وفقًا لمصادر قريبة من Coinlive، حظرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، الجهة المنظمة للعملات المشفرة في دبي، العملات الإسلامية (ISLM) بعد تحقيق مستمر كشف عن محفظة بقيمة مليون دولار مرتبطة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.

تواصلت Coinlive مع VARA للتعليق.

بالفعل تحت التدقيق

خضعت شركة Bored Gen DMCC (BG)، الكيان الأم للعملة الإسلامية، لتدقيق VARA فيما يتعلق بالإصدار القانوني وتسويق وتوزيع الرمز المميز.

على الرغم من التعاون الكامل من BG أثناء مراجعة VARA، فقد اعتبرت الهيئة التنظيمية المشكلات قيد التحقيق على أنها "عدم امتثال" فني.

أثناء المراجعة، نفذت BG تدابير علاجية، بما في ذلك الإفصاحات العامة المعززة لضمان السوق.

ومع ذلك، يبدو أن هذا قد أدى إلى نتائج عكسية، حيث كشفت شفافيتهم عن محفظة تم استخدامها لتمويل الإرهاب وغسل الأموال.

ويعني حظر VARA أن BG لا يمكنها الحصول على الموافقات لتوزيع ISLM في سوق دبي.

وإلى أن يتم منح الموافقة، يُحظر أي ترويج محلي أو تسهيل الوصول.

وقد تم الرمز المميز أيضًا مؤخرًاالقائمة المكتسبة على Gate.io.

تمويل الإرهاب

خبراء متخصصون في دراسة حماس فيما يتعلق بالآليات المالية، لاحظ أن العملات المشفرة تظل موردًا مهمًا لجهود جمع التبرعات للمجموعة.

ويشمل ذلك الحصول على أموال من غزة وعبر الحدود المصرية.

في أكتوبر، أبرزت VARA أن BG تفتقر إلى الترخيص أو التسجيل اللازم كمصدر للأصول الافتراضية، مما يضع أنشطتها في انتهاك للإطار التنظيمي الإقليمي.

كتبت Coinlive سابقًا مقال رأي حول كيف كان من الممكن أن يكون ISLMعنصر التمويل الرئيسي تجاه الحرب بين إسرائيل وحماس.

مقالات لها صلة -ما هي حماس؟ بديل للبيتكوين؟