنت في البداية.
وبدأ خبير يسمي نفسه البروفيسور ستانلي ليم، في تزويده بالإرشادات حول كيفية الاستثمار.
وبموجب التعليمات، أجرى داتوك معاملات متعددة إلى حسابات بنكية مرتبطة بشركات مختلفة.
ولم يكن يعلم على الإطلاق أن هذه المعاملات كانت تقوده إلى طريق الخراب المالي.
ولم تدق أجراس الإنذار لدى المستثمر إلا عندما حاول سحب مبلغ هائل من USDT - 269,247,546.68، وهو ما يعادل 1.2 مليار رينجيت ماليزي تقريبًا.
عند محاولته الوصول إلى الأموال من تطبيق الاستثمار الخاص به على الهاتف المحمول، أدرك أن هناك خطأ ما.
ولم تنجح محاولته للانسحاب، مما دفعه إلى التحقق من شرعية المنصة.
في هذه المرحلة اكتشف أنه تعرض للاحتيال.
وكشفت تحقيقات الشرطة في وقت لاحق عن شبكة أعمق من الخداع مرتبطة بعملية الاحتيال.
وكانت خمسة من الحسابات المصرفية المعنية بقضية داتوك مرتبطة بما لا يقل عن 38 قضية احتيال أخرى.
وأدى ذلك إلى زيادة خطورة الوضع، حيث تم التعرف على المزيد من الضحايا ضمن نفس المخطط.
وأفادت السلطات بأنه تم رفع 46 قضية تتعلق بمخطط الاستثمار UVKXE، مع خسائر إجمالية تجاوزت 61 مليون رينجيت ماليزي (حوالي 13.42 مليون دولار أمريكي).
وعلى الرغم من التغطية الإعلامية المكثفة لعملية الاحتيال، لا يزال عدد أكبر من الناس يقعون فريسة لنفس الأساليب الاحتيالية.
وقال داتوك سيري راملي محمد يوسف، مدير إدارة التحقيقات في الجرائم التجارية الفيدرالية (CCID)،
"ومن المؤسف أنه على الرغم من التغطية الإعلامية الأخيرة لهذه الخطة، لا يزال الناس يقعون ضحايا لهذه الشبكة".
في ضوء العدد المتزايد من عمليات الاحتيال في ماليزيا، أدرك أحد رواد الأعمال مدى ضعف الجمهور،تم إنشاء روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لحماية الأفراد من الوقوع ضحية للاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت.
يهدف التطبيق إلى توفير منصة أكثر أمانًا للراغبين في الاستثمار، مما يسمح لهم بالوصول إلى المشورة والخدمات الاستثمارية المشروعة.
دعا وزير المالية الماليزي رملي محمد يوسف الجمهور إلى تجنب الانخراط في مخططات الاستثمار المشبوهة عبر الإنترنت.
وشجع الناس على استشارة الهيئات الرسمية مثل هيئة الأوراق المالية وبنك نيجارا ماليزيا للحصول على التوجيه المناسب بشأن ممارسات الاستثمار المشروعة.
أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ موعدًا نهائيًا لبورصات العملات المشفرة للحصول على تراخيص أو مواجهة الإغلاق، ولم يتبق سوى بورصتين مرخصتين قيد التشغيل. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم سوق العملات المشفرة، لكن التحديات ما زالت قائمة في تحقيق التوازن بين الابتكار والامتثال التنظيمي.
Joyأدى النزاع بين BlockFi و3AC حول الإقراض إلى تدخل محكمة الإفلاس في نيوجيرسي، مما تسبب في تداعيات واسعة النطاق وإشارة إلى نهاية إقراض العملات المشفرة وصناديق التحوط.
Brianيدمج ERC404 تفرد NFT مع سيولة العملة المشفرة، ويقدم النسخ المتماثلة لإحداث ثورة في التداول والملكية على blockchain Ethereum، مما يمثل تطورًا محوريًا في الأصول الرقمية.
Weiliangحصلت Oobit على تمويل بقيمة 25 مليون دولار من السلسلة A لتوسيع تطبيق الدفع بالعملات المشفرة الخاص بها على مستوى العالم، مما يتيح المعاملات في أكثر من 100 مليون بائع تجزئة، بهدف اعتماد العملات المشفرة بشكل سائد.
Miyukiحقق التعاون بين Walmart وVeChain أكثر من 200 مليون معاملة، مما أظهر إمكانات blockchain في إحداث ثورة في استدامة البيع بالتجزئة. يؤكد هذا الإنجاز على أهمية الشفافية والمساءلة في رحلة صناعة الأغذية نحو مستقبل أكثر أمانًا وأخلاقيًا.
Joyتم الحكم على المديرين التنفيذيين لشركة Bitsonic بتهمة سرقة 7.5 مليون دولار، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تنظيم أكثر صرامة لسوق العملات المشفرة ويقظة المستثمرين.
Alexارتفع سعر Pandora Token إلى 8,780 دولارًا أمريكيًا، مدفوعًا بتنفيذ معيار ERC404 المبتكر، الذي يعد بوظائف محسنة. يراقب المستثمرون التقلبات السريعة عن كثب، حيث قام أحد المتداولين بتحويل استثمار بقيمة 97,484 دولارًا إلى مبلغ مذهل قدره 1.2 مليون دولار في غضون يومين فقط.
Joyحصلت B2C2 على تسجيل الأصول الافتراضية في لوكسمبورغ، مما أدى إلى توسيع نطاق وجودها الأوروبي جنبًا إلى جنب مع عمالقة مثل PayPal، والتحضير لتنظيم MiCA، بقيادة المخضرم المالي دينزل والترز.
Brianاستكشاف مراجعة هيئة الأوراق المالية والبورصات لصناديق الاستثمار المتداولة في إيثريوم، وتأثيرها على السوق، والعقبات التنظيمية، والتوقعات التي تشكل مستقبل استثمارات الأصول الرقمية.
Miyukiتقترح HKGCC عملات مستقرة مرتبطة باليوان ونظام ربط الأصول الافتراضية لدمج العملات الرقمية، مما يعزز المشهد المالي في هونغ كونغ وجاذبية الأعمال العالمية.
Alex