وبحسب تقارير من وسائل الإعلام الفلبينية المحلية GMA Integrated News ومؤتمر صحفي عقدته الشرطة المحلية (PNP PIO)، فقد تأكد أن رجل الأعمال الصيني المعروف في الفلبين قوه كونغ يوان وسائقه أرماني بابيلو اختطفا في أبريل وقُتلوا بوحشية بعد أن دفعت عائلتهما فدية تصل إلى 26 مليون يوان. أجرى محققو Bitrace على الفور تحليلًا استخباراتيًا على معلومات الشبكة المتاحة للجمهور، واستعادوا سياق الحادث من خلال تتبع blockchain، واكتشفوا المزيد من حوادث الجريمة المشفرة ذات الصلة بناءً على قاعدة بيانات استخبارات شبكة الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا. تهدف هذه المقالة إلى الكشف عن أدوات غسيل الأموال المشفرة التي تستخدمها عصابات الاختطاف والابتزاز في هذه القضية وتقديمها.

HuionePay: أداة دفع بالعملات المشفرة المستغلة

HuionePay تابعة للكيان المالي الكمبودي Huione Group. إنها أداة دفع بالعملة المشفرة شائعة في جنوب شرق آسيا. إنه يدعم تسوية العملات المستقرة بالدولار الأمريكي على سلاسل عامة متعددة ولديه عدد كبير من المستخدمين. بسبب طبيعة العملات المشفرة التي لا تتطلب إذنًا وطبيعة عدم الكشف عن الهوية، فقد تم استخدام أداة الدفع هذه على نطاق واسع من قبل شبكات الجريمة المنظمة المحلية لأغراض غسيل الأموال، وتحويل المدفوعات، وسحب الأموال وتخزين الأموال المسروقة.

ذكرت صحيفة سانليان لايف الأسبوعية في 27 مايو 2025:

"كشفت الشرطة الفلبينية أن الفدية التي دفعتها عائلة قوه كونغ يوان... (تم) تحويلها إلى العملة المشفرة USDT (Tether)، والتي تم سحب معظم المبلغ (إجمالي أكثر من 1.365 مليون دولار أمريكي، حوالي 75.58 مليون بيزو) منها من خلال حساب منصة Huione Pay المالية (تطبيق Huiwang) ومقرها كمبوديا.

."

بعد أن اجتازت Bitrace جميع بيانات معاملة نقل عنوان مستخدم HuionePay، تم تحديد عنوان Ethereum بنجاح والذي تم استخدامه بين 4 مايو و7 مايو. بين الساعة 14:00 و15:00، تم جمع رموز USDT بقيمة 1.365 مليون دولار أمريكي وتم تحويلها إلى عنوان محفظة HuionePay الساخنة. بعد توسيع مصدر أموال العنوان بشكل أكبر، تبين أن عصابة الاختطاف والابتزاز هذه كانت مرتبطة أيضًا بحادثة احتيال أخرى كانت Bitrace تحقق فيها. تم ربط الحادثين من خلال عنوان blockchain يقع في كمبوديا.

هذا يدل على أن اختطاف وقتل قوه كونغ يوان قد لا يكون الجريمة الأولى التي ترتكبها العصابة.

عملة الدولار الأمريكي المستقرة: سلاح ذو حدين من اللامركزية

عملة الدولار الأمريكي المستقرة هي عملة مشفرة مرتبطة بالدولار الأمريكي يتم توزيعها على blockchain من قبل بعض المؤسسات من خلال الرهن العقاري للأصول في العالم الحقيقي والتحكم الخوارزمي. بمساعدة تقنية blockchain، أنشأت عملة الدولار الأمريكي المستقرة نظامًا لتداول القيمة منخفض التكلفة وعالي الكفاءة ولامركزيًا خارج النظام المصرفي التقليدي ويُستخدم على نطاق واسع في المدفوعات عبر الحدود وتخزين القيمة ونقل المعاملات وغيرها من السيناريوهات.

ولكن في الوقت نفسه، فهي أيضًا عرضة للغاية للاستغلال الخبيث من قبل العصابات الإجرامية. تتبنى الكيانات الإجرامية مثل المقامرة عبر الإنترنت، وغسيل الأموال، ومعاملات السوق السوداء والرمادية، والاحتيال، على نطاق واسع عملات الدولار الأمريكي المستقرة، وخاصة Tether USDT، للمساعدة في تنفيذ الجرائم السابقة وغسيل الأموال اللاحقة.

في هذه الحادثة، تم استخدام USDT لنقل وغسل أموال الابتزاز.

عند تتبع الأموال المرتبطة بـ HuionePay المذكورة أعلاه، وجد أنها تم تحويلها من شبكة Ethereum من خلال جسر عبر السلسلة. قبل ذلك، قامت عصابة الخطف بنقل وتنظيف USDT بكل بساطة.

ذكر تقرير إخباري:

"اعتبارًا من 11 مايو، أعلنت مجموعة مكافحة الجرائم الإلكترونية (ACG) التابعة للشرطة الوطنية الفلبينية أنها اكتشفت عملة مشفرة بقيمة 205,900 دولار أمريكي (حوالي 11.4 مليون بيزو) في الخارج وقامت بتجميدها.وفي الرابط الذي استعاده Bitrace، يوجد بالفعل العديد من عناوين USDT المجمدة، على النحو التالي:

قامت هذه العناوين بنقل وغسل أكثر من 1.76 مليون دولار أمريكي من USDT في الأيام الثلاثة التي أعقبت الحادث، تم اعتراض 205,500 USDT منها بنجاح، وهو ما يتفق مع المبلغ المذكور في تقرير الأخبار. ولكن على الرغم من أن الشرطة المحلية نفذت عمليات إنفاذ القانون على السلسلة في الوقت المناسب، إلا أن أكثر من 1.4 مليون دولار من USDT نجحت في الهروب وتدفقت إلى عنوان HuionePay النهائي من خلال الجسر المتقاطع للسلسلة.

منصة المقامرة عبر الإنترنت بالعملات المشفرة: حاضنة لجرائم غسيل الأموال

إن سلوك منصات المقامرة عبر الإنترنت ووكلائها الذين يقدمون خدمات المراهنة للمقامرين غير قانوني في بعض البلدان أو المناطق ويتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده. وتشمل هذه الإجراءات الصارمة، على سبيل المثال لا الحصر، اللوائح الفنية والإشراف على شبكات مشغلي منصات المقامرة عبر الإنترنت، فضلاً عن الإشراف المالي وتدابير مكافحة غسل الأموال للمقامرين. من أجل التحايل على العقوبات من النظام المالي التقليدي، سيتمكن عدد كبير من منصات المقامرة عبر الإنترنت من الوصول إلى أدوات الدفع بالعملة المشفرة، جنبًا إلى جنب مع قنوات الدفع بالعملة القانونية القائمة على الحسابات المصرفية، لتوفير حلول لأنشطة إعادة الشحن والسحب للمقامرين.

بناءً على حجم تدفق رأس المال الضخم لمنصات المقامرة عبر الإنترنت، اختار عدد كبير من العصابات الإجرامية السابقة غسل الأموال من خلال منصات المقامرة عبر الإنترنت. في هذه الحالة، تم تحويل الفدية التي دفعتها عائلة الضحية أولاً إلى USDT من خلال منصة المقامرة عبر الإنترنت المحلية. ذكرت التقارير الإعلامية والمؤتمر الصحفي للشرطة المحلية في 6 مايو: "دُفعت الفدية التي دفعتها عائلة قوه كونغ يوان في البداية بالبيزو إلى حسابات المحفظة الإلكترونية لاثنين من وسطاء الكازينو - مجموعة 9 ديناستي ونادي الحصان الأبيض. ثم تم تحويل جزء منها إلى دولارات أمريكية ثم إلى العملة المشفرة USDT."

"...نجح مزود الخدمة الخارجية (VASP) في تجميد ما قيمته 79,000 دولار أمريكي من

يُظهر التحقيق أن منصة المقامرة الإلكترونية المعنية حوّلت عملات USDT بقيمة تزيد عن 1.73 مليون دولار أمريكي إلى عنوان غسيل أموال أقل مستوى في أربعة أيام، منها 61,810 دولارات أمريكية تم تحويلها بالفعل إلى منصة تداول مركزية معروفة (VASP)، ويُشتبه في أنه تم دفع (أو تحويل) 30,597 دولارات أمريكية فدية عبر منصة تداول مركزية أخرى. يتجاوز المبلغ الإجمالي 79,800 دولار أمريكي التي كشفت عنها الشرطة، ربما لأن بعض الأموال قد هربت بالفعل.

في هذه الجريمة البشعة ضد مجتمع الأعمال الصيني، لعبت منصات المقامرة الإلكترونية ومنصات الدفع غير القانونية دورًا هامًا -

نظرًا لارتفاع معدل دوران رأس المال، والمركزية، وعملياتها الخارجية، شكلت منصات المقامرة الإلكترونية قنوات إيداع وسحب العملات المشفرة مجهولة الهوية (منحدرات تشغيل/إيقاف) ومنصات مختلطة، مما يوفر، بشكل نشط أو سلبي، خدمات غسل الأموال للكيانات الإجرامية الرئيسية.

أصبحت منصات الدفع غير القانونية بالعملات المشفرة أداة مهمة لغسل الأموال نظرًا لطبيعتها المجهولة وعبورها للحدود. تتجلى المخاطر في تدفقات رأس المال المعقدة، والهويات الخفية، وصعوبة الرقابة. في هذه الحالة، رفضت شركة HuionePay حتى تقديم معلومات التحقيق لمسؤولي إنفاذ القانون في دول أخرى بحجة أنها "لا تدعم تعاون إنفاذ القانون مع دول أو مناطق خارج كمبوديا".

تُعد العملات المستقرة إحدى البنى التحتية المهمة في صناعة التشفير، وقد لاقت استحسانًا واسعًا من قِبل هذه الكيانات ذات المخاطر. ووفقًا لـ"تقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2025" الصادر عن Bitrace، فقد شكلت معاملات العملات المستقرة المتعلقة بالأنشطة عالية المخاطر أكثر من 5% من إجمالي حجم المعاملات، مما يُشكل تهديدًا ماليًا كبيرًا للمؤسسات التجارية الملتزمة والمستثمرين العاديين.

ينبغي على مشغلي مؤسسات Web3 أن يكونوا أكثر يقظةً بشأن هذا التهديد. التعرف على المزيد حول القوانين واللوائح المحلية والالتزام بها، وإنشاء قنوات اتصال مع السلطات التنظيمية، وإنشاء قنوات تعاون في مجال إنفاذ القانون مع وكالات إنفاذ القانون في البلدان الرئيسية في جميع أنحاء العالم لمنع تلوث عناوين الأعمال وعناوين العملاء بالأموال الخطرة.