حقول ألغام قانونية للعملات المشفرة: 6 قضايا قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة

في عالم العملات المشفرة، يركز البعض على مخططات خط K لحساب العائدات، لكن قلة منهم تعتبر أن تحويلًا واحدًا أو إصدار عملة واحدة قد يتجاوز الحدود القانونية. من طالب جامعي حُكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف لإصداره "دوغكوين" إلى حكم بالسجن لغسل 25,000 يوان، تكشف هذه الحالات الواقعية حقيقةً قاسية: العملات المشفرة ليست خارجة عن القانون، وبعض العمليات "الروتينية" تنتهك القانون الجنائي بالفعل. 1. إعادة بيع USDT مقابل العملات الأجنبية؟ احذر من عقوبة السجن لمدة 13 عامًا. دراسة حالة: استخدم فريق وان مويوان في سيتشوان مخطط "RMB → USDT → USD" لتداول 234 مليون يوان من العملات الأجنبية على مدار عامين. حكمت عليهم المحكمة بالسجن لمدة 13 عامًا وستة أشهر وغرامة قدرها 1.14 مليون يوان بتهمة "العمليات التجارية غير القانونية". ما الذي يُشكل جريمة؟ يقتصر استخدام الأفراد في الصين على حصة سنوية من النقد الأجنبي قدرها 50,000 دولار أمريكي. إن استخدام USDT للتحايل على اللوائح أشبه باستخدام "بنك سري"، مما يُعطل لوائح النقد الأجنبي بشكل مباشر. حتى المخالفات البسيطة - مثل استلام شخص ما USDT نقدًا وإعادة بيعه لتحقيق ربح - يمكن اعتبارها عمليات تجارية غير قانونية إذا كان المبلغ المعني كبيرًا (مثلًا، أكثر من 5 ملايين يوان)، مع عقوبة قصوى بالسجن لمدة 15 عامًا. تذكير: لا تفترض أن معاملات "النظير إلى النظير" سرية. تُقدم كشوف الحسابات المصرفية وسجلات السلسلة أدلة دامغة. 2. مساعدة الآخرين على تحويل العملات المشفرة والاستفادة من فرق السعر؟ حتى حجم معاملة يبلغ 25,000 يوان يُمكن أن يُشكل غسل أموال. دراسة حالة: ساعد شاب عاطل عن العمل، شياو وو، "شركة غسل أموال" في تحويل أموال باستخدام USDT لسداد بطاقته الائتمانية. بلغ إجمالي حجم المعاملة 25,000 يوان فقط، لكنه ربح 5,000 يوان. حُكم عليه بستة أشهر تحت المراقبة وغرامة قدرها 2000 يوان. الأمر المخيف: لا يُحدد غسل الأموال بالمبلغ المعني؛ بل يعتمد فقط على ما إذا كنتَ على علم بأن الأموال مُكتسبة بطريقة غير مشروعة. حتى لو استخدمتَ بطاقتك المصرفية لتحويل العملات المشفرة لغرباء، طالما أن الأموال تنطوي على احتيال أو مقامرة، فقد تُدان. حُكم على شخص ساعد في تحويل 90,000 يوان وربح 147 يوانًا بالسجن تسعة أشهر. تذكير: تجنبوا وظائف "النقاط الجارية" أو "المراجحة". العمولات التي يقدمونها قد تُدفع مقابل عقوبتك بالسجن. 3. إصدار "Dogcoin" وسحب المبلغ في ثوانٍ؟ حُكم على طالب جامعي بالسجن أربع سنوات ونصف. القضية: يانغ، طالب جامعي تخرج بعد عام 2000، أصدر "Dogcoin" BFF. اشترى أحدهم العملة مقابل 50,000 دولار أمريكي، لكنه سحب السيولة خلال 24 ثانية، ولم يتلقَّ سوى 21.6 دولار أمريكي في المقابل. حكمت عليه المحكمة بالسجن 4 سنوات و6 أشهر بتهمة "الاحتيال". ما هو محل النزاع؟ جادل محامي الدفاع بأن "المنصة تسمح بالسحب الجماعي"، لكن المحكمة رأت أنه تعمد تقليد مشاريع مشروعة للاحتيال على الأموال، متصرفًا "بغرض الحيازة غير القانونية". حتى لو ارتفع سعر العملة لاحقًا، طالما تكبد شخص ما خسائر، فسيظل ذلك يُعتبر احتيالًا. تذكير: إصدار العملات ليس "فتحًا للصناديق العمياء"، خاصةً عند تقليد مشاريع أخرى والانخراط في إعلانات كاذبة، والتي يمكن اعتبارها بسهولة احتيالًا. رابعًا، استخدام العملات الافتراضية في مخططات هرمية؟ 17 مستوى، 210 ملايين يوان متورطة، حُكم على الجاني الرئيسي بالسجن 6 سنوات. القضية: أصدر فريق لي، تحت راية "سلسلة الكتل"، عملات افتراضية A وB وC، مما أدى إلى إنشاء مخطط هرمي من 17 مستوى بقيمة 210 ملايين يوان. حُكم على المجرم الرئيسي بالسجن ست سنوات وغرامة قدرها 500,000 يوان. تم الكشف عن المخطط: تعتمد هذه المشاريع على "خصومات لتجنيد الأعضاء"، مدّعيةً أن "عملة واحدة، منزل فاخر واحد"، لكنها في الواقع تستخدم أموال الأعضاء الجدد لتوزيع أرباح على الأعضاء الحاليين. العملة الافتراضية مجرد غطاء؛ فجوهر المخطط لا يزال مخططًا هرميًا. حتى لو لم تصل إلى المستوى 17، طالما أنك تجنّد أكثر من 30 شخصًا وأنك في المستوى 3 أو أعلى، فقد تُحكم عليك.

تذكير: أي شخص يطلب منك "شراء عملات وتجنيد أعضاء من أسفل الشبكة لكسب الدخل" هو مخطط هرمي بنسبة 99%.

خامسًا: مساعدة الآخرين على "تجميع النقاط" لغسل الأموال؟ تقاسم سبعة أشخاص 8,500 يوان، وحُكم عليهم بالسجن لمدة أربع سنوات كحد أقصى.

دراسة حالة

استخدم سبعة أشخاص بيتكوين "لجمع النقاط" للمساعدة في تحويل 9 ملايين يوان من الأموال المسروقة. كانت أعلى حصة 8,500 يوان فقط، مما أدى إلى حكم أقصى بالسجن لمدة أربع سنوات.

الحدود القانونية: "إخفاء عائدات الجريمة". بغض النظر عن مقدار دخلك، فإن ما يهم هو مقدار الأموال المسروقة التي ساهمت في تحويلها. قام زوجان بغسل 15 مليون يوان، وحُكم على كل منهما بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات. كانت الغرامات أعلى بعشرة أضعاف من "رسوم التعامل" التي حصلا عليها. تذكير: إذا طلب منك شخص غريب استخدام حسابك في العملات المشفرة "لتحويل الأموال"، فلا توافق أبدًا - فقد يصبح حسابك "محطة تحويل" للأموال المسروقة. سادسا، هل تُعتبر سرقة العملات الافتراضية سرقة؟ موظف في شركة 360 سرق 2.5 مليون يوان وحُكم عليه بالسجن. دراسة حالة: استغل ثلاثة موظفين في شركة 360 ثغرة أمنية لسرقة عملات افتراضية من آخرين، وقاموا باستبدالها بـ 2.5 مليون يوان. وحُكم عليهم في النهاية بتهمة "الحصول على معلومات حاسوبية بشكل غير قانوني". النتيجة الرئيسية: أوضحت المحكمة أن العملات الافتراضية "ملكية افتراضية" ومحمية بموجب القانون. سرقة العملات، مثل سرقة محفظة، تُعتبر سرقة؛ وإذا استُخدمت تقنية حصان طروادة أو قرصنة، فقد تُشكل أيضًا جريمة "الحصول على معلومات حاسوبية بشكل غير قانوني". سبق لشخص أن ارتكب سرقة بيتكوين وحُكم عليه بتهمة "السرقة". تذكير: لا تظن أنك تستطيع فعل ما تشاء لمجرد أنك "مجهول الهوية على الشبكة". تقنية التتبع التي تستخدمها الشرطة أكثر تطورًا مما تظن. ملخص: "قواعد أمان" العملات المشفرة: لا تستخدم العملات الافتراضية في معاملات الصرف الأجنبي، بغض النظر عن المبلغ. لا تُحوّل العملات أو تُشغل نقاطًا للغرباء، مهما بلغت العمولة. التزم بلوائح إصدار العملات؛ فالإعلانات الكاذبة والسحب السريع من المجمعات قد يُشير إلى الاحتيال. احذر من مخططات التضليل الهرمية التي "تشتري العملات لتجنيد الآخرين". لا تسرق أو تنهب؛ فالعملات الافتراضية ملكية محمية. تمتد مخاطر العملات المشفرة إلى ما هو أبعد من تقلبات الأسعار. سيساعدك فهم دراسات الحالة هذه على النجاح في هذا المجال - ففي النهاية، لا يُمكن مُقارنة أي قدر من الربح بالحرية. إخلاء مسؤولية: محتوى هذه المقالة مرجعي فقط، ولا يُشكل أي نصيحة استثمارية. ينبغي على المستثمرين النظر إلى استثمارات العملات المشفرة بعقلانية، بناءً على قدرتهم على تحمل المخاطر وأهدافهم الاستثمارية، وتجنب الانجراف وراء اتجاهات السوق بشكل أعمى.