محفظة مرتبطة بـ LuBian تنقل 1.3 مليار دولار من Bitcoin بعد ساعات من مصادرة وزارة العدل الأمريكية بقيمة 15 مليار دولار

محفظة نائمة مربوطة بـالصينية قام مجمع تعدين البيتكوين LuBian فجأة بتحويل ما يقرب من 1.3 مليار دولاربيتكوين ، بعد يوم واحد فقط منوزارة العدل الأمريكية (DOJ) كشف عن قضية ضخمة لمصادرة عملات مشفرة بقيمة 15 مليار دولار مرتبطة بغسيل الأموال المزعوم من خلال عمليات التعدين الدولية.

أشارت شركة تحليلات بلوكتشين Lookonchain إلى هذه الحركة يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المحفظة - التي ظلت صامتة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا - نقلت 9757 BTC (حوالي 1.1 مليار دولار) إلى سلسلة من العناوين الجديدة.

بعد ساعات، أظهرت بيانات من Arkham Intelligence تحويل 2,129 بيتكوين إضافية، بقيمة تقارب 238 مليون دولار. في المجموع، تم تحويل 11,886 بيتكوين، بقيمة 1.3 مليار دولار، عبر محافظ جديدة، فيما يبدو أنه أحد أكبر عمليات التحويل على سلسلة العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة.

أثار التوقيت المريب تكهناتٍ واسعةً في أوساط مجتمع العملات المشفرة. وجاءت هذه التحويلات بعد أقل من 24 ساعة من إصدار وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام ضد مجموعة برينس القابضة، وهي تكتلٌ مقره كمبوديا، متهمٌ بغسل مليارات الدولارات عبر شبكةٍ عالميةٍ لتعدين العملات المشفرة، بما في ذلك لوبيان.

رغم عدم وجود تأكيد رسمي يربط نشاط المحفظة بقضية وزارة العدل، إلا أن هذه المصادفة أثارت تساؤلات. ويشير المحللون إلى أن هذه الحركة قد تُمثل "مناورة دفاعية" - أي جهد استباقي لإخفاء أو تأمين الأصول في ظل إحكام جهات إنفاذ القانون قبضتها على الشبكة الأوسع. وصرح أحد محققي بلوكتشين:

نادرًا ما يكون هذا النوع من التوقيت عشوائيًا. فعندما تُسمّي وزارة العدل جهةً ذات صلة في قضية مصادرة بمليارات الدولارات، يميل أي شخص، حتى لو كانت له صلةٌ غير وثيقة، إلى نقل الأموال بسرعة.

شبكة غسيل الأموال المزعومة لمجموعة برينس القابضة

تركز قضية وزارة العدل على تشين تشي، رئيس مجموعة برينس القابضة، وشركائه، الذين يُزعم أنهم أداروا شبكة واسعة النطاق للاحتيال وغسيل الأموال تمتد عبر كمبوديا ولاوس والصين والولايات المتحدة.

وفقًا للمدعين العامين، قامت المنظمة بتحويل عائدات غير مشروعة إلى شركات تعدين العملات المشفرة مثل Warp Data، وهي شركة تابعة لها مقرها تكساس، وLuBian، التي أصبحت واحدة من أكبر تجمعات تعدين البيتكوين في العالم في عام 2020. ويُزعم أن هذه الشركات استُخدمت لتوليد بيتكوين "نظيف"، وإخفاء أصل الأموال القذرة من خلال عمليات تعدين مشروعة.

يزعم المدعون أن عملية المصادرة - التي تبلغ قيمتها الإجمالية 14.4 مليار دولار أمريكي من بيتكوين - تُمثل واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة. الأصول المصادرة موجودة بالفعل في عهدة الحكومة، وستكون عرضة للمصادرة في حال صدور إدانات بتهم تشمل الاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال.

في حال الموافقة، قد يؤدي هذا الإجراء إلى توسيع نطاق الأصول الرقمية للحكومة الأمريكية بشكل كبير. في مارس 2025، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنشاء احتياطي استراتيجي من بيتكوين، مُصمّم لتخزين وإدارة العملات المشفرة المملوكة للحكومة التي تتم مصادرتها من خلال دعاوى جنائية ومدنية.

وقال مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية ديفيد ساكس في ذلك الوقت إن الاحتياطي من شأنه أن يعمل كحاجز اقتصادي وأداة للأمن القومي، مما يدمج البيتكوين في الإطار المالي للبلاد لأول مرة.

سوق متوتر يراقب عن كثب

في الوقت الحالي، يثير التحويل المفاجئ المرتبط بـ LuBian تساؤلات أكثر من الإجابات. هل كان هذا نقلًا روتينيًا لمحفظة راكدة منذ فترة طويلة، أم استجابةً ذعرًا للضغوط القانونية المتزايدة عقب حملة وزارة العدل الصارمة؟

نظراً لورود اسم لوبيان في الملفات الفيدرالية كجزء من شبكة غسيل أموال أوسع، يرى العديد من المحللين أن التوقيت ليس مجرد مصادفة. قد يشير النشاط المفاجئ للمحفظة إلى خوف من تتبع الأصول أو توقع إجراءات إنفاذ تتجاوز قضية مجموعة برينس.

على أية حال، تسلط الحلقة الضوء على التشابك المتزايد بين تعدين العملات المشفرة، والتمويل الدولي، وإنفاذ القانون، حيث تتسابق السلطات في مختلف الولايات القضائية لفك تشابك مليارات الدولارات من الثروة الرقمية - ويحاول أولئك الذين يحتفظون بها البقاء خطوة واحدة إلى الأمام.