السلطات البريطانية تُنهي واحدة من أكبر عمليات غسيل الأموال

أقر مواطن صيني في المملكة المتحدة بالذنب في ما يُعتقد أنه إحدى أكبر عمليات مصادرة عملة البيتكوين في العالم، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار.

بعد تحقيق استمر لسنوات، والذي تطلب جهود السلطات عبر الحدود الدولية، اعترف تشيمين تشيان، المعروف أيضًا باسم يادي تشانغ، بشراء وحيازة ممتلكات إجرامية - على وجه التحديد 61 ألف بيتكوين.

تعود القضية إلى مخطط استثماري احتيالي مُعقد دبرته تشيان بين عامي 2014 و2017، مستهدفةً 128 ألف ضحية في الصين. وكشف الادعاء أنها حوّلت أرباحها غير المشروعة إلى بيتكوين كوسيلة لنقل العائدات وإخفائها. وفي عام 2018، فرت من الصين ودخلت المملكة المتحدة بوثائق مزورة.

وحصلت تشيان على مساعدة من عاملة صينية تعمل في مجال الوجبات الجاهزة تدعى جيان وين، والتي حكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر العام الماضي بسبب دورها في العملية الإجرامية.

استقرت في شمال لندن، حيث اشترت منزلًا مستأجرًا بملايين الجنيهات. وخارج المملكة المتحدة، اشترت عقارين في دبي بقيمة تزيد عن 500 ألف جنيه إسترليني، وفقًا للسلطات البريطانية.

عند استجوابها، زعمت وين أنها جلبت العقار من صاحب عمل صيني. إلا أن التباين الكبير في قيمة البيتكوين وغياب الأدلة على كيفية حصولها عليه يُشيران إلى أنها على الأرجح جلبت العقار مع عائداتها المسروقة.

العواقب القانونية

وأجرت شرطة العاصمة، بمساعدة متخصصين في الجرائم الاقتصادية، تحقيقًا استمر سبع سنوات، وفي النهاية صادرت مخزون البيتكوين بين عامي 2018 و2021 - مما يجعلها أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة على الإطلاق في المملكة المتحدة، وواحدة من أعلى القضايا قيمة على مستوى العالم.

كانت جيان وين قد أدينت في السابق بسبب دورها في العملية، وحُكم عليها بالسجن لأكثر من ست سنوات، وأُمرت بدفع أكثر من 3 ملايين دولار كتعويض.

وأكد رئيس قسم الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في شرطة العاصمة ويل لاين أهمية القضية، واصفًا إقرار تشيان بالذنب بأنه "تتويج لسنوات من التحقيق الدؤوب"، مشيرًا إلى أنها تُعد من بين أكبر قضايا غسيل الأموال والاحتيال بالعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة.

الإجراءات المدنية المتعلقة بالأصول المصادرة جارية حاليًا. مع ذلك، يُحذّر خبراء قانونيون من صعوبة إثبات المواطنين الصينيين المُحتال عليهم لمطالباتهم بالملكية واستعادة أيٍّ من الأموال المفقودة في نهاية المطاف.

أكد نائب المدعي العام الرئيسي في خدمات الادعاء العام، روبن وييل، على الدور المتزايد للأصول الرقمية في النشاط الإجرامي، قائلاً:

"يستخدم المجرمون المنظمون بشكل متزايد عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لإخفاء الأصول ونقلها، حتى يتمكن المحتالون من الاستفادة من سلوكهم الإجرامي."

وأكد وييل التزام هيئة الادعاء الملكية بالسعي إلى تحقيق العدالة في مثل هذه الحالات، وتعهد بالتعاون المستمر مع وكالات إنفاذ القانون والتحقيق لمكافحة الاحتيال بالعملة المشفرة.

وفي هذه الأثناء، لا تزال تشيمين تشيان قيد الاحتجاز على أن تتلقى الحكم عليها في وقت لاحق.