منصات العملات المشفرة الخاملة تواجه التدقيق في أستراليا

أستراليا تتخذ وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية، AUSTRAC، إجراءات حاسمة ضد بورصات العملات المشفرة الخاملة بسبب المخاوف من أنها قد تصبح قنوات للاحتيال أو سوء الاستخدام الإجرامي.

في 29 أبريل، أعلنت الوكالة أنها تتواصل مع بورصات العملات الرقمية المسجلة (DCEs) التي تبدو غير نشطة، وحثتها على سحب تسجيلها طواعية أو مواجهة الإلغاء.

الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس جعل التحذير واضحا:يجب على البورصات "استخدامها أو فقدانها".

وأضاف:

"يجب على الشركات المسجلة لدى AUSTRAC أن تحافظ على تحديث بياناتها؛ وهذا يشمل التفاصيل المتعلقة بالخدمات التي لم تعد تُقدم."

حاليًا، تم تسجيل 427 بورصة للعملات المشفرة لدى AUSTRAC.

ومع ذلك، تشتبه الوكالة في أن جزءاً كبيراً منها لم يعد يعمل، مما يزيد من خطر استحواذ جهات خبيثة عليها واستغلالها.

الشركات التي تسهل عمليات تحويل النقد إلى العملات المشفرة في أستراليا، بما في ذلك مشغليأجهزة الصراف الآلي المشفرة، مطلوب منهم قانونًا التسجيل لدى AUSTRAC.

وتشرف الوكالة على هذه الكيانات للكشف عن الجرائم المالية ومنعها مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.

وبموجب القواعد الحالية، يمكن لـ AUSTRAC إلغاء التسجيل إذا اعتقدت بشكل معقول أن الكيان لم يعد يشارك في أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة.

منذ عام 2019، تم إلغاء عشرة تسجيلات - آخرها FTX Express، الشركة الأسترالية التابعة لبورصة العملات المشفرة FTX التي لم تعد موجودة الآن، في يونيو 2024.

ستنشر AUSTRAC السجل الرسمي لبورصات العملات المشفرة

في أعقاب حملتها الصارمة على بورصات العملات المشفرة الخاملة، أعلنت AUSTRAC عن خطط لنشر قائمة عامة للمنصات المسجلة، بهدف مساعدة الأستراليين على التحقق من مقدمي الخدمات الشرعيين بسهولة أكبر.

وقال توماس إن هذه الخطوة تهدف إلى جعل عمل المحتالين أكثر صعوبة وتعزيز دقة وشفافية سجل العملة الرقمية للوكالة.

وأشار إلى:

إذا كان مزود خدمة العملات المشفرة ينوي تقديم خدمة، فعليه التواصل معنا، وإلا فسنلغي التسجيل وستُضاف هذه المعلومات إلى السجل. يجب أن يطمئن الجمهور إلى قدرتهم على تحديد مزودي العملات المشفرة الشرعيين المسجلين والخاضعين للرقابة التنظيمية، وأننا نعمل على استئصال المجرمين من هذا القطاع.

في وقت سابق من هذا العام، في فبراير/شباط، اتخذت AUSTRAC إجراءات إنفاذ ضد 13 من مقدمي خدمات التحويلات المالية والعملات المشفرة، في حين لا يزال أكثر من 50 آخرين قيد التحقيق بسبب انتهاكات محتملة للامتثال.

وفي ست من تلك الحالات، رفضت الهيئة التنظيمية تجديد التسجيل بسبب توجيه اتهامات لأفراد رئيسيين أو محاكمتهم أو إدانتهم بارتكاب جرائم خطيرة.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات،أستراليا ولم تنفذ بعد تشريعات شاملة خاصة بالعملات المشفرة.

منذ أغسطس/آب 2022، انخرطت حكومة حزب العمال الحاكمة من يسار الوسط في مشاورات صناعية لصياغة إطار تنظيمي.

وفي الآونة الأخيرة، في شهر مارس/آذار، اقترحت الحكومة تنظيم بورصات العملات المشفرة بموجب قوانين الخدمات المالية الحالية - وهي الخطوة التي من المتوقع أن تصبح قضية مركزية في الفترة التي تسبق الانتخابات الفيدرالية المقرر إجراؤها في 3 مايو/أيار.