تواجه CZ وBinance دعوى قضائية جديدة بشأن غسيل مزعوم للعملات المشفرة المسروقة

المؤلف: ستيفن كاتي، CoinTelegraph; ويواجه مديرها التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو (CZ) دعوى قضائية جماعية جديدة من ثلاثة مستثمرين في العملات المشفرة يقولون إنهم لم يتمكنوا من استرداد الأصول المسروقة لأن البورصة فشلت في منع غسيل الأموال.

في دعوى قضائية جماعية تم رفعها في 16 أغسطس في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن، يزعم المدعون أن عملتهم المشفرة سُرقت وأن اللصوص أرسلوا الأموال إلى Binance "لقطع الاتصال بين دفتر الأستاذ وأصولهم الرقمية"، مما يجعلها غير قابلة للتعقب.

رفع ثلاثة مدعين دعوى مدنية ضد Binance والرئيس التنفيذي السابق CZ. المصدر: PacerMoniter

يجادل المدعون بأن السمة الرئيسية لمعاملات العملة المشفرة هي "السجل الدائم لتلك المعاملات" على blockchain، مما يجعلها "دائمة ويمكن تتبعها بدقة".

"لذا بدون مكان مثل Binance.com لغسل الأموال، إذا قام الأشرار بسرقة العملة المشفرة لشخص آخر، فقد ينتهي الأمر بالسلطات إلى تعقبهم من خلال تتبع خطواتهم على blockchain"، حسبما تنص الدعوى الجماعية.

يزعم المدعون أن منصة Binance جزء مهم من عملية غسيل الأموال وتنتهك قانون المنظمات المبتذلة والفاسدة (RICO).

Binance في الماء الساخن بشأن الدعوى الجماعية

قال بيل هيوز، كبير المستشارين ومدير الشؤون التنظيمية العالمية في مطور Ethereum Consensys، إنه "ليس لديه أي شك" حول ما إذا كانت الدعوى القضائية يمكن إثبات الاتهامات".

قال هيوز في منشور بتاريخ 20 أغسطس لـ

ومع ذلك، قال هيوز أيضًا إن تضع الدعوى القضائية Binance في "معضلة" وقال إنه إذا استمرت الدعوى القضائية قد يكون للمرحلة التجريبية تأثير كبير على صناعة العملات المشفرة.

المصدر: بيل هيوز

"إذا تم التحقيق في هذه الحالة بعمق وقال: "حتى عند الدخول في مرحلة الحركة ما قبل المحاكمة الحاسمة، فإن صلاحية تحليل blockchain نفسه واسترداد الأصول الموجودة على السلسلة ستخضع للمحاكمة". وأضاف هيوز: "سيتم تحفيز منصة Binance للحديث عن التتبع والاسترداد - وهو، بصراحة، موقف صعب إذا كنت مهتمًا بالصناعة".

"سيتم الحكم على صحة تحليل blockchain نفسه واسترداد الأصول الموجودة على السلسلة."

في نوفمبر 2023، اعترف تشيكوسلوفاكيا بانتهاك قوانين غسيل الأموال الأمريكية واستقال من منصبه. منصب الرئيس التنفيذي لـ Binance كجزء من التسوية مع السلطات. وافقت منصة Binance على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار في "إجراءات إنفاذ تنظيمية مدنية".

في إبريل/نيسان، حكم قاض فيدرالي على تشيكوسلوفاكيا بالسجن لمدة أربعة أشهر، أي أقل من السنوات الثلاث التي طلبها المدعون الفيدراليون. وبدأ قضاء عقوبته في يونيو/حزيران، وسيتم إطلاق سراحه في سبتمبر/أيلول.

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) أيضًا دعوى قضائية ضد Binance في يونيو 2023، متهمة البورصة وCZ بتضليل ضوابط مراقبة السوق وتضخيم أحجام تداولهما بشكل مصطنع. وفي 28 يونيو/حزيران، سمحت المحكمة بمواصلة معظم القضية.